Ухвала

від 21.02.2013 по справі 759/2649/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/192/13

ун. № 759/2649/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

20.02.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що слідчим відділом Слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32012110080000025 за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ "Інтер ОСОБА_3 2000" ОСОБА_4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "Інтер трейд груп 2000" ОСОБА_4, в період 2011 року, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Площа Європи", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "ТД "Агросвіт 3000" та ТОВ "Альянс інвест", умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5490329,55 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Допитаний як свідок засновник ТОВ "Альянс інвест" ОСОБА_5, повідомив, що став засновником вказаного підприємства не пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності. До фінансово-господарської діяльності ТОВ "Альянс інвест" непричетний, службових осіб на підприємстві не призначав, статутний фонд не формував, ніяких документів від імені підприємства не підписував, чим займалось підприємство йому невідомо. Допитана як свідок директор ТОВ «Альянс Інвест» ОСОБА_6, повідомила, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Альянс інвест" не причетна, погодилась стати директором за грошову винагороду на прохання невстановленої особи, підписувала документи не розуміючи їх змісту. Місцезнаходження установчих документів ТОВ "Альянс інвест" їй не відомо, податкову звітність не складала та не подавала, угоди від імені підприємства не укладала та не підписувала, печатку не отримувала, рахунки в банківській установі не відкривала. Крім того, розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) має рахунок №2600817289 відкритий в ПАТ "УПБ" (МФО 300205), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку. Документи щодо відкриття та функціонування рахунку №2600817289 ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) встановлюють осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли від ТОВ "Інтертрейд Груп 2000", їх подальший рух та призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, встановлений спосіб ухилення від сплати податків та предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті до бюджету як податки. Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів. Приймаючи до уваги, що документи щодо відкриття та функціонування рахунку №2600817289 ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) зберігаються в банківській установі - ПАТ "УПБ" (МФО 300205) та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли від ТОВ "Інтертрейд Груп 2000", їх подальший рух та призначення платежів, мають значення для справи.

В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Альянс Інвест» та ПАТ «УПБ» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Альянс Інвест» та ПАТ «УПБ» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № 32012110080000025 від 08.12.2012 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Інтер трейд груп 2000», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) в ПАТ "УПБ" (МФО 300205), за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, з метою вилучення (здійснити виїмку) наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №2600817289;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600817289, який належить ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) з дати відкриття рахунку по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) відкрито рахунок №2600817289;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) працівниками ПАТ "УПБ" (МФО 300205);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "УПБ" (МФО 300205) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 22969598);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №2600817289 з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №2600817289 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: