Вирок

від 15.02.2013 по справі 1601/11172/2012

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 1601/11172/2012 р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2013 року, Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді - Гусача О.М

при секретарі - Поймай Я.А.,

з участю прокурора - Беркути Б.А.

захисників - адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці справу по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кременчука Полтавської області, росіянин, громадянин України, освіта середня, одружений, неповнолітніх дітей на утриманні немає, не працюючий, проживає АДРЕСА_1, раніше не судимий

у вчиненні злочинів, передбачених, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Кіровакан Вірменія, вірменин, громадянин України, освіта середня, одружений, неповнолітніх дітей на утриманні немає, не працюючий, проживає АДРЕСА_2, раніше не судимий

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка м. Кременчука Полтавської області, українка, громадянка України, освіта вища, не заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, працює менеджером ТОВ «Бідар», проживає АДРЕСА_3, раніше не судима

у вчиненні злочинів, передбачених, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець м.Олександрія Кіровоградської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, працює начальником філії «Олександрійська ДЕД», проживає АДРЕСА_4, раніше не судимий

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець с.Іванівка Світловодського району Кіровоградської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, пенсіонер, проживає АДРЕСА_5, раніше не судимий

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утримані неповнолітню дитину, працює майстром асфальтно-бетонного заводу філії «Олександрійська ДЕД», проживає АДРЕСА_6, раніше не судимий

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець м. Вовчанськ Харківської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утримані неповнолітню дитину, працює начальником філії «Світловодський райавтодор», проживає АДРЕСА_7, раніше не судимий

у вчинену злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець м. Тбілісі Грузія, росіянин, громадянин України, освіта середня технічна, розлучений, має на утримані неповнолітню дитину, працює головним механіком філії «Світловодський райавтодор», проживає АДРЕСА_8, раніше не судимий

у вчинену злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_4,займаючись підприємницькою діяльністю, вирішив незаконно збагатитися. З цією метою ОСОБА_4 розуміючи, що самостійно реалізувати всі свої злочинні наміри не зможе, а саме прикриття незаконної діяльності, на початку літа 2010 року, точної дати слідству встановити не вдалося, запропонував своїй підлеглій - менеджеру ПП «Агроіндустрія ДА» ОСОБА_6 та своєму знайомому громадянину ОСОБА_5, здійснити операцію з грошовими коштами наявних на банківському рахунку ТОВ «Байкара», з безготівкової форми в готівкову При цьому, для досягнення спільної мети ОСОБА_6 буде оформлена у ТОВ «Байкара» менеджером і згідно розподілу ролей, даної злочинної групи, повинна виконувати дії бухгалтера, перераховуючи грошові кошти, які будуть надходити від різних підприємств на рахунок ПП «Агроіндустрія ДА» за нібито поставлений дорожній бітум, а потім на особистий рахунок ОСОБА_4 ОСОБА_5, згідно розробленого плану, повинен підшукувати підприємства, які будуть перераховувати грошові кошти на рахунок ТОВ «Байкара» за нібито поставлений бітум. Відповідно до розподілу ролей ОСОБА_4 самостійно документально оформить ТОВ «Байкара», відкриє рахунок підприємства, забезпечить підприємство офісним приміщенням та комп'ютерною технікою для досягнення кінцевої злочинної мети. При цьому ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_6 та ОСОБА_5 матеріальну винагороду і на вказану пропозицію останні погодилися.

15 липня 2010 року ОСОБА_4 із корисних мотивів, маючи умисел на заняття підприємництвом, діючи, згідно розробленого плану з іншими членами групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, подав державному реєстратору в управління державної реєстрації і міського реєстру Кременчуцької міської ради Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Байкара» та реєстраційну картку товариства в наслідок чого була проведена державна реєстрація зазначеного товариства і воно було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців за № 15851020000007326 та присвоєно код ,ридичної особи ТОВ «Байкара» № 360006 Серія А01 від 15.07.2010 року юридична адреса 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. О.Дундича,1-Д, та взято Кременчуцькою ОДПІ на облік платника податків. Також ОСОБА_4 в КФ ПАТ «Полтава-Банк» відкриває розрахунковий рахунок ТОВ «Байкара» №260002756 МФО 331423.

У подальшому 20.10.2011 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали ТОВ «Байкара» для прикриття незаконної діяльності, а саме для переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для різного роду суб'єктів господарської діяльності, яких підшукував ОСОБА_5, а ОСОБА_6 складала бухгалтерські документи, а ОСОБА_4, як керівник підприємства достовірно знаючи що бухгалтерські документи не відповідають дійсності і містять завідомо неправдиві дані, підписував їх, оформлюючи таким чином безтоварні операції, а також в порушення вимог ст.ст. 4, 8, 9, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 року N996-XIV, зазначала в документах на переказ коштів, підстави для їх отримання (придбання нафтопродуктів у тому числі дорожнього бітуму, отримання фінансової позики), які не відповідають дійсності.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Байкара» №260002756, ОСОБА_4 являючись засновником ПП «Агроіндустрія ДА» код ЄДРПО 36179480 (юридична адреса: індекс 39622, АДРЕСА_1), яке зареєстроване 08.10.2008 року виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, мав відкритий ще один розрахунковий рахунок в КБ ПАТ «Полтава - Банк» № 2600-6-2657 МФО №331423 на який ОСОБА_6 перераховувала незаконно отримані кошти із розрахункового рахунку ТОВ «Байкара».

Після цього, з розрахункового рахунку ПП «Агроіндустрія ДА» ОСОБА_6 діючи згідно розробленого злочинного плану, перераховувала грошові кошти на власний рахунок № 2620-7-1099 ОСОБА_4 відкритого в Кременчуцькому відділенні АБ «Полтава-Банк» МФО 331423 і вже потім ОСОБА_4 незаконно отримував грошові кошти шляхом зняття готівки з особистого рахунку.

За допомогою такої схеми злочинною групою у складі ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 20.10.2011 року, при надходженні на рахунок ТОВ «Байкара» №260002756 МФО 331423 грошових коштів в сумі 140000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП «Агроіндустрія ДА» №2600-6-2657 МФО №331423 та у подальшому грошові кошти перераховувалися на власний рахунок ОСОБА_4 №2620-7-1099, як безвідсоткову фінансову позику.

Таким чином, ОСОБА_4, 20.10.2011 року, шляхом зняття готівки з особистого рахунку, в якості безвідсоткової фінансової допомоги, отримав 140000 грн.. та розподілив між учасниками злочинної групи.

Крім того підсудний ОСОБА_7, обіймаючи згідно наказу №24 - ОС від 19.08.2008 року, посаду начальника філії «Олександрійська дорожньо-експлуатаційна дільниця» (далі Олександрійська ДЕД) ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», будучи службовою особою до функціональних обов'язків якої входить: керівництво виробничо-господарською діяльністю виробництва (кар'єр, АБЗ, тощо), забезпечення виконання доведених завдань з випуску продукції установленої номенклатури, організація своєчасної підготовки виробництва, забезпечення раціонального витрачання матеріальних і фінансових ресурсів, забезпечення правильного і своєчасного оформлення первинних документів, організація планування, обліку, складання і своєчасне надання звітності про виробничо-господарську діяльність виробництва (кар'єру, АБЗ, тощо), не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, вчинив необережний злочини за наступних обставин:

21 лютого 2011 року ОСОБА_7 від імені філії «Олександрійська дорожньо-експлуатаційною дільниця» (далі Олександрійська ДЕД) ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» уклав та підписав з ТОВ «Байкара» м. Кременчук, від імені якого діяв директор ОСОБА_4, договір № ДГ-21/02-11 відповідно до якого ТОВ «Байкара» зобов'язалося поставити у власність Олександрійської ДЕД бітум усіх марок, сировину для виробництва нафтобітумів, пічне паливо, мазут, які Олександрійська ДЕД зобов'язалася прийняти та оплатити.

У період часу з 21.02 по 25.09.11р. згідно накладних, оформлених ТОВ «Байкара» на адресу Олександрійської ДЕД: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Леніна,202 було поставлено 89 тон бітуму марки 60/90 на загальну суму 587000 грн. в тому числі: 1) по видатковій накладній №РН-000013 від 21.02.11р. 18 тон бітуму марки 60/90 на суму 90000 грн.; 2) по видатковій накладній №РН-000665 від 03.08.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн. ; 3) по видатковій накладній №РН-000721 від 05.08.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн. 4) по видатковій накладній №РН-000834 від 06.09.11 р. 42 тони бітуму марки 60/90 на суму 294000 грн.; 5) по видатковій накладній №РН-000961 від25 . 09 . 11 р. 15 тон бітуму марки 60/90 на суму 105000 грн.

Фактичне приймання поставленого бітуму в кількості 32 тони в період часу з лютого по серпень 2011 року було здійснене майстром асфальтно-бетонного заводу (далі АБЗ) філії «Олександрійський ДЕД» ОСОБА_8 та в кількості 57 тон в вересні 2011 року майстром асфальтно-бетонного заводу (далі АБЗ) філії «Олександрійський ДЕД» ОСОБА_9.

При цьому ОСОБА_7 не проконтролював роботу підлеглих з приймання отриманого бітуму, недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків та не перевірив наявність всіх необхідних документів на поставлений бітум, а саме товарно-транспортних накладних і паспорту якості чим порушив вимоги п.6.2 Положення філії «Олександрійська дорожьо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» затвердженого наказом ДП «Кіровоградський облавтодор» 12.08.2005 року №83/2 відповідно до якого на начальника філії покладено обов'язок по організації оперативно-господарської діяльності філії відповідно до завдань підприємства та п. 5.4.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України №281/171/578/155, 20.05.2008 відповідно до якого «перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом здійснюється згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу України від 14 жовтня 1997 року №363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за №128/2568, та ГОСТ 27352-87 "Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования".

З прибуттям нафтопродуктів до вантажоодержувача в автоцистерні перевіряється наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини нафтопродукту в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт) (далі ТТН), відповідність найменування, марки і виду (залежно від масової частки сірки) нафтопродукту, зазначених у ТТН і паспорті якості на відвантажений нафтопродукт».

ОСОБА_8, займаючи, згідно наказу №50-К від 08.10.10р., у період часу з 08.10.10р. по 12.09.11р. посаду майстра асфальтно-бетонного заводу філії «Олександрійська дорожньо-експлуатаційна дільниця» (далі Олександрійська ДЕД) ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», будучи службовою особою до функціональних обов'язків якої віднесено: забезпечення стабільної і технічно правильної експлуатацію та надійної роботи машин, механізмів, обладнання, організація міжремонтного обслуговування, своєчасний ремонт, оформлення технічної документації, складання статистичних звітів у визначені терміни, постачання запасних частин і матеріалів на підприємство, здійснення керівництва роботою АБЗ, ведення обліку і контролю за якістю продукції, що випускається, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, вчинив необережний злочини за наступних обставин:

21 лютого 2011 року начальник філії «Олександрійська дорожньо-експлуатаційна дільниця» (далі Олександрійська ДЕД) ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, діючи від імені Олександрійської ДЕД, уклав та підписав з ТОВ «Байкара» м. Кременчук, від імені якого діяв директор ОСОБА_4, договір № ДГ-21/02-11 відповідно до якого ТОВ «Байкара» зобов'язалося поставити у власність Олександрійської ДЕД бітум усіх марок, сировину для виробництва нафтобітумів, пічне паливо, мазут, які Олександрійська ДЕД зобов'язалася прийняти та оплатити.

У період часу з 21.02. по 25.09.11р. згідно накладних, оформлених ТОВ «Байкара» на адресу Олександрійської ДЕД: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Леніна,202 було поставлено 89 тон бітуму марки 60/90 на загальну суму 587000 грн. в тому числі: 1) по видатковій накладній №РН-000013 від 21.02.11р. 18 тон бітуму марки 60/90 на суму 90000 грн.; 2) по видатковій накладній №РН-000665 від 03.08.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн.; 3) по видатковій накладній №РН-000721 від 05.08.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн. 4) по видатковій накладній №РН-000834 від 06.09.11 р. 42 тони бітуму марки 60/90 на суму 294000 грн.; 5) по видатковій накладній №РН-000961 від25 . 09 . 11 р. 15 тон бітуму марки 60/90 на суму 105000 грн.

Фактичне приймання поставленого бітуму в кількості 32 тони в період часу з лютого по серпень 2011 року було здійснене майстром асфальтно-бетонного заводу (далі АБЗ) філії «Олександрійський ДЕД» ОСОБА_8.

При цьому ОСОБА_8 недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків та не перевірив наявність всіх необхідних документів на поставлений бітум, а саме товарно-транспортних накладних і паспорту якості чим порушив вимоги п.1 посадової Інструкції майстра асфальтно-бетонного заводу відповідно до якого на нього покладено обов'язок по здійсненню керівництва виробничо-господарською діяльністю виробництва (кар'єр, АБЗ. тощо) та п. 5.4.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України N 281/171/578/155, 20.05.2008 відповідно до якої «перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом здійснюється згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу України від 14 жовтня 1997 року №363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за №128/2568, та ГОСТ 27352-87 "Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования".

З прибуттям нафтопродуктів до вантажоодержувача в автоцистерні перевіряється наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини нафтопродукту в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт) (далі ТТН), відповідність найменування, марки і виду (залежно від масової частки сірки) нафтопродукту, зазначених у ТТН і паспорті якості на відвантажений нафтопродукт».

ОСОБА_9, згідно наказу №10-ОС від 09.03.11р. у період часу з 09.03.11р. по 12.08.11р. займав посаду в.о. обов'язки начальника філії «Олександрійський райавтодор» та згідно наказу № 69-К від 13.08.11р. займаючи посаду майстра асфальтно-бетонного заводу філії «Олександрійською дорожньо-експлуатаційною дільницею» (далі «Олександрійська ДЕД») ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», будучи службовою особою до функціональних обов'язків якої входить: керівництво виробничо-господарською діяльністю виробництва (кар'єр, АБЗ, тощо), забезпечення виконання доведених завдань з випуску продукції установленої номенклатури, організація своєчасної підготовки виробництва, забезпечення раціонального витрачання матеріальних і фінансових ресурсів, забезпечення правильного і своєчасного оформлення первинних документів, організація планування, облік складання і своєчасного надання звітності про виробничо-господарську діяльність виробництва (кар'єру, АБЗ, тощо), не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, вчинив необережний злочини за наступних обставин:

21 лютого 2011 року ОСОБА_7 від імені філії «Олександрійська дорожньо-експлуатаційною дільниця» (далі Олександрійська ДЕД) ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» уклав та підписав з ТОВ «Байкара» м.Кременчук, від імені якого діяв директор ОСОБА_4, договір № ДГ-21/02-11 відповідно до якого ТОВ «Байкара» зобов'язалося поставити у власність Олександрійської ДЕД бітум усіх марок, сировину для виробництва нафтобітумів, пічне паливо, мазут, які Олександрійська ДЕД зобов'язалася прийняти та оплатити.

У період часу з 21.02 по 25.09.11р. згідно накладних, оформлених ТОВ «Байкара» на адресу Олександрійської ДЕД: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул.Леніна,202 було поставлено 89 тон бітуму марки 60/90 на загальну суму 587000 грн. в тому числі: 1) по видатковій накладній №РН-000013 від 21.02.11р. 18 тон бітуму марки 60/90 на суму 90000 грн.; 2) по видатковій накладній №РН-000665 від 03.08.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн. ; 3) по видатковій накладній №РН-000721 від 05.08.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн. 4) по видатковій накладній №РН-000834 від 06.09.11 р. 42 тони бітуму марки 60/90 на суму 294000 грн.; 5) по видатковій накладній №РН-000961 від25 . 09 . 11 р. 15 тон бітуму марки 60/90 на суму 105000 грн.

Фактичне приймання поставленого бітуму в кількості 57 тон у вересні 2011 року було здійснене майстром асфальтно-бетонного заводу (далі АБЗ) філії «Олександрійський ДЕД» ОСОБА_9.

Крім цього, 13.04.11р. між ТОВ «Байкара» за підписом директора ОСОБА_4 та філією «Олександрійський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за підписом виконуючого обов'язки начальника філії ОСОБА_9 було укладено договір №ДГ-13/04Б. Предметом договору є те, що ТОВ «Байкара» зобов'язалося поставити у власність філії «Олександрійський райавтодор» продукцію - бітум усіх марок, сировину для виробництва нафтобітумів, пічне паливо, мазут, які філія зобов'язалася прийняти та оплатити.

У період часу з 13.04. по 22.07.11р. згідно накладних, оформлених ТОВ «Байкара» на адресу філії «Олександрійський райавтодор» було направлено 30,8 тон бітуму марки 60/90 на загальну суму 197455,93 грн., в тому числі: 1) по видатковій накладній №РН-000081 від 13.04.11р. 16,8 тон бітуму марки 60/90 на суму 99456 грн.; 2) по видатковій накладній №РН-000454 від 05.07.11р. 7 тон бітуму марки 60/90 на суму 49000 грн.; 3) по видатковій накладній №РН-0511-1 від 14.07.11р. 4 тони бітуму марки 60/90 на суму 28000 грн.; 4) по видатковій накладній №РН-0575-1 від 22.07.11р. 3 тони бітуму марки 60/90 на суму 17500 грн.

При цьому ОСОБА_9 недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків та не перевірив наявність всіх необхідних документів на поставлений бітум, а саме товарно-транспортних накладних і паспорту якості чим порушив вимоги п.6.2 Положення філії «Олександрійська дорожьо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» затвердженого наказом ДП «Кіровоградський облавтодор» 12.08.2005 року № 83/2 відповідно до якого на начальника філії покладено обов'язок по організації оперативно-господарської діяльності філії відповідно до завдань підприємства, п.1 посадової Інструкції майстра асфальтно-бетонного заводу відповідно до якого на нього покладено обов'язок по здійсненню керівництва виробничо-господарською діяльністю виробництва (кар'єр, АБЗ. тощо) та п. 5.4.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України №281/171/578/155, 20.05.2008 відповідно до якої «перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом здійснюється згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу України від 14 жовтня 1997 року №363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за №128/2568, та ГОСТ 27352-87 "Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования".

З прибуттям нафтопродуктів до вантажоодержувача в автоцистерні перевіряється наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини нафтопродукту в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт) (далі ТТН), відповідність найменування, марки і виду (залежно від масової частки сірки) нафтопродукту, зазначених у ТТН і паспорті якості на відвантажений нафтопродукт».

ОСОБА_10, згідно наказу 13-ОС від 23.07.10р., займаючи посаду начальника філії «Світловодський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», будучи службовою особою до функціональних обов'язків якої входить: керування роботою підприємства по всім видам діяльності, здійснення контролю за якістю робіт по дорожньому будівництву, вирішення питань по укладенню угод з партнерами по співробітництву, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, вчинив необережний злочини за наступних обставин:

03 лютого 2011р. ОСОБА_10 уклав та підписав договір №ДГ-03/02-11 між філією «Світловодський о райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Байкара» м.Кременчук від імені якого діяв директор ОСОБА_4. Предметом договору стало те, що ТОВ «Байкара» зобов'язалося поставити у власність філії «Світловодський райавтодор» продукцію - бітум усіх марок, сировину для виробництва нафтобітумів, пічне паливо, мазут, яку філія зобов'язалася прийняти та оплатити.

У період часу з 04.02. по 05.07.11р. ТОВ «Байкара» поставило на адресу філії «Світловодський райавтодор» Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогвардійська,2 38,95 тон бітуму марки 60/90 на загальну суму 239800 грн. в тому числі: 1) по видатковій накладній №РН-0008-1 від 04.02.11р. 8,85 тон бітуму марки 60/90 на суму 44250 грн.; 2) по видатковій накладній №РН-000101 від 22.04.11р. 10,1 тон бітуму марки 60/90 на суму 55550 грн.; 3) по видатковій накладній №РН-000452 від 05.07.11р. 20 тон бітуму марки 60/90 на суму 140000 грн.

