Вирок

від 07.03.2013 по справі 1-23/11

КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-23/11

Производство № 1/234/114/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

7 марта 2013 года город Краматорск

Краматорский городской суд Донецкой области

в составе: председательствующего - судьи Гапонова А.В.,

при секретаре - Колесник Д.В.,

с участием: прокурора - Миколюк С.П.,

защитника - ОСОБА_1,

подсудимого - ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 , родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, работающего в ОШ № 3 плотником, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого 15.09.1995 года Донецким областным судом по ч.4 ст.117 УК Украины к 8 годам лишения свободы, освобожденного из мест лишения свободы 21.08.2001 года условно-досрочно на 1 год 7 месяцев 18 дней,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 совершил преступления при следующих обстоятельствах:

21.06.2006 года был подписан генеральный договор о сотрудничестве между ОАО «Родовид Банк» г. Киева и ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева занималось поиском потенциальных заемщиков банка в разрезе потребительского кредитования, составлением установленного банком пакета документов кредитных дел и предоставлением оформленных кредитных дел в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, при этом ОАО «Родовид Банк» г. Киева производил выплату вознаграждения ЗАО «Лидер-Кредит» за каждый выданный кредит, оформленный данным предприятием.

Ранее осужденный ОСОБА_3 по доверенности № 29/12/2 от 29.12.2005 года председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева был уполномочен: полно, всесторонне, объективно и достоверно консультировать покупателей - потенциальных заемщиков банка, с которым ЗАО «Лидер-Кредит» заключило договор о сотрудничестве, по поводу условий и порядка осуществления банковских операций по кредитованию на потребительские нужды для приобретения покупателями товаров длительного пользования в рассрочку; получать от покупателей все необходимые документы в полном объеме, для дальнейшего решения банком вопросов относительно возможности предоставления покупателям кредита; проводить предварительный анализ на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателей требованиям банка; передавать в адрес банка пакеты документов, полученные от покупателей на выполнение требований этой достоверности, а также представлять банку вместе с указанным пакетом документов письменные результаты на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателя требованиям банка; оказывать банку помощь в организации заключения кредитных договоров.

В июне 2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, имея указанные полномочия ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, руководствуясь корыстными побуждениями, решил незаконным путем завладеть денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах.

Для достижения этой цели ранее осужденный ОСОБА_3 в г. Краматорске Донецкой области организовал преступную группу, в состав которой вовлек должностных лиц ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, в частности директора данного предприятия ОСОБА_2 и ранее осужденных: заместителей директора данного предприятия ОСОБА_4 и ОСОБА_5, а также ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленных следствием лиц, разработал и согласовал с ними план совершения преступления, при этом все участники группы согласились действовать совместно и согласованно для достижения единой преступной цели.

В соответствии с разработанным ранее осужденным ОСОБА_3 планом, члены преступной группы должны были, в том числе с использованием занимаемых ими должностей, совершать заведомо для них преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, совершения служебных подлогов и подделки документов - на основании полученных обманным путем ксерокопий документов граждан оформлять фиктивный отпуск товарно-материальных ценностей заемщику с предприятия ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, на основании которого оформлять на заемщика кредит в ОАО «Родовид Банк» на оплату стоимости якобы отпущенных товарно-материальных ценностей, а денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева, поступающие на текущий счет ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в качестве оплаты за якобы отпущенный товар, снимать по денежных чекам и предоставлять ОСОБА_3 для распределения среди участников преступной деятельности.

Местом совершения преступления ранее осужденный ОСОБА_3 определил арендуемое ОСОБА_6 помещение, расположенное по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, которое назвал Краматорским филиалом ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева.

Для создания видимости работы в разрезе потребительского кредитования, в указанный филиал ранее осужденный ОСОБА_3 неофициально привлек, в том числе, неосведомленных о его преступных намерениях - ОСОБА_9, которую назначил секретарем предприятия, в обязанности которой вменил внесение с использованием компьютерной техники данных о заемщике и о товарно-материальных ценностях, приобретаемых им в кредит, в представленные ОАО «Родовид Банк» г. Киева установленного образца документы кредитного дела, и ОСОБА_10, которую назначил менеджером указанного филиала.

Так, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, ОСОБА_2, а также ранее осужденные ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 должны обманным путем - под предлогом трудоустройства, получать от жителей г. Краматорска Донецкой области ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, а в отдельных случаях и приобретать копии указанных документов, за счет средств предоставленных ОСОБА_3

В последующем ранее осужденный ОСОБА_4 должен предоставлять не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении лиц, представивших или продавших ксерокопии своих документов - о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ими в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте их работы, а также ксерокопии их документов, для компьютерного набора определенного ОАО «Родовид Банк» г. Киева пакета документов кредитного дела: заявления-анкеты клиента, кредитного договора с ОАО «Родовид Банк» г. Киева на приобретение в кредит товара в ЧП «Антоп», договора залога на приобретаемый товар, накладную ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику, счет ЧП «Антоп» на оплату полученных товарно-материальных ценностей.

В указанных фиктивных документах кредитных дел ОСОБА_2, а также ранее осужденные ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные следствием лица должны учинять подписи и рукописные записи от имени лиц, представивших ксерокопии своих документов, подражая при этом их подписям, имеющимся в ксерокопиях паспортов, а ранее осужденные ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_2 также должны составлять фиктивные справки о доходах указанных лиц, используя при этом имеющиеся у них печати предприятий, бланки с оттисками печатей предприятий.

Кроме этого, ранее осужденный ОСОБА_4 должен от имени ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области подписывать фиктивные документы: накладные своего предприятия на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику и счета ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату якобы полученных товарно-материальных ценностей.

В дальнейшем составленные фиктивные документы кредитных дел должны направляться через ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева в ОАО «Родовид Банк» г. Киева для подписания и последующего перечисления денежных средств на текущий счет № 26008301308338 ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» в качестве оплаты за якобы отпущенный товар потребителям, а денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева, поступающие согласно кредитных договоров с потребителями, ранее осужденный ОСОБА_4 должен снимать по денежным чекам с текущего счета ЧП «Антоп» и передавать их ранее осужденному ОСОБА_3 для распределения среди членов организованной преступной группы.

Ранее осужденный ОСОБА_3, ОСОБА_2, а также ранее осужденные ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленные следствием лица, вступив в состав преступной группы, согласились безукоснительно исполнять действия, предусмотренные совместным преступным планом.

В процессе реализации преступного плана ОСОБА_2 совместно с членами организованной преступной группы, совершил следующие преступления:

В июле 2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, действуя по разработанному ранее осужденному ОСОБА_3 плану, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, а также с ОСОБА_2, ранее осужденными ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_11 ксерокопию его паспорта серии ВН № 142003, выданного 03.06.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_1, выданной 03.11.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, заплатив за это ОСОБА_11 денежные средства в сумме 50 грн.

После этого, 11.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_12, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_12, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_11 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_11, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_11 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_11; кредитный договор № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11 на сумму 11 960 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_11; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_11 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, корпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяной стоимостью 950 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_12 указанной мебели, при этом ранее осужденный ОСОБА_4 от имени ОСОБА_11 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и заверил от имени ОСОБА_11 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_11 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, в этот же день ранее осужденный ОСОБА_4 руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, действуя согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_11 указанной мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн. и счет № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_12 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в данные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_11 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

11.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласованно остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_11, используя полученный ранее осужденным ОСОБА_4 при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах с оттиском печати предприятия ООО «Лада-Резерв» г. Краматорска Донецкой области, при этом ранее осужденный ОСОБА_5 собственноручно внес в данный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 работает в ООО «Лада-Резерв» г. Краматорска Донецкой области в должности бухгалтера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 200 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_13

После этого, 11.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_11 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_11 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

12.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_11 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк», на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11

12.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_11

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 980 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_11 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, встретившись в доме № 1 на ул. О. Вишни в г. Краматорске Донецкой области со своим соседом ОСОБА_14, и под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_14 ксерокопию его паспорта серии МЕ № 529585, выданного 26.08.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_2, выданной 23.12.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, которые передал ранее осужденному ОСОБА_4 для последующего оформления потребительского кредита на ОСОБА_14

После этого, 13.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_14, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_14, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_14 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_14, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_14 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_14; кредитный договор № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 653 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210 грн., прихожей - шкаф платяной 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700 грн., матраца ОСОБА_15 1900*1400 двуслойный стоимостью 800 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн.; счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_14 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_14 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн. и счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_14, при этом ранее осужденный ОСОБА_4 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 работает в ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 500 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ранее осужденной ОСОБА_7 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_14 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление - анкета ОСОБА_14, была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

14.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_14 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 740 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14

14.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 740 грн. по кредитному договору с ОСОБА_14

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 740 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_14 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_16 ксерокопию паспорта ОСОБА_17 серии ВА № 218338, выданного 19.12.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_3, выданной ОСОБА_17 08.06.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_16 у ОСОБА_17 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_16 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 13.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_17, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_17, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_17 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_17, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_17 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_17; кредитный договор № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на сумму 10 933 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166 грн. 67 коп., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166 грн. 67 коп., матраца ОСОБА_15 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_17 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_17 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_17 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_17 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 указанной мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_17 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_17 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

13.07.2006 года ОСОБА_6 и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_17, при этом ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники составил заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности менеджера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 800 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_17 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк».

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление - анкета ОСОБА_17 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

14.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_17 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 8 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17

14.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_17

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_17 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_20 серии ВА № 135627, выданного 07.07.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_4, выданной ОСОБА_20 18.09.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_20 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_20, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_20, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_20 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_20, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_20 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_20; кредитный договор № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20 на сумму 20 400 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_20 указанной компьютерной техники, при этом ранее осужденная ОСОБА_8 от имени ОСОБА_20 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_20 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_20 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

Присутствующая при этом ранее осужденная ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно но сведений представленных ей ранее осужденным ОСОБА_4, составила заведомо ложный документ - заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева от имени ОСОБА_20, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_20 в течении 30 месяцев работает в ЧП «Крамснабсбыт» г .Краматорска Донецкой области в должности заведующего складом и его ежемесячная заработная плата составляет 2 800 грн., и расписалась в данном документе от имени ОСОБА_20, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн. и счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_20 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_20 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_20 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_20 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_20 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 15 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_20

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4денежные средства в сумме 15 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_20 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от ОСОБА_8 ксерокопию ее паспорта серии ВН № 229630, выданного 27.12.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_5, выданной 14.07.2006 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, для последующего оформления потребительского кредита.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ранее осужденную ОСОБА_8, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_8, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ранее осужденной ОСОБА_8 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ранее осужденной ОСОБА_8, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ранее осужденной ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ранее осужденной ОСОБА_8; кредитный договор № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8 на сумму 10 350 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ранее осужденной ОСОБА_8; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ранее осужденной ОСОБА_8 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона» шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000 грн., кровати «Ракушка» стоимостью 1 500 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300 грн., туалетного столика стоимостью 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ранее осужденной ОСОБА_8 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, а также согласно сведений представленных ранее осужденная ОСОБА_8, написала и подписала заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что работает в течении 12 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300 грн.

В этот же день, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ранее осужденной ОСОБА_8 указанной мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 280 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ранее осужденной ОСОБА_8 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ранее осужденной ОСОБА_8 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ранее осужденной ОСОБА_8 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ранее осужденной ОСОБА_8 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ранее осужденной ОСОБА_8 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 8 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ранее осужденной ОСОБА_8

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 280 грн. по кредитному договору с ранее осужденной ОСОБА_8

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 280 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ранее осужденной ОСОБА_8 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» расположенный по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_21 серии МВ № 346106, выданного 02.03.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_6, выданной ОСОБА_21 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_19 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_21, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_21, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_21 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_21, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ранее осужденнач ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_21 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_21; кредитный договор № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на сумму 22 266 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн.; счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_21 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_8 от имени ОСОБА_21 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_21 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_21 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 700 грн. и счет № 15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_21 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_21 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_6 и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_21, при этом ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, в который внес реквизиты указанного предприятия, а ОСОБА_4 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_21 работает в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 800 грн., и расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_21 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_21 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_21 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 16 700 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 700 грн. по кредитному договору с ОСОБА_21

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 700 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_21 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_16 ксерокопию паспорта ОСОБА_15 серии ВС № 221611, выданного 23.03.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_7, выданной ОСОБА_15 14.02.2003 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_16 у ОСОБА_15 под предлогом ее трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_16 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_15, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_15, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_15 в ЧП «Антоп» г.мКраматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_15, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_15 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_15; кредитный договор № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на сумму 20 090 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_15 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_15 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_15 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_15 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_15 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_15 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_6, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_15 с предприятия ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным ОСОБА_6 внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_15 якобы работает в ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в должности главного администратора и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкету ОСОБА_15 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_15 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_15 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 15 067 грн. 50 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15

18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 067 грн. 50 коп. по кредитному договору с ОСОБА_15

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 067 грн. 50 коп. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_15 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_23 ксерокопию паспорта ОСОБА_24 серии ВВ № 945076, выданного 26.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_8, выданной ОСОБА_24 23.06.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_23 у ОСОБА_24 под предлогом его трудоустройства в банк, при этом ОСОБА_2 пообещал заплатить ОСОБА_23 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_24, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_24, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_24 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_24, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_6, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_24, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_24; кредитный договор № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24 на сумму 23 066 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_24 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» в количестве 6 шт. стоимостью 3 000 грн., мягкой мебели («ДИВА» ОСОБА_25 + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 333 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн.; счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_24 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_24 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_24 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_24 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 300 грн. и счет № 15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_24 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_24 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_6 и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_24, при этом ОСОБА_6 с использованием компьютерной техники составил справку о доходах ОСОБА_24, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_24 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя директора финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 18 000 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_24 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_24 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_24 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_24

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 300 грн. были переданы ранее осужденномк ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_24 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_26 серии ВВ № 697797, выданного 19.02.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_9, выданной ОСОБА_26 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_19 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_26, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_26, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_26 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_26, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_26, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление - анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_26; кредитный договор № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на сумму 19 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 68 коп., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333 грн. 34 коп., комнату детскую - матрац стоимостью 250 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583 грн. 34 коп., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_26 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_26 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверило от имени ОСОБА_26 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_26 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 800 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_26 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_26 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_6, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_26 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным ОСОБА_6 внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_26 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного энергетика и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_26 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_26 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_26 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 800 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 800 грн. по кредитному договору с ОСОБА_26

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 800 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_26 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_16 ксерокопию паспорта ОСОБА_25 серии ВВ № 755806, выданного 26.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_10, выданной ОСОБА_25 16.11.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_16 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_25, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_25, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_25 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_25, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ранее осужденной ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_25 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_25; кредитный договор № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25 на сумму 21 826 грн. 67 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 67 коп., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166 грн. 67 коп., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн.; счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_25 указанной мебели и бытовой техники, при этом ОСОБА_8 от имени ОСОБА_25 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_25 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_25 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 370 грн. и счет № 15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_25 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_25 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составило заведомо ложный документ - заявление о доходах от имени ОСОБА_25 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом неустановленное следствием лицо, на основании сведений представленных ОСОБА_4, внесло в указанное заявление заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_25 работает в течение 18 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности главного менеджера отдела продаж и его ежемесячная заработная плата составляет 2 900 грн.

18.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, подписала от имени ОСОБА_25 указанное заявление о доходах, подражая при этом подписи ОСОБА_25, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_25 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_25 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_25 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 370 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 370 грн. по кредитному договору с ОСОБА_25

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 370 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_25 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_23 ксерокопию паспорта ОСОБА_27 серии ВС № 973721, выданного 22.05.2001 года Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_11, выданной ОСОБА_27 06.07.1998 года Артемовской ОГНИ в Донецкой области, взятые у ОСОБА_27 под предлогом ее трудоустройства, при этом ОСОБА_2 пообещал заплатить ОСОБА_23 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_27, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_27, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_27 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_27 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_27; кредитный договор № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 23 666 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_27 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_27 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года ранее осужденные ОСОБА_4 и ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_27 с предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_5 предоставил ранее осужденному ОСОБА_4 имеющийся у него бланк справки о доходах СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области с оттисками печати и штампа данного предприятия, а ранее осужденный ОСОБА_4 собственноручно внес в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_27 якобы работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 380 грн. и расписался от имени руководителя данного предприятия.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_27 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_27 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_27 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27

19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_27

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 750 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_27 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_28 ксерокопию его паспорта серии ВС № 438652, выданного 18.09.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_12, выданной 05.09.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_28 оказать помощь в получении денежных средств в кредит, необходимых ОСОБА_28 для приобретения автомобиля.

После этого, 19.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_28, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_28, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_28 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_28, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил находящемуся там же ОСОБА_28 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_28, не подозревая о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему для приобретения автомобиля, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_28; кредитный договор № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 20 906 грн. 67 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833 грн. 34 коп., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233 грн. 34 коп., общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн.; счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_28 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящийся там же ранее осужденный ОСОБА_4, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 680 грн. и счет № 15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_28 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_28 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

19.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, ранее осужденный и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_28 с предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области, при этом ранее осужденный ОСОБА_5 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство имеющийся у него стандартный лист белой бумаги с оттиском печати предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области, а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющуюся у него компьютерную технику и предоставленный ему ранее осужденным ОСОБА_5 лист бумаги с оттиском печати ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области, составил справку о доходах ОСОБА_28, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_28 якобы работает в ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области в должности экономиста и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 17 400 грн., находившийся при этом ранее осужденный ОСОБА_4 расписался в данной справке о доходах от имени директора предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_28 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

20.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 680 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28

20.07.2006 года и 21.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 денежные средства в сумме 19 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 680 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 680 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_28 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию паспорта ОСОБА_30 серии ВЕ № 635803, выданного 25.02.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_13, выданной ОСОБА_30 07.12.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 пообещал заплатить ОСОБА_19 150 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 20.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_30, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_30, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_30 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 20.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_30 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_30; кредитный договор № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 19 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) Мазука стоимостью 3 500 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458 грн. 34 коп., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083 грн. 34 коп., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333 грн. 34 коп., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083 грн. 34 коп., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583 грн. 30 коп., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_30 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_30 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_30 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 350 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/37 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_30 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

20.07.2006 года ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_30, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_30 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника участка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600 грн., при этом ОСОБА_5 расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_30 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 20.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_30 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

20.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 350 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30

20.07.2006 года и 21.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства в сумме 19 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 350 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 350 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_30 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_19 ксерокопию ее паспорта серии ВЕ № 882062, выданного 12.03.2003 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_14, выданной 12.07.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_2 заплатил ОСОБА_19 100 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 22.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_19, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_19, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_19 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_19, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 22.07.2006 года ОСОБА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, встретив возле дома № 24 на ул.Ленина г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_19, которая пришла к нему за денежными средствами, обещанными ей в качестве оплаты за представленные ксерокопии документов граждан, предложил ОСОБА_19 подписать документы, которые якобы необходимы ему для расширения собственной фирмы.

