Вирок

від 21.03.2012 по справі 1-488/11

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 1/1304/79/2012

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2012 Галицький районний суд м.Львова в складі

головуючого судді Головатого В.Я.

при секретарі Волоско Х.О.

з участю прокурора Пуківського Б.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, народився та проживає у АДРЕСА_1, українець, громадянин України, неодружений, освіта вища, працює юристом ПП «Майстер-Роско», раніше не судимий, не військовозобов'язаний, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 191 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в:

Підсудній ОСОБА_1, працюючи на посаді головного бухгалтера ЖБК 198, згідно наказу №02 від 15.10.2010р., будучи службовою особою наділеною адміністративно -господарськими обов"язками, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, 22.08.2011р. перебуваючи в приміщенні Львівської філії АКБ «Укрсоцбанк», що знаходиться на пл..Міцкевича,10 в м.Львові, маючи необхідні ключі-паролі до рахунку ЖБК №198 в АКБ «Укрсоцбанк», через систему клієнт-банк, шляхом внесення завідомо неправдивих даних в платіжне доручення №20 від 22.08.2011р., вказавши у графі призначення платежу «за виконання проектних робіт по договору №21-056 від 18.08.2011р. в т.ч. НДС 20% - 2158,28 грн.», у платіжне доручення №19 від 22.08.2011р. у графі призначення платежу - «за виконання робіт по видачі тех..умов КД 36.1-002 по дог. №37-37 від 16.08.2011р. -в т.ч. 3708,28»та в платіжне доручення №18 від 22.08.2011р. у графі призначення платежу «погашення заборгованості згідно акту звірки від 10.08.2011 за ТО і ДСР ра-факт. №00012 від 10.08.2011р., в т.ч. ПДВ -3825,63», хоча таких договорів та акту не існує, перевів грошові кошти в загальній сумі 64 153,18 грн., які призначались для розрахунків ЛМКП «Львівтеплоенерго»за надані послуги з теплопостачання, з рахунку ЖБК №198 в АКБ «Укрсоцбанк»на рахунок заснованого і зареєстрованого за ним ПП «Майстер Роско»в ЗАТ АКБ «Львів», яке зареєстроване за його адресою реєстрації по АДРЕСА_1, в результаті чого заволодів коштами ЖБК №198 в сумі 64 153,18 грн..

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину по інкримінованих йому злочинах не визнав, цивільний позов заперечив. Пояснив, що 16.11.2007р. заснував приватне підприємтсво ПП «Майстер-Роско», яке зареєстроване за його місцем реєстрації. Підприємство діяльності не здійснює. Для здійснення діяльності в липні 2011р. відкрив розрахунковий рахунок на дане підприємство в АКБ "Львів". ЖБК №198 та засноване ним ПП «Майстер-Роско»співпрацювали, між ними були договірні відносини. Вважає, що обов'язків головного бухгалтера ЖБК №198 не виконував, не є службовою особою та в системі «Клієнт-Банк»платіжних доручень №18,19,20 від 22.08.2011р. не набирав. Стверджує, що мала місце банківська помилка. При цьому, 25.10.2011р. на письмову вимогу голови правління ЖБК №198 повернув шляхом переведення з рахунку ПП «Майстер-Роско»на рахунок ЖБК №198 кошти в сумі 50000 грн.

Вина підсудного ОСОБА_1 у вчиненні злочинів підтверджується зібраними в процесі досудового та судового слідства доказами.

В судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_2 пояснив, що на посаді голови ЖБК №198 працює з 12.10.2010р., а через декілька днів на посаду головного бухгалтера, за власною ініціативою, призначив ОСОБА_1, з яким він був знайомий вісім років та підтримував дружні стосунки. На виконання своїх посадових обов'язків ОСОБА_1 мав право другого підпису, коди та паролі до системи клієнт банк ПАТ «Укрсоцбанк», де має відкритий рахунок ЖБК №198, у зв'язку з чим міг особисто розпоряджатись коштами ЖБК №198. 25.08.2011р. зайшов в систему клієнт-банк та зауважив відсутність на рахунку ЖБК №198 коштів у сумі 64153,18 грн., які 22.08.2011р. були переведені трьома платіжними дорученнями: за виконання проектних робіт по договору №21-056 від 18.08.2011р. у сумі 18949,68 грн., за погашення заборгованості згідно акту звірки від 10.08.2011р. за ТО і ДСР рах.-факт. №00012 від 10.08.2011р. у сумі 22953,80 грн., за виконання робіт по видачі тех.умов КД 36.1 -002 по дог. №37-87 від 16.08.2011р. у сумі 22249,70 грн., хоча насправді дані договори не укладались, акт звірки також не складався. Вподальшому довідався, що ПП «Майстер Роско»зареєстроване за адресою реєстрації головного бухгалтера ЖБК №108 -підсудного ОСОБА_1 25.10.2011р. ОСОБА_1 перевів на рахунок ЖБК №198 з рахунку ПП «Майстер Роско» 50000 грн. Чому підсудний не перевів усієї суми грошей, йому не відомо. Заявлений позов про стягнення з ОСОБА_1 коштів у сумі 26659, 11 грн. підтримав, обґрунтовуючи тим, що вказаним злочином ЖБК -198 заподіяно матеріальної шкоди на суму 64153,18 грн., внаслідок чого ЖБК-198 заборгувало ЛМКП «Львівтеплоненрго»69259,67 грн. основного боргу, 3188,81 грн. пені, 972,47 грн. -3% річних, 2252,43 грн. інфляційних витрат, 753,73 грн. доходу в державний бюджет та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, що встановлено рішенням Господарського суду Львівської області. Зважаючи на те, що ОСОБА_1 повернув 50 000 грн., а тому заборгованість за послуги теплопостачання становить 26659, 11 грн.

