Вирок

від 07.03.2013 по справі 1-23/11

КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-23/11

Производство № 1/234/114/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

7 марта 2013 года город Краматорск

Краматорский городской суд Донецкой области

в составе: председательствующего - судьи Гапонова А.В.,

при секретаре - Колесник Д.В.,

с участием: прокурора - Миколюк С.П.,

защитника - ОСОБА_1,

подсудимого - ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 , родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, работающего в ОШ № 3 плотником, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого 15.09.1995 года Донецким областным судом по ч.4 ст.117 УК Украины к 8 годам лишения свободы, освобожденного из мест лишения свободы 21.08.2001 года условно-досрочно на 1 год 7 месяцев 18 дней,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 совершил преступления при следующих обстоятельствах:

21.06.2006 года был подписан генеральный договор о сотрудничестве между ОАО «Родовид Банк» г. Киева и ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева занималось поиском потенциальных заемщиков банка в разрезе потребительского кредитования, составлением установленного банком пакета документов кредитных дел и предоставлением оформленных кредитных дел в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, при этом ОАО «Родовид Банк» г. Киева производил выплату вознаграждения ЗАО «Лидер-Кредит» за каждый выданный кредит, оформленный данным предприятием.

Ранее осужденный ОСОБА_3 по доверенности № 29/12/2 от 29.12.2005 года председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева был уполномочен: полно, всесторонне, объективно и достоверно консультировать покупателей - потенциальных заемщиков банка, с которым ЗАО «Лидер-Кредит» заключило договор о сотрудничестве, по поводу условий и порядка осуществления банковских операций по кредитованию на потребительские нужды для приобретения покупателями товаров длительного пользования в рассрочку; получать от покупателей все необходимые документы в полном объеме, для дальнейшего решения банком вопросов относительно возможности предоставления покупателям кредита; проводить предварительный анализ на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателей требованиям банка; передавать в адрес банка пакеты документов, полученные от покупателей на выполнение требований этой достоверности, а также представлять банку вместе с указанным пакетом документов письменные результаты на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателя требованиям банка; оказывать банку помощь в организации заключения кредитных договоров.

В июне 2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, имея указанные полномочия ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, руководствуясь корыстными побуждениями, решил незаконным путем завладеть денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах.

Для достижения этой цели ранее осужденный ОСОБА_3 в г. Краматорске Донецкой области организовал преступную группу, в состав которой вовлек должностных лиц ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, в частности директора данного предприятия ОСОБА_2 и ранее осужденных: заместителей директора данного предприятия ОСОБА_4 и ОСОБА_5, а также ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленных следствием лиц, разработал и согласовал с ними план совершения преступления, при этом все участники группы согласились действовать совместно и согласованно для достижения единой преступной цели.

В соответствии с разработанным ранее осужденным ОСОБА_3 планом, члены преступной группы должны были, в том числе с использованием занимаемых ими должностей, совершать заведомо для них преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, совершения служебных подлогов и подделки документов - на основании полученных обманным путем ксерокопий документов граждан оформлять фиктивный отпуск товарно-материальных ценностей заемщику с предприятия ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, на основании которого оформлять на заемщика кредит в ОАО «Родовид Банк» на оплату стоимости якобы отпущенных товарно-материальных ценностей, а денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева, поступающие на текущий счет ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в качестве оплаты за якобы отпущенный товар, снимать по денежных чекам и предоставлять ОСОБА_3 для распределения среди участников преступной деятельности.

Местом совершения преступления ранее осужденный ОСОБА_3 определил арендуемое ОСОБА_6 помещение, расположенное по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, которое назвал Краматорским филиалом ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева.

Для создания видимости работы в разрезе потребительского кредитования, в указанный филиал ранее осужденный ОСОБА_3 неофициально привлек, в том числе, неосведомленных о его преступных намерениях - ОСОБА_9, которую назначил секретарем предприятия, в обязанности которой вменил внесение с использованием компьютерной техники данных о заемщике и о товарно-материальных ценностях, приобретаемых им в кредит, в представленные ОАО «Родовид Банк» г. Киева установленного образца документы кредитного дела, и ОСОБА_10, которую назначил менеджером указанного филиала.

Так, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, ОСОБА_2, а также ранее осужденные ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 должны обманным путем - под предлогом трудоустройства, получать от жителей г. Краматорска Донецкой области ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, а в отдельных случаях и приобретать копии указанных документов, за счет средств предоставленных ОСОБА_3

В последующем ранее осужденный ОСОБА_4 должен предоставлять не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении лиц, представивших или продавших ксерокопии своих документов - о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ими в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте их работы, а также ксерокопии их документов, для компьютерного набора определенного ОАО «Родовид Банк» г. Киева пакета документов кредитного дела: заявления-анкеты клиента, кредитного договора с ОАО «Родовид Банк» г. Киева на приобретение в кредит товара в ЧП «Антоп», договора залога на приобретаемый товар, накладную ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику, счет ЧП «Антоп» на оплату полученных товарно-материальных ценностей.

В указанных фиктивных документах кредитных дел ОСОБА_2, а также ранее осужденные ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные следствием лица должны учинять подписи и рукописные записи от имени лиц, представивших ксерокопии своих документов, подражая при этом их подписям, имеющимся в ксерокопиях паспортов, а ранее осужденные ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_2 также должны составлять фиктивные справки о доходах указанных лиц, используя при этом имеющиеся у них печати предприятий, бланки с оттисками печатей предприятий.

Кроме этого, ранее осужденный ОСОБА_4 должен от имени ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области подписывать фиктивные документы: накладные своего предприятия на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику и счета ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату якобы полученных товарно-материальных ценностей.

В дальнейшем составленные фиктивные документы кредитных дел должны направляться через ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева в ОАО «Родовид Банк» г. Киева для подписания и последующего перечисления денежных средств на текущий счет № 26008301308338 ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» в качестве оплаты за якобы отпущенный товар потребителям, а денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева, поступающие согласно кредитных договоров с потребителями, ранее осужденный ОСОБА_4 должен снимать по денежным чекам с текущего счета ЧП «Антоп» и передавать их ранее осужденному ОСОБА_3 для распределения среди членов организованной преступной группы.

Ранее осужденный ОСОБА_3, ОСОБА_2, а также ранее осужденные ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные следствием лица, вступив в состав преступной группы, согласились безукоснительно исполнять действия, предусмотренные совместным преступным планом.

В процессе реализации преступного плана ОСОБА_2 совместно с членами организованной преступной группы, совершил следующие преступления:

В июле 2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, действуя по разработанному ранее осужденному ОСОБА_3 плану, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, а также с ОСОБА_2, ранее осужденными ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_11 ксерокопию его паспорта серии ВН № 142003, выданного 03.06.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_1, выданной 03.11.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, заплатив за это ОСОБА_11 денежные средства в сумме 50 грн.

После этого, 11.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_12, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_12, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_11 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_11, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_11 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_11; кредитный договор № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11 на сумму 11 960 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_11; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_11 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, корпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяной стоимостью 950 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_12 указанной мебели, при этом ранее осужденный ОСОБА_4 от имени ОСОБА_11 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и заверил от имени ОСОБА_11 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_11 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, в этот же день ранее осужденный ОСОБА_4 руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, действуя согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_11 указанной мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн. и счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_12 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в данные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_11 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

11.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласованно остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_11, используя полученный ранее осужденным ОСОБА_4 при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах с оттиском печати предприятия ООО «Лада-Резерв» г. Краматорска Донецкой области, при этом ранее осужденный ОСОБА_5 собственноручно внес в данный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 работает в ООО «Лада-Резерв» г. Краматорска Донецкой области в должности бухгалтера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 200 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_13

После этого, 11.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_11 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_11 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

12.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_11 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк», на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11

12.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_11

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 980 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_11 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, встретившись в доме № 1 на ул. О. Вишни в г. Краматорске Донецкой области со своим соседом ОСОБА_14, и под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_14 ксерокопию его паспорта серии МЕ № 529585, выданного 26.08.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_2, выданной 23.12.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, которые передал ранее осужденному ОСОБА_4 для последующего оформления потребительского кредита на ОСОБА_14

После этого, 13.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_14, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_14, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_14 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_14, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_14 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_14; кредитный договор № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 653 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210 грн., прихожей - шкаф платяной 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700 грн., матраца ОСОБА_15 1900*1400 двуслойный стоимостью 800 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн.; счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_14 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_14 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн. и счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_14, при этом ранее осужденный ОСОБА_4 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 работает в ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 500 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ранее осужденной ОСОБА_7 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_14 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление - анкета ОСОБА_14, была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

14.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_14 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 740 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14

14.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 740 грн. по кредитному договору с ОСОБА_14

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 740 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_14 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_16 ксерокопию паспорта ОСОБА_17 серии ВА № 218338, выданного 19.12.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_3, выданной ОСОБА_17 08.06.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_16 у ОСОБА_17 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_16 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 13.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_17, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_17, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_17 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_17, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_17 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_17; кредитный договор № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на сумму 10 933 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166 грн. 67 коп., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166 грн. 67 коп., матраца ОСОБА_15 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_17 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_17 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_17 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_17 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 указанной мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_17 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_17 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

13.07.2006 года ОСОБА_6 и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_17, при этом ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники составил заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности менеджера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 800 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_17 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк».

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление - анкета ОСОБА_17 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

14.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_17 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 8 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17

14.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_17

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_17 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_20 серии ВА № 135627, выданного 07.07.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_4, выданной ОСОБА_20 18.09.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_20 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_20, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_20, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_20 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_20, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_20 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_20; кредитный договор № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20 на сумму 20 400 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_20 указанной компьютерной техники, при этом ранее осужденная ОСОБА_8 от имени ОСОБА_20 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_20 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_20 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

Присутствующая при этом ранее осужденная ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно но сведений представленных ей ранее осужденным ОСОБА_4, составила заведомо ложный документ - заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева от имени ОСОБА_20, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_20 в течении 30 месяцев работает в ЧП «Крамснабсбыт» г .Краматорска Донецкой области в должности заведующего складом и его ежемесячная заработная плата составляет 2 800 грн., и расписалась в данном документе от имени ОСОБА_20, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн. и счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_20 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_20 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_20 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_20 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_20 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 15 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_20

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4денежные средства в сумме 15 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_20 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от ОСОБА_8 ксерокопию ее паспорта серии ВН № 229630, выданного 27.12.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_5, выданной 14.07.2006 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, для последующего оформления потребительского кредита.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ранее осужденную ОСОБА_8, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_8, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ранее осужденной ОСОБА_8 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ранее осужденной ОСОБА_8, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ранее осужденной ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ранее осужденной ОСОБА_8; кредитный договор № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8 на сумму 10 350 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ранее осужденной ОСОБА_8; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ранее осужденной ОСОБА_8 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона» шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000 грн., кровати «Ракушка» стоимостью 1 500 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300 грн., туалетного столика стоимостью 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ранее осужденной ОСОБА_8 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, а также согласно сведений представленных ранее осужденная ОСОБА_8, написала и подписала заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что работает в течении 12 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300 грн.

В этот же день, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ранее осужденной ОСОБА_8 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ранее осужденной ОСОБА_8 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ранее осужденной ОСОБА_8 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ранее осужденной ОСОБА_8 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ранее осужденной ОСОБА_8 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ранее осужденной ОСОБА_8 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 8 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ранее осужденной ОСОБА_8

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 280 грн. по кредитному договору с ранее осужденной ОСОБА_8

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 280 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ранее осужденной ОСОБА_8 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_21 серии МВ № 346106, выданного 02.03.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_6, выданной ОСОБА_21 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_19 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_21, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_21, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_21 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_21, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ранее осужденнач ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_21 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_21; кредитный договор № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на сумму 22 266 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн.; счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_21 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_8 от имени ОСОБА_21 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_21 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_21 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн. и счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_21 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_21 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_6 и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_21, при этом ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, в который внес реквизиты указанного предприятия, а ОСОБА_4 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_21 работает в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 800 грн., и расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_21 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_21 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_21 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 16 700 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 700 грн. по кредитному договору с ОСОБА_21

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 700 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_21 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_16 ксерокопию паспорта ОСОБА_15 серии ВС № 221611, выданного 23.03.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_7, выданной ОСОБА_15 14.02.2003 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_16 у ОСОБА_15 под предлогом ее трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_16 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_15, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_15, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_15 в ЧП «Антоп» г.мКраматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_15, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_15 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_15; кредитный договор № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на сумму 20 090 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_15 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_15 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_15 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_15 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_15 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_15 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_6, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_15 с предприятия ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным ОСОБА_6 внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_15 якобы работает в ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в должности главного администратора и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_15 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_15 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_15 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 15 067 грн. 50 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 067 грн. 50 коп. по кредитному договору с ОСОБА_15

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 067 грн. 50 коп. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_15 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_23 ксерокопию паспорта ОСОБА_24 серии ВВ № 945076, выданного 26.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_8, выданной ОСОБА_24 23.06.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_23 у ОСОБА_24 под предлогом его трудоустройства в банк, при этом ОСОБА_2 пообещал заплатить ОСОБА_23 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_24, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_24, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_24 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_24, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_6, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_24, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_24; кредитный договор № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24 на сумму 23 066 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_24 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» в количестве 6 шт. стоимостью 3 000 грн., мягкой мебели («ДИВА» ОСОБА_25 + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 333 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн.; счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_24 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_24 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_24 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_24 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн. и счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_24 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_24 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_6 и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_24, при этом ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники составил справку о доходах ОСОБА_24, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_24 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя директора финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 18 000 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_24 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_24 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_24 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_24

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 300 грн. были переданы ранее осужденномк ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_24 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_26 серии ВВ № 697797, выданного 19.02.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_9, выданной ОСОБА_26 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_19 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_26, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_26, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_26 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_26, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_26, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление - анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_26; кредитный договор № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на сумму 19 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 68 коп., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333 грн. 34 коп., комнату детскую - матрац стоимостью 250 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583 грн. 34 коп., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_26 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_26 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверило от имени ОСОБА_26 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_26 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_26 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_26 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_6, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_26 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным ОСОБА_6 внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_26 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного энергетика и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_26 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_26 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_26 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 800 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 800 грн. по кредитному договору с ОСОБА_26

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 800 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_26 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_16 ксерокопию паспорта ОСОБА_25 серии ВВ № 755806, выданного 26.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_10, выданной ОСОБА_25 16.11.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_16 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_25, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_25, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_25 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_25, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ранее осужденной ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_25 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_25; кредитный договор № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25 на сумму 21 826 грн. 67 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 67 коп., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166 грн. 67 коп., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_25 указанной мебели и бытовой техники, при этом ОСОБА_8 от имени ОСОБА_25 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_25 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_25 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн. и счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_25 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_25 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составило заведомо ложный документ - заявление о доходах от имени ОСОБА_25 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом неустановленное следствием лицо, на основании сведений представленных ОСОБА_4, внесло в указанное заявление заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_25 работает в течение 18 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности главного менеджера отдела продаж и его ежемесячная заработная плата составляет 2 900 грн.

18.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, подписала от имени ОСОБА_25 указанное заявление о доходах, подражая при этом подписи ОСОБА_25, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_25 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_25 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_25 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 370 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 370 грн. по кредитному договору с ОСОБА_25

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 370 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_25 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_23 ксерокопию паспорта ОСОБА_27 серии ВС № 973721, выданного 22.05.2001 года Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_11, выданной ОСОБА_27 06.07.1998 года Артемовской ОГНИ в Донецкой области, взятые у ОСОБА_27 под предлогом ее трудоустройства, при этом ОСОБА_2 пообещал заплатить ОСОБА_23 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_27, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_27, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_27 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_27 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_27; кредитный договор № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 23 666 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_27 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_27 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года ранее осужденные ОСОБА_4 и ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_27 с предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_5 предоставил ранее осужденному ОСОБА_4 имеющийся у него бланк справки о доходах СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области с оттисками печати и штампа данного предприятия, а ранее осужденный ОСОБА_4 собственноручно внес в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_27 якобы работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 380 грн. и расписался от имени руководителя данного предприятия.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_27 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_27 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_27 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_27

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 750 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_27 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_28 ксерокопию его паспорта серии ВС № 438652, выданного 18.09.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_12, выданной 05.09.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_28 оказать помощь в получении денежных средств в кредит, необходимых ОСОБА_28 для приобретения автомобиля.

После этого, 19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_28, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_28, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_28 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_28, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил находящемуся там же ОСОБА_28 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_28, не подозревая о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему для приобретения автомобиля, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_28; кредитный договор № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 20 906 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833 грн. 34 коп., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн.; счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_28 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящийся там же ранее осужденный ОСОБА_4, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн. и счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_28 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_28 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

19.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, ранее осужденный и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_28 с предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области, при этом ранее осужденный ОСОБА_5 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство имеющийся у него стандартный лист белой бумаги с оттиском печати предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области, а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющуюся у него компьютерную технику и предоставленный ему ранее осужденным ОСОБА_5 лист бумаги с оттиском печати ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области, составил справку о доходах ОСОБА_28, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_28 якобы работает в ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области в должности экономиста и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 17 400 грн., находившийся при этом ранее осужденный ОСОБА_4 расписался в данной справке о доходах от имени директора предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_28 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

20.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 680 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28

20.07.2006 года и 21.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 денежные средства в сумме 19 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 680 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 680 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_28 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_30 серии ВЕ № 635803, выданного 25.02.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_13, выданной ОСОБА_30 07.12.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 пообещал заплатить ОСОБА_19 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 20.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_30, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_30, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_30 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 20.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_30 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_30; кредитный договор № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 19 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) Мазука стоимостью 3 500 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458 грн. 34 коп., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083 грн. 34 коп., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333 грн. 34 коп., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083 грн. 34 коп., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583 грн. 30 коп., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_30 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_30 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_30 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_30 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

20.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_30, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_30 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника участка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600 грн., при этом ОСОБА_5 расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_30 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 20.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_30 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

20.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 350 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30

20.07.2006 года и 21.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства в сумме 19 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 350 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 350 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_30 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию ее паспорта серии ВЕ № 882062, выданного 12.03.2003 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_14, выданной 12.07.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_19 100 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 22.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_19, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_19, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_19 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_19, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 22.07.2006 года ОСОБА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, встретив возле дома № 24 на ул.Ленина г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_19, которая пришла к нему за денежными средствами, обещанными ей в качестве оплаты за представленные ксерокопии документов граждан, предложил ОСОБА_19 подписать документы, которые якобы необходимы ему для расширения собственной фирмы.

ОСОБА_19, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и не изучив представленные ей документы подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 18 981 грн. 63 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916 грн. 61 коп., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468 грн. 69 коп., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7В» W стоимостью 3 478 грн. 03 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной бытовой техники, таким образом ОСОБА_2 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

ОСОБА_2, находясь 22.07.2006 года в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_19, при этом ОСОБА_2 используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, внес собственноручно в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности администратора и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., а также расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22

После этого, 22.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_19 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_19 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_19 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 236 грн. 22 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19

24.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 236 грн. 22 коп. по кредитному договору с ОСОБА_19

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 236 грн. 22 коп. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_19 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 42.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_8 и ОСОБА_2, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31, под предлогом трудоустройства ее супруга - ОСОБА_32, ксерокопию паспорта ОСОБА_32 серии ВС № 353934, выданного 20.07.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_15, выданной ОСОБА_32 25.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_32, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_32, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_32 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_32, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 24.07.2006 года, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_32 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитный договор № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32 на 22 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166 грн. 67 коп., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166 грн. 66 коп., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн.; счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_32 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, сделал от имени ОСОБА_32 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн. и счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_32 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

24.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_32, при этом ранее осужденный ОСОБА_3 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заполнить бланк справки о доходах на ОСОБА_32, объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_32 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_9, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ранее осужденным ОСОБА_3 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_32 якобы работает в ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела продаж и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 17 400 грн.

Составленный ранее осужденным ОСОБА_3 заведомо ложный документ - справка о доходах ОСОБА_32 с предприятия ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области была подписана 24.07.2006 года неустановленным следствием лицом и при неустановленных следствием обстоятельствах от имени директора и главного бухгалтера указанного предприятия.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_32 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_32 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_32 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева 16 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32

24.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства в сумме 23 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_32

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 600 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_32 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области при неустановленных следствием обстоятельствах ксерокопию паспорта ОСОБА_33 серии ВВ № 628322, выданного 14.10.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_16, выданной ОСОБА_33 07.10.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_33, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_33, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_33 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_33, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 24.07.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_33 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_33; кредитный договор № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на сумму 6 625 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - диван + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн.; счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_33 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_33 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия заведомо ложные документы: накладную № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн. и счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_33 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

24.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_33, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_33 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела безопасности и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 200 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_33 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_33 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_33 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 5 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33

25.07.2006 года и 26.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года денежные средства в сумме 30 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года денежные средства в сумме 5 250 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_33 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2 и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31 ксерокопию паспорта ОСОБА_34 серии ВЕ № 754956, выданного 27.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_17, выданной ОСОБА_34 02.06.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_31 у ОСОБА_34 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 29.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_34, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_34, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_34 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_34, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_34 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_34; кредитный договор № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 19 162 грн. 67 коп. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_34 указанной компьютерной техники, а также от имени ОСОБА_34 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_34 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_34, при этом ранее осужденный ОСОБА_3 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заполнить бланк справки о доходах ОСОБА_34, составленный с использованием компьютерной техники лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_34 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_9, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ОСОБА_3 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_34 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера производственного отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600 грн.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_34 от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области и заверил данный документ оттиском печати указанного предприятия.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_34 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_34 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_34 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 372 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34

31.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 372 грн. по кредитному договору с ОСОБА_34

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 372 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_34 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_35, под предлогом его трудоустройства, ксерокопию его паспорта серии ВВ № 860298, выданного 21.06.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_18, выданной 20.03.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_35, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_35, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_35 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_35, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_35 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_35; кредитный договор № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 20 533 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133 грн. 34 коп., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866 грн. 67 коп., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416 грн. 67 коп., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208 грн. 33 коп., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., шкаф купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_35 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_35 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донекая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_35, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_35 работает в СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 16 200 грн., и расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах на ОСОБА_35 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_35 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 400 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35

31.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 400 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 400 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_35 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, , ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_36 ксерокопию паспорта ОСОБА_37 серии ВА № 750777, выданного 19.05.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_19, выданной ОСОБА_37 14.12.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_36 50 грн., полученные от ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 29.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_37, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_37, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_37 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_37, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года неустановленное следствием лицо и при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_37 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_37; кредитный договор № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на сумму 22 746 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяной пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416 грн. 67 коп., спасльного гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 67 коп., спального гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466 грн. 67 коп., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833 грн. 33 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_37 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_37 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверила от имени ОСОБА_37 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_37 имеющейся в ксерокопии ее паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_37 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_37, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_37 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности экономиста и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 19 800 грн.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_37 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_37 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_37 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_37 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 060 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37

31.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 060 грн. по кредитному договору с ОСОБА_37

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 060 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_37 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31 ксерокопию паспорта ОСОБА_38 серии ВВ № 705949, выданного 03.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_20, выданной ОСОБА_38 04.06.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_31 у ОСОБА_38 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_31 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_38, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_38, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_38 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_38, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_38 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитный договор № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на сумму 13 806 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183 грн. 34 коп., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863 грн. 33 коп., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189 грн. 18 коп., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80 грн., набора мягкой мебели «комфорт» - диван + 2 кресла стоимостью 2 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн.; счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_38 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн. и счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_38 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки с реквизитами указанного предприятия, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласно представленных им данных, собственноручно внесла в указанный бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_38 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера участка и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_38 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

01.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 355 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 355 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 355 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_38 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31 ксерокопию паспорта ОСОБА_39 серии ВН № 016931, выданного 08.04.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_21, выданной ОСОБА_39 18.03.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_31 у ОСОБА_39 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_31 50 грн., полученные от ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_39, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_39, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_39 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_39, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_39 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитный договор № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 18 333 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666 грн. 66 коп., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875 грн., матраца ОСОБА_15 1900*1400 стоимостью 1 000 грн., стенки горки «Антоп» 3200*2000*400 стоимостью 2 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_39 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_39 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки, в котором указал реквизиты указанного предприятия, а неосведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 по указанию лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласно представленных им данных собственноручно внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_39 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности наладчика электромереж и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в указанном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_39 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

01.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 13 750 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_39 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_40 ксерокопию ее паспорта серии ВЕ № 753123, выданного 15.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_22, выданной 11.05.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_40, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_40, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_40 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_40, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

ОСОБА_9 составляя, на основании сведений представленных ей ранее осужденным ОСОБА_4, документы кредитного дела на ОСОБА_40, ошибочно внесла в накладную и счет ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области фамилию ОСОБА_37

После этого, 01.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_40 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_40; кредитный договор № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40 на сумму 8 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_40; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_40 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_40 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ранее осужденная ОСОБА_7 находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_3, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверила от имени ОСОБА_40 ксерокопии её паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_40 имеющейся в её ксерокопии паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_40 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_40, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_40 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника торгового отдела и ее доход за период с июля 2005 года по июнь 2006 года составил 31 200 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_40 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_40 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_40 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_40 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_40 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 6 730 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск. ул.Шкадинова, 42 действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 6 730 грн. по кредитному договору с ОСОБА_40

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 6 730 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_40 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_44 ксерокопию его паспорта серии ВЕ № 404222, выданного 16.01.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_23, выданной 05.11.2002 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_44 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_44, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_44, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_44 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_44, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_44; договор залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 66 коп., стенки горка «Антоп» 3600*2000*400 стоимостью 3000 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583 грн. 34 коп., шкаф купе «Браун» 2000*2000*600 стоимостью 4000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_44 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящаяся при этом ранее осужденная ОСОБА_8, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, кредитный договор № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 16 800 грн. на приобретение мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_44, при этом ранее осужденный ОСОБА_5 используя имеющийся у него бланк справки о доходах предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, собственноручно внес в указанный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_44 якобы работает в ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его доход за период с января года по июнь 2006 года составил 13 500 грн., а находившийся при этом ранее осужденный ОСОБА_4 расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_44 от имени директора указанного предприятия.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_44 от имени главного бухгалтера ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_44 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 600 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_44 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_45, ксерокопию его паспорта серии ВВ № 087929, выданного 12.11.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_24, выданной 03.05.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав ОСОБА_45 оказать помощь в получении необходимых ему денежных средств в кредит.

После этого, 02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_45, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_45, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_45 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_45, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 02.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил находящемуся там же ОСОБА_45 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_45, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного ОСОБА_5, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_45; кредитный договор № 2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 13 600 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению ранее осужденного ОСОБА_5 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_45 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

02.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_45» г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_45, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_45 якобы работает в ОАО «Завод «ОСОБА_45» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника планово-экономического отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., при этом ранее осужденный ОСОБА_5 расписался в данном документе от имени председателя правления указанного предприятия.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_45 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_45» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 02.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_46 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

03.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_45

03.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года денежные средства в сумме 10 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_45 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_47 ксерокопию паспорта ОСОБА_48 серии ВА № 217005, выданного 04.11.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_25, выданной ОСОБА_48 30.01.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_47 у ОСОБА_48 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 03.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_48, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_48, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_48 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_48, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 03.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_48 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_48; кредитный договор № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_48; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 вуглові 900*900*720» стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_48 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_48 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя повторно и согласованно с остальными членами преступной группы, от имени ОСОБА_48 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_48 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_48 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_48 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

03.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_48, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_48 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера электроучастка № 1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 800 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_48 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_48 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 03.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_48 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_48 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

04.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_48 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 9 184 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48

04.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_48

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 9 184 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_48 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_50 ксерокопию паспорта ОСОБА_51 серии ВА № 650588, выданного 14.03.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_26, выданной ОСОБА_51 13.05.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_51 деньги в сумме 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 04.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_51, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_51, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_51 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_51, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 04.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_51 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_51; кредитный договор № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 17 706 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: стенки горка «Антоп» 4000*2000*400 стоимостью 3 333 грн. 34 коп., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 33 коп., матраца ОСОБА_40 2000*1400 стоимостью 1000 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_51 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной мебели, заверив из оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

04.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_51, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_51 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка № 1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_51 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_51 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 04.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_51 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

04.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51

04.08.2006 года и 07.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300 грн. и по денежному чеку ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2006 года денежные средства в сумме 9 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 280 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51

Полученные ранее осужденный ОСОБА_4 денежные средства в сумме 13 280 грн. были переданы ранее осужденным ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_51 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, ксерокопию паспорта ОСОБА_52 серии ВЕ № 800949, выданного 29.05.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_27, выданной 12.08.2002 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 09.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_52, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_52, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_52 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_52, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 09.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_52 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_52; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52 на сумму 14 693 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван + 2 кресла стоимостью 2 333 грн. 34 коп., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяной 1200*2200*600 стоимостью 1 300 грн., кровати ДСП «WBM» 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 34 коп., матраца «Liberti» 2000*1400 стоимостью 666 грн. 66 коп., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583 грн. 32 коп., комода 800*800*600 стоимостью 1 000 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266 грн. 67 коп., стенки горка «Антоп» 2200*2000*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_52 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_52 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_52 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, в этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_52 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_52 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

09.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_52, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_52 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности наладчика холодильного оборудования и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 32 400 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_52 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_52 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_52 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_52 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

09.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_52 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 020 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52

10.08.2006 года и 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года денежные средства в сумме 1 500 грн. и по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 020 грн. по кредитному договору с ОСОБА_52

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 020 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_52 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_47 ксерокопию паспорта ОСОБА_53 серии ВА № 286858, выданного 02.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_28, выданной 17.03.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_47 у ОСОБА_53 под предлогом его трудоустройства, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_47 деньги в сумме 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 09.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_53, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_53, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_53 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_53, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 09.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_53 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_53; кредитный договор № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 16 489 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128 грн. 34 коп., столешницы «ОСОБА_53» 38 мм 3600*700 стоимостью 810 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270 грн. 83 коп., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833 грн. 34., общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_53 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

09.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7Н, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_53 в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, при этом ранее осужденная ОСОБА_7, согласно данных представленных ей ранее осужденным ОСОБА_4, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_53 работает в течение 31 месяца в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его ежемесячная заработная плата составляет 2 500 грн., и расписалась в данном заявлении от имени ОСОБА_53

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_53 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

09.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 367 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53

11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500 грн.с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп», в том числе денежные средства в сумме 12 367 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 367 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_53 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_54 ксерокопию его паспорта серии ВВ № 925786, выданного 11.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_29, выданной 29.03.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_54 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_54 оказать помощь в получении в кредит денежных средств в сумме 1 500 грн..

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_54, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_54, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_54 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_54, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденные ОСОБА_5, ОСОБА_4 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_54 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пообещал ОСОБА_54 лично погасить оформленный на него кредит в сумме 13 752 грн.

ОСОБА_54, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_4 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства в сумме 1 500 грн., подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_54; кредитный договор № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на сумму 13 752 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура ОСОБА_49 угловые 900*900*720 стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_54 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн. и счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_54 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_54 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, заверив данные документы оттиском печати своего предприятия.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_54 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_54 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_54 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 314 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54

11.08.2006 года и 14.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 9700 грн. и по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 314 грн. по кредитному договору с ОСОБА_54

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 314 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_54 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 42, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ОСОБА_54, в кредит, обещанные денежные средства в сумме 1 500 грн., погашенный в последующем ОСОБА_54 перед ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_47 ксерокопию паспорта ОСОБА_55 серии ВЕ № 637002, выданного 01.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_30, выданной ОСОБА_55 10.03.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_55 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_55, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_55, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_55 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_55, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_55 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_55; кредитный договор № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 9 466 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000 грн., мебели прохожей «Антоп» 4000*2200*350 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_55 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_55 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

11.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_55, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_55 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности машиниста компрессорной установки и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 24 000 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_55 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 7 100 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55

14.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн., в том числе денежные средства в сумме 7 100 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55

Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 7 100 грн. были переданы ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_55 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_56 ксерокопию её паспорта серии ВС № 813921, выданного 08.02.2001 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию её справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_31, выданной 25.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_56 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_56, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_56, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_56 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_56, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, встретившись с ОСОБА_56 возле своего дома по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.О.Вишни, д.1, предложила ей подписать документы, которые якобы ей необходимы по работе, ОСОБА_56 не подозревая о преступных намерениях ранее осужденной ОСОБА_7 и не изучив представленные ей для подписания документы, подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_56; кредитный договор № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56 на сумму 13 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Эксклюзив» - угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, таким образом ОСОБА_7 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_56, в которую собственноручно внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_56 работает в ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 13 200 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_56 от имени директора указанного предприятия, заверив данный документ имевшейся у него печатью ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_56 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56

14.08.2006 года и 15.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн. и по денежному чеку ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 1 700 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_56 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2 и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_56 ксерокопию паспорта ОСОБА_49 серии ВВ № 037029, выданного 26.09.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_32, выданной ОСОБА_49 26.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_56 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 12.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_49, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_49, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_49 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_49, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 12.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_49 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_49; кредитный договор № 2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_49 на сумму 13 626 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916 грн. 67 коп., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833 грн. 34 коп., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600 грн., стенки горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_49 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_49 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_49 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_49 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_49 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_49 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

12.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_49, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_49 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области в должности старшего мастера цеха гальваники и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 11 100 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_49 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в своей квартире по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписалась в заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_49 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 12.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_49 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

14.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 220 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_49

15.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 220 грн. по кредитному договору с ОСОБА_49

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 220 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_49 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_57 ксерокопию его паспорта серии ВА № 084988, выданного 16.11.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_33, выданной 04.04.2000 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_57 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_57 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 14.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_57, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_57, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_57 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_57, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 14.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_57 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_57; кредитный договор № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57 на приобретение мебели на сумму 24 266 грн. 67 коп.; договор залога № 2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели: набора мягкой мебели «эксклюзив» - угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833 грн. 33 коп., шкафа-купе «Braun» 2400*2300*600 стоимостью 4 833 грн. 34 коп., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000 грн., матраца «Liberti» зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_57 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_57 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн. в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_57 указанной мебели, заверив их оттисками печати указанного предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 14.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_57 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

14.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 18 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57

15.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_57 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_58 ксерокопию ее паспорта серии ВС № 533712, выданного 16.10.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_34, выданной 08.08.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_58 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат», пообещав при этом ОСОБА_58 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 16.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_58, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_58, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_58 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_58, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_58 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_58; кредитный договор № 2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 6 789 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783 грн. 34 коп., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585 грн., стула ОСОБА_37 bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн.; счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_58 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделало рукописные записи от имени ОСОБА_58 в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн. и счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_58 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 5 092 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_58

17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 092 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5 092 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_58 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденным ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_29 ксерокопию его паспорта серии ВН № 183641, выданного 07.09.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_35, выданной ОСОБА_29 02.02.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_29, что поможет ему через свое предприятие ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области реализовать в кредит необходимую мебель.

После этого, 16.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_29, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_29, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_29 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_29, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.08.2006 года, ОСОБА_29 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного ОСОБА_4, по его предложению подписал составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_29; кредитный договор № 2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_29 на сумму 23 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_29; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина» - диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000 грн., стенки горки «Антоп» 5200*2200*400 стоимостью 5 200 грн., шкаф купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., кровати ДСП «EGGER» 18 2000*1400 стоимостью 1 333 грн. 33 коп., матраца «BENETTO» 2000*1400 стоимостью 1000 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616 грн. 68 коп., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_29 указанной мебели, таким образом ранее осужденный ОСОБА_4 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_29 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_29 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_29 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

16.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_29, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_29 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 20 400 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_29 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписались в указанной справке о доходах ОСОБА_29 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области соответственно.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_29 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_29 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_29 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_29

17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_29

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 980 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_29 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_59 ксерокопию паспорта ОСОБА_60 серии ВС № 011284, выданного 30.09.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_36, выданной ОСОБА_60 22.04.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_59 у ОСОБА_60 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_59 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_60, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_60, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_60 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_60 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитный договор № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «PANTER» производства «Германия» кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_60 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанного ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, подражая подписи ОСОБА_60 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными, побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_60, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство используя компьютерную и цветную множительную технику составил бланк справки о доходах с предприятия ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати и реквизитами данного предприятия, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_60 работает в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера кузнечного производства и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 21 000 грн., а также расписался от имени руководителя данного предприятия, а присутствующие при этом ранее осужденные ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в данном заведомо ложном документе расписались от имени бухгалтера и экономиста указанного предприятия соответственно.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_60 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60

17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_60 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_61 ксерокопию его паспорта серии ВВ № 632891, выданного 21.10.1998 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_37, выданной 24.03.1998 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_61 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_61 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_61, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_61, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_61 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_61, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_61 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_61, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_5 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_61; кредитный договор № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 24 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN» 2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083 грн. 34 коп., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн.; счет № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн. и счет № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_61 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_61 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 18 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61

17.08.2006 года и 18.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_61 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от неустановленного следствием лица при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Краматорске Донецкой области ксерокопию паспорта ОСОБА_62 серии КС № 133393, выданного 23.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_38, выданной ОСОБА_62 04.03.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_62, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_62, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_62 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_62 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_62; кредитный договор № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара» - угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 3 583 грн.33 коп., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER» стоимостью 1 083 грн.34 коп., матраца «LIBERTI» 1900*1400 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ОСОБА_2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, сделали рукописные записи от имени ОСОБА_62 в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору - соответственно, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года ОСОБА_2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_62 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным ОСОБА_6 внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_62 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности заведующего гаража и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 15 600 грн.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_62 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62

18.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 900 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_62 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_63 ксерокопию паспорта ОСОБА_64 серии ВС № 166279, выданного 17.02.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_39, выданной ОСОБА_64 19.09.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_63 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_64, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_64, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_64 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_64, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_64 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_64; кредитный договор № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на сумму 15 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ОСОБА_55 уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500 грн., шкафа купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_64 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_64 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_64 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанного ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверил копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_64, подражая подписи ОСОБА_64 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_64 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_64 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ранее осужденными ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_64 с предприятия ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с реквизитами ООО «Балтэнерго», ранее осужденный ОСОБА_5 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_64 работает в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности установщика электрооборудования и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400 грн. и расписался от имени бухгалтера ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, а присутствующий при этом ОСОБА_4 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_64 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_64 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_64 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 550 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64

19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 5 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370 грн., в том числе денежные средства в 11 550 грн. по кредитному договору с ОСОБА_64

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 550 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_64 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_65, под предлогом ее трудоустройства, ксерокопию ее паспорта серии ВА № 219260, выданного 17.01.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_40, выданной 16.09.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_65, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_65, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_65 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, пригласила к себе домой ОСОБА_65 и предложила ей подписать документы якобы касающиеся ее трудоустройства на предприятие ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области, ОСОБА_65 не изучив представленные ей ранее осужденной ОСОБА_7 документы и не подозревая о преступных намерениях ранее осужденной ОСОБА_7, подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_65; кредитный договор № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., стенку горка «Антоп» 3500*2200*450 стоимостью 4 083 грн. 34 коп., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_65 указанной мебели, таким образом, ОСОБА_7 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, сделал от имени ОСОБА_65 рукописные записи в указанном выше дополнении № 1 к кредитному договору № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели - график осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, подражая подписи ОСОБА_65 имеющейся в ее ксерокопии паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_65И указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, 19.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составило заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_65, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_65 работает в ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продаже и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 15 000 грн.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписался в указанном заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_65 с предприятия ЧМП «Посреднические услуги» от имени директора данного предприятия и заверил данный документ оттиском имевшейся у него печати ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_65 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 000 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65

19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 000 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 000 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_65 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от ранее осужденной ОСОБА_7 ксерокопию паспорта ОСОБА_66 серии ВА № 238081, выданного 25.09.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_41, выданной ОСОБА_66 07.07.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, полученные ранее осужденной ОСОБА_7 от учредителя ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_67 под предлогом приобретения данного предприятия.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_66, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_66, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_66 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ранее осужденной ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_66 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_66; кредитный договор № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 200 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583 грн. 34 коп., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166 грн. 66 коп. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн.; счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_66 указанной мебели и бытовой техники, при этом ранее осужденная ОСОБА_8 от имени ОСОБА_66 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_66 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ранее осужденная ОСОБА_8 собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_66 работает в течение 84 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и ее ежемесячная заработная плата составляет 3 300 грн. и расписалась в этом заявлении от имени ОСОБА_66

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн. и счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_66 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_66 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66

21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 900 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_66 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_59 ксерокопию паспорта ОСОБА_68 серии ВС № 406097, выданного 07.08.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_42, выданной ОСОБА_68 25.09.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_59 у ОСОБА_68 под предлогом оформления пособия на ребенка, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_59 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_68, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_68, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_68 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_68 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_68; кредитный договор № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 11 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Классик» - диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166 грн. 67 коп., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200 грн., стенки горки «Антоп» 2200*2200*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_68 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре, а также заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах ОСОБА_68 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ранее осужденная ОСОБА_7, согласно данных представленных ей лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденным ОСОБА_4, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_68 работает в течение 120 месяцев в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области в должности расточника 3 разряда и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300 грн. и расписалась от имени ОСОБА_68

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, от имени ОСОБА_68 и подражая ее подписи, имеющейся в ксерокопии паспорта, заверил ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_68, сделал рукописные записи в указанном выше дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_68 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68

21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 12 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 980 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_68 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_69 ксерокопию его паспорта серии ВА № 288436, выданного 30.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_43, выданной 18.10.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав трудоустроить ОСОБА_69 на строительную фирму.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_69, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_69С, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_69 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_69 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитный договор № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; договор залога № 2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083 грн. 34 коп.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933 грн. 34 коп.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848 грн. 34 коп.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083 грн. 31 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_69 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, а также заверил от имени ОСОБА_69 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, находившийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, подражая подписи ОСОБА_69 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

21.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ранее осужденными ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_69 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил бланк справки, в который внес реквизиты указанного предприятия, ранее осужденный ОСОБА_5 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_69 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 18 000 грн. и расписался от имени главного бухгалтера этого предприятия, а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_69 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_69 был передан по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_69 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 138 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

22.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 138 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69

Полученные денежные ранее осужденным ОСОБА_4 средства в сумме 13 138 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_69 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_44 ксерокопию паспорта ОСОБА_70 серии ОВ № 797986, выданного 19.07.2002 года Добропольским ГРО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_44, выданной ОСОБА_70 (ОСОБА_71А.) 20.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_44 деньги в сумме 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_70, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_70, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_70 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_70 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_70; кредитный договор № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара» кожа производства «Австрия» - угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_70 заверила ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_70 рукописные записи в указанном дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_65, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_7 и по ее просьбе, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, сделала рукописные записи от имени ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, подражая подписи ОСОБА_70 имеющейся в ксерокопии её паспорта.

21.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_44» г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_70, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_70 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_44» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника контрольно-ревизионного отдела управления собственной безопасности и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 24 600 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_70 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_44» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_70 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_44» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_70 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70

22.08.2006 года и 23.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года денежные средства в сумме 30 800 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_70 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в сентябре 2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_72 ксерокопию его паспорта серии СВ № 803781, выданного 03.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_45, выданной 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_72 с предприятия ООО «СВС ЛТД» г.Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_72 предоставить в кредит денежные средства в сумме 15 000 грн.

После этого, 16.09.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_72, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_72, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_72 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.09.2006 года, ранее осужденные ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_72 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_72, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему в качестве оплаты обучения дочери, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор № 2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на приобретение мебели на сумму 21 600 грн.; договор залога № 2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели: набора мягкой мебели «Artura TL» производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_72 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ранее осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_72 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_72 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, подражая подписи ОСОБА_72, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_72 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.09.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_72

20.09.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, денежные средства в сумме 29 200 грн., в том числе и денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72, перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 в том же банковском учреждении, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года,

20.09.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72

Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_72 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в сентябре 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_73 ксерокопию его паспорта серии ВА № 084066, выданного 19.09.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_46, выданной 18.09.2001 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_73 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_73 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 16.09.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_73, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_73, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_73 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_73, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.09.2006 года ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_73 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_73, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_5 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_73; кредитный договор № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_73 на сумму 18 853 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_73; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_73 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура» (диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833 грн. 33 коп., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783 грн. 33 коп., стенки горка «Антоп» МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000 грн., шкафа-купе «Lanelli» 2300*2200*600 стоимостью 2 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн.; счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_73 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ранее осужденных ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_73 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн. и счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_73 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_73 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находившийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_73, подражая подписи ОСОБА_73 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_73 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_73 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.09.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_73 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 140 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_73

20.09.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, денежные средства в сумме 29 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73А, перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 в том же банковском учреждении, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года.

20.09.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в Краматоском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000 грн., в том числе и денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73

Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 14 140 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_73 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

Кроме того, Кроме этого, ОСОБА_2, действуя при вышеописанных обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, в период времени с 11.07.2006 года по 16.09.2006 года, в составе организованной ОСОБА_3 преступной группы, по разработанному ОСОБА_3 плану, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил подделку документов при следующих обстоятельствах:

13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_14 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_14; кредитный договор № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 653 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210 грн., прихожей - шкаф платяной 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700 грн., матраца ОСОБА_40 1900*1400 двуслойный стоимостью 800 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн.; счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_14 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_14 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_17 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_17; кредитный договор № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на сумму 10 933 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166 грн. 67 коп., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166 грн. 67 коп., матраца ОСОБА_40 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_17 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_17 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_17 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_17 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_15 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Род овид-Банк» от ОСОБА_15; кредитный договор № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на сумму 20 090 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_15 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_15 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_15 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_15 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_2 вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_15 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_15 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного администратора и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

18.07.2006 года ОСОБА_2 вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_26 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_26 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного энергетика и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

18.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_27 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_27; кредитный договор № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 23 666 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_27 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_27 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

22.07.2006 года ОСОБА_2, встретив возле дома № 24 на ул.Ленина г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_19, которая пришла к нему за денежными средствами, обещанными ей в качестве оплаты за представленные ксерокопии документов граждан, предложил ОСОБА_19 подписать документы, которые якобы необходимы ему для расширения собственной фирмы.

ОСОБА_19, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и не изучив представленные ей документы подписала составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 18 981 грн. 63 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916 грн. 61 коп., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468 грн. 69 коп., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7В» W стоимостью 3 478 грн. 03 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной бытовой техники, таким образом ОСОБА_2 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_19, при этом ОСОБА_2 используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, внес собственноручно в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности администратора и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., а также расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22

29.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_34 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_34; кредитный договор № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 19 162 грн. 67 коп. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_34 указанной компьютерной техники, а также от имени ОСОБА_34 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года ОСОБА_2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, сделали рукописные записи от имени ОСОБА_62 в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору - соответственно, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года ОСОБА_2 вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_62 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_62 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности заведующего гаража и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 15 600 грн.

21.08.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_69 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитный договор № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; договор залога № 2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083 грн. 34 коп.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933 грн. 34 коп.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848 грн. 34 коп.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083 грн. 31 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_69 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, а также заверил от имени ОСОБА_69 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, находившийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, подражая подписи ОСОБА_69 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Как видно из показаний подсудимого, которые он дал в ходе досудебного следствия (т.51 л.д.124-125), которые были объективно исследованы в судебном заседании, свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал частично и пояснил, что он не завладевал деньгами банка, как указано в обвинении, а документы он подделывал по просьбе ОСОБА_3, не имея от этого прибыли.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ОСОБА_2 пояснил, что в начале 2006 года он со своим знакомым ОСОБА_4 решили открыть фирму по производству мебели, а также по строительно-монтажным работам. В этой фирме он должен был руководить строительно-монтажными работами, потому что имеет опыт работ в этой сфере, ОСОБА_4 должен был организовать производство мебели.

В это время они через приятеля ОСОБА_4 - ОСОБА_5, которого он ранее не знал, купили ЧП «Антоп» у ОСОБА_74, с Измаловым их свел ОСОБА_5, фирму они переоформили на него у нотариуса, он стал учредителем и директором предприятия, ОСОБА_4 - заместителем директора.

Текущие счета на фирме ОСОБА_4 открыл в «Приватбанке» и «ОСОБА_75 банк ОСОБА_62», право подписи на банковских документах имел он и ОСОБА_4, но он к банковским вопросам не касался никогда, этими всеми вопросами на фирме занимался ОСОБА_4.

После этого, к ним на фирму пришел работать ОСОБА_5, который тоже был оформлен заместителем директора по финансовым вопросам.

В это же время ОСОБА_4 его познакомил с ОСОБА_3, ОСОБА_3 им сказал, что является руководителем фирмы «Лидер-Кредит» по г.Краматорску и еще ОСОБА_3 сказал, что может оформлять кредиты в банке на физических лиц и предложил следующую схему работы: что они находят людей, которые будут не против того, что на них будут оформлены кредиты в банке, фирма «Антоп» будет выступать продавцом товара этим людям, в частности, мебели. По оформленному кредитному договору банк будет перечислять деньги на счет фирмы «Антоп» как оплату за проданный товар, эти деньги будут обналичиваться и передаваться ОСОБА_3 как руководителю фирмы «Лидер-Кредит».

ОСОБА_76 эту работу ОСОБА_3 пообещал ему, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 5 процентов от суммы кредита, оформленного на гражданина, также ОСОБА_3 пообещал платить деньги за ксерокопии документов граждан, которые согласятся предоставлять для оформления кредита.

Кроме этого, ОСОБА_3 сказал, что будет сам погашать все оформленные кредиты, как ОСОБА_3 собирался это делать, ОСОБА_3 не говорил.

Офис фирмы ОСОБА_3 находился на ул.Ленина, 24 г.Краматорска, заместителями у ОСОБА_3 были ОСОБА_6 и ОСОБА_77, которые знали о разработанной схеме ОСОБА_3 и принимали в ней участие.

Все кредитные договора печатались на компьютере в офисе ОСОБА_3, секретарем была ОСОБА_9, которая ничего не знала об этой схеме ОСОБА_3.

По этой схеме он через свою знакомую ОСОБА_16 и ОСОБА_19 приобретал для ОСОБА_3 ксерокопии документов граждан, за каждого человека ОСОБА_3 вначале давал по 100, а потом по 150 грн., эти деньги он отдавал ОСОБА_16 и ОСОБА_19.

ОСОБА_5 и ОСОБА_4 составляли фиктивные справки о доходах на людей, ксерокопии документов которых приносили ОСОБА_3, ОСОБА_6 тоже приносил ксерокопии документов граждан для оформления кредитов, а ОСОБА_34 был все время с ОСОБА_3, они часто были в поездках в других городах.

Также к этой работе ОСОБА_4 приобщил его сестру ОСОБА_7, как ОСОБА_4 договаривался с его сестрой он не знает, но ОСОБА_7 передавала ОСОБА_4 и ОСОБА_6 копии документов своих знакомых, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 за документами приезжали домой к ОСОБА_7 на АДРЕСА_7, как ОСОБА_4 и ОСОБА_6 с ОСОБА_7 рассчитывались он не знает.

Обещанных 5 процентов он никогда не видел, ему об этих деньгах ничего не говорили, ОСОБА_3 ему периодически давал деньги, примерно по 200 грн. в неделю, бывало, что ничего не давал, а когда он узнал, что ОСОБА_4 обналичивал деньги по чекам и ему ничего не давал, он с ними разругался и ушел из фирмы, это было примерно в сентябре 2006 года.

При нем кредитные договора оформлялись примерно с мая по сентябрь 2006 года.

В ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области фактически не было мебели и оргтехники, которая якобы реализовывалась по документам ЧП «Антоп», заемщикам ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

Какое вознаграждение от ОСОБА_3 получали ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_77 за участие в схеме по оформлению фиктивных кредитов, он не знает.

Оформленные фиктивные кредитные договора отправлялись в ОАО «Родовид Банк» г.Киева поездом, документы отправлял ОСОБА_6 и ОСОБА_4, а кому там они передавали он не знает.

Все фиктивные накладные и счета ЧП «Антоп», в которых были указаны наименования товара, который якобы продавался заемщикам подписывал ОСОБА_4, который придумывал названия мебели и бытовой техники, которая якобы реализовывалась по этим документам.

Из работающих на офисе «Лидер-Кредит» на ул.Ленина, 24 г.Краматорска только он, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_77, ОСОБА_3, ОСОБА_5 знали о том, что оформляются фиктивные кредитные договора с ОАО «Родовид Банк», фиктивные сделки по купле-продаже мебели и бытовой техники, а деньги присваиваются.

Он не получал от ОСОБА_3 вознаграждения за то, что расписывался в документах кредитных дел и за других лиц.

На предприятии ЧП «Антоп» снимал деньги по чекам, поступающим на текущий счет предприятия от ОАО «Родовид Банк» только ОСОБА_4.

ОСОБА_78 распоряжался полученными денежными средствами от фиктивных кредитов, он не знает.

На фиктивных накладных и счетах ЧП «Антоп» об отпуске товара заемщику ставил оттиск печати ЧП «Антоп» ОСОБА_4.

В 2006 году он делал по системе «ОСОБА_62 экспресс» денежные переводы, в частности, ОСОБА_77 в г.Киев, деньги ему давал для перевода ОСОБА_77 ОСОБА_78, эти суммы были по несколько тысяч гривен, также он передавал ОСОБА_78 деньги наличными, когда ОСОБА_78 был в г.Киеве, деньги он просил отвезти таксиста по имени ОСОБА_62, который является кумом ОСОБА_4, через ОСОБА_62 он передал ОСОБА_78 7000 долларов, деньги ему дал ОСОБА_4, ОСОБА_4 ему дал деньги в гривнах, а он поменял их на доллары.

Возможно это были обналиченные ОСОБА_4 деньги по кредитным договорам, потому что у ОСОБА_4 не могло быть таких денег, тогда ОСОБА_78 вместе с долларами передавались и гривны, но сумму он не помнит.

Он занимался подделкой документов кредитных дел, то есть расписывался и делал рукописные записи в этих документах от имени других лиц по просьбе ОСОБА_78 и ОСОБА_4, в частности, ОСОБА_78 ему обещал буквально «золотые горы», то есть большое денежное вознаграждение, а ОСОБА_4 обещал ему автомобиль, но они обещаний своих не сдержали, они его обманывали в том, что без его ведома снимали по чекам деньги и ему ничего не давали, а также ОСОБА_78 не погашал кредиты, оформленные на других лиц, хотя обещал это сделать.

ОСОБА_4 снимал все деньги банковские, поступающие на счет ЧП «Антоп» по чекам, и отдавал их ОСОБА_78, а когда ОСОБА_78 не было на месте, ОСОБА_4 передавал деньги ОСОБА_6, а тот в свою очередь передавал их ОСОБА_78, или переводил деньги ОСОБА_78 в другой город по банковскому переводу (т.46 л.д.16-32).

Вина подсудимого нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается:

- показаниями свидетеля ОСОБА_38, который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года к нему подошла ОСОБА_31, которая предложила устроиться на работу. Он дал ей свои документы: ксерокопию паспорта и идентификационного кода. Он передал ей копии этих документов, а примерно через месяц с Киева пришло письмо, что он взял в кредит мебель на 24 или 25 тысяч гривен. После чего он обратился в прокуратуру. Никаких кредитных договоров, он не подписывал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_60, который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года его друг ОСОБА_38 сообщил о том, что девушка ОСОБА_31 предлагает хорошо оплачиваемую работу. Для этого нужно сдать ксерокопию паспотра и идентификационного кода. Он сделал ксерокопии данных документов, и принес их ОСОБА_31, после чего, больше ее не видел. Примерно через месяц ему из Киева пришло письмо, что он якобы взял кредит на мебель в сумме, более 20 тысяч гривен. Никаких договоров, он не подписывал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_79, которая пояснила, что она работает на НКМЗ в центральном расчетном бюро. Порядок выдачи справо для приобретения товаров в кредит у них следующий. Справку заказывают в цеху, затем дежарный оформляет справку в бюро, ставятся печати, подписи, после чего справка выдается человеку при наличии удостоверяющего личность докукмента, по личную подпись.

- показаниями свидетеля ОСОБА_80 и ОСОБА_81, которые также работают бухгалтерами в НКМЗ и дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_82

- показаниями свидетеля ОСОБА_83, который пояснил, что в 2006 году его брат, который встречался с ОСОБА_84, сказал, что набирают людей на работу, поэтому нужно сделать копию паспорта и идентификационного кода. Он сделал копии указанных документов и предал ОСОБА_84. Через пару месяцев ему пришло письмо, что он якобы взял технику в кредит на сумму, более 20 тысяч гривен. Никаких документов, договоров, он не подписывал.

Письменными материалами дела:

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_69: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитный договор №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517,00 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; договор залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_69; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_69; справка о доходах ОСОБА_69 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083,34 грн.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933,34 грн.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848,34 грн.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083,31 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 138,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату бытовой техники (л.д. 71-95, т.13, л.д. 59-84, т.45).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366, в период с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Трансэкспедиция» ОКПО 24317115. (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 31.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 2 183 грн. 04 коп. в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366. (т. 19, л.д. 171-172).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 138 грн., согласно кредитного договора №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

По денежным чекам ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 138,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №612 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитном договоре №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; договоре залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_69; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_69 - подписи выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна»: верхняя запись на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 страницы ксерокопии паспорта и нижняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна»: нижняя часть на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 странице ксерокопии паспорта и верхняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_5.

Подписи, расположенные возле вышеуказанных рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_5.

Подпись в правой нижней части в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года и подпись в графе «Принял» в счете №06/08/19-2 от 21.08.2006 года выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Подпись в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/19-2 от 21.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_5. Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Решить вопрос ОСОБА_86, ОСОБА_18 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_69 не представилось возможным, так как данная подпись значится от имени другого должностного лица, а также в связи с тем, что подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков идентифицирующих исполнителя.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_69 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_69 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т. 33, л.д. 63-91).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_48: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_48; кредитный договор №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_48; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_48; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_48; справка о доходах ОСОБА_48 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 вуглові 900*900*720» стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату полученной мебели, (т. 15, л.д. 150-174, т. 45, л.д.59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_48 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОАО «Славянский комбикормовый завод» ОКПО 21973698, в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в филиале «Дмитровский комбикормовый завод» ДП «Агрофирма «Шахтер» ОКПО 26076262. (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_48, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Директором СП «Энергомашремналадка» являлся ОСОБА_89, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г.Краматорска Донецкой области не поступали. (т. 19, л.д. 110-111).

- протоколом от 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 9 184,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48

По денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 21 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_48 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №620 от 26.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_48; кредитном договоре №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48 на приобретение мебели на сумму 12 245 грн. 33 коп.; договоре залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_48; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_48; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_48 - подписи выполнены не ОСОБА_48 , а другим лицом.

Подписи в накладной №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял», в счете №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленного товара в правом нижнем углу листа, по всей вероятности выполнены не ОСОБА_48, а другим лицом.

Подписи в накладной №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_48, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_48, нанесен рельефной печатью с использованием чернил, подписи в графах «Директор», «Гл.бухгалтер» выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками. (т. 34, л.д. 88-103).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_53: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_53; кредитный договор №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 16 489,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_53; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_53; заявление о доходах ОСОБА_53 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128,34 грн., столешницы «Австралия» 38 мм 3600*700 стоимостью 810,00 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270,83 грн., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500,00 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 367,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники (т. 17, л.д. 76-101, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.07.2006 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт» ОКПО 192270, в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЗАО «Визави» г.Донецка ОКПО 24068600 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 525,00 грн. в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_53 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_53 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 367,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53

По денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 27 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 367,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №636 от 18.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_53; кредитном договоре №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 16 489,33 грн.; договоре залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_53; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_53; заявлении о доходах ОСОБА_53 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; в счете ЧП «Антоп» №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники - подписи выполнены не ОСОБА_53, а другим лицом.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_53, в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_53 выполнены ОСОБА_9 .

Подписи в накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_53 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_7 (т. 36, л.д. 160-178).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_60: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитный договор №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_60; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЗАО «НКМЗ»; накладная №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «PANTER» производства «Германия» кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 177-201, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_60 в период с 01.01.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в КНПП «ФМУ» ОКПО 23112279 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_60 в период с 01.01.2006 года по 27.09.2006 года работал и получал доходы в сумме 6 670 грн. 80 коп. в КНПП «ФМУ» ОКПО 23112279 (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_60 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ» не числится (т. 19, л.д. 57-58).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200 грн., согласно кредитного договора №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60

По денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №628 от 21.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитном договоре №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на приобретение мебели стоимостью 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_60; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЗАО «НКМЗ»; накладной № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_60, а другим лицом.

Рукописная запись «С условиями ознакомлен» на листе 1 в дополнении №1 к кредитному договору №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору» от 17.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора) выполнена по всей вероятности ОСОБА_6.

Подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страницы 1 паспорта серии ВС №011284 на имя ОСОБА_60, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 2-3 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 4-5 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 10-11 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_60 выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_5.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на ОСОБА_60 на оплату мебели выполнены по всей вероятности ОСОБА_4.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_80 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_80, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_90 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_90, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_81 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_81, или другим лицом, не представилось возможным, так как выявленные при сравнительном исследовании различия не образуют индивидуального комплекса признаков, достаточного для вывода о тождестве. И спорная подпись и образцы подписи ОСОБА_81 краткие, содержат признаки, обладающие низкой идентификационной значимостью.

Оттиск печати ЗАО «НКМЗ» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_60, выполнен струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Подписи от имени ОСОБА_90, ОСОБА_80, ОСОБА_81 в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_60, выполнены шариковой ручкой с пастами черного и синего цветов (т. 35, л.д. 113-129).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_39: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитный договор №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 18 333,33 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_39; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_39; справка о доходах ОСОБА_39 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666,66 грн., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250,00 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875,00 грн., матраца ОСОБА_15 1900*1400 стоимостью 1 000,00 грн., стенки горки «Антоп» 3200*2000*400 стоимостью 2 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т. 13, л.д. 44-70, т. 45, л.д. 59-84).

- протоколом 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39

По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №611 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитном договоре №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на приобретение мебели на сумму 18 333,33 грн.; договоре залога №2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнении №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_39; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_39; накладной №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_39., а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_7 .

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_39 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_10 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_39 выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/01-2 от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_39 выполнена не ОСОБА_18, не ОСОБА_86, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_39 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_39 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 96-123).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_38 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитный договор №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на сумму 13 806,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_38; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_38; справка о доходах ОСОБА_38 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183,34 грн., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863,33 грн., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430,00 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189,18 грн., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80,00 грн., набора мягкой мебели «комфорт» - диван + 2 кресла стоимостью 2 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355,00 грн.; счет №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 1-27, т. 45, л.д. 59-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 355,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38

По денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 355,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №631 от 04.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитном договоре №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на приобретение мебели стоимостью 13 806,67 грн.; договоре залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_38; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_38; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_38, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные первыми, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные вторыми и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_10.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_38 выполнена не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_38 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_38 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго» (т. 35, л.д. 51-79).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_32: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитный договор №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32 на 22 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_32; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_32; справка о доходах ОСОБА_32 с ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г. Краматорска Донецкой области; накладная №22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166,67 грн., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166,66 грн., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000,00 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600,00 грн.; счет №22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 49-75, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_32 в штате сотрудников ООО «КААС КРАМ Лтд» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32

По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 23 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_32 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №641 от 29.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитном договоре №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32 на приобретение мебели стоимостью 22 133,33 грн.; договоре залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_32; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_32 - подписи выполнены не ОСОБА_32 , а другим лицом.

Подписи, расположенные после слов «Копия верна» в ксерокопиях паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_32, выполнены ОСОБА_9.

Подпись в накладной №22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи, расположенные в строках графы «Заповнюється позичальником власноручно» кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года, вероятно выполнены ОСОБА_5.

Оттиск круглой печати, расположенный в справке о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» нанесен круглой печатью ООО «КААС КРАМ ЛТД» г. Краматорска Донецкой области.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «КААС КРАМ ЛТД», расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_32 не установлено.

Подпись, расположенная в графе «Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи» справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - выполнена не ОСОБА_91, а другим лицом.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_91 спорной подписи, расположенной в графе «Главный бухгалтер (бухгалтер)» справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_92 спорных подписей, расположенных в графах - «Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи» и «Главный бухгалтер (бухгалтер)» справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам (т. 45. л.д. 5-45).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_11В: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_11; кредитный договор №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11 на сумму 11 960,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_11; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_11; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_11; справка о доходах ОСОБА_11 с ООО «Лада-Резерв» г. Краматорска Донецкой области; накладная №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_11 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, курпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650,00,00 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяный стоимостью 950,00 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 15, л.д. 59-98, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_11 в штате сотрудников ООО «Лада-Резерв» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19. л.д. 130-146).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 12.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11

По денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» сняты денежные средства в сумме 23 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_11 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта № 651 от 25.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_11; кредитном договоре №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11 на приобретение мебели стоимостью 11 960,00 грн.; договоре залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_11; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_11; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_11; накладной №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_11, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ОСОБА_11 на странице № 6 кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_11 по всей вероятности выполнены ОСОБА_5

Подписи от имени ОСОБА_11 в заявлении-анкете клиента 127, в кредитном договоре №2006-0000127-ЛК от 11 июля 2006 года, в договоре залога №2006-0000127-ЛК/1 от 11 июля 2006 года, на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_11, по всей вероятности выполнены ОСОБА_4.

Подписи в накладной № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Директор», выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справе о доходах на имя ОСОБА_11 выполнена пишущим прибором (шариковой ручкой).

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_11, выполнена не ОСОБА_13, а другим лицом.

Оттиск круглой печати «Лада-резерв» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_11, нанесен рельефным клише.

Оттиск круглой печати «Лада-резерв» в справке о доходах на имя ОСОБА_11 нанесен печатью ООО «Лада-резерв» г. Краматорска Донецкой области (т. 37, л.д. 134-147).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_34 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_34; кредитный договор №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 19 162,67 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_34; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_34; справка о доходах ОСОБА_34 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату компьютерной техники, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 96-121, т. 45, л.д. 59-84).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 372,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 372,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_34 (т. 23. л.д. 1-170, т. 45, л.д. 145-159).

- заключением эксперта №613 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_34; кредитном договоре №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 19 162,67 грн.; договоре залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_34; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_34; накладной №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_34, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_34 выполнены ОСОБА_9 , подписи, расположенные после рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в накладной №25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_34 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_34 выполнена не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен печатью ООО «Балтэнерго», подписи и рукописные записи в данной справке выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 31-58).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_55: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_55; кредитный договор №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 9 466,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_55; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_55; справка о доходах ОСОБА_55 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250,00 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000,00 грн., мебели прохожей «Антоп» 4000*2200*350 стоимостью 1 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 7 100,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели (т. 17, л.д. 193-215, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_55 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ» ОКПО 32122996 - 5 189,46 грн., и в ОАО «СКМЗ» - 1 024,27 грн. (т. 19, л.д. 197)

- сообщением №13920/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_55 в период с 01.01.2006 года по 27.07.2006 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ» в сумме 4 484,35 грн. (т. 19, л.д. 193-194).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_55 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 7 100,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55

По денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 7 100,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55 (т. 23. л.д. 1-170).

Данные документы осмотрены 17.04.2008 года и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 45. л.д. 145-159).

- заключением эксперта №659 от 16.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_55; кредитном договоре №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55 на приобретение мебели на сумму 9 466,67 грн.; договоре залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_55; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_55; накладной №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_55 , а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна», расположенная верхней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_55 выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна», расположенная нижней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_55 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/10-2 от 10.08.2006 года и в счете №06/08/10-2 от 10.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42 или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах ОСОБА_55, не представляется возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи и представленных образцов, а также в связи с тем, что подпись безбуквенная, краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков, идентифицирующих исполнителя.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справе о доходах ОСОБА_55 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_55 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_55 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_55 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 144-170).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_56: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_56; кредитный договор №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56 на сумму 13 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_56; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_56; справка о доходах ОСОБА_56 с ЧМП «Посреднические услуги» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416,66 грн., набора мягкой мебели «Эксклюзив» - угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 143-167, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_56 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56

По денежным чекам ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 1 700,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №689 от 14.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_56; кредитном договоре №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56 на приобретение мебели на сумму 13 733,33 грн.; договоре залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_56; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_56; накладной №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены ОСОБА_56

Рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные после данных записей, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_56 выполнены ОСОБА_56.

Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_56 выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_56 выполнена не ОСОБА_93, а другим лицом.

Оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах на имя ОСОБА_56 нанесен печатью ЧМП «Посреднические услуги».

В справке о доходах на имя ОСОБА_56 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги» нанесен рельефным клише печати (т. 32. л.д. 6-32).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_49: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_49; кредитный договор №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_49 на сумму 13 626,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_49; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_49; справки о доходах ОСОБА_49 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666,66 грн., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916,67 грн., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833,34 грн., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600,00 грн., стенки-горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т. 17, л.д. 1-27, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_49 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19. л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_49 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19. л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19. л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 220,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_49

По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 220,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_49 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №634 от 28.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_49; кредитном договоре №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_49 на приобретение мебели на сумму 13 626,67 грн.; договоре залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_49; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_49; накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_49, не ОСОБА_56, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора (кроме записи « 11.08.2006 год») выполнены ОСОБА_7 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_49 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_49 (в верхней строке) выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_49 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_49 (в нижней строке) выполнены ОСОБА_9.

Подписи в накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_49 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_49 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 35, л.д. 5-23).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_68: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_68; кредитный договор №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 11 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_68; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_68; заявление о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916,66 грн., набора мягкой мебели «Классик» - диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166,67 грн., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200,00 грн., стенки-горки «Антоп» 2200*2200*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 104-128, т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работала и получала доходы в Учебно-методическом центе ЦЗ и БЖД ОКПО 26154203, а также в УЦЗ ОКПО 33407775 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 17 257,18 грн. в УПЗ Краматорского городского совета (т. 19. л.д. 171-172).

- сообщением №017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_68 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ» не числится (т. 19, л.д. 57-58).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 8 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68

По денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №607 от 11.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_68; кредитном договоре №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на приобретение мебели на сумму 11 973,33 грн.; договоре залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_68; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_68; заявлении о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_68, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 выполнены ОСОБА_7 .

Рукописная запись в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник» выполнена ОСОБА_6 .

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_68 на стр.1 (подпись в верхней строке), на стр.2 (подпись справа), на стр.10 (подпись в верхней строке), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_68 (подпись справа) выполнены ОСОБА_6 .

Подписи в накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «НКМЗ» г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_7 (т. 33, л.д. 180-203).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_35: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_35; кредитный договор №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 20 533,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_35; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_35; справка о доходах ОСОБА_35 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250,00 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133,34 грн., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866,67 грн., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416,67 грн., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208,33 грн., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125,00 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333,33 грн., шкафа-купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 152-176; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_35 в период с 01.07.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Авито» ОКПО 31386455 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_35 в период с 29.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 600,00 грн. в ООО «Авито» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_35, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19. л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Директором СП «Энергомашремналадка» являлся ОСОБА_89, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г. Краматорска Донецкой области не поступали (т. 19, л.д. 110-111).

- актовой записью о смерти № 945 от 15.04.2004 года ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_5, умер 15.04.2004 года в результате гипертонической болезни (т. 30. л.д. 15).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 400,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 400,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №627 от 19.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_35; кредитном договоре №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на приобретение мебели на сумму 20 533,33 грн.; договоре залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_35; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_35; накладной №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 выполнены ОСОБА_7 .

Рукописные записи «Копия верна» в копии страниц паспорта ОСОБА_35 и карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_35 выполнены ОСОБА_7 .

Подпись в графе «Сдал» в накладной №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на имя ОСОБА_35 на оплату мебели - выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_35, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи в графах «Директор» и «Бухгалтер» справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_35, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета (т. 37. л.д. 5-19).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_17: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_17; кредитный договор №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на сумму 10 933,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_17; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_17; справка о доходах ОСОБА_17 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166,67 грн., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166,67 грн., матраца ОСОБА_92 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 1-29; т. 45. л.д. 59-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17

По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_17 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №649 от 18.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_17; кредитном договоре №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на приобретение мебели на сумму 10 933,33 грн.; договоре залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_17; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_17; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_17, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.6,7 кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_97 .

Подписи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_17, возле записи «Копия верна», выполнены ОСОБА_97 .

Подписи в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4.

Подпись в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_17 в графе «Директор» выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_17, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго» (т. 37. л.д. 168-182).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_37: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_37; кредитный договор №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на сумму 22 746,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_37; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_37; справка о доходах ОСОБА_37 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяный пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750,00 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500,00 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416,67 грн., спального гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,67 грн., спасльного гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466,67 грн., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833,33 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 060,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 16-43; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_37 в период с 09.02.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в ЗАО «ТИСО» ОКПО 5744426, с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работала и получала доходы в Краматорском филиале ЗАО «СК Аско-Донбасс Северный» ОКПО 24311294, с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в Краматорском филиале Донецкой товарной биржи ОКПО 24811815 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_37 в период с 01.01.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в сумме 1 614,58 грн. в ЗАО «ТИСО» (т. 19. л.д. 171-172).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_37, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 060,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 060,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_37 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №610 от 07.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_37; кредитном договоре №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на приобретение мебели на сумму 22 746,67 грн.; договоре залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_37; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_37; накладной №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_37, а другим лицом.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_37 выполнены вероятно ОСОБА_7.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №25/07/64 от 25.07.2006 года и подпись в счете №25/07/64 от 25.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_37, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_37, выполнены пастой для шариковых ручек (т. 33, л.д. 128-152).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_29: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_29; кредитный договор №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_29 на сумму 23 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_29; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_29; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_29; справка о доходах ОСОБА_29 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина» - диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000,00 грн., стенки-горки «Антоп» 5200*2200*400 стоимостью 5 200,00 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 2 666,66 грн., кровати ДСП «EGGER» 18 2000*1400 стоимостью 1 333,33 грн., матраца «BENETTO» 2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616,68 грн., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 13. л.д. 200-224; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_29 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОИК №51 ОКПО 34009933 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_29 в период с 26.03.2006 года по 28.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 687,00 грн. в ОИК территориальный избирательный округ № 51 (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_29 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значился (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_29

По денежным чекам ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 17 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_29 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №617 от 03.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_29; кредитном договоре №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_29 на приобретение мебели на сумму 23 973,33 грн.; договоре залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_29; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_29; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_29; накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_29

Подпись в накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_43 или другими лицами выполнены подписи от имени вышеуказанных лиц в справке о доходах на имя ОСОБА_29, не представилось возможным.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_29 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_29 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 34, л.д. 135-162).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_14 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_14; кредитный договор №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 653,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_14; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_14; справка о доходах ОСОБА_14 с ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области; накладная №11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500,00 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200,00 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210,00 грн., прихожую - шкаф платяный 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620,00 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970,00 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700,00 грн., матраца ОСОБА_92 1900*1400 двуслойный стоимостью 800,00 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740,00 грн. в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» №11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 28-55; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_14 в период с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ООО «Диад» ОКПО 30701488 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_14 в штате сотрудников ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 740,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14

По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 740,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_14 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №632 от 08.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_14; кредитном договоре №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на приобретение мебели на сумму 11 653,33 грн.; договоре залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_14; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_14; счете ЧП «Антоп» №11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_14, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки идентификационного кода на имя ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_2 .

Решить вопрос, ОСОБА_14 или другим лицом выполнена подпись в графе «Принял» в накладной №11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.

Решить вопрос, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 выполнена подпись в графе «Сдал» в накладной №11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.

Подпись в счете №11/07/29 от 11.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнена ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_14, выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Кобзарь» в справке о доходах на имя ОСОБА_14 нанесен печать ООО «Кобзарь».

В справке о доходах на имя ОСОБА_14 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Кобзарь» нанесен рельефным клише печати (л.д. 84-108, т. 35).

- 08.05.2007 года у ОСОБА_14 была изъята расписка ОСОБА_2 от 24.09.2006 года, согласно которой ОСОБА_2 обязался погасить кредит, оформленный на ОСОБА_14 на сумму 15 300,00 грн. (т. 27, л.д. 49-51).

- заключением эксперта №136 от 20.03.2008 года рукописные записи и подпись в расписке от имени ОСОБА_2 на имя ОСОБА_14 от 24.09.2006 года выполнены ОСОБА_2 (т. 38. л.д. 9-17).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_70: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_70; кредитный договор №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_70; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_70; справка о доходах ОСОБА_70 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара» кожа производства «Австрия» - угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 129-152; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_70 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_70 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась и доходы на данном предприятии не получала, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19. л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70

По денежным чекам ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 30 800,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №608 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_70; кредитном договоре №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на приобретение мебели на сумму 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_70; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70; накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп» №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_70 , а другим лицом.

Подписи в кредитном договоре №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7. Рукописные записи выполнены ОСОБА_65.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору в графе «Позичальник» выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подписи в договоре залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 в графе «Заставодавець», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.0, 2, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (запись слева) выполнены ОСОБА_7.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.0, 3 нижняя подпись, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (подпись слева) выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.1, 3, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (запись справа) выполнены ОСОБА_5.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.1, 3 верхняя подпись, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (подпись справа) выполнены ОСОБА_5.

Подписи в накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_70 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_70 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 33, л.д. 157-175).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_44: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_44; кредитный договор №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 16 800,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_44; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_44; справка о доходах ОСОБА_44 с ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916,66 грн., стенки-горка «Антоп» 3600*2000*400 стоимостью 3000,00 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583,34 грн., шкафа-купе «Браун» 2000*2000*600 стоимостью 4000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 153-176; т .45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_44 в штате сотрудников ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «ОСОБА_29 Ч» является ОСОБА_98, предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6.

- 08.08.2005 года приостановлена государственная регистрация ЧП «ОСОБА_29 Ч» на основании судебного решения о признании предприятия банкротом (т. 19, л.д. 83-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44

- по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №635 от 31.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_44; кредитном договоре №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на приобретение мебели на сумму 16 800,00 грн.; договоре залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_44; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_44; накладной №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели-подписи выполнены не ОСОБА_44 , а другим лицом.

Рукописные записи на стр. 5 кредитного договора, выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_44 на стр. 0 (нижняя запись), выполнены ОСОБА_9.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_44 (стр. 0 подпись в нижней строке, стр. 3 подпись в нижней строке), выполнены ОСОБА_9.

Подписи в накладной №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7», выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 с ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_5.

Оттиск круглой печати ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_44 нанесен клише печати ЧП «ОСОБА_29 Ч», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 36, л.д. 183-199).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_45: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_45; кредитный договор №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 13 600,00 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_45; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_45; справка о доходах ОСОБА_45 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату бытовой техники (т. 14, л.д. 202-228; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_45 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_45 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19, л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 03.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 10 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_45

- по денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 10 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в частности денежные средства в сумме 10 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №648 от 26.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_45; кредитном договоре №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на приобретение бытовой техники на сумму 13 600,00 грн.; договоре залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял».

Нижние рукописные записи «Копия верна» и нижние подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_45 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_45 на страницах 1-5, 12, 13, выполнены ОСОБА_9.

Подписи в накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и в счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_45 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в графах «Председатель правления», «Гл.бухгалтер» в справке о доходах на имя ОСОБА_45 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 37, л.д.186-199).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_64: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_64; кредитный договор №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на сумму 15 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_64; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_64; справка о доходах ОСОБА_64 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ОСОБА_85 уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500,00 грн., шкафа-купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16. л.д. 24-48; т. 45, л.д. 59-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 550,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64

По денежным чекам ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 5 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица и ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 22 370,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 550,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_64 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №639 от 24.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_64; кредитном договоре №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на приобретение мебели на сумму 15 400,00 грн.; договоре залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_64; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_64; накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_64, а другим лицом.

Подписи, расположенные: на копии 1-3, 10, 11 страниц паспорта на имя ОСОБА_64, (после слов «Копия верна» справа) - выполнены ОСОБА_5 .

Подписи расположенные в графе «Сдал» в накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года и в графе «Директор» счета №06/08/18-2 от 18.08.2006 года - выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_64 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - выполнены не ОСОБА_64, а другим лицом.

Рукописная запись, расположенная в правой нижней части дополнении №1 к кредитному договору №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору - вероятно выполнена ОСОБА_6 .

Рукописные записи, расположенные в правой нижней части копий страниц паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_64, а также в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_64, выданной ООО «Балтэнерго» - выполнены ОСОБА_5 .

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_64, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго».

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, расположенных в справке о доходах ОСОБА_64 - не установлено (т. 36. л.д. 116-155).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_51: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_51; кредитный договор №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 17 706,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_51; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_51; справка о доходах ОСОБА_51 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: стенки- горка «Антоп» 4000*2000*400 стоимостью 3 333,34 грн., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833,33 грн., матраца ОСОБА_92 2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату мебели (т. 14. л.д. 107-129; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_51, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51

По денежным чекам ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 21 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) и ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 9 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 13 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №625 от 18.12.2007 года, подписи в заявлении анкете клиента ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от 03.08.2006 года: на листе 1 в правом нижнем углу, на листе 2 от имени ОСОБА_51 в графе «Підпис клієнта», на листе 4 в правом нижнем углу, листе 5 от имени ОСОБА_51 в графе «Підпис клієнта», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подписи в кредитном договоре №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_51: на листах 1, 2, 3 в правом нижнем углу, на листе 4 от имени ОСОБА_51 в графе «Позичальник», на листе 5 под рукописными записями справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Рукописные записи на листе 5 кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенного между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_51, начинающиеся словами: «Я Данин…» и заканчивающиеся «…умови кредитування,», выполнены ОСОБА_7.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору» от 04.08.2006 года - на 2 листах (листы 6, 7 кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года): на листе 1 дополнения в правом нижнем углу, на листе 2 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подписи в договоре залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_51: на листах 1, 2 в правом нижнем углу, на листе 3 от имени ОСОБА_51 в графе «Заставодавець», выполнены не ОСОБА_51, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись, на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51 (нижняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (нижняя), подпись на копии страниц 12-13 (нижняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_51, расположенная слева, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51 (верхняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (верхняя), подпись на копии страниц 12-13 (верхняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_51, расположенная справа, выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись «Копия верна» (нижняя) на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51, рукописная запись «Копия верна» (нижняя) на копии страниц 2-3, рукописная запись «Копия верна» на копии страниц 12-13 и рукописная запись «Копия верна» на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_51, выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна» (верхняя) на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51 и рукописная запись «верна» (верхняя) на копии страниц 2-выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подпись в графе «Принял» в накладной №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись в правом нижнем углу счета №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_51 на оплату мебели - выполнены не ОСОБА_51, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись в графе «Сдал» накладной №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получением ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_51 на оплату мебели, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_51, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи в графах «Директор» и «Бухгалтер» справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_51, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_51, нанесен с использованием рельефного мастичного клише. (т. 35, л.д. 160-175).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_62: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_62; кредитный договор №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_62; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_62; справка о доходах ОСОБА_62 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара» - угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250,00 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 3 583,33 грн., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER» стоимостью 1 083,34 грн., матраца «LIBERTI» 1900*1400 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 15, л.д. 175-196; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_62 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ООО «Ольвия» ОКПО 30644713 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_62 в период с 30.05.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в сумме 702,00 грн. в ООО «Ольвия» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_62, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значился (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62

По денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №621 от 28.12.2007 года рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 5 странице в графе «Заповнюється позичальником власноручно», по всей вероятности выполнены ОСОБА_2. Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 6 странице в графе «Позичальник», по всей вероятности, выполнены ОСОБА_6.

Рукописные записи «Копия верна» от имени должностного лица, в копии паспорта ОСОБА_62 и копии дубликата справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_9.

Подписи от имени должностного лица в копии паспорта на имя ОСОБА_62 и копии дубликата о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_62 выполнены ОСОБА_9.

Подписи в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» в счете №06/08/16-5 от 16.08.2006 года, в графе «Сдал» накладной №06/08/16-5 от 16.08.2006 года, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_62, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_10.

Ответить на вопрос об исполнении подписи в графе «Директор» справки о доходах на имя ОСОБА_62 - ОСОБА_22 или другим лицом не представляется возможным, так как при микроскопическом исследовании были выявлены признаки необычного исполнения данной подписи (могут свидетельствовать как о неисправном пишущем приборе, так и о предварительной подготовке при исполнении подписи).

Оттиск круглой печати с реквизитами ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_62, нанесен оттиском круглой печати ООО «Назарет».

Об исполнении подписи можно судить двояко - мог, вероятно, использоваться неисправный пишущий прибор (шариковая ручка), так и производилась предварительная подготовка при написании данной подписи.

Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_62 выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_62 нанесен рельефной печатью с использованием чернил (т. 34, л.д. 68-83).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_26: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_26; кредитный договор №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на сумму 19 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_26; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_26; справка о доходах ОСОБА_26 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: стальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000,00 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666,67 грн., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500,00 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,68 грн., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500,00 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333,34 грн., комнату детскую - матрац стоимостью 250,00 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583,34 грн., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 800,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 76-103; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_26, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значился (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 800,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 800,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_26 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №640 от 04.01.2008 года не представилось возможным установить кем были выполнены подписи и рукописные записи в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_26; кредитном договоре №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на приобретение мебели на сумму 19 733,33 грн.; договоре залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_26; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_26; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял».

Подписи, расположенные: в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года и в графе «Сдал» накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи, расположенные в строках и графах справки о доходах, выданной ООО «Назарет» на имя ОСОБА_26, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_10.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_22 спорной подписи расположенной в графе «Керівник» справки о доходах на имя ОСОБА_26, выданной ООО «Назарет» - не представилось возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.

Оттиск круглой печати расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_26, выданной ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области - нанесен круглой печатью ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области, расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_26 - не установлено. (т. 36 л.д. 50-80).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_65: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_65; кредитный договор №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_65; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_65; справка о доходах ОСОБА_65 с ЧМП «Посреднические услуги» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333,33 грн., стенку горка «Антоп» 3500*2200*450 стоимостью 4 083,34 грн., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 130-151; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_65 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- протоколм изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 000,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65

По денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 22 370,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 000,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключеним эксперта №626 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_65; кредитном договоре №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на приобретение мебели на сумму 16 000,00 грн.; договоре залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_65; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_65; накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_65

Рукописная запись: «С условиями ознакомлена» в нижней части листа 1 дополнения №1 к кредитному договору №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору» ОСОБА_65 от 19.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора №2006-0005602-ЛК) выполнена, по всей вероятности, ОСОБА_6.

Подпись на копии страницы 1 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная под изображением справа, верхняя подпись на копии страниц 2-3 паспорта серии ВА № 19260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении под фотоснимком, подпись на копии страниц 10-11 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении справа, подпись на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, расположенная справа, выполнены по всей вероятности, ОСОБА_5.

Рукописная запись «копия верна» на копии страницы 1 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположена под изображением справа, рукописная запись «копия верна» на копии страниц 2-3 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении под фотоснимком, рукописная запись «копия верна» на копии страниц 10-11 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении справа, рукописная запись «копия верна» на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, расположенная справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_5.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на имя ОСОБА_65 на оплату мебели выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.

Подпись от имени ОСОБА_93 в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, выполнена не ОСОБА_93, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, нанесен клише печати ЧМП «Посреднические услуги».

Подпись от имени ОСОБА_93 и рукописные записи, начинающиеся словами» б. Машиностроителей 47…» и заканчивающиеся словами: «…грн. ОСОБА_93Г.» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.

Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_99, нанесен с использованием рельефного мастичного клише (т. 37, л.д. 24-41).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_8: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_8; кредитный договор №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8 на сумму 10 350,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_8; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_8; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_8; заявление о доходах ОСОБА_8 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_8 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона» шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000,00 грн., кровати «Ракушка» стоимостью 1 500,00 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300,00 грн., туалетного столика стоимостью 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т. 17, л.д. 28-51; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_8 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_8 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась и доходы на данном предприятии не получала (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 8 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 8 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_8 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_8; кредитном договоре №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8 на приобретение мебели на сумму 10 350,00 грн.; договоре залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_8; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_8; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_8; заявлении о доходах ОСОБА_8 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_8

Подписи в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_8 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска и в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату поставленной мебели, в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 34, л.д. 198-209).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_66: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_66; кредитный договор №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 200,00 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_66; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявление о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583,34 грн., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166,66 грн. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900,00 грн.; счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники (т. 14, л.д. 83-106; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_66 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_66 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась и доходы на данном предприятии не получала (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66

По денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 15 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_66; кредитном договоре №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 21 200,00 грн.; договоре залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_66; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявлении о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Принял» на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счете №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники - подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_66, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_66

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи в дополнении № 1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_66 выполнены ОСОБА_8.

Подписи в накладной №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Сдал» и счете №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_66 от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_8 (т. 38, л.д. 35-54).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_54: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_54; кредитный договор №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на сумму 13 752,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_54; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_54; справка о доходах ОСОБА_54 с ЗАО «НКМЗ»; накладная №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура ОСОБА_49 угловые 900*900*720 стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474,00 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 15, л.д. 127-149; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением № 017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_54 работает на данном предприятии кузнецом на молотах и прессах КПЦ - 2. (т.19 л.д.58)

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 314,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54

По денежным чекам: ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 9700,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели и ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 314,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_54 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №619 от 12.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_54; кредитном договоре №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на приобретение мебели на сумму 13 752,00 грн.; договоре залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_54; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_54; накладной №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_54

Подписи в накладной №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2», выполнены ОСОБА_4 (т. 34, л.д. 120-131).

20.09.2007 года у ОСОБА_54 были изъяты: ксерокопия квитанции от 29.08.2006 года, согласно которой от ОСОБА_54 на счет №31391010003036 ОАО «ОСОБА_100 банк» были отправлены 8 814,00 грн. по договору №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года, в данной квитанции имеется оттиск печати ООО «АРД Финанс»; квитанция от 12.12.2006 года, согласно которой ОСОБА_54 отправлены 1500,00 грн. на счет ОАО «Родовид Банк» согласно договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года (т. 24, л.д. 80-84; т. 45, л.д. 137-138).

- сообщением № 49571/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_6 в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года получал доходы в ООО «АРД Финанс» г.Киева ОКПО 34189785. (т.19 л.д.165-166)

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_28: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_28; кредитный договор №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 20 906,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_28; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_28; справка о доходах ОСОБА_28 с ЧП «ОСОБА_66 Ч» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833,34 грн., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 680,00 грн.; счет №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники (т. 13, л.д. 150-173; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_28 в штате сотрудников ЧП «ОСОБА_66 Ч» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19. л.д. 130-146).

- сообщением №47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «ОСОБА_66 Ч» является ОСОБА_98, предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7.

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 680,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28

По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 19 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 680,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28 (т. 23. л.д.1-170).

- заключением эксперта №615 от 28.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_28; кредитном договоре №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28 на приобретение бытовой техники на сумму 20 906,67 грн.; договоре залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_28; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_28; накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; счете №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники- подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_28

Подписи в накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете №15/07/40 от 15.07.2006 года на оплату поставленной бытовой техники в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2», выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, нанесен ли оттиск печати ЧП «ОСОБА_66 Ч» в справке о доходах на имя ОСОБА_28 печатью ЧП «ОСОБА_66 Ч», не представляется возможным в связи с тем, что оттиск печати нечеткий, наблюдается сдвоенность штрихов в большей части оттиска и невозможностью установления идентификационных признаков.

В справке о доходах на имя ОСОБА_28 оттиск печати ЧП «ОСОБА_66 Ч» нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 199-215).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_27: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_27; кредитный договор №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 23 666,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_27; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_27; справка о доходах ОСОБА_27 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375,00 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели (т. 15, л.д. 197-221; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщениями №7093/11 от 05.10.2007 года и №34394 от 09.10.2007 года начальника УПФ Украины в г. Артемовске Донецкой области - ОСОБА_27 в период с 01.01.2006 года и по 30.06.2007 года работала и получала доходы в ОАО «ОСОБА_76 по обработке цветных металлов» (т. 19, л.д. 148, 151).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_27, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_27 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №622 от 03.01.2008 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_27; кредитном договоре №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на приобретение мебели на сумму 23 666,67 грн.; договоре залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_27; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_27; счете ЧП «Антоп» №15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели - подписи и рукописные записи по всей вероятности выполнены не ОСОБА_27, а другим лицом.

Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно» «Позичальник» кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27, по всей вероятности выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи «Копия верна» в копии паспорта ОСОБА_27 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27, по всей вероятности выполнены ОСОБА_2.

Подпись в графе «Сдал» накладной №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» счета №15/07/38 от 15.07.2006 года на оплату мебели, выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_27, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Рукописные записи и подпись в справке о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_27, выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_27, нанесен рельефной печатью с использованием чернил (т. 34, л.д. 27-43).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_25 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_25; кредитный договор №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25 на сумму 21 826,67 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_25; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_25; заявление о доходах ОСОБА_25 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916,67 грн., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500,00 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750,00 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166,67 грн., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750,00 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 370,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники (т. 15, л.д. 30-58; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_25 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_25 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_25 в период времени с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Сады Донбасса» ОКПО 30736395 (т. 19, л.д. 160-162).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 370,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 370,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_25 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №650 от 21.12.2007 года, рукописные записи от имени ОСОБА_25 на стр. 5 крединого договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года , на стр. 6 данного договора, в графике оплаты платежей по кредитному договору в графе «Позичальник», на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_25 - запись «Копия верна», по всей вероятности выполнены ОСОБА_8

Подписи в накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4 .

Подписи от имени ОСОБА_25 в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»; кредитном договоре №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года; договоре залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_25; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_25; заявлении о доходах ОСОБА_25 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области выполнены не ОСОБА_25, а другим лицом (т. 37, л.д. 152-163).

- протоколом изъятия 10.03.2008 года у ОСОБА_25 были изъяты: расписка от 12.09.2006 года ОСОБА_4, в которой указано, что ОСОБА_4 как представитель ЗАО «Лидер-Кредит» отдал деньги в сумме 8 000,00 грн. в счет морального ущерба ОСОБА_25 и обязуется в 10-ти дневный срок погасить кредит за ОСОБА_25; расписка ОСОБА_77 и ОСОБА_3 от 03.11.2006 года, в которой указано, что ОСОБА_77 оставил в качестве залога ОСОБА_25 автомобиль НОМЕР_47 и обязуется до 07.11.2006 года погасить банковскую задолженность за ОСОБА_25 (т. 38, л.д. 2-5).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №134 от 18.03.2008 года рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_25 от 12.09.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_77 на имя ОСОБА_25 от 03.11.2006 года выполнены ОСОБА_77 (т. 38 л.д. 20-30).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_24: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_24; кредитный договор №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24 на сумму 23 066,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_24; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_24; справка о доходах ОСОБА_24 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_24 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 416,67 грн., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750,00 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» в количестве 6 шт. стоимостью 3 000,00 грн., мягкой мебели («ДИВА» ОСОБА_25 + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 333,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 300,00 грн.; счет №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 13, л.д. 174-199; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_24 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ОАО «ЭМСС» ОКПО 210602 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_24 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 13 029,70 грн. в ОАО «ЭМСС» (т. 19, л.д. 171-172).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_24 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №616 от 02.01.2008 года, в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_24; кредитном договоре №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24 на приобретение мебели на сумму 23 066,67 грн.; договоре залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_24; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_24; накладной №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_24, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года, выполнены ОСОБА_6.

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_6 .

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_24, выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в накладной №15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» - выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_24 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_18, не ОСОБА_86, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_24, нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_24 подпись выполнена пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 36, л.д. 85-111).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_20: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_20; кредитный договор №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20 на сумму 20 400,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_20; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_20; заявление о доходах ОСОБА_20 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату компьютерной техники (т. 13, л.д. 122-149; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_20 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_20 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 15 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_20 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №614 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_20; кредитном договоре №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20 на приобретение бытовой техники на сумму 20 400,00 грн.; договоре залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_20; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_20; заявлении о доходах ОСОБА_20 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_20, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_8.

Подпись в накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_7 (т. 33, л.д. 5-26).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_19: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 18 981,63 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_19; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_19; справка о доходах ОСОБА_19 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916,61 грн., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468,69 грн., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7В» W стоимостью 3 478,03 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 236,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники (т. 14, л.д. 56-82; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_19, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 236,22 грн., согласно кредитного договора №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19

По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 23 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 236,22 грн. по кредитному договору с ОСОБА_19 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №624 от 11.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_19; кредитном договоре №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на приобретение бытовой техники на сумму 18 981,63 грн.; договоре залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_19; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_19; накладной №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены ОСОБА_19

Подпись в графе «Сдал» накладной №15/07/35 от 15.07.2006 года и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_7» в счете №15/07/35 от 15.07.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 Пономарьовой…» и заканчивающиеся словами: «…8(267) 4-24-22 ОСОБА_22Л.» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах выполнены ОСОБА_2.

Установить, кем ОСОБА_22, либо другим лицом, выполнена подпись от имени ОСОБА_22 в графе «Керівник» справки ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, не представилось возможным, так как спорная подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в ней отсутствуют идентификационно-значимые существенные признаки, при сравнении данной подписи с образцами подписи ОСОБА_22 существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве (или его отсутствии), не установлено.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, нанесен клише круглой печати ООО «Назарет».

Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 Пономарьовой…» и заканчивающиеся словами: «…8(267) 4-24-22 ОСОБА_22Л.», и подпись от имени ОСОБА_22 в графе «Керівник» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006 года на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах выполнены шариковой ручкой с пастой черного цвета.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, нанесен рельефным мастичным клише (т. 34, л.д. 5-22).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_21: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_21; кредитный договор №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на сумму 22 266,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_21; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_21; справка о доходах ОСОБА_21 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 700,00 грн.; счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники (т. 16, л.д. 177-201; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_21 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работал и получал доходы в ЧП «Благострой» ОКПО 32274009, с 01.07.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в ООО «ШСУ № 4» ОКПО 30953131, с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в Краматорском «Облдорремстрой» ОКПО 5506000 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_21 в период с 01.02.2006 года по 24.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 830,30 грн. в ЧП «Благострой» (т. 19. л.д. 171-172).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 700,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 700,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_21 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №633 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_21; кредитном договоре №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на приобретение бытовой техники на сумму 22 266,67 грн.; договоре залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_21; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_21; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, подпись и рукописные записи выполнены не ОСОБА_21, не ОСОБА_19, а другим лицом.

Подпись в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» - выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_21 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_21 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_18, не ОСОБА_86, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_21, нанесен клише печати ООО «Балтэнерго».

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен с использованием рельефного клише. Подпись и рукописные записи в представленной на исследование справке о доходах ОСОБА_21 выполнены пишущим прибором (шариковой ручкой) (т. 35, л.д. 28-46).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_30: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_30; кредитный договор №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 19 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_30; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_30; справка о доходах ОСОБА_30 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) Мазука стоимостью 3 500,00 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458,34 грн., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083,34 грн., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333,34 грн., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083,34 грн., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583,30 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 350,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/37 от 15.07.2006 на оплату мебели (т. 16, л.д. 1-23; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30 в период с 01.01.2006 года и по 31.12.2006 года, работал и получал доходы размере 4 328,92 грн. в ООО «Краматорский урожай» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30 в период с 01.01.2007 года и по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Краматорский урожай» (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 350,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30

По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 19 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 350,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №623 от 04.01.2008 года подписи в заявлении-анкете ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» (на 3 листах) в графе «подпись клиента», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подписи в кредитном договоре №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 с ОСОБА_30 (на 7 листах) в графе «Позичальник», в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6. Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно», «Позичальник» выполнены ОСОБА_6.

Подписи договоре залога №2006-0001851-ЛК-1 от 20.07.2006 с ОСОБА_30 (на 4 листах) в графе «Заставодавець», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подписи в копии паспорта ОСОБА_30 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подпись в накладной №15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял», выполнена не ОСОБА_30. Данная подпись по всей вероятности выполнена ОСОБА_6.

Подписи в накладной №15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и счете №15/07/37 от 15.07.2006 на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2», выполнены ОСОБА_4.

Оттиск печати СП «Энергомаршремналадка» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_30 нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_30 нанесен рельефной печатью с использованием чернил. Подписи в справке о доходах на имя ОСОБА_30, выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками (т. 34. л.д. 48-63).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_52 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_52; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52 на сумму 14 693,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_52; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_52; справка о доходах ОСОБА_52 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван + 2 кресла стоимостью 2 333,34 грн., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяный 1200*2200*600 стоимостью 1 300,00 грн., кровати ДСП «WBM» 16 2000*1400 стоимостью 833,34 грн., матраца «Liberti» 2000*1400 стоимостью 666,66 грн., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583,32 грн., комода 800*800*600 стоимостью 1 000,00 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266,67 грн., стенки-горки «Антоп» 2200*2000*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату мебели (т. 18, л.д. 104-131; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_52 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значился (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 020 грн., согласно кредитного договора №2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52

По денежным чекам: ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 1 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели; ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 27 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 020,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_52 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №655 от 10.01.2008 года рукописные записи в кредитном договоре №2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_52, выполнены ОСОБА_9.

Подпись в накладной №06/08/07-1 от 07.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/07-1 от 07.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42, или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах на имя ОСОБА_52, не представилось возможным.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справке о доходах ОСОБА_52 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_52 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_52 нанесен печатью ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_52 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 37, л.д. 99-129)

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_15: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Род овид-Банк» от ОСОБА_15; кредитный договор №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на сумму 20 090,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_15; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_15; справка о доходах ОСОБА_15 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712,50 грн., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067,50 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату компьютерной техники (т. 17. л.д. 168-192; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_15, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 067,50 грн., согласно кредитного договора №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 067,50 грн. по кредитному договору с ОСОБА_15 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №687 от 17.01.2007 года в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_15; кредитном договоре №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на приобретение бытовой техники на сумму 20 090,00 грн.; договоре залога №2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_15; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_15; справке о доходах ОСОБА_15 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладной №15/07/34 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены не ОСОБА_15, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_15, выполнены ОСОБА_2 .

Подпись в графе «Сдал» накладной №15/07/34 от 15.07.2006 года и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» в счете №15/07/34 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_15 выполнены ОСОБА_10.

Решить вопрос, ОСОБА_22 или другим лицом выполнена подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_15, не представилось возможным.

Оттиск печати ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_15 нанесен печатью ООО «Назарет».

В справке о доходах на имя ОСОБА_15 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Назарет» нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 63-86).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_58 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_58; кредитный договор №2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 6 789,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_58; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_58; справка о доходах ОСОБА_58 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783,34 грн., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185,00 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590,00 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585,00 грн., стула ОСОБА_37 bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092,00 грн.; счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 17, л.д. 52-75; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_58 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 10 665,34 грн. в ОАО «Краматорский хлебокомбинат» (т. 19. л.д. 171-172).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 22.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_58 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в ОАО «Краматорский хлебокомбинат» (т. 19, л.д. 160-162).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 5 092,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_58

По денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 5 092,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №143 от 27.03.2008 года рукописные записи и подписи, расположенные нижними, ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_58 выполнены ОСОБА_9 .

Подписи в графе «Сдал» в накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года и в счете №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 38. л.д. 84-103).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_72 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор №2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_72; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_72; справка о доходах ОСОБА_72 с ООО «СВС ЛТД» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Artura TL» производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату мебели (т. 18. л.д. 151-172; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №56193/9/29-013-11 от 13.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области 21.03.2006 года от государственного регистратора Краматорского исполкома поступили сведения о приостановлении государственной регистрации ООО «СВС-ЛТД» г. Краматорска Донецкой области на основании судебного решения о признании данного юридического лица банкротом.

ООО «СВС-ЛТД» было зарегистрировано по адресу: г. Краматорск, бул. Краматорский, 19, кв. 207, руководителем предприятия был ОСОБА_101 (т. 19, л.д. 188).

- сообщением №13919/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_72 на предприятии ООО «СВС-ЛТД» не числился и доходы не получал (т. 19, л.д. 190).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.09.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_72

20.09.2006 года ОСОБА_4 денежные средства в сумме 29 200,00 грн. перечислил на текущий счет №26006301308352 СПД ОСОБА_6 в этом же банковском учреждении, с формулировкой - за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года, в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72 (т. 23, л.д. 1-170).

- протоколом изъятия 11.08.2008 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 №26006301308352 и денежные чеки, из которых следует, что 20.09.2006 года на текущий счет СПД ОСОБА_6 поступили денежные средства ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в сумме: 29 200,00 грн. за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года. 20.09.2006 года ОСОБА_6 денежные средства в сумме 29 000,00 грн. по денежному чеку ЛА №2163778 снял с текущего счета №26006301308352 с формулировкой - «закупка мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами)», в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72 (т. 45, л.д. 203-263).

- заключением эксперта №656 от 10.01.2008 года не представилось возможным установить кем ОСОБА_72 или другими лицами выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитном договоре №2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на приобретение мебели на сумму 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_72; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_72; справка о доходах ОСОБА_72 с ООО «СВС ЛТД» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату мебели.

Рукописные записи «Копия верна», подписи, расположенные в левой части на стр. 2-3, 10-11 ксерокопии паспорта и нижняя запись на стр. 1 паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_72 выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» счета № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на имя ОСОБА_72 на оплату мебели выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_72 выполнена не ОСОБА_101 , а другим лицом.

Решить вопрос, ОСОБА_101 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_72 не представилось возможным.

Оттиск печати ООО «СВС ЛТД» в справке о доходах на имя ОСОБА_72 нанесен печатью ООО «СВС ЛТД».

В справке о доходах на имя ОСОБА_72 рукописные записи и подписи выполнены пастой для шариковых ручек (т. 37. л.д. 69-94).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_57: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_57; кредитный договор №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57 на сумму 24 266,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_57; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_57; справка о доходах частного предпринимателя ОСОБА_57 с ОГНИ г. Славянска Донецкой области; накладная №06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «эксклюзив» - угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833,33 грн., шкафа-купе «Braun» 2400*2300*600 стоимостью 4 833,34 грн., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000,00 грн., матраца «Liberti» зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200,00 грн.; счет №06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 18. л.д. 95-225; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №9783/14 от 21.11.2007 года начальника УПФУ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_57 зарегистрирован в управлении как СПД - физическое лицо и является плательщиком единого налога (т. 19. л.д. 186).

