Вирок

від 22.02.2013 по справі 756/1941/13- к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Унікальний № 756/1941/13-к Справа №1-кп/756/109/13

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Дев'ятка В.В.,

при секретарі - Снісар Т.В.,

за участю прокурора - Мальованого В.В.,

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Обухів, Київської області, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Києва, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У липні 2007 року начальник відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_2, оперуповноважений цього ж відділу ОСОБА_4 (засуджений вироком Оболонського районного суду м. Києва від 07.07.2012) та засновник і директор ТОВ «Інтелект «Сервіс 2007» ОСОБА_3 зорганізувалися в організовану злочинну групу, діючи у складі якої, зловживаючи наданою державою владою службовим становищем вчинили вимагання хабарів у директора ТОВ «Конопус» ОСОБА_5, директора ПП «Оланта» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Метіз Україна» ОСОБА_7 за наступних обставин.

ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі міста Києва маючи спеціальне звання - майора податкової міліції, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою уповноваженою на виконання функцій держави, діючи з корисливих спонукань для вчинення умисних злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужого майна шляхом вимагання та отримання хабарів із підприємців міста Києва, з метою особистого незаконного збагачення, визначив вчинення вказаних злочинів як один із основних засобів для власного збагачення.

Для цього в липні 2007 року ОСОБА_2 організував та очолив стійку злочинну групу, у складі якої брали участь декілька осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднане єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого учасникам групи. ОСОБА_2, як керівник організованої групи, залучив до злочинної діяльності осіб з числа своїх підлеглих та давніх знайомих, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ним злочинного плану, та які повинні були входити до складу організованої групи. Так ОСОБА_2 організував та очолив стійку злочину групу, до якої наряду з ним увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке об'єднання для вимагання та отримання хабарів з підприємців міста Києва, маючи єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, відомий всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_2, що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_2, характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, котра виразилась в тривалості їх дій, з липня місяця 2007 року по січень 2008 року, до часу затримання учасників організованої групи, детальної організації функціонування групи;

- вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- визначеністю способу психологічного впливу на потерпілих під час готування та безпосередньо в ході вчинення злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, функції кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_2, працюючи начальником відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва, маючи спеціальне звання - майора податкової міліції, будучи службовою особою - представником влади і працівником правоохоронного органу підібрав та організував з числа своїх підлеглих та знайомих злочинну групу, розробив план її злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів з метою заволодіння шляхом вимагання хабарів із підприємців міста Києва, відповідно до якого визначив функції кожного з учасників організованої ним групи під час вчинення злочинів. Визначав осіб, відносно яких планував вчинення корисливих злочинів, місце та спосіб вчинення злочинів, функції кожного з учасників злочинної групи під час вчинення злочинів. Керував процесом вчинення злочинів та приймав безпосередню участь у вчиненні окремих злочинів. Надавав вказівки щодо підроблення документів учасниками організованої групи, що було передбачено планом злочинної діяльності та який був відомий всім учасникам групи. Розподіляв грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинних дій, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_4, являючись учасником організованої та очолюваної ОСОБА_2 злочинної групи, добровільно брав участь у вчиненні злочинів - вимаганні та отриманні хабарів із підприємців міста Києва. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою ОСОБА_2, повинен був виконувати функції, які були відведені йому останнім під час вчинення злочинів, а саме, використовуючи своє службове становище та надану йому державою владу, повинен був встановлювати підприємців міста Києва, які під час здійснення господарської діяльності допускали правопорушення у сфері податкового законодавства, призначати їм зустрічі, під час яких пред'являти незаконні вимоги щодо передачі учасникам організованої групи грошових коштів у якості хабарів, а у разі відмови у виконанні пред'явлених вимог, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи та у відповідності до розподілу функцій, повинен був шляхом психологічного тиску на потерпілих - погрожуючи, в порушення своїх службових повноважень, щодо збору та надання до слідчих органів матеріалів, відповідно до яких їх можливе притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, та змусити потерпілих до виконання незаконних вимог злочинної групи щодо передачі належних потерпілим грошових коштів.

ОСОБА_3, являючись учасником організованої та очолюваної ОСОБА_2 злочинної групи, добровільно брав участь у вчиненні злочинів - отриманні хабарів із підприємців міста Києва. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою ОСОБА_2, повинен був виконувати функції, які були відведені йому останнім під час вчинення злочинів, а саме, працюючи на посаді директора ТОВ «Інтелект Сервіс 2007», повинен був виготовляти та передавати іншим учасникам організованої групи підроблені рахунки-фактури, видаткові накладні та інші офіційні документи щодо фіктивного постачання будівельних матеріалів підприємцям, фіктивного виконання різних робіт та інші документи, за які підприємці повинні перераховувати, на рахунок очолюваного ним підприємства, гроші в якості хабара. Після чого знімати з рахунку гроші та передавати їх ОСОБА_2 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи на виконання плану відомого всім її учасникам, вчинили зловживання наданою їм державою владою, вимаганням та отриманням хабарів у директорів ТОВ «Конопус» ОСОБА_5, ТОВ «Метіз Україна» ОСОБА_7 та директора ПП «Оланта» ОСОБА_6 за наступних обставин.

Учасники організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 шляхом вимагання отримали хабар від директора ТОВ «Конопус» ОСОБА_5, за наступних обставин:

10.08.07 старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Дудою В.Я. була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ «Сарфен» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

В той же день, тобто 10.08.07, для розслідування кримінальної справи № 05-10419 та проведення оперативно-розшукових заходів була створена слідчо - оперативна група, до складу якої увійшли працівники головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції (далі ГВПМ ДПІ) в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Отримавши доручення слідчого у кримінальній справі № 05-10419 щодо проведення ряду оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення підприємств, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Сарфен», у разі виявлення ними правопорушень, учасники організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 розробили план вимагання та отримання хабарів із підприємців. Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був особисто виявляти та перевіряти підприємства та товариства на предмет порушення ними податкового законодавства, після чого повідомляти керівнику організованої групи ОСОБА_2 В свою чергу ОСОБА_2, як керівник організованої групи, визначав суму хабара, а також надавав вказівку учаснику групи ОСОБА_3 про виготовлення підроблених рахунків - фактури, видаткових накладних та інших офіційних документів щодо фіктивного постачання будівельних матеріалів підприємцям, фіктивного виконання різних робіт та інші документи відповідно до яких підприємці повинні перераховувати грошові кошти в якості хабара на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс 2007». Після чого знімати з рахунку гроші та передавати їх ОСОБА_2, який розподіляв здобуті злочинним шляхом кошти між учасниками організованої групи.

Реалізовуючи зазначений план організованої групи, та під час виконання окремого доручення слідчого при розслідуванні кримінальної справи №05-10419, учасник організованої групи ОСОБА_4 встановив, що протягом 2007 року ТОВ «Конопус» мало фінансового-господарські відносини з ТОВ «Сарфен».

Враховуючи це, 06.11.07 ОСОБА_4, будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі №05-10419, викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, директора ТОВ «Конопус» ОСОБА_5, де вручив останньому запит № 454/10/2605/90 від 01.11.07 про надання документів по фінансово-господарських відносинах ТОВ «Конопус» з ТОВ «Сарфен».

08.11.07 ОСОБА_5 надав зазначені в запиті документи ОСОБА_2 - організатору злочинної групи та безпосередньому начальнику відділу, в якому працював ОСОБА_4 Після цього, ОСОБА_2 ознайомився із наданими ОСОБА_5 документами та визначив суму хабара, а потім передав документи учаснику організованої групи ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану по вимаганню хабара у ОСОБА_5

В подальшому ОСОБА_4, діючи згідно з розробленим організованою групою планом, наприкінці листопада 2007 року викликав ОСОБА_5 до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, де перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, повідомив ОСОБА_5 що ним, тобто ОСОБА_4, зібрані докази, що очолюване ОСОБА_5 підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на проведення будівельних робіт, яка була одержана за допомогою підроблених документів, а саме документів, у яких зазначенні працівники ТОВ «Конопус», які насправді у товаристві не працювали. Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5, що у нього є докази, що ТОВ «Конопус» мало фінансово-господарські відносини з фіктивним підприємством, а саме ТОВ «Сарфен», тобто здійснювало безтоварні операції з метою ухилення від сплати податків. Далі, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем та наданою державою владою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3, висунув до ОСОБА_5 вимогу у наданні хабара у сумі 10 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню до гривні України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 50 500 гривень та зазначив, що уразі не одержання бажаної суми винагороди він передасть зібрані ним матеріали виявлених порушень для приєднання до матеріалів кримінальної справи № 05-10419 та порушення щодо ОСОБА_5 кримінальної справи. У разі згоди ОСОБА_5 в надані бажаної суми хабара ОСОБА_4, на виконання плану по вимаганню хабара, пообіцяв здійснити виїмку в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України документів, які стали підставою для одержання ТОВ «Конопус» ліцензії на здійснення будівельних робіт, щоб ніхто більше не зміг здійснити перевірку факту достовірності наданих ОСОБА_5 даних для одержання зазначеної ліцензії.

В свою чергу ОСОБА_5, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме порушення щодо нього кримінальної справи, погодився на вимогу ОСОБА_4, однак попрохав зменшити суму бажаної останнім винагороди.

В подальшому, під час чергових зустрічей в період листопада-грудня 2007 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, ОСОБА_4, за згодою інших учасників організованої групи, зменшив суму вимоги до 27 тис. грн., на передачу якої ОСОБА_5 був вимушений погодитися.

Після одержання згоди в наданні хабара у перших числах грудня 2007 року ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи та згідно плану, повідомив ОСОБА_5, що передати хабар останній повинен у завуальованій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс 2007», засновником і директором якого є учасник організованої групи ОСОБА_3, та надав ОСОБА_5 підроблений рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код СДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 27 тисяч гривень з зазначенням платежу - «Оплата будівельних матеріалів», підписаний ОСОБА_3 та посвідчений печаткою ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007».

19.12.07 ОСОБА_5, виконуючи вимогу учасника організованої групи ОСОБА_4 вніс через комерційний банк «Фінанси та кредит», який розташований на вулиці Артема будинок №60 в місті Києві на рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007» у відповідності до наданого йому ОСОБА_4 рахунку-фактури частину визначеної суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 6 тис. грн., з зазначенням платежу - «Оплата будівельних матеріалів згідно рахунку № 10/03/12-07 від 03.12.07».

В подальшому, 25.12.07, учасник організованої групи ОСОБА_4, діючи за раніше узгодженим планом, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 передав останньому підроблені договір №2008 від 03.12.07 щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві, та акти здачі-приймання робіт за договором № 2008 від 03.12.07 на загальну суму 21 тис. 43 грн. 68 коп., підписані учасником організованої групи ОСОБА_3 та посвідчені печаткою ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007».

10.01.08 ОСОБА_5 вніс через комерційний банк «Форум», який розташований по бульвару Верховної Ради будинок №7 на рахунок ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» залишок обумовленої суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 21 тис. грн. з зазначенням платежу «Плата за виконані роботи, мийка вікон, згідно договору № 2008 від 03.12.07».

Крім того, в період часу з 01.12.2007 року по 25.12.2007 року в невстановлений слідством час та невстановленому слідством місці учасник організованої групи ОСОБА_3, що є засновником і директором ТОВ «Інтелект Сервіс 2007», діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007» підроблені офіційні документи, це - рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код СДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 27 тисяч гривень з зазначенням платежу - «Оплата будівельних матеріалів», також договір №2008 від 03.12.07 щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві, та акти здачі - приймання робіт за договором № 2008 від 03.12.07 на загальну суму 21 тис. 43 грн. 68 копійок.

Зазначені підроблені документи учасник організованої групи ОСОБА_3, відповідно до розробленого плану, передав керівнику організованої групи ОСОБА_2, який в свою чергу передав його учаснику організованої групи ОСОБА_4, а той їх передав ОСОБА_5

Члени організованої злочинної групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 шляхом вимагання отримали хабар від директора ПП «Оланта» ОСОБА_6 за наступних обставин.

Приблизно в 20-х числах листопада 2007 року учасник організованої групи - старший оперуповноважений відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_4, будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі № 05-10419, порушеної 10.08.07 старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Дудою В.Я. за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ «Сарфен» з метою прикриття незаконної діяльності, виконуючи доручення слідчого, а також відповідно до раніше розробленого плану злочинної групи, проводив перевірку ПП "Оланта" на предмет наявності фінансово-господарських відносин з ТОВ «Сарфен». Під час проведення перевірки, законності отримання будівельної ліцензії ПП "Оланта", ОСОБА_4 викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва директора зазначеного підприємства ОСОБА_6 для дачі пояснень.