ОСОБА_19, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и не изучив представленные ей документы подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 18 981 грн. 63 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916 грн. 61 коп., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468 грн. 69 коп., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7В» W стоимостью 3 478 грн. 03 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной бытовой техники, таким образом ОСОБА_2 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн. и счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

ОСОБА_2, находясь 22.07.2006 года в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_19, при этом ОСОБА_2 используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, внес собственноручно в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности администратора и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., а также расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22

После этого, 22.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_19 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_19 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_19 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 236 грн. 22 коп., согласно кредитного договора № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19

24.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 236 грн. 22 коп. по кредитному договору с ОСОБА_19

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 236 грн. 22 коп. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_19 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 42.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_8 и ОСОБА_2, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31, под предлогом трудоустройства ее супруга - ОСОБА_32, ксерокопию паспорта ОСОБА_32 серии ВС № 353934, выданного 20.07.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_15, выданной ОСОБА_32 25.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_32, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_32, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_32 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_32, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 24.07.2006 года, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_32 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитный договор № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32 на 22 133 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166 грн. 67 коп., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166 грн. 66 коп., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн.; счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_32 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, сделал от имени ОСОБА_32 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 600 грн. и счет № 22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_32 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_32 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

24.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_32, при этом ранее осужденный ОСОБА_3 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заполнить бланк справки о доходах на ОСОБА_32, объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_32 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_9, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ранее осужденным ОСОБА_3 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_32 якобы работает в ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела продаж и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 17 400 грн.

Составленный ранее осужденным ОСОБА_3 заведомо ложный документ - справка о доходах ОСОБА_32 с предприятия ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г.Краматорска Донецкой области была подписана 24.07.2006 года неустановленным следствием лицом и при неустановленных следствием обстоятельствах от имени директора и главного бухгалтера указанного предприятия.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_32 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_32 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_32 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева 16 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32

24.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства в сумме 23 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_32

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 600 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_32 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ранее осужденными ОСОБА_3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области при неустановленных следствием обстоятельствах ксерокопию паспорта ОСОБА_33 серии ВВ № 628322, выданного 14.10.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_16, выданной ОСОБА_33 07.10.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_33, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_33, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_33 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_33, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 24.07.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_33 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_33; кредитный договор № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на сумму 6 625 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - диван + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив» стоимостью 4 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн.; счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_33 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_33 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия заведомо ложные документы: накладную № 21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 300 грн. и счет № 21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_33 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

24.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_33, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_33 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела безопасности и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 200 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_33 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_33 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_28» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_33 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

24.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 5 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33

25.07.2006 года и 26.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года денежные средства в сумме 30 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года денежные средства в сумме 5 250 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_33 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2 и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31 ксерокопию паспорта ОСОБА_34 серии ВЕ № 754956, выданного 27.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_17, выданной ОСОБА_34 02.06.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_31 у ОСОБА_34 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 29.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_34, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_34, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_34 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_34, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_34 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_34; кредитный договор № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 19 162 грн. 67 коп. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_34 указанной компьютерной техники, а также от имени ОСОБА_34 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_34 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_34, при этом ранее осужденный ОСОБА_3 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заполнить бланк справки о доходах ОСОБА_34, составленный с использованием компьютерной техники лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_34 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_9, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ОСОБА_3 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_34 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера производственного отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600 грн.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_34 от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области и заверил данный документ оттиском печати указанного предприятия.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_34 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_34 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_34 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 372 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34

31.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 372 грн. по кредитному договору с ОСОБА_34

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 14 372 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_34 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_35, под предлогом его трудоустройства, ксерокопию его паспорта серии ВВ № 860298, выданного 21.06.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_18, выданной 20.03.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_35, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_35, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_35 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_35, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_35 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_35; кредитный договор № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 20 533 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133 грн. 34 коп., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866 грн. 67 коп., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416 грн. 67 коп., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208 грн. 33 коп., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., шкаф купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_35 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_35 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донекая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 400 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_35, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_35 работает в СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 16 200 грн., и расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах на ОСОБА_35 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_35 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 400 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35

31.07.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 400 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 400 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_35 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, , ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_36 ксерокопию паспорта ОСОБА_37 серии ВА № 750777, выданного 19.05.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_19, выданной ОСОБА_37 14.12.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_36 50 грн., полученные от ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 29.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_37, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_37, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_37 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_37, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года неустановленное следствием лицо и при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_37 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_37; кредитный договор № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на сумму 22 746 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяной пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416 грн. 67 коп., спасльного гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666 грн. 67 коп., спального гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466 грн. 67 коп., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833 грн. 33 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_37 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_37 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверила от имени ОСОБА_37 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_37 имеющейся в ксерокопии ее паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 060 грн. и счет ЧП «Антоп» № 25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_37 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_37, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_37 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности экономиста и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 19 800 грн.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_37 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_37 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_37 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

31.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_37 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 060 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37

31.07.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 060 грн. по кредитному договору с ОСОБА_37

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 060 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_37 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31 ксерокопию паспорта ОСОБА_38 серии ВВ № 705949, выданного 03.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_20, выданной ОСОБА_38 04.06.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_31 у ОСОБА_38 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_31 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_38, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_38, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_38 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_38, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_38 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитный договор № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на сумму 13 806 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183 грн. 34 коп., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863 грн. 33 коп., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189 грн. 18 коп., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80 грн., набора мягкой мебели «комфорт» - диван + 2 кресла стоимостью 2 800 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн.; счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_38 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 355 грн. и счет № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_38 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки с реквизитами указанного предприятия, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласно представленных им данных, собственноручно внесла в указанный бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_38 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера участка и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_38 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

01.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 355 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 355 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 355 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_38 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_31 ксерокопию паспорта ОСОБА_39 серии ВН № 016931, выданного 08.04.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_21, выданной ОСОБА_39 18.03.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_31 у ОСОБА_39 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_31 50 грн., полученные от ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_39, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_39, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_39 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_39, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_39 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитный договор № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 18 333 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666 грн. 66 коп., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875 грн., матраца ОСОБА_15 1900*1400 стоимостью 1 000 грн., стенки горки «Антоп» 3200*2000*400 стоимостью 2 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_39 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 750 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_39 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки, в котором указал реквизиты указанного предприятия, а неосведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 по указанию лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласно представленных им данных собственноручно внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_39 якобы работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности наладчика электромереж и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400 грн., а ранее осужденный ОСОБА_4 в указанном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_39 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

01.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 750 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 750 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 13 750 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_39 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_40 ксерокопию ее паспорта серии ВЕ № 753123, выданного 15.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_22, выданной 11.05.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_40, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_40, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_40 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_40, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

ОСОБА_9 составляя, на основании сведений представленных ей ранее осужденным ОСОБА_4, документы кредитного дела на ОСОБА_40, ошибочно внесла в накладную и счет ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области фамилию ОСОБА_37

После этого, 01.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_40 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_40; кредитный договор № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40 на сумму 8 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_40; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_40 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_40 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ранее осужденная ОСОБА_7 находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_3, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверила от имени ОСОБА_40 ксерокопии её паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_40 имеющейся в её ксерокопии паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой общей стоимостью с учетом НДС 6 730 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_40 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_40, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_40 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника торгового отдела и ее доход за период с июля 2005 года по июнь 2006 года составил 31 200 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_40 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_40 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_40 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_40 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_40 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 6 730 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск. ул.Шкадинова, 42 действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 6 730 грн. по кредитному договору с ОСОБА_40

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 6 730 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_40 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_44 ксерокопию его паспорта серии ВЕ № 404222, выданного 16.01.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_23, выданной 05.11.2002 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_44 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_44, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_44, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_44 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_44, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_44; договор залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916 грн. 66 коп., стенки горка «Антоп» 3600*2000*400 стоимостью 3000 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583 грн. 34 коп., шкаф купе «Браун» 2000*2000*600 стоимостью 4000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_44 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящаяся при этом ранее осужденная ОСОБА_8, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, кредитный договор № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 16 800 грн. на приобретение мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 620 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_44, при этом ранее осужденный ОСОБА_5 используя имеющийся у него бланк справки о доходах предприятия ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, собственноручно внес в указанный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_44 якобы работает в ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его доход за период с января года по июнь 2006 года составил 13 500 грн., а находившийся при этом ранее осужденный ОСОБА_4 расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_44 от имени директора указанного предприятия.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_44 от имени главного бухгалтера ЧП «ОСОБА_29 Ч» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_44 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 600 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44

02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 600 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 600 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_44 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_45, ксерокопию его паспорта серии ВВ № 087929, выданного 12.11.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_24, выданной 03.05.2006 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав ОСОБА_45 оказать помощь в получении необходимых ему денежных средств в кредит.

После этого, 02.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_45, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_45, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_45 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_45, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 02.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил находящемуся там же ОСОБА_45 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_45, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного ОСОБА_5, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_45; кредитный договор № 2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 13 600 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению ранее осужденного ОСОБА_5 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_45 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

02.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_45» г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_45, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_45 якобы работает в ОАО «Завод «ОСОБА_45» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника планово-экономического отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., при этом ранее осужденный ОСОБА_5 расписался в данном документе от имени председателя правления указанного предприятия.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_45 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_45» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 02.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_46 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

03.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_45

03.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года денежные средства в сумме 10 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_45 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_47 ксерокопию паспорта ОСОБА_48 серии ВА № 217005, выданного 04.11.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_25, выданной ОСОБА_48 30.01.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_47 у ОСОБА_48 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 03.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_48, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_48, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_48 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_48, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 03.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_48 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_48; кредитный договор № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_48; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 вуглові 900*900*720» стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_48 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_48 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя повторно и согласованно с остальными членами преступной группы, от имени ОСОБА_48 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_48 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_48 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_48 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

03.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_48, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_48 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера электроучастка № 1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 800 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_48 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_48 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 03.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_48 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_48 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

04.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_48 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 9 184 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48

04.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_48

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 9 184 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_48 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_50 ксерокопию паспорта ОСОБА_51 серии ВА № 650588, выданного 14.03.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_26, выданной ОСОБА_51 13.05.2003 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_51 деньги в сумме 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 04.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_51, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_51, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_51 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_51, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 04.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_51 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_51; кредитный договор № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 17 706 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: стенки горка «Антоп» 4000*2000*400 стоимостью 3 333 грн. 34 коп., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 33 коп., матраца ОСОБА_40 2000*1400 стоимостью 1000 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_51 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 280 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной мебели, заверив из оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

04.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_51, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_51 работает в СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка № 1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_51 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_51 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 04.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_51 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

04.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 280 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51

04.08.2006 года и 07.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300 грн. и по денежному чеку ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2006 года денежные средства в сумме 9 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 280 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51

Полученные ранее осужденный ОСОБА_4 денежные средства в сумме 13 280 грн. были переданы ранее осужденным ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_51 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, ксерокопию паспорта ОСОБА_52 серии ВЕ № 800949, выданного 29.05.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_27, выданной 12.08.2002 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 09.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_52, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_52, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_52 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_52, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 09.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_52 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_52; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52 на сумму 14 693 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван + 2 кресла стоимостью 2 333 грн. 34 коп., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяной 1200*2200*600 стоимостью 1 300 грн., кровати ДСП «WBM» 16 2000*1400 стоимостью 833 грн. 34 коп., матраца «Liberti» 2000*1400 стоимостью 666 грн. 66 коп., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583 грн. 32 коп., комода 800*800*600 стоимостью 1 000 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266 грн. 67 коп., стенки горка «Антоп» 2200*2000*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_52 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_52 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_52 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, в этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 020 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_52 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_52 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

09.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_52, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_52 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности наладчика холодильного оборудования и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 32 400 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_52 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_52 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_52 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_52 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

09.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_52 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 020 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52

10.08.2006 года и 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года денежные средства в сумме 1 500 грн. и по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 020 грн. по кредитному договору с ОСОБА_52

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 020 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_52 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_47 ксерокопию паспорта ОСОБА_53 серии ВА № 286858, выданного 02.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_28, выданной 17.03.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_47 у ОСОБА_53 под предлогом его трудоустройства, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_47 деньги в сумме 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 09.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_53, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_53, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_53 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_53, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 09.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_53 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_53; кредитный договор № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 16 489 грн. 33 коп. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128 грн. 34 коп., столешницы «ОСОБА_53» 38 мм 3600*700 стоимостью 810 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083 грн. 32 коп. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270 грн. 83 коп., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833 грн. 34., общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_53 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 367 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

09.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7Н, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_53 в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, при этом ранее осужденная ОСОБА_7, согласно данных представленных ей ранее осужденным ОСОБА_4, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_53 работает в течение 31 месяца в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его ежемесячная заработная плата составляет 2 500 грн., и расписалась в данном заявлении от имени ОСОБА_53

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_53 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

09.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 367 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53

11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500 грн.с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп», в том числе денежные средства в сумме 12 367 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 367 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_53 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_54 ксерокопию его паспорта серии ВВ № 925786, выданного 11.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_29, выданной 29.03.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_54 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_54 оказать помощь в получении в кредит денежных средств в сумме 1 500 грн..

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_54, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_54, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_54 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_54, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденные ОСОБА_5, ОСОБА_4 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_54 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пообещал ОСОБА_54 лично погасить оформленный на него кредит в сумме 13 752 грн.

ОСОБА_54, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_4 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства в сумме 1 500 грн., подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_54; кредитный договор № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на сумму 13 752 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура ОСОБА_49 угловые 900*900*720 стоимостью 633 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн.; счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_54 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314 грн. и счет № 06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_54 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_54 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, заверив данные документы оттиском печати своего предприятия.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_54 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_54 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_54 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 314 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54

11.08.2006 года и 14.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 9700 грн. и по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 314 грн. по кредитному договору с ОСОБА_54

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 314 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_54 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 42, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ОСОБА_54, в кредит, обещанные денежные средства в сумме 1 500 грн., погашенный в последующем ОСОБА_54 перед ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_47 ксерокопию паспорта ОСОБА_55 серии ВЕ № 637002, выданного 01.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_30, выданной ОСОБА_55 10.03.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_55 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_55, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_55, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_55 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_55, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_55 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_55; кредитный договор № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 9 466 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000 грн., мебели прохожей «Антоп» 4000*2200*350 стоимостью 1 666 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_55 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_55 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

11.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_55, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_55 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности машиниста компрессорной установки и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 24 000 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_55 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 7 100 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55

14.08.2006 года, ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн., в том числе денежные средства в сумме 7 100 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55

Полученные ОСОБА_4 денежные средства в сумме 7 100 грн. были переданы ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_55 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_56 ксерокопию её паспорта серии ВС № 813921, выданного 08.02.2001 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию её справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_31, выданной 25.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_56 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_56, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_56, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_56 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_56, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, встретившись с ОСОБА_56 возле своего дома по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.О.Вишни, д.1, предложила ей подписать документы, которые якобы ей необходимы по работе, ОСОБА_56 не подозревая о преступных намерениях ранее осужденной ОСОБА_7 и не изучив представленные ей для подписания документы, подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_56; кредитный договор № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56 на сумму 13 733 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Эксклюзив» - угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, таким образом ОСОБА_7 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 300 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_56, в которую собственноручно внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_56 работает в ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 13 200 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_56 от имени директора указанного предприятия, заверив данный документ имевшейся у него печатью ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_56 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

11.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56

14.08.2006 года и 15.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950 грн. и по денежному чеку ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 1 700 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_56 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2 и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_56 ксерокопию паспорта ОСОБА_49 серии ВВ № 037029, выданного 26.09.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_32, выданной ОСОБА_49 26.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_56 деньги в сумме 50 грн., полученные от ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 12.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_49, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_49, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_49 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_49, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 12.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_49 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_49; кредитный договор № 2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_49 на сумму 13 626 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916 грн. 67 коп., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833 грн. 34 коп., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600 грн., стенки горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_49 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_49 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_49 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_49 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 220 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_49 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_49 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

12.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_49, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_49 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области в должности старшего мастера цеха гальваники и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 11 100 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_49 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в своей квартире по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписалась в заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_49 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_53» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 12.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_49 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

14.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 10 220 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_49

15.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 220 грн. по кредитному договору с ОСОБА_49

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10 220 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_49 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_57 ксерокопию его паспорта серии ВА № 084988, выданного 16.11.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_33, выданной 04.04.2000 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_57 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_57 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 14.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_57, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_57, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_57 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_57, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 14.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_57 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_57; кредитный договор № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57 на приобретение мебели на сумму 24 266 грн. 67 коп.; договор залога № 2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели: набора мягкой мебели «эксклюзив» - угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833 грн. 33 коп., шкафа-купе «Braun» 2400*2300*600 стоимостью 4 833 грн. 34 коп., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000 грн., матраца «Liberti» зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_57 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_57 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели общей стоимостью с учетом НДС 18 200 грн. в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и счет № 06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_57 указанной мебели, заверив их оттисками печати указанного предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 14.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_57 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

14.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 18 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57

15.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_57 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_58 ксерокопию ее паспорта серии ВС № 533712, выданного 16.10.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_34, выданной 08.08.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_58 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат», пообещав при этом ОСОБА_58 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 16.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_58, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_58, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_58 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_58, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.08.2006 года, неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписало от имени ОСОБА_58 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_58; кредитный договор № 2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 6 789 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783 грн. 34 коп., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585 грн., стула ОСОБА_37 bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн.; счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_58 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделало рукописные записи от имени ОСОБА_58 в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 092 грн. и счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_58 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 5 092 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_58

17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 092 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5 092 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_58 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденным ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_29 ксерокопию его паспорта серии ВН № 183641, выданного 07.09.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_35, выданной ОСОБА_29 02.02.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_29, что поможет ему через свое предприятие ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области реализовать в кредит необходимую мебель.

После этого, 16.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_29, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_29, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_29 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_29, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.08.2006 года, ОСОБА_29 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного ОСОБА_4, по его предложению подписал составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_29; кредитный договор № 2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_29 на сумму 23 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_29; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина» - диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000 грн., стенки горки «Антоп» 5200*2200*400 стоимостью 5 200 грн., шкаф купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 2 666 грн. 66 коп., кровати ДСП «EGGER» 18 2000*1400 стоимостью 1 333 грн. 33 коп., матраца «BENETTO» 2000*1400 стоимостью 1000 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616 грн. 68 коп., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_29 указанной мебели, таким образом ранее осужденный ОСОБА_4 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_29 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 980 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_29 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_29 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

16.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_29, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_29 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 20 400 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_29 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписались в указанной справке о доходах ОСОБА_29 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области соответственно.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_29 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_29 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_29 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 17 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_29

17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_29

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 17 980 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_29 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_59 ксерокопию паспорта ОСОБА_60 серии ВС № 011284, выданного 30.09.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_36, выданной ОСОБА_60 22.04.1999 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_59 у ОСОБА_60 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_59 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_60, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_60, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_60 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_60 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитный договор № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «PANTER» производства «Германия» кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, при этом ОСОБА_6 от имени ОСОБА_60 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанного ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, подражая подписи ОСОБА_60 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными, побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_60, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство используя компьютерную и цветную множительную технику составил бланк справки о доходах с предприятия ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати и реквизитами данного предприятия, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_60 работает в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области в должности мастера кузнечного производства и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 21 000 грн., а также расписался от имени руководителя данного предприятия, а присутствующие при этом ранее осужденные ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в данном заведомо ложном документе расписались от имени бухгалтера и экономиста указанного предприятия соответственно.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_60 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60

17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_60 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_61 ксерокопию его паспорта серии ВВ № 632891, выданного 21.10.1998 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_37, выданной 24.03.1998 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_61 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_61 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_61, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_61, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_61 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_61, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_61 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_61, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_5 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_61; кредитный договор № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 24 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN» 2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083 грн. 34 коп., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666 грн. 66 коп., общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн.; счет № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 18 300 грн. и счет № 06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_61 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_61 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 18 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61

17.08.2006 года и 18.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18 300 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_61 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от неустановленного следствием лица при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Краматорске Донецкой области ксерокопию паспорта ОСОБА_62 серии КС № 133393, выданного 23.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_38, выданной ОСОБА_62 04.03.2005 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 17.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_62, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_62, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_62 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_62 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_62; кредитный договор № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара» - угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 3 583 грн.33 коп., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER» стоимостью 1 083 грн.34 коп., матраца «LIBERTI» 1900*1400 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ОСОБА_2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, сделали рукописные записи от имени ОСОБА_62 в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору - соответственно, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 900 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года ОСОБА_2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_62 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным ОСОБА_6 внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_62 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности заведующего гаража и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 15 600 грн.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_62 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62

18.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 900 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_62 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_63 ксерокопию паспорта ОСОБА_64 серии ВС № 166279, выданного 17.02.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_39, выданной ОСОБА_64 19.09.2000 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_63 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_64, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_64, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_64 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_64, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_64 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_64; кредитный договор № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на сумму 15 400 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ОСОБА_55 уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500 грн., шкафа купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_64 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_64 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_64 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

Находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанного ранее осужденным ОСОБА_3 плану, заверил копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_64, подражая подписи ОСОБА_64 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 550 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_64 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_64 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ранее осужденными ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_64 с предприятия ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с реквизитами ООО «Балтэнерго», ранее осужденный ОСОБА_5 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_64 работает в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности установщика электрооборудования и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400 грн. и расписался от имени бухгалтера ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, а присутствующий при этом ОСОБА_4 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_64 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_64 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_64 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 11 550 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64

19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 5 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370 грн., в том числе денежные средства в 11 550 грн. по кредитному договору с ОСОБА_64

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 11 550 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_64 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_65, под предлогом ее трудоустройства, ксерокопию ее паспорта серии ВА № 219260, выданного 17.01.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_40, выданной 16.09.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_65, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_65, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_65 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, пригласила к себе домой ОСОБА_65 и предложила ей подписать документы якобы касающиеся ее трудоустройства на предприятие ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области, ОСОБА_65 не изучив представленные ей ранее осужденной ОСОБА_7 документы и не подозревая о преступных намерениях ранее осужденной ОСОБА_7, подписала составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_65; кредитный договор № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583 грн. 33 коп., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333 грн. 33 коп., стенку горка «Антоп» 3500*2200*450 стоимостью 4 083 грн. 34 коп., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_65 указанной мебели, таким образом, ОСОБА_7 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, сделал от имени ОСОБА_65 рукописные записи в указанном выше дополнении № 1 к кредитному договору № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели - график осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, подражая подписи ОСОБА_65 имеющейся в ее ксерокопии паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 000 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_65И указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, 19.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составило заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_65, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_65 работает в ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области в должности агента по продаже и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 15 000 грн.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписался в указанном заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_65 с предприятия ЧМП «Посреднические услуги» от имени директора данного предприятия и заверил данный документ оттиском имевшейся у него печати ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_65 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 12 000 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65

19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 000 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 12 000 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_65 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил в г.Краматорске Донецкой области от ранее осужденной ОСОБА_7 ксерокопию паспорта ОСОБА_66 серии ВА № 238081, выданного 25.09.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_41, выданной ОСОБА_66 07.07.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, полученные ранее осужденной ОСОБА_7 от учредителя ООО «Кобзарь» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_67 под предлогом приобретения данного предприятия.

После этого, 19.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_66, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_66, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_66 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_8, находясь в квартире ранее осужденной ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_66 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_66; кредитный договор № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 200 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога № 2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583 грн. 34 коп., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166 грн. 66 коп. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн.; счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_66 указанной мебели и бытовой техники, при этом ранее осужденная ОСОБА_8 от имени ОСОБА_66 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_66 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ранее осужденная ОСОБА_8 собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_66 работает в течение 84 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и ее ежемесячная заработная плата составляет 3 300 грн. и расписалась в этом заявлении от имени ОСОБА_66

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 900 грн. и счет № 06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_66 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_66 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 15 900 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66

21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 900 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 15 900 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_66 были направлены ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул. П. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_59 ксерокопию паспорта ОСОБА_68 серии ВС № 406097, выданного 07.08.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_42, выданной ОСОБА_68 25.09.1997 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_59 у ОСОБА_68 под предлогом оформления пособия на ребенка, при этом ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_59 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_68, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_68, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_68 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_68 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_68; кредитный договор № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 11 973 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916 грн. 66 коп., набора мягкой мебели «Классик» - диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166 грн. 67 коп., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200 грн., стенки горки «Антоп» 2200*2200*400 стоимостью 2 200 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_68 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре, а также заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах ОСОБА_68 в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева, при этом ранее осужденная ОСОБА_7, согласно данных представленных ей лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее осужденным ОСОБА_4, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_68 работает в течение 120 месяцев в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г.Краматорска Донецкой области в должности расточника 3 разряда и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300 грн. и расписалась от имени ОСОБА_68

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, от имени ОСОБА_68 и подражая ее подписи, имеющейся в ксерокопии паспорта, заверил ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_68, сделал рукописные записи в указанном выше дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_68 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68

21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 12 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 8 980 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_68 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г.Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_69 ксерокопию его паспорта серии ВА № 288436, выданного 30.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_43, выданной 18.10.2001 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, пообещав трудоустроить ОСОБА_69 на строительную фирму.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_69, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_69С, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_69 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени ОСОБА_69 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитный договор № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; договор залога № 2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083 грн. 34 коп.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933 грн. 34 коп.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848 грн. 34 коп.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083 грн. 31 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_69 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, а также заверил от имени ОСОБА_69 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, находившийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, подражая подписи ОСОБА_69 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

21.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ранее осужденными ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_69 с предприятия ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил бланк справки, в который внес реквизиты указанного предприятия, ранее осужденный ОСОБА_5 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_69 работает в ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 18 000 грн. и расписался от имени главного бухгалтера этого предприятия, а ранее осужденный ОСОБА_4 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_18 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_69 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_69 был передан по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_69 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 13 138 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

22.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 138 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69

Полученные денежные ранее осужденным ОСОБА_4 средства в сумме 13 138 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_69 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ранее осужденная ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_44 ксерокопию паспорта ОСОБА_70 серии ОВ № 797986, выданного 19.07.2002 года Добропольским ГРО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_44, выданной ОСОБА_70 (ОСОБА_71А.) 20.05.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, при этом ранее осужденная ОСОБА_7 заплатила ОСОБА_44 деньги в сумме 50 грн., полученные от ранее осужденного ОСОБА_3 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_70, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_70, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_70 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года, ранее осужденная ОСОБА_7, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписала от имени ОСОБА_70 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_9 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_70; кредитный договор № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара» кожа производства «Австрия» - угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_70 заверила ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_70 рукописные записи в указанном дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_65, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_7 и по ее просьбе, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, сделала рукописные записи от имени ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. и счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, подражая подписи ОСОБА_70 имеющейся в ксерокопии её паспорта.

21.08.2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, находясь в своей квартире по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «ОСОБА_44» г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_70, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_70 работает в ОАО «Завод «ОСОБА_44» г.Краматорска Донецкой области в должности начальника контрольно-ревизионного отдела управления собственной безопасности и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 24 600 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_70 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_44» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_70 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «ОСОБА_44» г.Краматорска Донецкой области.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_70 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

21.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70

22.08.2006 года и 23.08.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000 грн. и по денежному чеку ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года денежные средства в сумме 30 800 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70

Полученные ранее осужденным ОСОБА_4 денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_70 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в сентябре 2006 года ранее осужденный ОСОБА_3, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_72 ксерокопию его паспорта серии СВ № 803781, выданного 03.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_45, выданной 03.06.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_72 с предприятия ООО «СВС ЛТД» г.Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_72 предоставить в кредит денежные средства в сумме 15 000 грн.

После этого, 16.09.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_72, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_72, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_72 в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.09.2006 года, ранее осужденные ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_72 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_72, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему в качестве оплаты обучения дочери, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор № 2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на приобретение мебели на сумму 21 600 грн.; договор залога № 2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели: набора мягкой мебели «Artura TL» производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_72 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ранее осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели общей стоимостью с учетом НДС 16 200 грн. в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп» № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_72 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_72 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, подражая подписи ОСОБА_72, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкета ОСОБА_72 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.09.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 16 200 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_72

20.09.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, денежные средства в сумме 29 200 грн., в том числе и денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72, перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 в том же банковском учреждении, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года,

20.09.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72

Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 16 200 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_72 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г.Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

После этого, в сентябре 2006 года ранее осужденный ОСОБА_5, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_2, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ранее осужденными ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_73 ксерокопию его паспорта серии ВА № 084066, выданного 19.09.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_46, выданной 18.09.2001 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_73 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_73 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 16.09.2006 года, ранее осужденный ОСОБА_4 находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ранее осужденным ОСОБА_3 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_73, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_73, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_73 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_73, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.09.2006 года ранее осужденные ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул. Ленина, 24, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложили находящемуся там же ОСОБА_73 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_73, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденных ОСОБА_5 и ОСОБА_4, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_9, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_73; кредитный договор № 2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_73 на сумму 18 853 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_73; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_73 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура» (диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833 грн. 33 коп., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783 грн. 33 коп., стенки горка «Антоп» МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000 грн., шкафа-купе «Lanelli» 2300*2200*600 стоимостью 2 166 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн.; счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_73 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ранее осужденных ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ранее осужденный ОСОБА_4, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_73 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 140 грн. и счет № 06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_73 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_73 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, а находившийся при этом ранее осужденный ОСОБА_5, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_73, подражая подписи ОСОБА_73 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_9, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ранее осужденного ОСОБА_3, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г.Киева заявление-анкету ОСОБА_73 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева заявление-анкета ОСОБА_73 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

19.09.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_73 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп» № 26008301308338 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г.Киева в сумме 14 140 грн., согласно кредитного договора № 2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_73

20.09.2006 года ранее осужденный ОСОБА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, денежные средства в сумме 29 200 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73А, перечислил на текущий счет № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 в том же банковском учреждении, согласно счета № 2/020 от 20.09.2006 года.

20.09.2006 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в Краматоском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ранее осужденным ОСОБА_3 плану, снял с текущего счета № 26006301308352 СПД ОСОБА_6 по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000 грн., в том числе и денежные средства в сумме 14 140 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73

Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 14 140 грн. были переданы ранее осужденному ОСОБА_3, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_73 были направлены ранее осужденным ОСОБА_3 для исполнения в ОАО «Родовид Банк» по адресу: г. Киев, ул.П.Сагайдачного, 17.

Кроме того, Кроме этого, ОСОБА_2, действуя при вышеописанных обстоятельствах, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленными следствием лицами, в период времени с 11.07.2006 года по 16.09.2006 года, в составе организованной ОСОБА_3 преступной группы, по разработанному ОСОБА_3 плану, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил подделку документов при следующих обстоятельствах:

13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_14 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_14; кредитный договор № 2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 653 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210 грн., прихожей - шкаф платяной 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700 грн., матраца ОСОБА_40 1900*1400 двуслойный стоимостью 800 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740 грн.; счет ЧП «Антоп» № 11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_14 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_14 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

13.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_17 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_17; кредитный договор № 2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на сумму 10 933 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166 грн. 67 коп., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166 грн. 67 коп., матраца ОСОБА_40 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_17 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_17 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_17 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_17 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_15 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Род овид-Банк» от ОСОБА_15; кредитный договор № 2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на сумму 20 090 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_15 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_15 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_15 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_15 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_2 вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_15 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_15 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного администратора и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

18.07.2006 года ОСОБА_2 вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_26 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_26 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности главного энергетика и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200 грн.

18.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_27 и подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_27; кредитный договор № 2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 23 666 грн. 67 коп. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416 грн. 67 коп., общей стоимостью с учетом НДС 17 750 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_27 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_27 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

22.07.2006 года ОСОБА_2, встретив возле дома № 24 на ул.Ленина г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_19, которая пришла к нему за денежными средствами, обещанными ей в качестве оплаты за представленные ксерокопии документов граждан, предложил ОСОБА_19 подписать документы, которые якобы необходимы ему для расширения собственной фирмы.

ОСОБА_19, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и не изучив представленные ей документы подписала составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор № 2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 18 981 грн. 63 коп. на приобретение бытовой техники; договор залога № 2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916 грн. 61 коп., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468 грн. 69 коп., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7В» W стоимостью 3 478 грн. 03 коп., общей стоимостью с учетом НДС 14 236 грн.; счет ЧП «Антоп» № 15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_19 указанной бытовой техники, таким образом ОСОБА_2 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_19 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_19, при этом ОСОБА_2 используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, внес собственноручно в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности администратора и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000 грн., а также расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22

29.07.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_34 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_34; кредитный договор № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 19 162 грн. 67 коп. на приобретение компьютерной техники; договор залога № 2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300 грн.; счет ЧП «Антоп» № 25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_34 указанной компьютерной техники, а также от имени ОСОБА_34 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года ОСОБА_2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, сделали рукописные записи от имени ОСОБА_62 в кредитном договоре № 2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866 грн. 67 коп. на приобретение мебели и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору - соответственно, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года ОСОБА_2 вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г.Краматорск, ул.Ленина, 24, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_62 с предприятия ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области, при этом ОСОБА_2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_22, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_10 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_62 якобы работает в ООО «Назарет» г.Дружковки Донецкой области в должности заведующего гаража и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 15 600 грн.

21.08.2006 года ОСОБА_2, находясь в помещении по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Ленина, 24, подписал от имени ОСОБА_69 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные в этот же день не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_9, документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитный договор № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; договор залога № 2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение № 1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083 грн. 34 коп.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933 грн. 34 коп.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848 грн. 34 коп.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083 грн. 31 коп., общей стоимостью с учетом НДС 13 138 грн.; счет ЧП «Антоп» № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_2 от имени ОСОБА_69 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, а также заверил от имени ОСОБА_69 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области, находившийся при этом ОСОБА_5, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, подражая подписи ОСОБА_69 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Как видно из показаний подсудимого, которые он дал в ходе досудебного следствия (т.51 л.д.124-125), которые были объективно исследованы в судебном заседании, свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал частично и пояснил, что он не завладевал деньгами банка, как указано в обвинении, а документы он подделывал по просьбе ОСОБА_3, не имея от этого прибыли.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ОСОБА_2 пояснил, что в начале 2006 года он со своим знакомым ОСОБА_4 решили открыть фирму по производству мебели, а также по строительно-монтажным работам. В этой фирме он должен был руководить строительно-монтажными работами, потому что имеет опыт работ в этой сфере, ОСОБА_4 должен был организовать производство мебели.

В это время они через приятеля ОСОБА_4 - ОСОБА_5, которого он ранее не знал, купили ЧП «Антоп» у ОСОБА_74, с Измаловым их свел ОСОБА_5, фирму они переоформили на него у нотариуса, он стал учредителем и директором предприятия, ОСОБА_4 - заместителем директора.

Текущие счета на фирме ОСОБА_4 открыл в «Приватбанке» и «ОСОБА_75 банк ОСОБА_62», право подписи на банковских документах имел он и ОСОБА_4, но он к банковским вопросам не касался никогда, этими всеми вопросами на фирме занимался ОСОБА_4.

После этого, к ним на фирму пришел работать ОСОБА_5, который тоже был оформлен заместителем директора по финансовым вопросам.