- сообщением №50194/10/17-113-4 от 16.11.2007 года начальника ГНИ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_57 15.12.2005 года включен в реестр плательщиков единого налога - физических лиц (т. 19. л.д. 184).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 18 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57

По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 18 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №658 от 12.01.2008 года подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/11-1 от 11.08.2006 года и в счете №06/08/11-1 от 11.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 32. л.д. 174-195).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_73: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_73; кредитный договор №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_73 на сумму 18 853,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_73; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_73; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_73; справка о доходах частного предпринимателя ОСОБА_73 с ОГНИ г. Славянска Донецкой области; накладная №06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_73 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура» (диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833,33 грн., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783,33 грн., стенки- горки «Антоп» МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000,00 грн., шкафа-купе «Lanelli» 2300*2200*600 стоимостью 2 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 140,00 грн.; счет №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 17. л.д. 116-142; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №9783/14 от 21.11.2007 года начальника УПФУ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_73 зарегистрирован в управлении как СПД - физическое лицо и является плательщиком единого налога (т. 19, л.д. 186).

- сообщением №50194/10/17-113-4 от 16.11.2007 года начальника ГНИ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_73 является частным предпринимателем и включен в реестр плательщиков единого налога - физических лиц (т. 19. л.д. 184).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.09.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 140,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_73

- 20.09.2006 года ОСОБА_4 денежные средства в сумме 29 200,00 грн. перечислил на текущий счет №26006301308352 СПД ОСОБА_6 с формулировкой - за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года, в том числе денежные средства в сумме 14 140,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73 (т. 23, л.д. 1-170).

- протоколом изъятия 11.08.2008 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 №26006301308352 и денежные чеки, из которых следует, что 20.09.2006 года на текущий счет СПД ОСОБА_6 поступили денежные средства ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в сумме: 29 200,00 грн. за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года.

20.09.2006 года ОСОБА_6 денежные средства в сумме 29 000,00 грн. по денежному чеку ЛА №2163778 снял с текущего счета №26006301308352 с формулировкой - «закупка мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами)», в том числе денежные средства в сумме 14 140,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73 (т. 45. л.д. 203-263).

- заключением эксперта №657 от 11.01.2008 года рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные нижними, в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_73 выполнены ОСОБА_5 .

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/09/13-2 от 13.08.2006 года и в счете №06/09/13-2 от 13.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 37. л.д. 45-64).

Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы №141 от 25.03.2008 года подписи в заявлении-анкете ОСОБА_73 от 15.09.2006 года в графе «Подпись клиента» выполнены ОСОБА_73.

Рукописные записи и подписи в кредитном договоре №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года в графе «Позичальник» выполнены ОСОБА_73.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору - графие осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник» выполнены ОСОБА_73.

Подписи в договоре залога №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года в графе «Заставодавець» выполнены ОСОБА_73.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные верхними в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_73 выполнены ОСОБА_73.

Подпись в графе «Принял» в накладной №06/09/13-2 от 13.08.2006 года выполнена ОСОБА_73 (т. 38. л.д. 67-80).

11.12.2007 года у ОСОБА_73 были изъяты: заявление от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, в котором указано, что ОСОБА_4 в лице ЧП «Антоп» обязуется в полном объеме выполнить обязательства гражданина ОСОБА_73 перед ОАО «Родовид Банк», возникшие по кредитному договору №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года; расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно которой ОСОБА_4 обязался погасить кредиты, оформленные на ОСОБА_73 и ОСОБА_61 в ОАО «Родовид Банк» в срок до 25.12.2006 года (т. 28. л.д. 81-85).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №135 от 19.03.2008 года в заявлении от 27.12.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области подпись в графе «Директор ЧП «ОСОБА_57» ОСОБА_2Н.» выполнена ОСОБА_4.

Рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_4 в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_73 от 20.12.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописная запись « 20.12.06 г. А.В.Саенко» и попдись от имени ОСОБА_5 в вышеуказанной расписке выполнены ОСОБА_5 (т. 38. л.д. 106-117).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_61 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_61; кредитный договор №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 24 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_61; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_61; справка с ОГНИ в г. Славянске Донецкой области, о том, что ОСОБА_61 является частным предпринимателем; накладная №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN» 2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500,00 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083,34 грн., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 300,00 грн.; счет №06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 15. л.д. 99-126; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №7965/14 от 26.09.2007 года начальника УПФУ в г. Славянске Донецкой области - ОСОБА_61 зарегистрирован как СПД - физическое лицо (плательщик единого налога) (т. 19. л.д. 153).

- сообщением №41549/10/17-113-4 от 27.09.2007 года заместителя начальника ОГНИ г. Славянска в Донецкой области ОСОБА_61 зарегистрирован как СПД - физическое лицо (плательщик единого налога) (т. 19. л.д. 155).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 18 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61

По денежным чекам ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами) и ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 18 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №618 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_61; кредитном договоре №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на приобретение мебели на сумму 24 400,00 грн.; договоре залога №2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_61; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_61; накладной №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи и рукописные записи, по всей вероятности выполнены ОСОБА_61

Подписи в накладной №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2», по всей вероятности выполнены ОСОБА_4 (т. 34, л.д. 106-117).

25.09.2007 года у ОСОБА_61 было изъято заявление от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, согласно которого ОСОБА_4 в лице ЧП «Антоп» обязался в полном объеме выполнить обязательства гражданина ОСОБА_61 перед ОАО «Родовид Банк», возникшие по кредитному договору №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года на приобретение мебели в ЧП «Антоп» (т. 27, л.д. 107-109).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №140 от 24.03.2008 года в заявлении от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на имя ОСОБА_61 подпись в графе «Директор ЧП «ОСОБА_57» ОСОБА_2Н.» выполнена ОСОБА_4 (т. 38. л.д. 57-64).

- протоколом изъятия 11.12.2007 года у ОСОБА_73 была изъята расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно которой, ОСОБА_4 обязался погасить кредиты, оформленные на ОСОБА_73 и ОСОБА_61 в ОАО «Родовид Банк» в срок до 25.12.2006 года (т. 28. л.д. 81-85).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №135 от 19.03.2008 года рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_4 в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_73 от 20.12.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописная запись « 20.12.06 г. А.В. Саенко» и попдись от имени ОСОБА_5 в вышеуказанной расписке выполнены ОСОБА_5 (т. 38. л.д. 106-117).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_40: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_40; кредитный договор №2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40 на сумму 8 973,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_40; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_40; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_40; справка о доходах ОСОБА_40 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985,00 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665,00 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 мебели и бытовой техники (т. 18. л.д. 51-77; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_40 за период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года состоит на учете как СПД - физическое лицо (т. 19. л.д. 197).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорска Донецкой области - ОСОБА_40 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 6 730,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40

По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 6 730,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_40 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №679 от 17.01.2008 года рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные нижними, в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_40, выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в накладной №06/08/01-4 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/01-4 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42, или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах на имя ОСОБА_40, не представилось возможным.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справке о доходах ОСОБА_40 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_40 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_40 нанесен печатью ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_40 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 32. л.д. 36-58).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_33: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_33; кредитный договор №2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на сумму 6 625,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_33; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_33; справка о доходах ОСОБА_33 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - диван + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив» стоимостью 4 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 300,00 грн.; счет №21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 18, л.д. 173-194; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_33 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_33 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19. л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19, л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 25.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 5 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33

По денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 30 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 5 250,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в 5 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №678 от 18.01.2008 года подписи в накладной №21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №21/07/61 от 21.07.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_33 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в справке о доходах ОСОБА_33 выполнены пастой для шариковых ручек (т. 32, л.д. 90-108).

- протоколом изъятия 16.05.2008 года в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» были изъяты следующие документы: заявление от 01.06.2006 года ОСОБА_3 начальнику отделения №1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_102 об открытии ему мультивалютной кредитной линии в пределах общей суммы 44 452 доллара США сроком на 60 месяцев для приобретения автомобиля и уплаты страховых платежей; кредитный договор №11.ЗДС/0150/20006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 открыта кредитная линия на сумму 44 452 доллара США, в том числе на приобретение автомобиля - 36 383,20 долларов США, согласно договора купли-продажи №415/05-2006 от 29.05.2006 года; договор №415/05-2006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля между ООО «Меркурий» г. Днепропетровска в лице ОСОБА_103 и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 приобрел автомобиль марки «Субару Форестер» 2006 года стоимостью 215 800,00 грн.; акт от 29.05.2006 года приема-передачи автомобиля, согласно которого ОСОБА_3 принял от ООО «Меркурий» автомобиль «Субару Форестер» 2006 года; счет №253 от 26.05.2006 года ООО «Меркурий» г. Днепропетровска ОСОБА_3 на оплату автомобиля «Субару Форестер» стоимостью 215 800,00 грн.; договор добровольного страхования наземного транспорта №08806-10-02 от 02.06.2006 года между ЗАО Страховая компания «Восточно-Украинское страховое общество» и ОСОБА_3 автомобиля НОМЕР_48; ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства РСА №311888, выданного 02.06.2006 года Краматорским МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которому ОСОБА_3, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, является собственником автомобиля марки «Subaru Forester», 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; справка №2394920 начальника Краматорского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которой ОСОБА_3 является собственником автомобиля марки «Subaru Forester», 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; договор залога от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 передает ОАО «Кредитпромбанк» автомобиль марки марки «Subaru Forester», 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; ксерокопия паспорта ОСОБА_3; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_3; справка о доходах от 30.05.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 в период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в должности финансового директора и его доход составил 31 000,00 грн.; ксерокопия протокола №6 от 31.01.2004 года собрания учредителей ООО «Балтэнерго», согласно которого ОСОБА_18 назначена директором ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; ксерокопия протокола №6 от 31.01.2004 года собрания учредителей ООО «Балтэнерго», согласно которого ОСОБА_104 уволили с должности директора ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; справка о доходах №31/03, согласно которой ОСОБА_3 в период с ноября 2005 года по апрель 2006 года работал по совместительству в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности консультанта по экономическим вопросам и его доход составил 16 800,00 грн.; ксерокопия заявления ОСОБА_3 на получение наличности №3294 от 05.06.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 получил в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 36 683,20 доллара США; ксерокопия квитанции №367-153 от 05.06.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 перечислил ООО «Меркурий» г. Днепропетровска 183 416,00 грн. (т. 42, л.д. 164-258).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя преседателя ГНА в Донецкой области ОСОБА_3 в ЧП «Антоп» не работал и доходы не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 22.11.2007 года в Донецком филиале ОАО «Родовид Банк» были изъяты следующие документы: кредитный договор №Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_6; приложение №1 к кредитному договору №Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_6 - график погашения задолженности; анкета клиента ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_6 от 21.12.2006 года; заявление ОСОБА_6 от 12.12.2006 года на имя управляющего Донбасским филиалом ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_105 об открытии кредита на приобретение автомобиля; договор поручительства №Д002/АА-229/2.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_106; должностная инструкция регионального менеджера по продажам услуг компании ОСОБА_6, утвержденная директором «АРД Финанс» 04.09.2006 года; акт приема-передачи печати ООО «АРД Финанс» от 04.09.2006 года к Договору о полной материальной ответственности № 020 от 04.09.2006 года; доверенность № 020 от 04.09.2006 года ООО «АРД Финанс» на имя ОСОБА_6 сроком на 1 год; справка о доходах ОСОБА_6 с ЧП «Антоп» б/н от 12.12.2006 года; ксерокопия паспорта ОСОБА_6; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_6; ксерокопия паспорта ОСОБА_106; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_106; счет-фактура № НД-0000067 от 12.12.2006 года ООО «Нико Донецк» на сумму 190 529,00 грн.; ксерокопия акта приема-передачи автомобиля по договору купли-продажи от 10.10.2006 года № 0610-10001 ООО «Нико Донецк» с ОСОБА_6; письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» №6/2717 от 20.12.2006 года на имя начальника Краматорского РЕО 13 ТРВ УГАИ УМВД о предоставлении кредита ОСОБА_6; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_106; ксерокопия квитанции №10 от 19.12.2006 года на оплату ОСОБА_6 страхования на сумму 8 942,03 грн.; выписка из Государственного реестра имеющегося у ОСОБА_6 движимого имущества №696016; выписка о регистрации в Государственном реестре имеющегося у ОСОБА_6 движимого имущества №768603; фотокопия заявления ВЕМ №004518 от 21.12.2006 года ОСОБА_106 о согласии получения ОСОБА_6 кредита в ОАО «Родовид Банк»; распоряжение Донбасского филиала ОАО «ОСОБА_100» от 21.12.2006 года на открытие счетов ОСОБА_6; договор №0610-10001 от 10.10.2006 года ООО «Нико Донецк» с ОСОБА_6; договор №32-31/38/002819 от 19.12.2006 года ОАО «Страховая компания «Универсальная» с ОСОБА_6; заявление ОСОБА_6 на страхование наземного транспорта (автокаско) от 19.12.2006 года; письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» №6/3596 от 13.12.2006 года в адрес ООО «Нико Донецк» о предоставлении кредита ОСОБА_6; выписка из протокола Донбасского филиала «Родовид Банк» заседания Кредитно-инвестиционного комитета 21.12.2006 года № 2006-161Ф; ксерокопия свидетельства РСА № 904669 о регистрации транспортного средства «Mitsubishi Galant»; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке ОСОБА_6 от 13.12.2006 года; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке физического лица ОСОБА_6 от 12.12.2006 года; оценка финансового состояния и расчеткатегории кредитного риска ОСОБА_6; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_6; акт выбора ОСОБА_6 автомобиля «Mitsubishi Galant 2,4 АТ»; справка о доходах №027 от 12.12.2006 года ОСОБА_106 с ЧП «НРМ Строй»; ксерокопия договора найма жилого помещения в домах местных Советов депутатов, трудящихся, государственных предприятий и учреждений, кооперативных и общественных организаций Украинской ССР в г. Краматорске от 20.08.1976 года с ОСОБА_107; ксерокопия платежного поручения № 2 от 07.09.1976 года об оплате паевых взносов ОСОБА_107 на сумму 1 965,00 руб.; ксерокопия свидетельства о заключении брака V-IIO №262160 от 28.04.1987 года; ксерокопия свидетельства о рождении ОСОБА_6 VII-УР №0158889 от 12.05.1967; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года о выдаче кредита ОСОБА_6; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года о комиссии за кредитное обслуживание ОСОБА_6; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года (т. 44. л.д. 170-230).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя преседателя ГНА в Донецкой области ОСОБА_6 в ЧП «Антоп» не работал и доходы не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- изъятыми 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка документами, в частности, изъятым юридическим делом ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: заявлением от 20.04.2006 года директора ЧП «Антоп» ОСОБА_2 об открытии текущего счета; анкета клиента - юридического лица ЧП «Антоп»; копией приказа №2 от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ЧП «Антоп» ОСОБА_2; копией приказа №2 от 26.02.2006 года о назначении ОСОБА_4 на должность заместителя директора ЧП «Антоп»; ксерокопиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_2; копиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_4; копией Устава ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, зарегистрированного 06.04.2006 года Исполнительным комитетом Краматорского городского Совета Донецкой области под №12701050002001582, согласно Устава ЧП «Антоп» ОСОБА_2 является учредителем предприятия; копией свидетельства №06296978 от 19.04.2006 года о регистрации ЧП «Антоп» как плательщика налога на добавленную стоимость и присвоении индивидуального налогового номера 251141305156; копией свидетельства серии А00 №606723 о государственной регистрации ЧП «Антоп» и присвоении идентификационного кода юридического лица №25114130; копией справки №02-14-360 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украин