Ухвала

від 26.02.2013 по справі 263/1981/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Провадження №1-кс/263/ 254 /2013

Єдиний унікальний номер №263/ 1981 /13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Хая Д.В., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12012050780000024 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором м. Маріуполя, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні № 12012050780000024 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.11.2012 р. до Приморського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Атолл» ОСОБА_2 щодо скоєння з боку ТОВ «Новотех-плюс» шахрайства.

За даним фактом СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050780000024 від 22.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З заявою від 20.11.2012 р. до Генеральної прокуратури України, прокуратури Донецької області, прокуратури м. Маріуполя, прокуратури Приморського району м. Маріуполя, МВС України, ГУМВС України в Донецькій області, Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «ДЗП Еліпс» ОСОБА_3 щодо скоєння з боку ТОВ «Новотех-плюс» шахрайства.

За даним фактом прокуратурою м. Маріуполя зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012050290000020 від 11.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокуратурою Приморського району м. Маріуполя зареєстровано кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012051020000008 від 12.12.2012 року, та №42012051020000012 від 20.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050780000237 від 14.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.02.2013 р. до Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області з письмовою заявою звернувся представник ТОВ «Спецвагон» щодо скоєння з боку ТОВ «Новотех-плюс» шахрайства.

За даним фактом СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050290000077 від 22.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що 16.03.2012 р. ТОВ «ДЗП Еліпс» (код 31133242 ) уклало з ТОВ «Новотех-Плюс» договір поставки №26, зобов'язання по якому до теперішнього часу невиконані. Згідно з умовами договору, специфікації №6 від 24.09.2012 р. та рахунку фактури №118 від 24.09.2012 р., які були складені за місцем фактичної діяльності ТОВ «Новотех-плюс» за адресою: м.Маріуполь, вул. Морських десантників, 17/4, ТОВ «ДЗП Еліпс» перерахувало ТОВ «Новотех-плюс» передплату у розмірі 155 535, 58 грн. за сталь оцинковану в рулоні марки 08кп/08пс в кількості 21,17 тон, а ТОВ «Новотех-Плюс» повинно було здійснити поставку товару у продовж 30 календарних днів. Проте ТОВ «Новотех-плюс» не виконало умови договору та шахрайським шляхом заволоділо грошима у розмірі 155 535, 58 грн., заподіявши майнову шкоду ТОВ «ДЗП Еліпс» на вказану суму.

17.04.2012 р. ТОВ «Атолл» ( код 32787546 ) уклало з ТОВ «Новотех-Плюс» договір поставки №22, зобов'язання по якому до теперішнього часу невиконані. Згідно з умовами договору, специфікації №2/2012 від 04.10.2012 р., які були складені за місцем фактичної діяльності ТОВ «Новотех-плюс» за адресою: м.Маріуполь, вул. Морських десантників, 17/4, ТОВ «Атолл» перерахувало ТОВ «Новотех-плюс» передплат у розмірі 520 000 грн. за металопрокат марки BVE-36, а ТОВ «Новотех-Плюс» повинно було здійснити поставку товару до 31.10.2012 р., проте ТОВ «Новотех-Плюс» не виконало умови договору та шахрайським шляхом заволоділо грошима у розмірі 520 000 грн., що являється особливо великим розміром, заподіявши майнову шкоду ТОВ «Атолл» на вказану суму.

29.05.2012 р. ТОВ «Спецвагон» ( код 32111827 )уклало з ТОВ «Новотех-Плюс» договір поставки №25, зобов'язання по якому до теперішнього часу невиконані. Згідно з умовами договору, специфікації №2/2012 від 09.10.2012 р. та рахунку фактури №122 від 10.10.2012 р., які були складені за місцем фактичної діяльності ТОВ «Новотех-плюс» за адресою: м.Маріуполь, вул. Морських десантників, 17/4, ТОВ «Спецвагон» перерахувало ТОВ «Новотех-плюс» передплату 100% у розмірі 465191,76 грн. за металопрокат марки 09ГС2-14, а ТОВ «Новотех-Плюс» повинно було здійснити поставку товару у продовж 14 календарних днів з моменту отримання 100% передплати, проте ТОВ «Новотех-Плюс» не виконало умови договору та шахрайським шляхом заволоділо грошима у розмірі 465191, 76 грн., що являється особливо великим розміром, заподіявши майнову шкоду ТОВ «Спецвагон» на вказану суму.

Також встановлено, що директором ТОВ «Новотех-плюс», яке зареєстроване за адресою: 84614, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код 36685844, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №664022 від 26.10.2009 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №1 256 102 0000 003029, являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПП НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

ТОВ «Новотех-плюс» має банківський рахунок - розрахунковий рахунок №26004139718980 в філії Донецького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 335816.

На вказаний розрахунковий рахунок №26004139718980 в філії Донецького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перераховані наступні кошти:

24.09.2012 р. ТОВ «ДЗП Еліпс» (код 31133242 ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Новотех-плюс» перерахувало грошові кошти за металопрокат у розмірі 155 535, 58 грн;

05.10.2012 р. ТОВ «Атолл» ( код 32787546 ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Новотех-плюс» перерахувало грошові кошти за металопрокат в розмірі 520000 грн.;

10.10.2012 р. ТОВ «Спецвагон» ( код 32111827 ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Новотех-плюс» перерахувало за металопрокат грошові кошти у розмірі 465 191, 76 грн.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що під час подальшого досудового розслідування з метою повного збору доказів по провадженню необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, вилучення вказаних відомостей надасть можливість використати їх як докази. Беручи до уваги подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до банківського рахунку - ТОВ «Новотех-плюс», розрахунковий рахунок №26004139718980 в філії Донецького РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 335816.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 335816, ОКПО 36685844, що містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком №26004139718980 ТОВ «Новотех-плюс», та документів в паперовому виді за період часу з 20.09.2012 року по 20.10.2012 року, у тому числі документів, що містять: інформацію про номери рахунків з яких надходили грошові кошти на вищевказаний рахунок №26004139718980 з вказівкою часу й дати надходжень; інформацію про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з рахунку №26004139718980 з вказівкою дати й часу таких перерахувань; інформацію про повні дані фізичних осіб та юридичних осіб, які поповнювали вказані рахунки та знімали з них грошові кошти будь-яким способом, з вказівкою часу, дати та місця здійснення вказаних операцій, з послідуючим їх вилученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко