Ухвала

від 10.01.2013 по справі 712/16/13- к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС



УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси                                                                                  10 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі - Маламуж Н.В. за участю прокурора – Поліщук О.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1І , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012250040000054 від 22.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 в період часу з 20.04.2012 року до 14.05.2012 року, умисно, з корисливих мотивів, вчинив шахрайські дії у великих розмірах відносно ПП «Імекс Хімгрупп» за наступних обставин, що виразилось в тому, що він 20.04.2012 року зателефонував директору ПП «Імекс Хімгрупп» гр. ОСОБА_3, який перебував в цей момент за адресою АДРЕСА_1, та домовився з останнім про придбання розчинника марки 647 на суму 128687,13 грн. та розчинника марки 646 на суму 112665,60 грн., а всього на загальну суму 289623,28 грн., зобов'язавшись здійснити проплату та доставити товар за місцем призначення, але свої зобов'язання не виконав так-як не мав на це наміру, коштів за отриманий товар не виплатив та товар за місцем призначення доставлений не був, спричинивши своїми умисними діями ПП «Імекс Хімгрупп» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 25.04.2012 року було укладено договір поставки № 25/04/1 між ТОВ «СпецЕнергомаш» та ПП НВФ «Імекс Хімгрупп» та 14 травня 2012 року директором ПП НВФ «Імкс Хімгруп» було виписано видаткову накладну № РН-0000053 та відвантажено розчинник 647 та розчинник 646 на ТОВ «СпецЕнергомаш», про те ТОВ «СпецЕнергомаш» свої зобов'язання не виконали та кошти за розчинники не перерахували.

Враховуючи те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 01.10.2012 року було порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яку 22.11.2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012250040000054.

В зв‘язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період з 20.04.2012 року по теперішній час по рахунку ТОВ «СмецЕнергомаш» (код 25470051) № 26004036371300 код валюти 840, який відкритий в АТ «УкрСіббанк» ( МФО 351005).

           Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.          Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.          Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.          Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.          Системи охорони банків та клієнтів;

5.          Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 20.04.2012 року по теперішній час, по рахунку ТОВ «СпецЕнергомаш» (код 25470051) № 26004036371300 код валюти 840, який відкритий в АТ «УкрСіббанк» ( МФО 351005) особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність ,, –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1І тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

-          роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з 20.04.2012 року по теперішній час, з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «СпецЕнергомаш» (код 25470051) № 26004036371300 код валюти 840, який відкритий в АТ «УкрСіббанк» ( МФО 351005);

-          платіжних доручень;

-          доручень на зняття готівки з рахунку ТОВ «СпецЕнергомаш» (код 25470051) № 26004036371300 код валюти 840, який відкритий в ПАТ «УкрСіббанк» ( МФО 351005), чи проведення будь-яких дій від імені ТОВ «СпецЕнергомаш»;

-          кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «СпецЕнергомаш» (код 25470051) .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя Соснівського районного

суду. ОСОБА_4 Грабовий