Фактичне приймання поставленого бітуму було здійснене головним механіком філії «Світловодський райавтодор» ОСОБА_11.

При цьому ОСОБА_10 не проконтролював роботу ОСОБА_11 з приймання отриманого бітуму, недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків та не перевірив наявність всіх необхідних документів на поставлений бітум, а саме товарно-транспортних накладних і паспорту якості чим порушив вимоги п.1 посадової Інструкції начальника філії «Світловодський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 04.01.2011 року відповідно до якого на начальника філії покладено обов'язок по керуванню роботою підприємства по всім видам діяльності згідно з законодавством України та п. 5.4.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України №281/171/578/155, 20.05.2008 відповідно до якого «перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом здійснюється згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу України від 14 жовтня 1997 року №363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за №128/2568, та ГОСТ 27352-87 "Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования".

З прибуттям нафтопродуктів до вантажоодержувача в автоцистерні перевіряється наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини нафтопродукту в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт) (далі ТТН), відповідність найменування, марки і виду (залежно від масової частки сірки) нафтопродукту, зазначених у ТТН і паспорті якості на відвантажений нафтопродукт».

ОСОБА_11, займаючи згідно наказу №3 від 26.02.10 року посаду головного механіка філії «Світловодський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», будучи службовою особою до функціональних обов'язків якої входить: забезпечення стабільної і технічно правильної експлуатації та надійної роботи машин, механізмів, обладнання, організація міжремонтного обслуговування, своєчасний ремонт, оформлення технічної документації, складання статистичних звітів у визначені терміни, постачання запасних частин і матеріалів на підприємство, здійснення керівництво роботою АБЗ, ведення обліку і контроль за якістю продукції, що випускається, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, вчинив необережний злочини за наступних обставин:

03 лютого 2011р. начальник філії «Світловодський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_10 уклав та підписав договір №ДГ-03/02-11 з ТОВ «Байкара» м. Кременчук від імені якого діяв директор ОСОБА_4. Предметом договору стало те, що ТОВ «Байкара» зобов'язалося поставити у власність філії «Світловодський райавтодор» продукцію - бітум усіх марок, сировину для виробництва нафтобітумів, пічне паливо, мазут, яку філія зобов'язалася прийняти та оплатити.

У період часу з 04.02. по 05.07.11р. ТОВ «Байкара» поставило на адресу філії «Світловодський райавтодор» Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогвардійська,2 38,95 тон бітуму марки 60/90 на загальну суму 239800 грн.

в тому числі: 1) по видатковій накладній №РН-0008-1 від 04.02.11р. 8,85 тон бітуму марки 60/90 на суму 44250 грн.; 2) по видатковій накладній №РН-000101 від 22.04.11р. 10,1 тон бітуму марки 60/90 на суму 55550 грн.; 3) по видатковій накладній №РН-000452 від 05.07.11р. 20 тон бітуму марки 60/90 на суму 140000 грн.

Фактичне приймання поставленого бітуму було здійснене ОСОБА_11.

При цьому ОСОБА_11 недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків та не перевірив наявність всіх необхідних документів на поставлений бітум, а саме товарно-транспортних накладних і паспорту якості чим порушив вимоги ст..2 посадової Інструкції механіка філії «Світловодський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 04.01.2011 року та п. 5.4.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України №281/171/578/155, 20.05.2008 відповідно до якого «перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом здійснюється згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу України від 14 жовтня 1997 року №363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за №128/2568, та ГОСТ 27352-87 "Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования".

З прибуттям нафтопродуктів до вантажоодержувача в автоцистерні перевіряється наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини нафтопродукту в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт) (далі ТТН), відповідність найменування, марки і виду (залежно від масової частки сірки) нафтопродукту, зазначених у ТТН і паспорті якості на відвантажений нафтопродукт».

Підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 свою вину у викладеному обвинуваченні визнали повністю, від дачі показань відмовились посилаючись на ст. 63 Конституції України .

