Ухвала

від 14.02.2013 по справі 759/2316/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/157/13

ун. № 759/2316/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Гаман А.М., за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 219 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421), за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67 наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26064200579101; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26064200579101, які належить МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;документів, на підставі яких МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) відкрито рахунки №26064200579101; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) працівниками Станкобудівної філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421); документів, які засвідчують факт купівлі МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Станкобудівної філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421) банківських операцій по розрахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26064200579101, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26064200579101 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2009 року по момент проведення виїмки.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з суб’єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Так, відповідно до Ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором суб’єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 на суму 240 тис. грн., та ПАТ «КБ«Експобанк» (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

Так, МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) має поточний рахунок №26064200579101 відкритий в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для cправи.

Документи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), які мають значення доказів по кримінальному провадженні знаходяться в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421) м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з суб’єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Так, відповідно до Ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором суб’єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 на суму 240 тис. грн., та ПАТ «КБ«Експобанк» (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

Так, МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) має поточний рахунок №26064200579101 відкритий в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.. Документи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), які мають значення доказів по кримінальному провадженні знаходяться в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421) м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013110080000017 від від 25.01.2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження відносно службових осіб МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421) м. Київ, пр-т Перемоги, 67 документів МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), та можливість їх вилучити, оскільки інформація, яка знаходиться у вищевказаних документах, може допомогти встановити характер протиправних дій, вчинених невстановленими особами і винних у вчиненні вказаних дій.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та вилучення в Станкобудівній філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421), за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26064200579101;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26064200579101, які належить МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) відкрито рахунки №26064200579101;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) працівниками Станкобудівної філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421);

- документів, які засвідчують факт купівлі МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Станкобудівної філії ВАТ "КБ"ЕКСПОБАНК" (МФО 322421) банківських операцій по розрахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26064200579101, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26064200579101 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2009 року по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.