Свідок ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснила, що з вересня 2010р. працює на посаді провідного спеціаліста у ПАТ «Укрсоцбанк»та згідно із посадовими обов'язками здійснює обслуговування юридичних осіб, (мікробізнес). З кінця 2010р. ПАТ «Укрсоцбанк»за заявою ЖБК №198 в особі голови правління ОСОБА_2, здійснив активацію та підключення клієнта у системі клієнт-банк. Дана система надає можливість клієнту в будь-який момент доби та з будь-якого місця знаходження, де є підключення до мережі Інтернет, за допомогою електронного носія з записаними ключами відправляти платежі. В даному випадку, голова правління ЖБК 198 та головний бухгалтер мають свої особисті паролі, таким чином, здійснити платіж можливо лише при введені двох паролів. Оскільки в банку знаходиться особиста справа ОСОБА_1 із взірцями його підписів, як головного бухгалтера ЖБК 198, та в період весна-літо 2011р. особисто пояснювала останньому порядок здійснення платежів, таким чином було достовірно відомо, що останній володів паролем голови правління ЖБК 198 ОСОБА_2, маючи вільний доступ до системи клієнт-банк здійснив три платежі. Можливість помилки банку при призначенні платежу, категорично виключила, ствердивши, що для цього і існує введення двох паролів, та призначення платежу вводить платник особисто.

Даними протоколу явки з повинною від 24.10.2011 р. та заявою від 10.11.2011 р. з яких вбачається, що ОСОБА_1 добровільно повідомив при яких обставинах ним були вчинено заволодіння коштами ЖБК № 198 (а.с.118, 133).

Знаказу голови правління ЖБК 198 №02 від 15.10.2010р. вбачається, що ОСОБА_1 призначено на посаду головного бухгалтера ЖБК 198 з 15.10.2010 р. (а.с.9).

З наказу голови правління ЖБК 198 №08/29 від 29.08.2011р. вбачається, що ОСОБА_1 звільнено із посади бухгалтера ЖБК -198 за неналежне виконання своїх обов'язків з 29.08.2011р. (а.с.11).

Копією паспорта ОСОБА_1 встановлено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.79-81)

З копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 203787 від 16.11.2007 р. вбачається , що приватне підприємство "Майстер -Роско" зареєстроване АДРЕСА_1 (а.с.70).

З довідки №4557 Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про державну реєстрацію юридичної особи Приватного підприємства «Майстер-Роско»вбачається, що підприємство зареєстроване 16.11.2007р. АДРЕСА_1, його керівником є ОСОБА_1, ідентифікаційний код 35562756 (а.с.69).

З оригіналів квитанцій ПАТ «Укрсоцбанк»від 22.08.2011р. вбачається, що ЖБК 198, як платник, згідно квитанції №18 перевів 22953,80 грн. на рахунок ПП «Майстер-Роско»ідентифікаційний код 35562756, з метою погашення заборгованості згідно акту звірки від 10.08.2011р. за ТО і ДС рах.-факт. №00012 від 10.08.2011р., в т.ч. ПДВ 3825,63 грн. (а.с.87); згідно квитанції №19 перевів 22249,70 грн. за виконання робіт по видачі тех.умов КД 36. 1-002 по дог. №37-87 від 16.08.2011р., в т.ч. НДС 20% - 3708, 28 грн. (а.с.88); згідно квитанції №20 перевів 18949,68 грн. за виконання проектних робіт по дог. №21-056 від 18.08.2011р. в т.ч. НДС 20% - 2158,28 грн.

З листаПАТ «Укрсоцбанк», яке на даний час перейменовано в ПАТ «Унікредитбанк»№15.1-06/38-1191 від 30.11.2011р. вбачається, що вказані вище платіжні доручення №18,19,20 від 22.08.2011р. підписані електронними підписами посадових осіб ЖБК -198 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (а.с.85)

Даними протоколу огляду речових доказів від 21.11.2011р. з якого вбачається, що предметом огляду є: платіжне доручення №18 від 22.08.2011р. на 1 арк. блідо-жовтого кольору, у якому в графі одержано банком зазначено 22.08.2011р., в графі платник зазначено ЖБК 198, в графі отримувач зазначено ПП «Майстер-Роско», в графі сума зазначено «22953,8», в графі призначення платежу зазначено -«погашення заборгованості згідно акту звірки від 10.08.2011р. за ТО і ДСР рах-факт №00012 від 10.08.2011р., в т.ч. ПДВ -3825,63», на вказаному платіжному дорученні стоїть печатка прямокутної форми, синього кольору з написом ПАТ Укрсоцбанк»Сихівське МФО 300023, 22 серпня 2011р. та біля печатки стоїть нерозбірливий підпис, виконаний ручкою з барвником чорного кольору; платіжне доручення №19 від 22.08.2011р. на 1 арк. блідо-жовтого кольору, у якому в графі одержано банком зазначено 22.08.2011р., в графі платник зазначено ЖБК 198, в графі отримувач зазначено ПП «Майстер-Роско», в графі сума зазначено «22249,7», в графі призначення платежу зазначено -«за виконання робітпо видачі тех..умов КД 36.1-0002 по дог. 37-87 від 16.08.2011р. -в т.ч. НДС 20% - 3708,28», на вказаному платіжному дорученні стоїть печатка прямокутної форми, синього кольору з написом ПАТ Укрсоцбанк»Сихівське МФО 300023, 22 серпня 2011р. та біля печатки стоїть нерозбірливий підпис, виконаний ручкою з барвником чорного кольору; платіжне доручення №20 від 22.08.2011р. на 1 арк. блідо-жовтого кольору, у якому в графі одержано банком зазначено 22.08.2011р., в графі платник зазначено ЖБК 198, в графі отримувач зазначено ПП «Майстер-Роско», в графі сума зазначено «18949,68», в графі призначення платежу зазначено -«за виконання проектних робіт по договору №21-056 від 18.08.2011р. в т.ч. НДС 20% - 2158,28 грн.», на вказаному платіжному дорученні стоїть печатка прямокутної форми, синього кольору з написом ПАТ Укрсоцбанк»Сихівське МФО 300023, 22 серпня 2011р. та біля печатки стоїть нерозбірливий підпис, виконаний ручкою з барвником чорного кольору ( а.с.144-145).

Пояснення підсудного ОСОБА_1 про те, що обов'язків головного бухгалтера ЖБК №198 не виконував, між ЖБК №198 та заснованим ним ПП «Майстер-Роско»були договірні відносини суд вважає не правдивими і спрямованими на уникнення кримінальної відповідальності. Такі його пояснення спростовуються наступними доказами.

Так, з наказів голови правління ЖБК 198 №02 від 15.10.2010р. (а.с.9) та №08/29 від 29.08.2011р.(а.с.11)вбачається, що ОСОБА_1 в період часу з 15.10.2010 р. по 29.08.2011 р. працював на посаді головного бухгалтера ЖБК 198.

Даними посадової інструкції бухгалтера ЖБК №198 вбачається, що серед іншого, бухгалтер відповідає персонально за неправильне нарахування коштів за завідомо невірними документами, неповними документами, або ж зовсім без надання документів. Бухгалтер відповідає за свою документацію, її чіткість, якість, правдивість (а.с.10). зазначеною інструкцією встановлено, що ОСОБА_1 був наділений адміністративно-господарськими обов'язками.

Твердження підсудного про існування між ПП «Майстер-Роско»та ЖБК №198 договірних відносин, спростовується поясненнями представника потерпілого ОСОБА_4 , який заперечив існування таких відносин, поясненнями самого підсудного про те, що господарської діяльності засноване ним підприємство не здійснює. До того ж, згідно листа ДПІ у Шевченківському районі м.Львова , в ПП "Майстер Роско" працює одна особа -директор ОСОБА_1

Суд критично оцінює твердження підсудного про те, що кошти в сумі 64 153,18 грн. з рахунку ЖБК №198 на рахунок ПП «Майстер-Роско» не переводив, та бере до уваги його показання дані ним на досудовому слідстві як такі, що об'єктивно і в цілому із висвітленням деталей відтворюють події максимально наближеному до реальності. Не заслуговують на увагу доводи підсудного про порушення його права на захист, оскільки при проведенні слідчих дій, зокрема: протокол явки з повинною, при допиті його як підозрюваного, так і пред'явлення обвинувачення, були здійснені з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства, а тому жодних застережень для надання їм доказового значення суд не вбачає.

Таким чином, не заслуговують на увагу суду твердження підсудного про те, що досудове слідство проведено однобічно та неповно, зокрема в частині того, що до участі у справі в якості потерпілих не залучено членів ЖБК №198, виходячи із наступного. У відповідності до посадової інструкції голови правління ЖБК №198, який залучений до участі у справі в якості представника цивільного позивача, вказано, що в його посадові обов'язки входить, серед іншого, і представництво прав та інтересів членів ЖБК №198 в установах та організаціях.

Оцінюючи докази в сукупності суд визнає їх допустимими, належними, достатніми та достовірними і такими, які об'єктивно і повно доводять вину підсудного ОСОБА_1 у вчиненні злочинів.

Кваліфікація дій підсудного ОСОБА_1 по ст. 366 ч.1 КК України, є правильною, так як він будучи службовою особою вчинив складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Правильною є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_1 по ст. 191 ч.2 КК України, оскільки останній вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Призначаючи підсудному ОСОБА_1 покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини, при яких їх вчинено, особу підсудного.

Враховано судом те, що ОСОБА_1 раніше не судимий, позитивно характеризується по місцю проживання, частково відшкодував завдану матеріальну шкоду, а тому суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства і йому слід обрати покарання не пов'язане з позбавленням волі, з покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.

Речові докази по справі - оригінал квитанції №18 ПАТ «Укрсоцбанк»від 22.08.2011р. про перерахування із рахунку ЖБК-198 22953,80 грн. на рахунок ПП «Майстер-Роско», з метою погашення заборгованості згідно акту звірки від 10.08.2011р. за ТО і ДС рах.-факт. №00012 від 10.08.2011р., в т.ч. ПДВ 3825,63 грн. (а.с.87); оригінал квитанції №19 ПАТ «Укрсоцбанк»від 22.08.2011р. про перерахування із рахунку ЖБК-198 22249,70 грн. на рахунок ПП «Майстер-Роско», за виконання робіт по видачі тех.умов КД 36. 1-002 по дог. №37-87 від 16.08.2011р., в т.ч. НДС 20% - 3708, 28 грн. (а.с.88); оригінал квитанції №20 ПАТ «Укрсоцбанк»від 22.08.2011р. про перерахування із рахунку ЖБК-198, 18949,68 грн. за виконання проектних робіт по дог. №21-056 від 18.08.2011р. в т.ч. НДС 20% - 2158,28 грн. (а.с.89) - залишити у матеріалах кримінальної справи.

Цивільний позов представника цивільного позивача -голови правління ЖБК-198 -ОСОБА_2 -підлягає до задоволення, оскільки злочинними діями ОСОБА_1 ЖБК 198 спричинено матеріальну шкоду в сумі 26659, 11 грн., яка підлягає стягненню.

Керуючись ст.ст. 323, 324, 328 КПК України, суд,

з а с у д и в:

ОСОБА_1 визнати винним по ст. 191 ч.2 КК України та призначити покарання у виді 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням адміністративно-господарських обов'язків на строк 2 (два) роки.

по ст. 366 ч.1 КК України - 1 (один) рік обмеження волі з позбавленням права обіймати посадипов'язані із виконанням адміністративно-господарських обов'язків на строк 1 (один) рік;

На підставі ст. 70 КК України, остаточно до відбування покарання ОСОБА_1 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посадипов'язані із виконанням адміністративно-господарських обов'язків адміністративно-господарськими обов'язками на строк 2 (два) роки;

Відповідно до ст. 75 КК України від відбування основного покарання ОСОБА_1 звільнити з випробуванням строком на 2 (два) роки.

Зобов'язати засудженого ОСОБА_1, відповідно до ст. 76 КК України, не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінальної виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтись в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_1 -підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

Цивільний позов -задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Житлово будівельного кооперативу №198, р/р 26001000004499 в ПАТ «Укрсоцбанк», правонаступником якого єПАТ «Унікредитбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 20857671, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Чукаріна, 14, матеріальну шкоду у сумі 26 659,11 грн. (двадцять шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять гривень та одинадцять копійок).

Речові докази по справі -- залишити у матеріалах кримінальної справи (а.с.88, 89).

На вирок можна подати апеляцію до Львівського апеляційного суду протягом суду протягом 15 днів з моменту проголошення.

Головуючий:

Оригінал: виготовлено в одному екземплярі