Крім визнання вини підсудними, їх вина у вчиненні злочинів повністю підтверджується дослідженими судом доказами, які суд вважає належними, допустимими та достатніми, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_12, який суду пояснив, що він в 2011 році два рази перевозив бітум в м. Олександрію на автомобілі КАМАЗ. Під час перевезення в нього була лише накладна. Товаро-транспортної накладної не виписувалось.

- показаннями свідка ОСОБА_13, який суду пояснив, що він в 2011 році працював водієм філії Онуфріївський райавтодор. За ним був закріплений вантажний автомобіль ЗІЛ.. На вказаному автомобілі він перевозив нафтопродукти з Світловодського АБЗ на Олександрійський АБЗ. Автомобіль не зважували, із документів у нього були лише накладна та шляховий лист, ТТН не було.

- показаннями свідка ОСОБА_14, який суду пояснив, що він працював директором ТОВ «Дипломат». Підприємство розташовувалось на території заводу ЗБВ м. Олександрія. На цій же території розташовувались ваги для зважування вантажних автомобілів. За проханням ОСОБА_7 в 2011 році здійснювалось зважування автомобілів, які привозили бітум на АБЗ. Зважування автомобілів документально не фіксувалося.

- показаннями свідка ОСОБА_15, який суду пояснив, що він працював директором ТОВ «Три-Ленд», у власності якого є територія неподалік АБЗ філії «Світловодський райавтодор», де знаходяться ваги для зважування вантажних автомобілів. За усною домовленістю з начальником філії ОСОБА_10 він зважував у 2011 році вантажні автомобілі, які привозили бітум на АБЗ. При зважуванні документів не складалося.

- показаннями свідка ОСОБА_16, який суду пояснив, що в 2011 році ОСОБА_5 наймав у нього автомобілі для перевезення бітуму. Було три замовлення. Бітум перевозився один раз з Світловодська до ОСОБА_10 та два рази з Підлужного до ОСОБА_10. Документи на вантаж були. Документи на саме перевезення не оформлювались, оскільки про це ніхто не просив.

- довідкою державної фінансової інспекції у Полтавській області від 22.03.2012 року, відповідно до якої встановлені порушення під час приймання, транспортування, зберігання нафтопродуктів службовими особами філії «Світловодський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор». (т.1 а.с. 155)

- довідкою державної фінансової інспекції у Полтавській області від 22.03.2012 року, відповідно до якої встановлені порушення під час приймання, транспортування, зберігання нафтопродуктів службовими особами філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор». (т.1 а.с. 191)

- довідкою державної фінансової інспекції у Полтавській області від 22.03.2012 року, відповідно до якої встановлені порушення під час приймання, транспортування, зберігання нафтопродуктів службовими особами філії «Олександрійський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор». (т.1 а.с. 174)

- статутними документами ТОВ «Байкара» (т.4 а.с.6-32)

- протоколом виїмки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Байкара», згідно якого грошові кошти в сумі 140 тис. грн. з рахунку ТОВ «Байкара» були перераховані на рахунок ПП «Агроіндустрія ДА» (т. 3 а.с.20-106)

- протоколом виїмки руху грошових коштів по рахунку ПП «Агроіндустрія ДА», згідно якого грошові кошти в сумі 140 тис. грн. з рахунку ПП «Агроіндустрія ДА» були перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 (т. 3 а.с.120-121)

- протоколом виїмки руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4, згідно якого грошові кошти в сумі 140 тис. грн. Були отримані ОСОБА_4, як безвідсоткова фінансова позика (т. 4 а.с.125-153)

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №32 від 20.02ю2012 року відповідно до якого підписи в заявах на видачу готівки виконані ОСОБА_4 ( т. 51 а.с.171)

- речовими доказами (т.62 а.с.21).

Аналізуючи зібрані по справі та перевірені докази у їх сукупності, суд вважає доведеною вину підсудних у встановлених судом злочинах.

Дії підсудного ОСОБА_4, що виразились в організації створення суб'єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності вчиненого в складі організованої злочинної групи суд кваліфікує за ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, а дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5, що виразились у створенні суб'єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності вчиненого в складі організованої злочинної групи суд кваліфікує за ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Дії підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_6, що виразились в складанні та видачі завідомо неправдивого офіційного документа, суд кваліфікує за ч.1 ст. 366 КК України.

Дії підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, що виразились в невиконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремої юридичної особи , суд кваліфікує за ч.1 ст. 367 КК України.

Обставинами, що пом»якшують покарання підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8., ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, суд визнає визнання вини, щире каяття.

Обставин, які б обтяжували покарання підсудних судом не встановлено.

При обранні підсудним виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості та характер суспільної небезпеки вчинених кожним із них злочинів; роль та ступінь участі підсудних в їх скоєнні, конкретні обставини справи, відношення до скоєного, дані про особу кожного з підсудних.

При призначенні покарання ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 судом враховується що всі підсудні характеризуються виключно позитивно, раніше не судимі, мають постійне місце проживання та реєстрації, працюють, на обліках у лікарів наркологів та психіатрів не перебувають, мають на утриманні неповнолітніх дітей, їх поведінку у ході досудового слідства і судового розгляду, ставлення до вчиненого, сімейний стан, стан здоров»я та з урахуванням викладеного суд приходить до висновку, що для виправлення та перевиховання підсудних, попередження нових злочинів, їм має бути призначене необхідне й достатнє покарання у виді штрафу, в межах санкції статей, які передбачають відповідальність за вчинене.

Враховуючи наявність декількох обставин які пом»якшують покарання підсудної ОСОБА_6, суд з урахуванням особи підсудної, беручи до уваги, що вона одна виховує неповнолітню дитину, працює на посаді пов»язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, іншої спеціальності та джерел доходу не має, вважає можливим застосувати ч.2 ст. 69 КК України та не призначати ОСОБА_6, додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 366 КК України у виді позбавлення права обіймати певні посади, чи за-йматися певною діяльністю.

Оскільки в результаті вчинених підсудними злочинів не настало суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди і санкції статей за якими суд визнає винними підсудних не передбачають конфіскації майна, суд вважає, що цивільний позов заступника прокурора Полтавської області про відшкодування збитків заподіяних злочином задоволенню не підлягає, а постанови про накладення арешту на майно підсудних слід скасувати.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України (1960 року).

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України (1960 року), суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України та призначити покарання

за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) грн..;

за ч. 1 ст. 366 КК України - у виді штрафу в розмірі 2550 ( дві тисячі п»ятсот п»ятдесят ) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 8500 ( вісім тисяч п»ятсот) грн..

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, та призначити покарання

за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі 8500 ( вісім тисяч п»ятсот) грн..;

за ч. 1 ст. 366 КК України - із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 1700 ( одна тисяча сімсот ) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу в розмірі 8500 (вісім тисяч п»ятсот) грн.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5100 ( п»ять тисяч сто) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 4250 ( чотири тисячі двісті п»ятдесят) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 4250 ( чотири тисячі двісті п»ятдесят) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5100 ( п»ять тисяч сто) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 4250 ( чотири тисячі двісті п»ятдесят) грн. з позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік.

Запобіжний захід засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 до набрання вироком законної сили залишити попередній - підписку про невиїзд.

У задоволенні цивільного позову заступника прокурора Полтавської області - відмовити.

Речові докази по справі - бухгалтерські документи, договори, матеріальні звіти, книги обліку (т.6 а.с.189,т. 62 а.с. 21) - зберігати в матеріалах кримінальної справи; грошові кошти в сумі 5936 грн., 220 доларів США, передані на депозитний рахунок Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області (т.8 а.с. 46-48), системний блок AMADEY модель SONATA-25520, принтер CANON LBP 6000, принтер-сканер-ксерокс SAMSUNG SCX-4100, системний блок ASUS білого кольору, системний блок HEDY, системний блок DELUX чорного кольору , вилучені під час проведення обшуків (т.2 а.с.29, 123,98, ) - повернути власникам.

Постанову старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Полтавській області ОСОБА_17 від 27 жовтня 2011 року ( т.10 а.с. 204) про накладення арешту на майно ОСОБА_4 - скасувати.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області на протязі 15 діб з часу проголошення.

Суддя :