Під час бесіди із ОСОБА_6 учасник організованої групи ОСОБА_4, на виконання плану, відомого всім учасникам групи та діючи за вказівкою ОСОБА_2, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, повідомив тому, що ним, тобто ОСОБА_4, зібрані докази того, що очолюване ОСОБА_6 підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на проведення будівельних робіт, яка була одержана за допомогою підроблених документів, а саме документів, у яких зазначенні працівники ПП "Оланта", які насправді у товаристві не працювали. Крім цього, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем та наданою державою владою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, повторно, діючи згідно плану злочинної групи, висунув до ОСОБА_6 вимогу у наданні йому грошових коштів у сумі 3 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривни України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 15 150 гривень. При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що уразі не одержання бажаної суми винагороди будівельна ліцензія буде скасована, ОСОБА_6 понесе штрафні санкції та буде притягнутий до кримінальної відповідальності за вчиненні порушення. У разі згоди ОСОБА_6 в надані хабара, ОСОБА_4, на виконання плану по вимаганню хабара, пообіцяв нікуди не направляти зібрані ним матеріали щодо отримання ПП "Оланта" ліцензії на проведення будівельних робіт із порушенням норм чинного законодавства та здасть їх до архіву. При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що частину хабара у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривни України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 7571 гривень, ОСОБА_6 повинен передати йому, тобто ОСОБА_4 готівкою, а іншу частину у розмірі 7500 грн. - безготівково.

В свою чергу ОСОБА_6, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме скасування будівельної ліцензії та порушення щодо нього кримінальної справи, погодився на вимогу учасника організованої групи ОСОБА_4

Одержавши згоду ОСОБА_6 на передачу хабара, учасник організованої групи ОСОБА_4, в останніх числах листопада 2007 року повідомив про це організатора злочинної групи ОСОБА_2, який у відповідності до розробленого плану надав вказівку учаснику організованої групи - засновнику і директору ТОВ «Інтелект Сервіс 2007» ОСОБА_3, виготовити та підписати підроблений рахунок-фактуру на загальну суму 7500 грн. для оплати, нібито, за будівельні матеріали, після чого передати йому підроблений документ.

07.12.07 у невстановлений слідством час ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи умисно, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, та відповідно до плану організованої групи, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2,, виготовив підроблений рахунок-фактуру №1 1/07/12-07 від 07.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код СДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - «Оплата будівельних матеріалів», та підписав його, після чого передав підроблений документ ОСОБА_2

В свою чергу ОСОБА_2, зловживаючи наданою йому державою владою, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, як керівник організованої групи передав вищезазначений рахунок-фактуру учаснику організованої групи ОСОБА_4

11.12.08 о 9 год., ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи, зловживаючи наданою йому державою владою, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану організованої групи перебуваючи за місцем своєї роботи в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві передав ОСОБА_6 підроблений рахунок-фактуру №11/07/12-07 від 07.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - «Оплата будівельних матеріалів» та висунув до ОСОБА_6 вимогу перерахувати зазначену в рахунку-фактурі суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс-2007». Крім цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6, що останній повинен підготувати документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Інтелект Сервіс 2007», які передати йому, тобто ОСОБА_4

12.12.07 ОСОБА_6, виконуючи вимогу ОСОБА_4 вніс через Солом'янське відділення Ощадбанку України в м. Києві на рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007» частину визначеної суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 7 504 грн. 80 коп.

13.12.07 ОСОБА_6 о 9 год. 00 хв. прибув до приміщення податкової міліції Оболонського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Макіївська, будинок 4-а, де перебуваючи у своєму автомобілі В«ГазельВ» д.н.з. НОМЕР_1 передав учаснику організованої групи ОСОБА_4 другу частину визначеної раніше суми хабара у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривні України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 7571 гривень.

Отримавши від ОСОБА_6 хабар в розмірі 1500 доларів США ОСОБА_4 передав їх керівнику організованої групи ОСОБА_2, а останній розділив їх між собою, ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Приблизно в кінці грудня 2007 року, ОСОБА_4, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинний дій, під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 передав останньому підроблені документи, а саме: договір №63 від 03.12.06, дефектний акт від 03.12.07, локальний кошторис №2-1-1, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт, довідку про вартість виконаних підрядних робіт, податкову накладну від 12.12.07 підписані ОСОБА_3 та посвідчені печаткою ТОВ «Інтелект Сервіс 2007».