В это же время ОСОБА_4 его познакомил с ОСОБА_3, ОСОБА_3 им сказал, что является руководителем фирмы «Лидер-Кредит» по г.Краматорску и еще ОСОБА_3 сказал, что может оформлять кредиты в банке на физических лиц и предложил следующую схему работы: что они находят людей, которые будут не против того, что на них будут оформлены кредиты в банке, фирма «Антоп» будет выступать продавцом товара этим людям, в частности, мебели. По оформленному кредитному договору банк будет перечислять деньги на счет фирмы «Антоп» как оплату за проданный товар, эти деньги будут обналичиваться и передаваться ОСОБА_3 как руководителю фирмы «Лидер-Кредит».

ОСОБА_76 эту работу ОСОБА_3 пообещал ему, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 5 процентов от суммы кредита, оформленного на гражданина, также ОСОБА_3 пообещал платить деньги за ксерокопии документов граждан, которые согласятся предоставлять для оформления кредита.

Кроме этого, ОСОБА_3 сказал, что будет сам погашать все оформленные кредиты, как ОСОБА_3 собирался это делать, ОСОБА_3 не говорил.

Офис фирмы ОСОБА_3 находился на ул.Ленина, 24 г.Краматорска, заместителями у ОСОБА_3 были ОСОБА_6 и ОСОБА_77, которые знали о разработанной схеме ОСОБА_3 и принимали в ней участие.

Все кредитные договора печатались на компьютере в офисе ОСОБА_3, секретарем была ОСОБА_9, которая ничего не знала об этой схеме ОСОБА_3.

По этой схеме он через свою знакомую ОСОБА_16 и ОСОБА_19 приобретал для ОСОБА_3 ксерокопии документов граждан, за каждого человека ОСОБА_3 вначале давал по 100, а потом по 150 грн., эти деньги он отдавал ОСОБА_16 и ОСОБА_19.

ОСОБА_5 и ОСОБА_4 составляли фиктивные справки о доходах на людей, ксерокопии документов которых приносили ОСОБА_3, ОСОБА_6 тоже приносил ксерокопии документов граждан для оформления кредитов, а ОСОБА_34 был все время с ОСОБА_3, они часто были в поездках в других городах.

Также к этой работе ОСОБА_4 приобщил его сестру ОСОБА_7, как ОСОБА_4 договаривался с его сестрой он не знает, но ОСОБА_7 передавала ОСОБА_4 и ОСОБА_6 копии документов своих знакомых, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 за документами приезжали домой к ОСОБА_7 на АДРЕСА_7, как ОСОБА_4 и ОСОБА_6 с ОСОБА_7 рассчитывались он не знает.

Обещанных 5 процентов он никогда не видел, ему об этих деньгах ничего не говорили, ОСОБА_3 ему периодически давал деньги, примерно по 200 грн. в неделю, бывало, что ничего не давал, а когда он узнал, что ОСОБА_4 обналичивал деньги по чекам и ему ничего не давал, он с ними разругался и ушел из фирмы, это было примерно в сентябре 2006 года.

При нем кредитные договора оформлялись примерно с мая по сентябрь 2006 года.

В ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области фактически не было мебели и оргтехники, которая якобы реализовывалась по документам ЧП «Антоп», заемщикам ОАО «Родовид Банк» г.Киева.

Какое вознаграждение от ОСОБА_3 получали ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_77 за участие в схеме по оформлению фиктивных кредитов, он не знает.

Оформленные фиктивные кредитные договора отправлялись в ОАО «Родовид Банк» г.Киева поездом, документы отправлял ОСОБА_6 и ОСОБА_4, а кому там они передавали он не знает.

Все фиктивные накладные и счета ЧП «Антоп», в которых были указаны наименования товара, который якобы продавался заемщикам подписывал ОСОБА_4, который придумывал названия мебели и бытовой техники, которая якобы реализовывалась по этим документам.

Из работающих на офисе «Лидер-Кредит» на ул.Ленина, 24 г.Краматорска только он, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_77, ОСОБА_3, ОСОБА_5 знали о том, что оформляются фиктивные кредитные договора с ОАО «Родовид Банк», фиктивные сделки по купле-продаже мебели и бытовой техники, а деньги присваиваются.

Он не получал от ОСОБА_3 вознаграждения за то, что расписывался в документах кредитных дел и за других лиц.

На предприятии ЧП «Антоп» снимал деньги по чекам, поступающим на текущий счет предприятия от ОАО «Родовид Банк» только ОСОБА_4.

ОСОБА_78 распоряжался полученными денежными средствами от фиктивных кредитов, он не знает.

На фиктивных накладных и счетах ЧП «Антоп» об отпуске товара заемщику ставил оттиск печати ЧП «Антоп» ОСОБА_4.

В 2006 году он делал по системе «ОСОБА_62 экспресс» денежные переводы, в частности, ОСОБА_77 в г.Киев, деньги ему давал для перевода ОСОБА_77 ОСОБА_78, эти суммы были по несколько тысяч гривен, также он передавал ОСОБА_78 деньги наличными, когда ОСОБА_78 был в г.Киеве, деньги он просил отвезти таксиста по имени ОСОБА_62, который является кумом ОСОБА_4, через ОСОБА_62 он передал ОСОБА_78 7000 долларов, деньги ему дал ОСОБА_4, ОСОБА_4 ему дал деньги в гривнах, а он поменял их на доллары.

Возможно это были обналиченные ОСОБА_4 деньги по кредитным договорам, потому что у ОСОБА_4 не могло быть таких денег, тогда ОСОБА_78 вместе с долларами передавались и гривны, но сумму он не помнит.

Он занимался подделкой документов кредитных дел, то есть расписывался и делал рукописные записи в этих документах от имени других лиц по просьбе ОСОБА_78 и ОСОБА_4, в частности, ОСОБА_78 ему обещал буквально «золотые горы», то есть большое денежное вознаграждение, а ОСОБА_4 обещал ему автомобиль, но они обещаний своих не сдержали, они его обманывали в том, что без его ведома снимали по чекам деньги и ему ничего не давали, а также ОСОБА_78 не погашал кредиты, оформленные на других лиц, хотя обещал это сделать.

ОСОБА_4 снимал все деньги банковские, поступающие на счет ЧП «Антоп» по чекам, и отдавал их ОСОБА_78, а когда ОСОБА_78 не было на месте, ОСОБА_4 передавал деньги ОСОБА_6, а тот в свою очередь передавал их ОСОБА_78, или переводил деньги ОСОБА_78 в другой город по банковскому переводу (т.46 л.д.16-32).

Вина подсудимого нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается:

- показаниями свидетеля ОСОБА_38, который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года к нему подошла ОСОБА_31, которая предложила устроиться на работу. Он дал ей свои документы: ксерокопию паспорта и идентификационного кода. Он передал ей копии этих документов, а примерно через месяц с Киева пришло письмо, что он взял в кредит мебель на 24 или 25 тысяч гривен. После чего он обратился в прокуратуру. Никаких кредитных договоров, он не подписывал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_60, который пояснил, что примерно в сентябре 2006 года его друг ОСОБА_38 сообщил о том, что девушка ОСОБА_31 предлагает хорошо оплачиваемую работу. Для этого нужно сдать ксерокопию паспотра и идентификационного кода. Он сделал ксерокопии данных документов, и принес их ОСОБА_31, после чего, больше ее не видел. Примерно через месяц ему из Киева пришло письмо, что он якобы взял кредит на мебель в сумме, более 20 тысяч гривен. Никаких договоров, он не подписывал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_79, которая пояснила, что она работает на НКМЗ в центральном расчетном бюро. Порядок выдачи справо для приобретения товаров в кредит у них следующий. Справку заказывают в цеху, затем дежарный оформляет справку в бюро, ставятся печати, подписи, после чего справка выдается человеку при наличии удостоверяющего личность докукмента, по личную подпись.

- показаниями свидетеля ОСОБА_80 и ОСОБА_81, которые также работают бухгалтерами в НКМЗ и дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_82

- показаниями свидетеля ОСОБА_83, который пояснил, что в 2006 году его брат, который встречался с ОСОБА_84, сказал, что набирают людей на работу, поэтому нужно сделать копию паспорта и идентификационного кода. Он сделал копии указанных документов и предал ОСОБА_84. Через пару месяцев ему пришло письмо, что он якобы взял технику в кредит на сумму, более 20 тысяч гривен. Никаких документов, договоров, он не подписывал.

Письменными материалами дела:

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_69: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитный договор №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517,00 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; договор залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_69; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_69; справка о доходах ОСОБА_69 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083,34 грн.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933,34 грн.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848,34 грн.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083,31 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 138,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату бытовой техники (л.д. 71-95, т.13, л.д. 59-84, т.45).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366, в период с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Трансэкспедиция» ОКПО 24317115. (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 31.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 2 183 грн. 04 коп. в КФ ЗАО «СГ «ТАС» ОКПО 25807366. (т. 19, л.д. 171-172).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 138 грн., согласно кредитного договора №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

По денежным чекам ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 138,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №612 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитном договоре №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; договоре залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_69; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_69 - подписи выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна»: верхняя запись на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 страницы ксерокопии паспорта и нижняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна»: нижняя часть на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 странице ксерокопии паспорта и верхняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_5.

Подписи, расположенные возле вышеуказанных рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_5.

Подпись в правой нижней части в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года и подпись в графе «Принял» в счете №06/08/19-2 от 21.08.2006 года выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Подпись в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/19-2 от 21.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_5. Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Решить вопрос ОСОБА_86, ОСОБА_18 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_69 не представилось возможным, так как данная подпись значится от имени другого должностного лица, а также в связи с тем, что подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков идентифицирующих исполнителя.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_69 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_69 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати. (т. 33, л.д. 63-91).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_48: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_48; кредитный договор №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_48; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_48; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_48; справка о доходах ОСОБА_48 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 вуглові 900*900*720» стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату полученной мебели, (т. 15, л.д. 150-174, т. 45, л.д.59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_48 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОАО «Славянский комбикормовый завод» ОКПО 21973698, в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в филиале «Дмитровский комбикормовый завод» ДП «Агрофирма «Шахтер» ОКПО 26076262. (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_48, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Директором СП «Энергомашремналадка» являлся ОСОБА_89, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г.Краматорска Донецкой области не поступали. (т. 19, л.д. 110-111).

- протоколом от 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 9 184,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48

По денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 21 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_48 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №620 от 26.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_48; кредитном договоре №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_48 на приобретение мебели на сумму 12 245 грн. 33 коп.; договоре залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_48; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_48; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_48 - подписи выполнены не ОСОБА_48 , а другим лицом.

Подписи в накладной №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял», в счете №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленного товара в правом нижнем углу листа, по всей вероятности выполнены не ОСОБА_48, а другим лицом.

Подписи в накладной №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_48 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_48, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_48, нанесен рельефной печатью с использованием чернил, подписи в графах «Директор», «Гл.бухгалтер» выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками. (т. 34, л.д. 88-103).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_53: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_53; кредитный договор №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 16 489,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_53; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_53; заявление о доходах ОСОБА_53 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «ОСОБА_49 нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128,34 грн., столешницы «Австралия» 38 мм 3600*700 стоимостью 810,00 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270,83 грн., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500,00 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 367,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники (т. 17, л.д. 76-101, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.07.2006 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт» ОКПО 192270, в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЗАО «Визави» г.Донецка ОКПО 24068600 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 525,00 грн. в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_53 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_53 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 367,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53

По денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 27 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 367,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №636 от 18.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_53; кредитном договоре №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_53 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 16 489,33 грн.; договоре залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_53; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_53; заявлении о доходах ОСОБА_53 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; в счете ЧП «Антоп» №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники - подписи выполнены не ОСОБА_53, а другим лицом.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_53, в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_53 выполнены ОСОБА_9 .

Подписи в накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_53 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_7 (т. 36, л.д. 160-178).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_60: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитный договор №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_60; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЗАО «НКМЗ»; накладная №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «PANTER» производства «Германия» кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 177-201, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_60 в период с 01.01.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в КНПП «ФМУ» ОКПО 23112279 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_60 в период с 01.01.2006 года по 27.09.2006 года работал и получал доходы в сумме 6 670 грн. 80 коп. в КНПП «ФМУ» ОКПО 23112279 (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_60 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ» не числится (т. 19, л.д. 57-58).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200 грн., согласно кредитного договора №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60

По денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №628 от 21.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_60; кредитном договоре №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на приобретение мебели стоимостью 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_60; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЗАО «НКМЗ»; накладной № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_60, а другим лицом.

Рукописная запись «С условиями ознакомлен» на листе 1 в дополнении №1 к кредитному договору №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору» от 17.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора) выполнена по всей вероятности ОСОБА_6.

Подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страницы 1 паспорта серии ВС №011284 на имя ОСОБА_60, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 2-3 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 4-5 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 10-11 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_60 выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_5.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на ОСОБА_60 на оплату мебели выполнены по всей вероятности ОСОБА_4.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_80 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_80, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_90 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_90, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_81 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_81, или другим лицом, не представилось возможным, так как выявленные при сравнительном исследовании различия не образуют индивидуального комплекса признаков, достаточного для вывода о тождестве. И спорная подпись и образцы подписи ОСОБА_81 краткие, содержат признаки, обладающие низкой идентификационной значимостью.

Оттиск печати ЗАО «НКМЗ» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_60, выполнен струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Подписи от имени ОСОБА_90, ОСОБА_80, ОСОБА_81 в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_60, выполнены шариковой ручкой с пастами черного и синего цветов (т. 35, л.д. 113-129).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_39: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитный договор №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 18 333,33 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_39; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_39; справка о доходах ОСОБА_39 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666,66 грн., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250,00 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875,00 грн., матраца ОСОБА_15 1900*1400 стоимостью 1 000,00 грн., стенки горки «Антоп» 3200*2000*400 стоимостью 2 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т. 13, л.д. 44-70, т. 45, л.д. 59-84).

- протоколом 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39

По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №611 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_39; кредитном договоре №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на приобретение мебели на сумму 18 333,33 грн.; договоре залога №2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнении №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_39; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_39; накладной №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_39., а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_7 .

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_39 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_10 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_39 выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/01-2 от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_39 выполнена не ОСОБА_18, не ОСОБА_86, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_39 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_39 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 96-123).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_38 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитный договор №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на сумму 13 806,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_38; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_38; справка о доходах ОСОБА_38 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183,34 грн., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863,33 грн., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430,00 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189,18 грн., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80,00 грн., набора мягкой мебели «комфорт» - диван + 2 кресла стоимостью 2 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355,00 грн.; счет №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 1-27, т. 45, л.д. 59-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 355,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38

По денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 355,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №631 от 04.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_38; кредитном договоре №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на приобретение мебели стоимостью 13 806,67 грн.; договоре залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_38; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_38; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_38, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные первыми, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные вторыми и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_10.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_38 выполнена не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_38 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_38 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго» (т. 35, л.д. 51-79).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_32: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитный договор №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32 на 22 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_32; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_32; справка о доходах ОСОБА_32 с ООО «КААС-КРАМ ЛТД» г. Краматорска Донецкой области; накладная №22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_32 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166,67 грн., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166,66 грн., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000,00 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600,00 грн.; счет №22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 49-75, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_32 в штате сотрудников ООО «КААС КРАМ Лтд» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32

По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 23 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_32 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №641 от 29.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_32; кредитном договоре №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_32 на приобретение мебели стоимостью 22 133,33 грн.; договоре залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_32; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_32; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_32 - подписи выполнены не ОСОБА_32 , а другим лицом.

Подписи, расположенные после слов «Копия верна» в ксерокопиях паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_32, выполнены ОСОБА_9.

Подпись в накладной №22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи, расположенные в строках графы «Заповнюється позичальником власноручно» кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года, вероятно выполнены ОСОБА_5.

Оттиск круглой печати, расположенный в справке о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» нанесен круглой печатью ООО «КААС КРАМ ЛТД» г. Краматорска Донецкой области.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «КААС КРАМ ЛТД», расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_32 не установлено.

Подпись, расположенная в графе «Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи» справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - выполнена не ОСОБА_91, а другим лицом.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_91 спорной подписи, расположенной в графе «Главный бухгалтер (бухгалтер)» справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_92 спорных подписей, расположенных в графах - «Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи» и «Главный бухгалтер (бухгалтер)» справки о доходах на имя ОСОБА_32, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам (т. 45. л.д. 5-45).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_11В: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_11; кредитный договор №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11 на сумму 11 960,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_11; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_11; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_11; справка о доходах ОСОБА_11 с ООО «Лада-Резерв» г. Краматорска Донецкой области; накладная №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_11 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, курпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650,00,00 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяный стоимостью 950,00 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 15, л.д. 59-98, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_11 в штате сотрудников ООО «Лада-Резерв» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19. л.д. 130-146).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 12.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11

По денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп» от 12.07.2006 года ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» сняты денежные средства в сумме 23 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_11 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта № 651 от 25.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_11; кредитном договоре №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_11 на приобретение мебели стоимостью 11 960,00 грн.; договоре залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_11; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_11; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_11; накладной №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_11, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ОСОБА_11 на странице № 6 кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_11 по всей вероятности выполнены ОСОБА_5

Подписи от имени ОСОБА_11 в заявлении-анкете клиента 127, в кредитном договоре №2006-0000127-ЛК от 11 июля 2006 года, в договоре залога №2006-0000127-ЛК/1 от 11 июля 2006 года, на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_11, по всей вероятности выполнены ОСОБА_4.

Подписи в накладной № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Директор», выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справе о доходах на имя ОСОБА_11 выполнена пишущим прибором (шариковой ручкой).

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_11, выполнена не ОСОБА_13, а другим лицом.

Оттиск круглой печати «Лада-резерв» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_11, нанесен рельефным клише.

Оттиск круглой печати «Лада-резерв» в справке о доходах на имя ОСОБА_11 нанесен печатью ООО «Лада-резерв» г. Краматорска Донецкой области (т. 37, л.д. 134-147).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_34 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_34; кредитный договор №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 19 162,67 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_34; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_34; справка о доходах ОСОБА_34 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_34 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату компьютерной техники, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 96-121, т. 45, л.д. 59-84).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 372,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 372,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_34 (т. 23. л.д. 1-170, т. 45, л.д. 145-159).

- заключением эксперта №613 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_34; кредитном договоре №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_34 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 19 162,67 грн.; договоре залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_34; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_34; накладной №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_34, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_34 выполнены ОСОБА_9 , подписи, расположенные после рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в накладной №25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_34 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_34 выполнена не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен печатью ООО «Балтэнерго», подписи и рукописные записи в данной справке выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 31-58).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_55: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_55; кредитный договор №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 9 466,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_55; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_55; справка о доходах ОСОБА_55 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250,00 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000,00 грн., мебели прохожей «Антоп» 4000*2200*350 стоимостью 1 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 7 100,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели (т. 17, л.д. 193-215, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_55 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ» ОКПО 32122996 - 5 189,46 грн., и в ОАО «СКМЗ» - 1 024,27 грн. (т. 19, л.д. 197)

- сообщением №13920/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_55 в период с 01.01.2006 года по 27.07.2006 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ» в сумме 4 484,35 грн. (т. 19, л.д. 193-194).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_55 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 7 100,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55

По денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 7 100,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55 (т. 23. л.д. 1-170).

Данные документы осмотрены 17.04.2008 года и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 45. л.д. 145-159).

- заключением эксперта №659 от 16.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_55; кредитном договоре №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_55 на приобретение мебели на сумму 9 466,67 грн.; договоре залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_55; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_55; накладной №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_55 , а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна», расположенная верхней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_55 выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна», расположенная нижней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_55 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/10-2 от 10.08.2006 года и в счете №06/08/10-2 от 10.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42 или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах ОСОБА_55, не представляется возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи и представленных образцов, а также в связи с тем, что подпись безбуквенная, краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков, идентифицирующих исполнителя.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справе о доходах ОСОБА_55 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_55 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_55 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_55 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 144-170).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_56: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_56; кредитный договор №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56 на сумму 13 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_56; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_56; справка о доходах ОСОБА_56 с ЧМП «Посреднические услуги» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416,66 грн., набора мягкой мебели «Эксклюзив» - угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 143-167, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_56 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56

По денежным чекам ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163829 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 1 700,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №689 от 14.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_56; кредитном договоре №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_56 на приобретение мебели на сумму 13 733,33 грн.; договоре залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_56; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_56; накладной №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены ОСОБА_56

Рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные после данных записей, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_56 выполнены ОСОБА_56.

Подпись в графе «Сдал» в накладной № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_56 выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_56 выполнена не ОСОБА_93, а другим лицом.

Оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах на имя ОСОБА_56 нанесен печатью ЧМП «Посреднические услуги».

В справке о доходах на имя ОСОБА_56 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги» нанесен рельефным клише печати (т. 32. л.д. 6-32).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_49: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_49; кредитный договор №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_49 на сумму 13 626,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_49; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_49; справки о доходах ОСОБА_49 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666,66 грн., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916,67 грн., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833,34 грн., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600,00 грн., стенки-горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т. 17, л.д. 1-27, т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_49 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19. л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_49 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19. л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19. л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 220,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_49

По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 220,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_49 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №634 от 28.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_49; кредитном договоре №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_49 на приобретение мебели на сумму 13 626,67 грн.; договоре залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_49; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_49; накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_49, не ОСОБА_56, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора (кроме записи « 11.08.2006 год») выполнены ОСОБА_7 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_49 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_49 (в верхней строке) выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_49 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_49 (в нижней строке) выполнены ОСОБА_9.

Подписи в накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_49 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_49 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 35, л.д. 5-23).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_68: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_68; кредитный договор №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 11 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_68; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_68; заявление о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916,66 грн., набора мягкой мебели «Классик» - диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166,67 грн., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200,00 грн., стенки-горки «Антоп» 2200*2200*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 104-128, т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работала и получала доходы в Учебно-методическом центе ЦЗ и БЖД ОКПО 26154203, а также в УЦЗ ОКПО 33407775 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 17 257,18 грн. в УПЗ Краматорского городского совета (т. 19. л.д. 171-172).

- сообщением №017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_68 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ» не числится (т. 19, л.д. 57-58).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 8 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68

По денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №607 от 11.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_68; кредитном договоре №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на приобретение мебели на сумму 11 973,33 грн.; договоре залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_68; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_68; заявлении о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_68, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 выполнены ОСОБА_7 .

Рукописная запись в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник» выполнена ОСОБА_6 .

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_68 на стр.1 (подпись в верхней строке), на стр.2 (подпись справа), на стр.10 (подпись в верхней строке), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_68 (подпись справа) выполнены ОСОБА_6 .

Подписи в накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «НКМЗ» г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_7 (т. 33, л.д. 180-203).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_35: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_35; кредитный договор №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 20 533,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_35; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_35; справка о доходах ОСОБА_35 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250,00 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133,34 грн., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866,67 грн., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416,67 грн., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208,33 грн., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125,00 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333,33 грн., шкафа-купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 152-176; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_35 в период с 01.07.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Авито» ОКПО 31386455 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_35 в период с 29.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 600,00 грн. в ООО «Авито» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_35, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19. л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Директором СП «Энергомашремналадка» являлся ОСОБА_89, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г. Краматорска Донецкой области не поступали (т. 19, л.д. 110-111).

- актовой записью о смерти № 945 от 15.04.2004 года ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_5, умер 15.04.2004 года в результате гипертонической болезни (т. 30. л.д. 15).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 400,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 400,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №627 от 19.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_35; кредитном договоре №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на приобретение мебели на сумму 20 533,33 грн.; договоре залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_35; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_35; накладной №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 выполнены ОСОБА_7 .

Рукописные записи «Копия верна» в копии страниц паспорта ОСОБА_35 и карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_35 выполнены ОСОБА_7 .

Подпись в графе «Сдал» в накладной №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на имя ОСОБА_35 на оплату мебели - выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_35, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи в графах «Директор» и «Бухгалтер» справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_35, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета (т. 37. л.д. 5-19).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_17: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_17; кредитный договор №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на сумму 10 933,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_17; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_17; справка о доходах ОСОБА_17 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_17 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166,67 грн., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166,67 грн., матраца ОСОБА_92 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 1-29; т. 45. л.д. 59-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» № 26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17

По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_17 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №649 от 18.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_17; кредитном договоре №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_17 на приобретение мебели на сумму 10 933,33 грн.; договоре залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_17; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_17; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_17; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_17, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.6,7 кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_97 .

Подписи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_17, возле записи «Копия верна», выполнены ОСОБА_97 .

Подписи в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4.

Подпись в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_17 в графе «Директор» выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_17, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго» (т. 37. л.д. 168-182).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_37: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_37; кредитный договор №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на сумму 22 746,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_37; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_37; справка о доходах ОСОБА_37 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяный пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750,00 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500,00 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416,67 грн., спального гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,67 грн., спасльного гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466,67 грн., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833,33 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 060,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 16-43; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_37 в период с 09.02.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в ЗАО «ТИСО» ОКПО 5744426, с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работала и получала доходы в Краматорском филиале ЗАО «СК Аско-Донбасс Северный» ОКПО 24311294, с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в Краматорском филиале Донецкой товарной биржи ОКПО 24811815 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_37 в период с 01.01.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в сумме 1 614,58 грн. в ЗАО «ТИСО» (т. 19. л.д. 171-172).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_37, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 060,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп» от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 060,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_37 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №610 от 07.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_37; кредитном договоре №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на приобретение мебели на сумму 22 746,67 грн.; договоре залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_37; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_37; накладной №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_37, а другим лицом.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_37 выполнены вероятно ОСОБА_7.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №25/07/64 от 25.07.2006 года и подпись в счете №25/07/64 от 25.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_37, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_37, выполнены пастой для шариковых ручек (т. 33, л.д. 128-152).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_29: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_29; кредитный договор №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_29 на сумму 23 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_29; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_29; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_29; справка о доходах ОСОБА_29 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина» - диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000,00 грн., стенки-горки «Антоп» 5200*2200*400 стоимостью 5 200,00 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 2 666,66 грн., кровати ДСП «EGGER» 18 2000*1400 стоимостью 1 333,33 грн., матраца «BENETTO» 2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616,68 грн., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 13. л.д. 200-224; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_29 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОИК №51 ОКПО 34009933 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_29 в период с 26.03.2006 года по 28.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 687,00 грн. в ОИК территориальный избирательный округ № 51 (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_29 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значился (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_29

По денежным чекам ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 17 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_29 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №617 от 03.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_29; кредитном договоре №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_29 на приобретение мебели на сумму 23 973,33 грн.; договоре залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_29; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_29; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_29; накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_29

Подпись в накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_43 или другими лицами выполнены подписи от имени вышеуказанных лиц в справке о доходах на имя ОСОБА_29, не представилось возможным.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_29 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_29 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 34, л.д. 135-162).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_14 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_14; кредитный договор №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 653,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_14; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_14; справка о доходах ОСОБА_14 с ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области; накладная №11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500,00 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200,00 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210,00 грн., прихожую - шкаф платяный 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620,00 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970,00 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700,00 грн., матраца ОСОБА_92 1900*1400 двуслойный стоимостью 800,00 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740,00 грн. в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп» №11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 28-55; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_14 в период с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ООО «Диад» ОКПО 30701488 (т. 19. л.д. 160-162).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_14 в штате сотрудников ООО «Кобзарь» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 8 740,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14

По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп» от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 740,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_14 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №632 от 08.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_14; кредитном договоре №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_14 на приобретение мебели на сумму 11 653,33 грн.; договоре залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_14; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_14; счете ЧП «Антоп» №11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_14, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи в дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки идентификационного кода на имя ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_2 .

Решить вопрос, ОСОБА_14 или другим лицом выполнена подпись в графе «Принял» в накладной №11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.

Решить вопрос, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 выполнена подпись в графе «Сдал» в накладной №11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.

Подпись в счете №11/07/29 от 11.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнена ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_14, выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Кобзарь» в справке о доходах на имя ОСОБА_14 нанесен печать ООО «Кобзарь».

В справке о доходах на имя ОСОБА_14 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Кобзарь» нанесен рельефным клише печати (л.д. 84-108, т. 35).

- 08.05.2007 года у ОСОБА_14 была изъята расписка ОСОБА_2 от 24.09.2006 года, согласно которой ОСОБА_2 обязался погасить кредит, оформленный на ОСОБА_14 на сумму 15 300,00 грн. (т. 27, л.д. 49-51).

- заключением эксперта №136 от 20.03.2008 года рукописные записи и подпись в расписке от имени ОСОБА_2 на имя ОСОБА_14 от 24.09.2006 года выполнены ОСОБА_2 (т. 38. л.д. 9-17).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_70: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_70; кредитный договор №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_70; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_70; справка о доходах ОСОБА_70 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара» кожа производства «Австрия» - угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 129-152; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_70 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_70 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась и доходы на данном предприятии не получала, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19. л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70

По денежным чекам ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163839 ЧП «Антоп» от 23.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 30 800,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №608 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_70; кредитном договоре №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на приобретение мебели на сумму 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_70; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70; накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп» №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_70 , а другим лицом.

Подписи в кредитном договоре №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7. Рукописные записи выполнены ОСОБА_65.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору в графе «Позичальник» выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подписи в договоре залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 в графе «Заставодавець», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.0, 2, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (запись слева) выполнены ОСОБА_7.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.0, 3 нижняя подпись, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (подпись слева) выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.1, 3, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (запись справа) выполнены ОСОБА_5.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.1, 3 верхняя подпись, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (подпись справа) выполнены ОСОБА_5.

Подписи в накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_70 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_70 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 33, л.д. 157-175).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_44: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_44; кредитный договор №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 16 800,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_44; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_44; справка о доходах ОСОБА_44 с ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916,66 грн., стенки-горка «Антоп» 3600*2000*400 стоимостью 3000,00 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583,34 грн., шкафа-купе «Браун» 2000*2000*600 стоимостью 4000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 153-176; т .45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_44 в штате сотрудников ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «ОСОБА_29 Ч» является ОСОБА_98, предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6.

- 08.08.2005 года приостановлена государственная регистрация ЧП «ОСОБА_29 Ч» на основании судебного решения о признании предприятия банкротом (т. 19, л.д. 83-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44

- по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №635 от 31.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_44; кредитном договоре №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на приобретение мебели на сумму 16 800,00 грн.; договоре залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_44; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_44; накладной №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели-подписи выполнены не ОСОБА_44 , а другим лицом.

Рукописные записи на стр. 5 кредитного договора, выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна» в ксерокопии паспорта ОСОБА_44 на стр. 0 (нижняя запись), выполнены ОСОБА_9.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_44 (стр. 0 подпись в нижней строке, стр. 3 подпись в нижней строке), выполнены ОСОБА_9.

Подписи в накладной №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7», выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 с ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_5.

Оттиск круглой печати ЧП «ОСОБА_29 Ч» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_44 нанесен клише печати ЧП «ОСОБА_29 Ч», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 36, л.д. 183-199).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_45: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_45; кредитный договор №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 13 600,00 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_45; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_45; справка о доходах ОСОБА_45 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату бытовой техники (т. 14, л.д. 202-228; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_45 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_45 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19, л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 03.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 10 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_45

- по денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп» от 03.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 10 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в частности денежные средства в сумме 10 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №648 от 26.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_45; кредитном договоре №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на приобретение бытовой техники на сумму 13 600,00 грн.; договоре залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял».

Нижние рукописные записи «Копия верна» и нижние подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_45 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_45 на страницах 1-5, 12, 13, выполнены ОСОБА_9.

Подписи в накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и в счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_45 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в графах «Председатель правления», «Гл.бухгалтер» в справке о доходах на имя ОСОБА_45 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 37, л.д.186-199).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_64: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_64; кредитный договор №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на сумму 15 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_64; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_64; справка о доходах ОСОБА_64 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ОСОБА_85 уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500,00 грн., шкафа-купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16. л.д. 24-48; т. 45, л.д. 59-84).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 550,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64

По денежным чекам ЛА 2163834 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 5 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица и ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 22 370,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 550,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_64 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №639 от 24.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_64; кредитном договоре №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на приобретение мебели на сумму 15 400,00 грн.; договоре залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_64; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_64; накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_64, а другим лицом.

Подписи, расположенные: на копии 1-3, 10, 11 страниц паспорта на имя ОСОБА_64, (после слов «Копия верна» справа) - выполнены ОСОБА_5 .

Подписи расположенные в графе «Сдал» в накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года и в графе «Директор» счета №06/08/18-2 от 18.08.2006 года - выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_64 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - выполнены не ОСОБА_64, а другим лицом.

Рукописная запись, расположенная в правой нижней части дополнении №1 к кредитному договору №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору - вероятно выполнена ОСОБА_6 .

Рукописные записи, расположенные в правой нижней части копий страниц паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_64, а также в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_64, выданной ООО «Балтэнерго» - выполнены ОСОБА_5 .

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_64, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго».

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области, расположенных в справке о доходах ОСОБА_64 - не установлено (т. 36. л.д. 116-155).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_51: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_51; кредитный договор №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 17 706,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_51; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_51; справка о доходах ОСОБА_51 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: стенки- горка «Антоп» 4000*2000*400 стоимостью 3 333,34 грн., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833,33 грн., матраца ОСОБА_92 2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату мебели (т. 14. л.д. 107-129; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_51, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка» на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_51

По денежным чекам ЛА 2163998 ЧП «Антоп» от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета № 26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 21 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) и ЛА 2163999 ЧП «Антоп» от 07.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 9 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 13 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №625 от 18.12.2007 года, подписи в заявлении анкете клиента ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от 03.08.2006 года: на листе 1 в правом нижнем углу, на листе 2 от имени ОСОБА_51 в графе «Підпис клієнта», на листе 4 в правом нижнем углу, листе 5 от имени ОСОБА_51 в графе «Підпис клієнта», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подписи в кредитном договоре №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_51: на листах 1, 2, 3 в правом нижнем углу, на листе 4 от имени ОСОБА_51 в графе «Позичальник», на листе 5 под рукописными записями справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Рукописные записи на листе 5 кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенного между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_51, начинающиеся словами: «Я Данин…» и заканчивающиеся «…умови кредитування,», выполнены ОСОБА_7.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору» от 04.08.2006 года - на 2 листах (листы 6, 7 кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года): на листе 1 дополнения в правом нижнем углу, на листе 2 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подписи в договоре залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_51: на листах 1, 2 в правом нижнем углу, на листе 3 от имени ОСОБА_51 в графе «Заставодавець», выполнены не ОСОБА_51, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись, на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51 (нижняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (нижняя), подпись на копии страниц 12-13 (нижняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_51, расположенная слева, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51 (верхняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (верхняя), подпись на копии страниц 12-13 (верхняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_51, расположенная справа, выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись «Копия верна» (нижняя) на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51, рукописная запись «Копия верна» (нижняя) на копии страниц 2-3, рукописная запись «Копия верна» на копии страниц 12-13 и рукописная запись «Копия верна» на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_51, выполнены ОСОБА_7.

Рукописная запись «Копия верна» (верхняя) на копии страницы 1 паспорта серии ВА №650588 на имя ОСОБА_51 и рукописная запись «верна» (верхняя) на копии страниц 2-выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подпись в графе «Принял» в накладной №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись в правом нижнем углу счета №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_51 на оплату мебели - выполнены не ОСОБА_51, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись в графе «Сдал» накладной №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получением ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_51 на оплату мебели, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_51, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи в графах «Директор» и «Бухгалтер» справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_51, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_51, нанесен с использованием рельефного мастичного клише. (т. 35, л.д. 160-175).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_62: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_62; кредитный договор №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_62; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_62; справка о доходах ОСОБА_62 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара» - угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250,00 грн., шкафа-купе «BRAUN» 1800*2200*600 стоимостью 3 583,33 грн., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER» стоимостью 1 083,34 грн., матраца «LIBERTI» 1900*1400 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 15, л.д. 175-196; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_62 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ООО «Ольвия» ОКПО 30644713 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_62 в период с 30.05.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в сумме 702,00 грн. в ООО «Ольвия» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_62, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значился (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62

По денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №621 от 28.12.2007 года рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 5 странице в графе «Заповнюється позичальником власноручно», по всей вероятности выполнены ОСОБА_2. Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 6 странице в графе «Позичальник», по всей вероятности, выполнены ОСОБА_6.

Рукописные записи «Копия верна» от имени должностного лица, в копии паспорта ОСОБА_62 и копии дубликата справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_9.

Подписи от имени должностного лица в копии паспорта на имя ОСОБА_62 и копии дубликата о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_62 выполнены ОСОБА_9.

Подписи в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» в счете №06/08/16-5 от 16.08.2006 года, в графе «Сдал» накладной №06/08/16-5 от 16.08.2006 года, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_62, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_10.

Ответить на вопрос об исполнении подписи в графе «Директор» справки о доходах на имя ОСОБА_62 - ОСОБА_22 или другим лицом не представляется возможным, так как при микроскопическом исследовании были выявлены признаки необычного исполнения данной подписи (могут свидетельствовать как о неисправном пишущем приборе, так и о предварительной подготовке при исполнении подписи).

Оттиск круглой печати с реквизитами ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_62, нанесен оттиском круглой печати ООО «Назарет».

Об исполнении подписи можно судить двояко - мог, вероятно, использоваться неисправный пишущий прибор (шариковая ручка), так и производилась предварительная подготовка при написании данной подписи.

Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_62 выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_62 нанесен рельефной печатью с использованием чернил (т. 34, л.д. 68-83).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_26: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_26; кредитный договор №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на сумму 19 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_26; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_26; справка о доходах ОСОБА_26 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: стальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000,00 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666,67 грн., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500,00 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,68 грн., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500,00 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333,34 грн., комнату детскую - матрац стоимостью 250,00 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583,34 грн., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 800,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 76-103; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_26, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значился (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 800,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 800,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_26 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №640 от 04.01.2008 года не представилось возможным установить кем были выполнены подписи и рукописные записи в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_26; кредитном договоре №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на приобретение мебели на сумму 19 733,33 грн.; договоре залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_26; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_26; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял».

Подписи, расположенные: в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года и в графе «Сдал» накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи, расположенные в строках и графах справки о доходах, выданной ООО «Назарет» на имя ОСОБА_26, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_10.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_22 спорной подписи расположенной в графе «Керівник» справки о доходах на имя ОСОБА_26, выданной ООО «Назарет» - не представилось возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.

Оттиск круглой печати расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_26, выданной ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области - нанесен круглой печатью ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области, расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_26 - не установлено. (т. 36 л.д. 50-80).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_65: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_65; кредитный договор №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_65; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_65; справка о доходах ОСОБА_65 с ЧМП «Посреднические услуги» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333,33 грн., стенку горка «Антоп» 3500*2200*450 стоимостью 4 083,34 грн., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 130-151; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_65 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- протоколм изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 12 000,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65

По денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп» от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 22 370,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 000,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключеним эксперта №626 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_65; кредитном договоре №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на приобретение мебели на сумму 16 000,00 грн.; договоре залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_65; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_65; накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_65

Рукописная запись: «С условиями ознакомлена» в нижней части листа 1 дополнения №1 к кредитному договору №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору» ОСОБА_65 от 19.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора №2006-0005602-ЛК) выполнена, по всей вероятности, ОСОБА_6.

Подпись на копии страницы 1 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная под изображением справа, верхняя подпись на копии страниц 2-3 паспорта серии ВА № 19260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении под фотоснимком, подпись на копии страниц 10-11 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении справа, подпись на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, расположенная справа, выполнены по всей вероятности, ОСОБА_5.

Рукописная запись «копия верна» на копии страницы 1 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположена под изображением справа, рукописная запись «копия верна» на копии страниц 2-3 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении под фотоснимком, рукописная запись «копия верна» на копии страниц 10-11 паспорта серии ВА №219260 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении справа, рукописная запись «копия верна» на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, расположенная справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_5.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_2 в графе «Директор» счета №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на имя ОСОБА_65 на оплату мебели выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_4.

Подпись от имени ОСОБА_93 в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, выполнена не ОСОБА_93, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, нанесен клише печати ЧМП «Посреднические услуги».

Подпись от имени ОСОБА_93 и рукописные записи, начинающиеся словами» б. Машиностроителей 47…» и заканчивающиеся словами: «…грн. ОСОБА_93Г.» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.

Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги» в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_99, нанесен с использованием рельефного мастичного клише (т. 37, л.д. 24-41).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_8: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_8; кредитный договор №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8 на сумму 10 350,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_8; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_8; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_8; заявление о доходах ОСОБА_8 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_8 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона» шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000,00 грн., кровати «Ракушка» стоимостью 1 500,00 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300,00 грн., туалетного столика стоимостью 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т. 17, л.д. 28-51; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_8 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_8 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась и доходы на данном предприятии не получала (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 8 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 8 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_8 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_8; кредитном договоре №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_8 на приобретение мебели на сумму 10 350,00 грн.; договоре залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_8; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_8; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_8; заявлении о доходах ОСОБА_8 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп» №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_8

Подписи в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_8 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска и в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату поставленной мебели, в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 34, л.д. 198-209).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_66: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_66; кредитный договор №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 200,00 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_66; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявление о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583,34 грн., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166,66 грн. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900,00 грн.; счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники (т. 14, л.д. 83-106; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_66 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_66 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась и доходы на данном предприятии не получала (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66

По денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 15 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_66; кредитном договоре №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 21 200,00 грн.; договоре залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_66; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявлении о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Принял» на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области; счете №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники - подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_66, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_66

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи в дополнении № 1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_66 выполнены ОСОБА_8.

Подписи в накладной №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Сдал» и счете №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_66 от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_8 (т. 38, л.д. 35-54).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_54: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_54; кредитный договор №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на сумму 13 752,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_54; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_54; справка о доходах ОСОБА_54 с ЗАО «НКМЗ»; накладная №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура ОСОБА_49 угловые 900*900*720 стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474,00 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 15, л.д. 127-149; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением № 017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» - ОСОБА_54 работает на данном предприятии кузнецом на молотах и прессах КПЦ - 2. (т.19 л.д.58)

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 10 314,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54

По денежным чекам: ЛА 2163827 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 9700,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели и ЛА 2163828 ЧП «Антоп» от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 314,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_54 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №619 от 12.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_54; кредитном договоре №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на приобретение мебели на сумму 13 752,00 грн.; договоре залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_54; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_54; накладной №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_54

Подписи в накладной №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2», выполнены ОСОБА_4 (т. 34, л.д. 120-131).

20.09.2007 года у ОСОБА_54 были изъяты: ксерокопия квитанции от 29.08.2006 года, согласно которой от ОСОБА_54 на счет №31391010003036 ОАО «ОСОБА_100 банк» были отправлены 8 814,00 грн. по договору №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года, в данной квитанции имеется оттиск печати ООО «АРД Финанс»; квитанция от 12.12.2006 года, согласно которой ОСОБА_54 отправлены 1500,00 грн. на счет ОАО «Родовид Банк» согласно договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года (т. 24, л.д. 80-84; т. 45, л.д. 137-138).

- сообщением № 49571/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_6 в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года получал доходы в ООО «АРД Финанс» г.Киева ОКПО 34189785. (т.19 л.д.165-166)

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_28: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_28; кредитный договор №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 20 906,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_28; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_28; справка о доходах ОСОБА_28 с ЧП «ОСОБА_66 Ч» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833,34 грн., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 680,00 грн.; счет №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники (т. 13, л.д. 150-173; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_28 в штате сотрудников ЧП «ОСОБА_66 Ч» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19. л.д. 130-146).

- сообщением №47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «ОСОБА_66 Ч» является ОСОБА_98, предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7.

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 680,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28

По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 19 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 680,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28 (т. 23. л.д.1-170).

- заключением эксперта №615 от 28.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_28; кредитном договоре №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_28 на приобретение бытовой техники на сумму 20 906,67 грн.; договоре залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_28; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_28; накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области; счете №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники- подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_28

Подписи в накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете №15/07/40 от 15.07.2006 года на оплату поставленной бытовой техники в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2», выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, нанесен ли оттиск печати ЧП «ОСОБА_66 Ч» в справке о доходах на имя ОСОБА_28 печатью ЧП «ОСОБА_66 Ч», не представляется возможным в связи с тем, что оттиск печати нечеткий, наблюдается сдвоенность штрихов в большей части оттиска и невозможностью установления идентификационных признаков.

В справке о доходах на имя ОСОБА_28 оттиск печати ЧП «ОСОБА_66 Ч» нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 199-215).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_27: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_27; кредитный договор №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 23 666,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_27; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_27; справка о доходах ОСОБА_27 с СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб» 4500*2200*450 стоимостью 9 375,00 грн., мягкой мебели «Гомельдрев» - угловой диван + кресла стоимостью 5 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели (т. 15, л.д. 197-221; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщениями №7093/11 от 05.10.2007 года и №34394 от 09.10.2007 года начальника УПФ Украины в г. Артемовске Донецкой области - ОСОБА_27 в период с 01.01.2006 года и по 30.06.2007 года работала и получала доходы в ОАО «ОСОБА_76 по обработке цветных металлов» (т. 19, л.д. 148, 151).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_27, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_27 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №622 от 03.01.2008 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_27; кредитном договоре №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на приобретение мебели на сумму 23 666,67 грн.; договоре залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_27; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_27; счете ЧП «Антоп» №15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели - подписи и рукописные записи по всей вероятности выполнены не ОСОБА_27, а другим лицом.

Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно» «Позичальник» кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27, по всей вероятности выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи «Копия верна» в копии паспорта ОСОБА_27 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27, по всей вероятности выполнены ОСОБА_2.

Подпись в графе «Сдал» накладной №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» счета №15/07/38 от 15.07.2006 года на оплату мебели, выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_27, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Рукописные записи и подпись в справке о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_27, выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_27, нанесен рельефной печатью с использованием чернил (т. 34, л.д. 27-43).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_25 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_25; кредитный договор №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25 на сумму 21 826,67 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_25; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_25; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_25; заявление о доходах ОСОБА_25 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_25 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж» - диван + 2 кресла стоимостью 2 916,67 грн., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500,00 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750,00 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166,67 грн., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750,00 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 370,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели и бытовой техники (т. 15, л.д. 30-58; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_25 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_25 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_25 в период времени с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Сады Донбасса» ОКПО 30736395 (т. 19, л.д. 160-162).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 370,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_25

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 370,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_25 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №650 от 21.12.2007 года, рукописные записи от имени ОСОБА_25 на стр. 5 крединого договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года , на стр. 6 данного договора, в графике оплаты платежей по кредитному договору в графе «Позичальник», на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_25 - запись «Копия верна», по всей вероятности выполнены ОСОБА_8

Подписи в накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Директор» выполнены ОСОБА_4 .

Подписи от имени ОСОБА_25 в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»; кредитном договоре №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года; договоре залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_25; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_25; заявлении о доходах ОСОБА_25 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области выполнены не ОСОБА_25, а другим лицом (т. 37, л.д. 152-163).

- протоколом изъятия 10.03.2008 года у ОСОБА_25 были изъяты: расписка от 12.09.2006 года ОСОБА_4, в которой указано, что ОСОБА_4 как представитель ЗАО «Лидер-Кредит» отдал деньги в сумме 8 000,00 грн. в счет морального ущерба ОСОБА_25 и обязуется в 10-ти дневный срок погасить кредит за ОСОБА_25; расписка ОСОБА_77 и ОСОБА_3 от 03.11.2006 года, в которой указано, что ОСОБА_77 оставил в качестве залога ОСОБА_25 автомобиль НОМЕР_47 и обязуется до 07.11.2006 года погасить банковскую задолженность за ОСОБА_25 (т. 38, л.д. 2-5).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №134 от 18.03.2008 года рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_25 от 12.09.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_77 на имя ОСОБА_25 от 03.11.2006 года выполнены ОСОБА_77 (т. 38 л.д. 20-30).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_24: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_24; кредитный договор №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24 на сумму 23 066,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_24; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_24; справка о доходах ОСОБА_24 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_24 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 416,67 грн., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750,00 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» в количестве 6 шт. стоимостью 3 000,00 грн., мягкой мебели («ДИВА» ОСОБА_25 + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ» стоимостью 4 333,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 300,00 грн.; счет №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 13, л.д. 174-199; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_24 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ОАО «ЭМСС» ОКПО 210602 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_24 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 13 029,70 грн. в ОАО «ЭМСС» (т. 19, л.д. 171-172).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 17 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_24 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №616 от 02.01.2008 года, в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_24; кредитном договоре №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_24 на приобретение мебели на сумму 23 066,67 грн.; договоре залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_24; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_24; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_24; накладной №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_24, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года, выполнены ОСОБА_6.

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_6 .

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_24, выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в накладной №15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» - выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_24 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_18, не ОСОБА_86, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_24, нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_24 подпись выполнена пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 36, л.д. 85-111).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_20: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_20; кредитный договор №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20 на сумму 20 400,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_20; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_20; заявление о доходах ОСОБА_20 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату компьютерной техники (т. 13, л.д. 122-149; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_20 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_20 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме 15 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_20 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №614 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_20; кредитном договоре №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_20 на приобретение бытовой техники на сумму 20 400,00 грн.; договоре залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_20; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_20; заявлении о доходах ОСОБА_20 с ЧП «Крамснабсбыт» г. Краматорска Донецкой области; накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_20, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору выполнены ОСОБА_8.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_8.

Подпись в накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_7 (т. 33, л.д. 5-26).

- протоколом изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_19: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_19; кредитный договор №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на сумму 18 981,63 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_19; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_19; справка о доходах ОСОБА_19 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_19 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT» стоимостью 2 916,61 грн., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB'gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468,69 грн., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7В» W стоимостью 3 478,03 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 236,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники (т. 14, л.д. 56-82; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_19, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 236,22 грн., согласно кредитного договора №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19

По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 23 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 236,22 грн. по кредитному договору с ОСОБА_19 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №624 от 11.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_19; кредитном договоре №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_19 на приобретение бытовой техники на сумму 18 981,63 грн.; договоре залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_19; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_19; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_19; накладной №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены ОСОБА_19

Подпись в графе «Сдал» накладной №15/07/35 от 15.07.2006 года и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_7» в счете №15/07/35 от 15.07.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 Пономарьовой…» и заканчивающиеся словами: «…8(267) 4-24-22 ОСОБА_22Л.» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах выполнены ОСОБА_2.

Установить, кем ОСОБА_22, либо другим лицом, выполнена подпись от имени ОСОБА_22 в графе «Керівник» справки ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, не представилось возможным, так как спорная подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в ней отсутствуют идентификационно-значимые существенные признаки, при сравнении данной подписи с образцами подписи ОСОБА_22 существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве (или его отсутствии), не установлено.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, нанесен клише круглой печати ООО «Назарет».

Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 Пономарьовой…» и заканчивающиеся словами: «…8(267) 4-24-22 ОСОБА_22Л.», и подпись от имени ОСОБА_22 в графе «Керівник» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006 года на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах выполнены шариковой ручкой с пастой черного цвета.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_19, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах, нанесен рельефным мастичным клише (т. 34, л.д. 5-22).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_21: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_21; кредитный договор №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на сумму 22 266,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_21; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_21; справка о доходах ОСОБА_21 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 700,00 грн.; счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники (т. 16, л.д. 177-201; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_21 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работал и получал доходы в ЧП «Благострой» ОКПО 32274009, с 01.07.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в ООО «ШСУ № 4» ОКПО 30953131, с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в Краматорском «Облдорремстрой» ОКПО 5506000 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_21 в период с 01.02.2006 года по 24.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 830,30 грн. в ЧП «Благострой» (т. 19. л.д. 171-172).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 700,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 700,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_21 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №633 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_21; кредитном договоре №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на приобретение бытовой техники на сумму 22 266,67 грн.; договоре залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_21; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_21; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату бытовой техники, подпись и рукописные записи выполнены не ОСОБА_21, не ОСОБА_19, а другим лицом.

Подпись в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» - выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_21 с ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_21 выданной ООО «Балтэнерго» - выполнена не ОСОБА_18, не ОСОБА_86, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_21, нанесен клише печати ООО «Балтэнерго».

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен с использованием рельефного клише. Подпись и рукописные записи в представленной на исследование справке о доходах ОСОБА_21 выполнены пишущим прибором (шариковой ручкой) (т. 35, л.д. 28-46).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_30: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_30; кредитный договор №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 19 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_30; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_30; справка о доходах ОСОБА_30 с СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) Мазука стоимостью 3 500,00 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458,34 грн., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083,34 грн., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333,34 грн., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083,34 грн., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583,30 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 350,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/37 от 15.07.2006 на оплату мебели (т. 16, л.д. 1-23; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30 в период с 01.01.2006 года и по 31.12.2006 года, работал и получал доходы размере 4 328,92 грн. в ООО «Краматорский урожай» (т. 19, л.д. 171-172).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30 в период с 01.01.2007 года и по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Краматорский урожай» (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_87 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_88 (т. 19, л.д. 130-146).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 350,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_30

По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп» от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 19 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 350,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №623 от 04.01.2008 года подписи в заявлении-анкете ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» (на 3 листах) в графе «подпись клиента», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подписи в кредитном договоре №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 с ОСОБА_30 (на 7 листах) в графе «Позичальник», в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6. Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно», «Позичальник» выполнены ОСОБА_6.

Подписи договоре залога №2006-0001851-ЛК-1 от 20.07.2006 с ОСОБА_30 (на 4 листах) в графе «Заставодавець», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подписи в копии паспорта ОСОБА_30 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, выполнены не ОСОБА_30. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_6.

Подпись в накладной №15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял», выполнена не ОСОБА_30. Данная подпись по всей вероятности выполнена ОСОБА_6.

Подписи в накладной №15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_30 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и счете №15/07/37 от 15.07.2006 на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2», выполнены ОСОБА_4.