19.12.07 учасник організованої групи ОСОБА_3 діючи умисно, у складі організованої групи, у відповідності до плану та вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_2, повторно, одержав в касі Теремківського відділення АКБ «Форум», що розташовано на вулиці маршала Якубовського будинок №4 в місті Києві, по грошовому чеку грошові кошти у сумі 7500 грн., перераховані 12.12.07 на рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007» директором ПП «Оланта» ОСОБА_6, як частину визначеної злочинною групою суми хабара. Зазначені грошові кошти учасник організованої групи ОСОБА_3 в цей же день передав ОСОБА_2, а останній розділив їх між собою та іншими учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Крім того, 07.12.07 у невстановлений слідством час перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: м. АДРЕСА_2 учасник організованої групи ОСОБА_3, що є засновником і директором ТОВ «Інтелект Сервіс 2007», діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007» підроблені офіційні документи, це - рахунок-фактура №11/07/12-07 від 07.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - «Оплата будівельних матеріалів»; договір №63 від 03.12.06, дефектний акт від 03.12.07 локальний кошторис №2-1-1, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт, довідку про вартість виконаних підрядних робіт, податкову накладну від 12.12.07.

Зазначені підроблені документи учасник організованої групи ОСОБА_3, відповідно до розробленого плану, передав керівнику організованої групи ОСОБА_2, який в свою чергу передав його учаснику організованої групи ОСОБА_4, а той їх передав ОСОБА_6

Члени організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 одержали шляхом вимагання хабар від директора ТОВ «Метіз Україна» ОСОБА_7 за наступних обставин.

10.08.07 старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Дудою В.Я. була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ «Сарфен» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

В той же день, тобто 10.08.07, для розслідування кримінальної справи № 05-10419 та проведення оперативно-розшукових заходів була створена слідчо - оперативна група, до складу якої увійшли працівники головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції (далі ГВПМ ДПІ) в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Під час розслідування кримінальної справи № 05-10419 було встановлено, що протягом 2007 року ТОВ «Метіз Україна» мало фінансового-господарські відносини з ТОВ «Сарфен».

Враховуючі це, в кінці грудня 2007 року учасник організованої групи ОСОБА_4, перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи у кримінальній справі №05-10419, діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_2, а також відповідно до плану злочинної групи, викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, директора ТОВ «Метіз Україна» ОСОБА_7, де повідомив останнього що ним, тобто ОСОБА_4, зібрані докази, що очолюване ОСОБА_7 підприємство мало фінансово-господарські відносини з фіктивним підприємством, а саме з ТОВ "Сарфен", і здійснювало безтоварні операції з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, ОСОБА_4 зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, у складі організованої групи, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, повторно, згідно плану відомого всім учасникам групи та в інтересах усіх учасників організованої групи, висунув до ОСОБА_7 вимогу у наданні, грошових коштів у сумі 30000 гривень. Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що уразі не одержання бажаної суми винагороди він ініціює нарахування ТОВ "Метіз Україна" великих штрафних санкції. У разі згоди ОСОБА_7 в надані суми хабара, ОСОБА_4 пообіцяв не проводити перевірку ТОВ "Метіз Україна" по взаємовідносинам з ТОВ "Сарфен".

В свою чергу ОСОБА_7, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме нарахування штрафних санкцій, погодився на вимогу ОСОБА_4, однак попрохав зменшити суму хабара.

В подальшому, ОСОБА_4, за згодою з іншими учасниками організованої групи, зменшив суму вимоги до 20 тис. гривень, на передачу яких ОСОБА_7 був вимушений погодитися.

Одержавши згоду ОСОБА_7 на передачу хабара, учасник організованої групи ОСОБА_4, в середині грудня 2007 року повідомив про це організатора злочинної групи ОСОБА_2, який у відповідності до розробленого плану надав вказівку учаснику організованої групи - засновнику і директору ТОВ «Інтелект Сервіс 2007» ОСОБА_3, виготовити та підписати підроблений рахунок-фактуру на загальну суму 20000 грн. для оплати, нібито, за кріплення для виробництва метало-пластикових вікон, після чого передати йому підроблений документ.

14.12.07 у невстановлений слідством час ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи умисно, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, та відповідно до плану організованої групи, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: м. АДРЕСА_2 виготовив підроблений рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 20035,20 гривень з зазначенням платежу нібито за кріплення для виробництва метало-пластикових вікон, підписавши його та посвідчивши печаткою товариства після чого передав підроблений документ ОСОБА_2

В свою чергу ОСОБА_2, зловживаючи наданою йому державою владою, діючи умисно, у складі організованої групи з корисливих мотивів, повторно, як організатор злочинної групи передав вищезазначений рахунок - фактуру учаснику організованої групи ОСОБА_4

В середині грудня 2007 року, в першій половині дня, знаходячись в своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, ОСОБА_4, зловживаючи наданою йому державою владою, діючи умисно, та у складі організованої групи, з корисливих мотивів, відповідно до плану організованої групи передав ОСОБА_7 підроблений рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 20035,20 гривень, та висунув до ОСОБА_7 вимогу перерахувати зазначену в рахунку-фактурі суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтелект Сервіс-2007». Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що у разі відмови виконати його вимогу, він ініціює нарахування ТОВ "Метіз Україна" штрафних санкцій.