Оттиск печати СП «Энергомаршремналадка» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_30 нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка» в справке о доходах на имя ОСОБА_30 нанесен рельефной печатью с использованием чернил. Подписи в справке о доходах на имя ОСОБА_30, выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками (т. 34. л.д. 48-63).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_52 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_52; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52 на сумму 14 693,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_52; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_52; справка о доходах ОСОБА_52 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка» - диван + 2 кресла стоимостью 2 333,34 грн., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяный 1200*2200*600 стоимостью 1 300,00 грн., кровати ДСП «WBM» 16 2000*1400 стоимостью 833,34 грн., матраца «Liberti» 2000*1400 стоимостью 666,66 грн., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583,32 грн., комода 800*800*600 стоимостью 1 000,00 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266,67 грн., стенки-горки «Антоп» 2200*2000*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату мебели (т. 18, л.д. 104-131; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_52 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значился (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 11 020 грн., согласно кредитного договора №2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_52

По денежным чекам: ЛА 2164000 ЧП «Антоп» от 10.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 1 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели; ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 27 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 020,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_52 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №655 от 10.01.2008 года рукописные записи в кредитном договоре №2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_52, выполнены ОСОБА_9.

Подпись в накладной №06/08/07-1 от 07.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/07-1 от 07.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42, или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах на имя ОСОБА_52, не представилось возможным.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справке о доходах ОСОБА_52 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_52 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_52 нанесен печатью ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_52 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 37, л.д. 99-129)

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_15: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Род овид-Банк» от ОСОБА_15; кредитный договор №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на сумму 20 090,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_15; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_15; справка о доходах ОСОБА_15 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_15 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712,50 грн., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067,50 грн.; счет ЧП «Антоп» №15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату компьютерной техники (т. 17. л.д. 168-192; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_15, в штате сотрудников ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 120-123).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 15 067,50 грн., согласно кредитного договора №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 067,50 грн. по кредитному договору с ОСОБА_15 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №687 от 17.01.2007 года в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_15; кредитном договоре №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_15 на приобретение бытовой техники на сумму 20 090,00 грн.; договоре залога №2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_15; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_15; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_15; справке о доходах ОСОБА_15 с ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области; накладной №15/07/34 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены не ОСОБА_15, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_2 .

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_15, выполнены ОСОБА_2 .

Подпись в графе «Сдал» накладной №15/07/34 от 15.07.2006 года и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» в счете №15/07/34 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_15 выполнены ОСОБА_10.

Решить вопрос, ОСОБА_22 или другим лицом выполнена подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_15, не представилось возможным.

Оттиск печати ООО «Назарет» в справке о доходах на имя ОСОБА_15 нанесен печатью ООО «Назарет».

В справке о доходах на имя ОСОБА_15 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Назарет» нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 63-86).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_58 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_58; кредитный договор №2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 6 789,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_58; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_58; справка о доходах ОСОБА_58 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783,34 грн., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185,00 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590,00 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585,00 грн., стула ОСОБА_37 bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092,00 грн.; счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 17, л.д. 52-75; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_58 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 10 665,34 грн. в ОАО «Краматорский хлебокомбинат» (т. 19. л.д. 171-172).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 22.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_58 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в ОАО «Краматорский хлебокомбинат» (т. 19, л.д. 160-162).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 5 092,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_58

По денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 5 092,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58 (т. 23. л.д. 1-170).

- заключением эксперта №143 от 27.03.2008 года рукописные записи и подписи, расположенные нижними, ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_58 выполнены ОСОБА_9 .

Подписи в графе «Сдал» в накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года и в счете №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 38. л.д. 84-103).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_72 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитный договор №2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_72; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_72; справка о доходах ОСОБА_72 с ООО «СВС ЛТД» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Artura TL» производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату мебели (т. 18. л.д. 151-172; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №56193/9/29-013-11 от 13.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области 21.03.2006 года от государственного регистратора Краматорского исполкома поступили сведения о приостановлении государственной регистрации ООО «СВС-ЛТД» г. Краматорска Донецкой области на основании судебного решения о признании данного юридического лица банкротом.

ООО «СВС-ЛТД» было зарегистрировано по адресу: г. Краматорск, бул. Краматорский, 19, кв. 207, руководителем предприятия был ОСОБА_101 (т. 19, л.д. 188).

- сообщением №13919/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_72 на предприятии ООО «СВС-ЛТД» не числился и доходы не получал (т. 19, л.д. 190).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.09.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_72

20.09.2006 года ОСОБА_4 денежные средства в сумме 29 200,00 грн. перечислил на текущий счет №26006301308352 СПД ОСОБА_6 в этом же банковском учреждении, с формулировкой - за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года, в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72 (т. 23, л.д. 1-170).

- протоколом изъятия 11.08.2008 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 №26006301308352 и денежные чеки, из которых следует, что 20.09.2006 года на текущий счет СПД ОСОБА_6 поступили денежные средства ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в сумме: 29 200,00 грн. за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года. 20.09.2006 года ОСОБА_6 денежные средства в сумме 29 000,00 грн. по денежному чеку ЛА №2163778 снял с текущего счета №26006301308352 с формулировкой - «закупка мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами)», в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72 (т. 45, л.д. 203-263).

- заключением эксперта №656 от 10.01.2008 года не представилось возможным установить кем ОСОБА_72 или другими лицами выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_72; кредитном договоре №2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на приобретение мебели на сумму 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_72; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_72; справка о доходах ОСОБА_72 с ООО «СВС ЛТД» г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп» №06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату мебели.

Рукописные записи «Копия верна», подписи, расположенные в левой части на стр. 2-3, 10-11 ксерокопии паспорта и нижняя запись на стр. 1 паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_72 выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и подпись в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» счета № 06/09/13-1 от 13.09.2006 года на имя ОСОБА_72 на оплату мебели выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах на имя ОСОБА_72 выполнена не ОСОБА_101 , а другим лицом.

Решить вопрос, ОСОБА_101 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_72 не представилось возможным.

Оттиск печати ООО «СВС ЛТД» в справке о доходах на имя ОСОБА_72 нанесен печатью ООО «СВС ЛТД».

В справке о доходах на имя ОСОБА_72 рукописные записи и подписи выполнены пастой для шариковых ручек (т. 37. л.д. 69-94).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_57: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_57; кредитный договор №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57 на сумму 24 266,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_57; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_57; справка о доходах частного предпринимателя ОСОБА_57 с ОГНИ г. Славянска Донецкой области; накладная №06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «эксклюзив» - угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833,33 грн., шкафа-купе «Braun» 2400*2300*600 стоимостью 4 833,34 грн., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000,00 грн., матраца «Liberti» зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200,00 грн.; счет №06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 18. л.д. 95-225; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №9783/14 от 21.11.2007 года начальника УПФУ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_57 зарегистрирован в управлении как СПД - физическое лицо и является плательщиком единого налога (т. 19. л.д. 186).

- сообщением №50194/10/17-113-4 от 16.11.2007 года начальника ГНИ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_57 15.12.2005 года включен в реестр плательщиков единого налога - физических лиц (т. 19. л.д. 184).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 18 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_57

По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп» от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 44 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 18 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №658 от 12.01.2008 года подпись в графе «Сдал» в накладной №06/08/11-1 от 11.08.2006 года и в счете №06/08/11-1 от 11.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 32. л.д. 174-195).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_73: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_73; кредитный договор №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_73 на сумму 18 853,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_73; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_73; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_73; справка о доходах частного предпринимателя ОСОБА_73 с ОГНИ г. Славянска Донецкой области; накладная №06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_73 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура» (диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833,33 грн., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783,33 грн., стенки- горки «Антоп» МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000,00 грн., шкафа-купе «Lanelli» 2300*2200*600 стоимостью 2 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 140,00 грн.; счет №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 17. л.д. 116-142; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №9783/14 от 21.11.2007 года начальника УПФУ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_73 зарегистрирован в управлении как СПД - физическое лицо и является плательщиком единого налога (т. 19, л.д. 186).

- сообщением №50194/10/17-113-4 от 16.11.2007 года начальника ГНИ в г. Славянске Донецкой области ОСОБА_73 является частным предпринимателем и включен в реестр плательщиков единого налога - физических лиц (т. 19. л.д. 184).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.09.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 14 140,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_73

- 20.09.2006 года ОСОБА_4 денежные средства в сумме 29 200,00 грн. перечислил на текущий счет №26006301308352 СПД ОСОБА_6 с формулировкой - за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года, в том числе денежные средства в сумме 14 140,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73 (т. 23, л.д. 1-170).

- протоколом изъятия 11.08.2008 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 №26006301308352 и денежные чеки, из которых следует, что 20.09.2006 года на текущий счет СПД ОСОБА_6 поступили денежные средства ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в сумме: 29 200,00 грн. за металлические стеллажи, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года.

20.09.2006 года ОСОБА_6 денежные средства в сумме 29 000,00 грн. по денежному чеку ЛА №2163778 снял с текущего счета №26006301308352 с формулировкой - «закупка мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами)», в том числе денежные средства в сумме 14 140,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_73 (т. 45. л.д. 203-263).

- заключением эксперта №657 от 11.01.2008 года рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные нижними, в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_73 выполнены ОСОБА_5 .

Подпись в графе «Сдал» в накладной №06/09/13-2 от 13.08.2006 года и в счете №06/09/13-2 от 13.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4 (т. 37. л.д. 45-64).

Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы №141 от 25.03.2008 года подписи в заявлении-анкете ОСОБА_73 от 15.09.2006 года в графе «Подпись клиента» выполнены ОСОБА_73.

Рукописные записи и подписи в кредитном договоре №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года в графе «Позичальник» выполнены ОСОБА_73.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору - графие осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник» выполнены ОСОБА_73.

Подписи в договоре залога №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года в графе «Заставодавець» выполнены ОСОБА_73.

Рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные верхними в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_73 выполнены ОСОБА_73.

Подпись в графе «Принял» в накладной №06/09/13-2 от 13.08.2006 года выполнена ОСОБА_73 (т. 38. л.д. 67-80).

11.12.2007 года у ОСОБА_73 были изъяты: заявление от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, в котором указано, что ОСОБА_4 в лице ЧП «Антоп» обязуется в полном объеме выполнить обязательства гражданина ОСОБА_73 перед ОАО «Родовид Банк», возникшие по кредитному договору №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года; расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно которой ОСОБА_4 обязался погасить кредиты, оформленные на ОСОБА_73 и ОСОБА_61 в ОАО «Родовид Банк» в срок до 25.12.2006 года (т. 28. л.д. 81-85).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №135 от 19.03.2008 года в заявлении от 27.12.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области подпись в графе «Директор ЧП «ОСОБА_57» ОСОБА_2Н.» выполнена ОСОБА_4.

Рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_4 в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_73 от 20.12.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописная запись « 20.12.06 г. А.В.Саенко» и попдись от имени ОСОБА_5 в вышеуказанной расписке выполнены ОСОБА_5 (т. 38. л.д. 106-117).

- протоколом изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_61 : заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_61; кредитный договор №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 24 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_61; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_61; справка с ОГНИ в г. Славянске Донецкой области, о том, что ОСОБА_61 является частным предпринимателем; накладная №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN» 2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500,00 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083,34 грн., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 300,00 грн.; счет №06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 15. л.д. 99-126; т. 45. л.д. 59-84).

- сообщением №7965/14 от 26.09.2007 года начальника УПФУ в г. Славянске Донецкой области - ОСОБА_61 зарегистрирован как СПД - физическое лицо (плательщик единого налога) (т. 19. л.д. 153).

- сообщением №41549/10/17-113-4 от 27.09.2007 года заместителя начальника ОГНИ г. Славянска в Донецкой области ОСОБА_61 зарегистрирован как СПД - физическое лицо (плательщик единого налога) (т. 19. л.д. 155).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 18 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61

По денежным чекам ЛА 2163832 ЧП «Антоп» от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами) и ЛА 2163833 ЧП «Антоп» от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 18 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №618 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_61; кредитном договоре №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на приобретение мебели на сумму 24 400,00 грн.; договоре залога №2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_61; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_61; накладной №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели - подписи и рукописные записи, по всей вероятности выполнены ОСОБА_61

Подписи в накладной №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал» и счете №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2», по всей вероятности выполнены ОСОБА_4 (т. 34, л.д. 106-117).

25.09.2007 года у ОСОБА_61 было изъято заявление от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, согласно которого ОСОБА_4 в лице ЧП «Антоп» обязался в полном объеме выполнить обязательства гражданина ОСОБА_61 перед ОАО «Родовид Банк», возникшие по кредитному договору №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года на приобретение мебели в ЧП «Антоп» (т. 27, л.д. 107-109).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №140 от 24.03.2008 года в заявлении от 27.12.2006 года директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на имя ОСОБА_61 подпись в графе «Директор ЧП «ОСОБА_57» ОСОБА_2Н.» выполнена ОСОБА_4 (т. 38. л.д. 57-64).

- протоколом изъятия 11.12.2007 года у ОСОБА_73 была изъята расписка от 20.12.2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно которой, ОСОБА_4 обязался погасить кредиты, оформленные на ОСОБА_73 и ОСОБА_61 в ОАО «Родовид Банк» в срок до 25.12.2006 года (т. 28. л.д. 81-85).

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №135 от 19.03.2008 года рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_4 в расписке от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_73 от 20.12.2006 года выполнены ОСОБА_4.

Рукописная запись « 20.12.06 г. А.В. Саенко» и попдись от имени ОСОБА_5 в вышеуказанной расписке выполнены ОСОБА_5 (т. 38. л.д. 106-117).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_40: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_40; кредитный договор №2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40 на сумму 8 973,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_40; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_40; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_40; справка о доходах ОСОБА_40 с ОАО «Краматорский хладокомбинат» г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985,00 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665,00 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 мебели и бытовой техники (т. 18. л.д. 51-77; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_40 за период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года состоит на учете как СПД - физическое лицо (т. 19. л.д. 197).

- сообщением №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорска Донецкой области - ОСОБА_40 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 16-19).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 6 730,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40

По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 6 730,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_40 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №679 от 17.01.2008 года рукописные записи «Копия верна» и подписи, расположенные нижними, в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_40, выполнены ОСОБА_9 .

Подпись в накладной №06/08/01-4 от 01.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №06/08/01-4 от 01.08.2006 года в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Решить вопрос, ОСОБА_42, или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах на имя ОСОБА_40, не представилось возможным.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справке о доходах ОСОБА_40 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_40 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» в справке о доходах на имя ОСОБА_40 нанесен печатью ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_40 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат» нанесен рельефным клише печати (т. 32. л.д. 36-58).

- протоколом изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_33: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк» от ОСОБА_33; кредитный договор №2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на сумму 6 625,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_33; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_33; справка о доходах ОСОБА_33 с ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области; накладная №21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - диван + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив» стоимостью 4 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 300,00 грн.; счет №21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату мебели (т. 18, л.д. 173-194; т. 45, л.д. 59-84).

- сообщением №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_33 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19, л.д. 130-146).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_33 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_94 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_95 (т. 19. л.д. 125-128).

- сообщением №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г.Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_96 (т. 19, л.д. 89-90).

- протоколом изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 25.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 5 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33

По денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп» от 25.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 30 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп» от 26.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 5 250,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в 5 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №678 от 18.01.2008 года подписи в накладной №21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области и в счете №21/07/61 от 21.07.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал» и в графе «ОСОБА_85 ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_33 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в справке о доходах ОСОБА_33 выполнены пастой для шариковых ручек (т. 32, л.д. 90-108).