17.12.07 ОСОБА_7, виконуючи вимогу учасника організованої групи ОСОБА_4 вніс через комерційний банк АКБ "Форум", що розташований на бульварі Верховної Ради будинок №7 у м. Києві на рахунок ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» визначену суму хабара, а саме грошові кошти у сумі 20035,20 грн.

19.12.07 учасник організованої групи ОСОБА_3 діючи умисно, у складі організованої групи, у відповідності до плану та вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_2, повторно, одержав в касі Теремківського відділення АКБ «Форум», що розташовано на вулиці маршала Якубовського будинок №4 в місті Києві, по грошовому чеку грошові кошти у сумі 20000 грн., перераховані 17.12.07 на рахунок ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» директором ТОВ "Метіз Україна" ОСОБА_7 як визначену злочинною групою суму хабара. Зазначені грошові кошти учасник організованої групи ОСОБА_3 в цей же день передав ОСОБА_2, а останній розділив їх між собою та іншими учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Крім того, 07.12.07 у невстановлений слідством час перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: м. АДРЕСА_2 учасник організованої групи ОСОБА_3, що є засновником і директором ТОВ «Інтелект Сервіс 2007», діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ «Інтелект Сервіс - 2007» підроблені офіційні документи, це - рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ «Форум», МФО 322948, на суму 20035,20 гривень з зазначенням платежу нібито за кріплення для виробництва метало-пластикових вікон.

Зазначені підроблені документи учасник організованої групи ОСОБА_3, відповідно до розробленого плану, передав керівнику організованої групи ОСОБА_2, який в свою чергу передав його учаснику організованої групи ОСОБА_4, а той їх передав ОСОБА_7

Вказаними кримінальними правопорушеннями завдано шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету державного органу, що є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар дії з використанням наданої йому влади, організованою групою, поєднаному з вимаганням хабара, ОСОБА_2, як організатор та керівник групи вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 368 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою, працівником правоохоронного органу, влади всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів державної влади в особі ГВПМ ДПІ в Оболонському районі міста Києва, вчиненому організованою групою, ОСОБА_2, як організатор та керівник групи вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, організованою групою, ОСОБА_2 як організатор та керівник групи вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою хабара за виконання та невиконання в інтересах того, хто дає хабар дії з використанням наданої йому влади, організованою групою, поєднаному з вимаганням хабара, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2. ст. 27, ч. 2 ст. 368 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, організованою групою, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_2 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, що останній має на утриманні батьків пенсійного віку, батько інвалід 2-ої групи та є постраждалим 1-ої категорії внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_2 відсутні.

Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 відсутні.

28 січня 2013 року між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 та ОСОБА_2 і ОСОБА_3 укладено угоди про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачені дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених, істотних для даного кримінального провадження обставин, зокрема, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість у зазначених діяннях.

Також, вказаною угодою визначено покарання, яке повинні понести ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

Також судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 та ОСОБА_2 і ОСОБА_3

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду від 28 січня 2013 року між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_2

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 КК України.

Призначити ОСОБА_2 узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4-х років 6-ти місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, у виді 2-х років обмеження волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 368 КК України у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання ОСОБА_2 за сукупністю злочинів у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки з застосуванням ст. 75 KK України звільнивши від відбуття основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на 3 роки, якщо ОСОБА_2 протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Затвердити угоду від 28 січня 2013 року між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_3

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у виді 2-х років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах будь-яких форм власності строком на 3 роки, за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 368 КК України у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах будь-яких форм власності строком на 3 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання ОСОБА_3 за сукупністю злочинів у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах будь-яких форм власності строком на 3 роки з застосуванням ст. 75 КК України звільнивши від відбуття основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на 3 роки, якщо ОСОБА_3 протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України

Суддя В .В. Дев'ятко 22.02.2013