- протоколом изъятия 16.05.2008 года в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» были изъяты следующие документы: заявление от 01.06.2006 года ОСОБА_3 начальнику отделения №1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_102 об открытии ему мультивалютной кредитной линии в пределах общей суммы 44 452 доллара США сроком на 60 месяцев для приобретения автомобиля и уплаты страховых платежей; кредитный договор №11.ЗДС/0150/20006-Аклн от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 открыта кредитная линия на сумму 44 452 доллара США, в том числе на приобретение автомобиля - 36 383,20 долларов США, согласно договора купли-продажи №415/05-2006 от 29.05.2006 года; договор №415/05-2006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля между ООО «Меркурий» г. Днепропетровска в лице ОСОБА_103 и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 приобрел автомобиль марки «Субару Форестер» 2006 года стоимостью 215 800,00 грн.; акт от 29.05.2006 года приема-передачи автомобиля, согласно которого ОСОБА_3 принял от ООО «Меркурий» автомобиль «Субару Форестер» 2006 года; счет №253 от 26.05.2006 года ООО «Меркурий» г. Днепропетровска ОСОБА_3 на оплату автомобиля «Субару Форестер» стоимостью 215 800,00 грн.; договор добровольного страхования наземного транспорта №08806-10-02 от 02.06.2006 года между ЗАО Страховая компания «Восточно-Украинское страховое общество» и ОСОБА_3 автомобиля НОМЕР_48; ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства РСА №311888, выданного 02.06.2006 года Краматорским МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которому ОСОБА_3, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, является собственником автомобиля марки «Subaru Forester», 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; справка №2394920 начальника Краматорского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которой ОСОБА_3 является собственником автомобиля марки «Subaru Forester», 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; договор залога от 05.06.2006 года между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 передает ОАО «Кредитпромбанк» автомобиль марки марки «Subaru Forester», 2006 года, синего цвета, регистрационный номер НОМЕР_49; ксерокопия паспорта ОСОБА_3; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_3; справка о доходах от 30.05.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 в период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года работал в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области в должности финансового директора и его доход составил 31 000,00 грн.; ксерокопия протокола №6 от 31.01.2004 года собрания учредителей ООО «Балтэнерго», согласно которого ОСОБА_18 назначена директором ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; ксерокопия протокола №6 от 31.01.2004 года собрания учредителей ООО «Балтэнерго», согласно которого ОСОБА_104 уволили с должности директора ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области; справка о доходах №31/03, согласно которой ОСОБА_3 в период с ноября 2005 года по апрель 2006 года работал по совместительству в ООО «Балтэнерго» г. Краматорска Донецкой области в должности консультанта по экономическим вопросам и его доход составил 16 800,00 грн.; ксерокопия заявления ОСОБА_3 на получение наличности №3294 от 05.06.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 получил в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 36 683,20 доллара США; ксерокопия квитанции №367-153 от 05.06.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 перечислил ООО «Меркурий» г. Днепропетровска 183 416,00 грн. (т. 42, л.д. 164-258).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя преседателя ГНА в Донецкой области ОСОБА_3 в ЧП «Антоп» не работал и доходы не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия 22.11.2007 года в Донецком филиале ОАО «Родовид Банк» были изъяты следующие документы: кредитный договор №Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_6; приложение №1 к кредитному договору №Д002/АА-229.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_6 - график погашения задолженности; анкета клиента ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_6 от 21.12.2006 года; заявление ОСОБА_6 от 12.12.2006 года на имя управляющего Донбасским филиалом ОАО «Родовид Банк» ОСОБА_105 об открытии кредита на приобретение автомобиля; договор поручительства №Д002/АА-229/2.06.1 от 21.12.2006 года ОАО «Родовид Банк» с ОСОБА_106; должностная инструкция регионального менеджера по продажам услуг компании ОСОБА_6, утвержденная директором «АРД Финанс» 04.09.2006 года; акт приема-передачи печати ООО «АРД Финанс» от 04.09.2006 года к Договору о полной материальной ответственности № 020 от 04.09.2006 года; доверенность № 020 от 04.09.2006 года ООО «АРД Финанс» на имя ОСОБА_6 сроком на 1 год; справка о доходах ОСОБА_6 с ЧП «Антоп» б/н от 12.12.2006 года; ксерокопия паспорта ОСОБА_6; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_6; ксерокопия паспорта ОСОБА_106; ксерокопия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_106; счет-фактура № НД-0000067 от 12.12.2006 года ООО «Нико Донецк» на сумму 190 529,00 грн.; ксерокопия акта приема-передачи автомобиля по договору купли-продажи от 10.10.2006 года № 0610-10001 ООО «Нико Донецк» с ОСОБА_6; письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» №6/2717 от 20.12.2006 года на имя начальника Краматорского РЕО 13 ТРВ УГАИ УМВД о предоставлении кредита ОСОБА_6; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_106; ксерокопия квитанции №10 от 19.12.2006 года на оплату ОСОБА_6 страхования на сумму 8 942,03 грн.; выписка из Государственного реестра имеющегося у ОСОБА_6 движимого имущества №696016; выписка о регистрации в Государственном реестре имеющегося у ОСОБА_6 движимого имущества №768603; фотокопия заявления ВЕМ №004518 от 21.12.2006 года ОСОБА_106 о согласии получения ОСОБА_6 кредита в ОАО «Родовид Банк»; распоряжение Донбасского филиала ОАО «ОСОБА_100» от 21.12.2006 года на открытие счетов ОСОБА_6; договор №0610-10001 от 10.10.2006 года ООО «Нико Донецк» с ОСОБА_6; договор №32-31/38/002819 от 19.12.2006 года ОАО «Страховая компания «Универсальная» с ОСОБА_6; заявление ОСОБА_6 на страхование наземного транспорта (автокаско) от 19.12.2006 года; письмо Донбасского филиала «Родовид Банк» №6/3596 от 13.12.2006 года в адрес ООО «Нико Донецк» о предоставлении кредита ОСОБА_6; выписка из протокола Донбасского филиала «Родовид Банк» заседания Кредитно-инвестиционного комитета 21.12.2006 года № 2006-161Ф; ксерокопия свидетельства РСА № 904669 о регистрации транспортного средства «Mitsubishi Galant»; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке ОСОБА_6 от 13.12.2006 года; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» по кредитной заявке физического лица ОСОБА_6 от 12.12.2006 года; оценка финансового состояния и расчеткатегории кредитного риска ОСОБА_6; заключение Донбасского филиала «Родовид Банк» от 21.12.2006 года о правоспособности физического лица ОСОБА_6; акт выбора ОСОБА_6 автомобиля «Mitsubishi Galant 2,4 АТ»; справка о доходах №027 от 12.12.2006 года ОСОБА_106 с ЧП «НРМ Строй»; ксерокопия договора найма жилого помещения в домах местных Советов депутатов, трудящихся, государственных предприятий и учреждений, кооперативных и общественных организаций Украинской ССР в г. Краматорске от 20.08.1976 года с ОСОБА_107; ксерокопия платежного поручения № 2 от 07.09.1976 года об оплате паевых взносов ОСОБА_107 на сумму 1 965,00 руб.; ксерокопия свидетельства о заключении брака V-IIO №262160 от 28.04.1987 года; ксерокопия свидетельства о рождении ОСОБА_6 VII-УР №0158889 от 12.05.1967; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года о выдаче кредита ОСОБА_6; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года о комиссии за кредитное обслуживание ОСОБА_6; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» операционному отделу от 21.12.2006 года; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года; распоряжение Донбасского филиала «Родовид Банк» отделу валютных расчетов от 21.12.2006 года (т. 44. л.д. 170-230).

- сообщением №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя преседателя ГНА в Донецкой области ОСОБА_6 в ЧП «Антоп» не работал и доходы не получал (т. 19, л.д. 125-128).

- изъятыми 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_100» г. Донецка документами, в частности, изъятым юридическим делом ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: заявлением от 20.04.2006 года директора ЧП «Антоп» ОСОБА_2 об открытии текущего счета; анкета клиента - юридического лица ЧП «Антоп»; копией приказа №2 от 25.02.2006 года о назначении на должность директора ЧП «Антоп» ОСОБА_2; копией приказа №2 от 26.02.2006 года о назначении ОСОБА_4 на должность заместителя директора ЧП «Антоп»; ксерокопиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_2; копиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_4; копией Устава ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, зарегистрированного 06.04.2006 года Исполнительным комитетом Краматорского городского Совета Донецкой области под №12701050002001582, согласно Устава ЧП «Антоп» ОСОБА_2 является учредителем предприятия; копией свидетельства №06296978 от 19.04.2006 года о регистрации ЧП «Антоп» как плательщика налога на добавленную стоимость и присвоении индивидуального налогового номера 251141305156; копией свидетельства серии А00 №606723 о государственной регистрации ЧП «Антоп» и присвоении идентификационного кода юридического лица №25114130; копией справки №02-14-360 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины на предприятие ЧП «Антоп»; справкой №278/10/29-014-13 от 07.04.2006 года о взятии ЧП «Антоп» на учет плательщика налогов; стандартным договором №103/39 от 20.04.2006 года об открытии счета, осуществлении расчетно-кассового обслуживания и предоставлении иных банковских услуг, на основании которого ЧП «Антоп» был открыт текущий счет №26008301308338; карточкой с образцами подписи и оттиска печати ЧП «Антоп», согласно которой директор предприятия ОСОБА_2 имел право первой подписи на банковских документах, заместитель директора предприятия ОСОБА_4 имел право второй подписи на банковских документах (т. 23, л.д. 1-170).

- сообщением от 23.04.2007 года №5197/05-15 начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области, согласно которого на частном предприятии «Антоп» ЕДРПОУ 25114130 в соответствии с новой редакцией Устава от 06.04.2006 года учредителем является ОСОБА_2, он же и директор, в соответствии с приказом по предприятию №2 от 25.02.2006 года (т. 19, л.д. 14).

- сообщением от 14.09.2007 года №47524/9/29-13-3-4 заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске, согласно которого в ЧП «Антоп» ОКПО 25114130 зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, директором и учредителем предприятия является ОСОБА_2 (т. 19, л.д. 80-81).

- сообщением от 18.09.2007 года №15217/10/29-013-2 заместителя председателя ГНА в Донецкой области, согласно которого на частном предприятии «Антоп» г. Краматорска Донецкой области работали и получали доходы ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, бул. Краматорский, 37, кв. 65; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_14, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9 (т. 19, л.д. 125-128).

- протоколом изъятия от 01.10.2007 года и 10.06.2008 года в Краматорском отделении ДОД ОАО «ОСОБА_75 ОСОБА_105» изъяты заявки на перевод наличности физическими лицами, согласно которых похищенные денежные средства ОАО «Родовид Банк» перечислялись руководителю организованной преступной группы ОСОБА_3, а также ОСОБА_6 , когда данные лица не находились в г. Краматорске Донецкой области, в частности:

- заявкой на перевод наличности от 13.05.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_6 из г. Краматорска на имя ОСОБА_3 в г. Ялту на сумму 8750,00 грн.;

- заявкой на перевод наличности от 29.09.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «Western Union» от ОСОБА_6 из г. Краматорска на имя ОСОБА_3 в г. Ялту на сумму 2700,00 грн.;

- заявкой на перевод наличности от 18.08.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_4 из г. Краматорска на имя ОСОБА_3 в г. Киев на сумму 32 000,00 грн.;

- заявкой на перевод наличности от 14.08.2006 года через АППБ «Аваль» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_5 из г. Краматорска на имя ОСОБА_6 в г. Киев на сумму 4000,00 грн.;

- заявкой на перечисление наличности от 19.10.2006 года через «ОСОБА_75 ОСОБА_105» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_6 из г. Краматорска на имя ОСОБА_77 в г. Киев на сумму 500,00 грн.;

- заявкой на перечисление наличности от 24.07.2006 года через «ОСОБА_75 ОСОБА_105» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_6 из г. Краматорска на имя ОСОБА_77 в г. Херсон на сумму 2 000,00 грн.;

- заявкой на перечисление наличности от 21.07.2006 года через «ОСОБА_75 ОСОБА_105» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_6 из г. Краматорска на имя ОСОБА_77 в г. Николаев на сумму 20 500,00 грн.;

- заявкой на перечисление наличности от 26.07.2006 года через «ОСОБА_75 ОСОБА_105» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_6 из г. Краматорска на имя ОСОБА_3 в г. Коктебель АР Крым на сумму 4 000,00 грн.;

- уведомлением на получение наличности от 09.06.2006 года через «ОСОБА_75 ОСОБА_105» по системе «ОСОБА_105 экспресс» от ОСОБА_108 из г. Киева на имя ОСОБА_6 в г. Краматорск на сумму 27 600,00 грн. (т. 22, л.д. 131-154; т. 45, л.д. 11-58).

- протоколом изъятия от 12.09.2007 года при проведении обыска по месту жительства сожительницы ОСОБА_3 - ОСОБА_109, по адресу: АДРЕСА_8, изъяты документы:

- договор поручения №303 от 11.11.2006 года между ЗАО «Лидер-Кредит» и ОСОБА_3, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» поручает ОСОБА_3 от имени и в интересах предприятия совершать юридически значимые действия, направленные на заключение договоров о сотрудничестве, направленных на предоставление физическим лицам банковского потребительского кредита для приобретения товаров долгосрочного использования, а также на совершение иных юридически значимых действий, направленных на обеспечение открытия разветвленной сети продажи бенковских продуктов на основании генерального договора о сотрудничестве, заключенного с банком в каждом конкретном случае;

- ксерокопии графиков погашения платежей по кредитным договорам между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_37, ОСОБА_24, ОСОБА_35, ОСОБА_11, ОСОБА_34, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_110 (т. 43, л.д. 111-157).

- протоколом изъятия от 12.09.2007 года по месту жительства ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_9, изъяты документы:

- ксерокопии справок о доходах с ОАО «Завод «ОСОБА_14» на ОСОБА_49, ОСОБА_70, ОСОБА_33, ОСОБА_45, ОСОБА_111;

- ксерокопии справок о доходах с СП «Энергомашремналадка» на ОСОБА_51, ОСОБА_48, ОСОБА_35, ОСОБА_30;

- ксерокопии справок о доходах с ОАО «Краматорский хладокомбинат» на ОСОБА_52, ОСОБА_55, ОСОБА_29, ОСОБА_40, ОСОБА_112;

- заявление ОСОБА_5 на имя директора ЧП «Антоп» ОСОБА_2 от 01.08.2006 года о приеме на работу на должность заместителя директора по экономике и финансам с 01.08.2006 года;

- ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_61;

- ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору №2006-0007725-ЛК от 16.06.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_73;

- ксерокопия дополнения 1 к кредитному договору №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору с ОСОБА_57;

- квитанцией на оплату наличных денежных средств от имени ОСОБА_73 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 025,12 грн. по договору №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года;

- квитанция на оплату наличных денежных средств от имени ОСОБА_57 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 319,47 грн. по договору №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года;

- квитанция на оплату наличных денежных средств от имени ОСОБА_61 в адрес ОАО «Родовид Банк» в сумме 1 326,71 грн. по договору №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года;

- визитная карточкой, согласно которой ОСОБА_5 работал в ОАО «Краматорский хладокомбинат» заместителем председателя правления» (т. 43, л.д. 167-205).

- протоколом изъятия 12.09.2007 года по месту жительства ОСОБА_4, по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, бул. Краматорский, 37, кв. 65, изъяты документы:

- договор поручения от 08.08.2006 года между ЗАО «Лидер-Кредит» и ОСОБА_113, согласно которого ОСОБА_6 как представитель ЗАО «Лидер-Кредит» имеет право от имени и в интересах ЗАО «Лидер-Кредит» и кредитующего банка совершать юридически значимые действия, направленные на заключение договоров на предоставление физическим лицам банковского потребительского кредита для приобретения товаров длительного использования и оформления кредитной документации;

- договор о сотрудничестве между ЗАО «Лидер-Кредит» и СПД ОСОБА_6;

- счет №15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_30;

- накладная №15/07/37 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_30;

- счет №15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники отпущенной ОСОБА_15;

- накладная №15/07/34 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_15;

- накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_28;

- накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г.Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_21;

- счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_21;

- накладная №11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_17;

- счет №11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_14;

- накладная №11/07/29 от 11.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_14;

- накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_26;

- счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_26;

- накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_8;

- счет №25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_35;

- накладная №25/07/63 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_35;

- счет №25/07/65 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_34;

- накладная №25/07/65 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_34;

- накладная №21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_33;

- счет №21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_33;

- счет №22/07-1 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_32;

- накладная №22/07-1 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_32;

- счет №15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной и бытовой техники отпущенной ОСОБА_19;

- накладная №15/07/35 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной и бытовой техники ОСОБА_19;

- счет №22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_111;

- накладная №22/07/62 от 22.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_111;

- счет №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_28;

- счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_8;

- накладная №15/07/32 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_8;

- счет №06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_72;

- накладная № 06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_72;

- счет №06/08/10-2 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_55;

- накладная №06/08/10-2 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_55;

- счет №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_73;

- накладная №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_73;

- счет №06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_65;

- накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_65;

- счет №06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_64;

- накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_64;

- счет № 06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_29;

- счет №06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_60;

- накладной №06/08/16-3 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_60;

- счет №06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_62;

- накладная №06/08/16-5 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_62;

- счет №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_11;

- накладная №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_11;

- счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_66;

- накладная №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_66;

- накладная №06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_69;

- счет №06/08/19-2 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_69;

- накладная №06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_68;

- счет №06/08/18-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_68;

- накладная №06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_70;

- счет №06/08/19-1 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_70;

- счет №06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_114;

- накладная №06/08/07-3 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_114;

- счет №06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_56;

- накладная №06/08/10-3 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_56;

- счет №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_54;

- накладная №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_54;

- счет №06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_57

- накладная №06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_57;

- счет №06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_49;

- накладная № 06/08/10-1 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_49;

- счет №06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_58;

- накладная №06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_58;

- накладная №06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_37;

- счетом №06/08/01-4 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники отпущенной ОСОБА_37;

- счет №06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_44;

- накладная №06/08/01-3 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_44;

- счет №06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники отпущенной ОСОБА_45;

- накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_45;

- счет №06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_48;

- накладная №06/08/03-1 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_48;

- счет №06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели отпущенной ОСОБА_51;

- накладная №06/08/03-2 от 03.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_51;

- счет №06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники, отпущенной ОСОБА_53;

- накладная №06/08/07-2 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_53;

- счет №06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_52;

- накладная №06/08/07-1 от 07.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_52;

- накладная №06/08/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_39;

- счет №06/08/01-2 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_39;

- накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_38;

- счетом №06/08/01-1 от 01.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники, отпущенной ОСОБА_38;

- накладной №06/09/13-1 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_72;

- счет №06/09/13-1 от 13.09.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели. отпущенной ОСОБА_72;

- счет №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_73;

- ксерокопия счета №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату бытовой техники. отпущенной ОСОБА_28;

- ксерокопия накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск бытовой техники ОСОБА_28;

- накладная №17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели и бытовой техники ОСОБА_112;

- счет №17/07/45 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели и бытовой техники, отпущенной ОСОБА_112;

- счет №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_24;

- накладная №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_24;

- накладная №25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_37;

- счет №25/07/64 от 25.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_37;

- накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск компьютерной техники ОСОБА_20;

- счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату компьютерной техники, отпущенной ОСОБА_20;

- счет №11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_110;

- накладная №11/07/28 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_110;

- счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_17;

- накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на отпуск мебели ОСОБА_17;

- счет №11/04/27 от 10.07.2006 года ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области на оплату мебели, отпущенной ОСОБА_17;

- ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ №009177 от 22.05.2006 года ОСОБА_115 о выходе из числа учредителей ООО «Балтэнерго»;

- ксерокопия нотариально заверенного заявления ВСХ №009171 от 22.05.2006 года ОСОБА_86 о выходе из числа учредителей ООО «Балтэнерго»;

- печать и штамп ЧП «Антоп» (т. 44. л.д. 2-138).

- протоколом 23.04.2008 года у ОСОБА_4 изъята ксерокопия доверенности председателя правления ЗАО «Лидер-Кредит» от 29.12.2005 года №29/12/2 на ОСОБА_3, согласно которой ЗАО «Лидер-Кредит» уполномачивает ОСОБА_3:

- полно, всесторонне, объективно и достоверно консультировать покупателей - потенциальных заемщиков банка, с которым ЗАО заключило договор о сотрудничестве, по поводу условий и порядка осуществления банковских операций по кредитованию на потребительские нужды для приобретения покупателями товаров длительного использования в рассрочку;

- получать от покупателей все необходимые документы в полном объеме для дальнейшего решения банком вопросов относительно возможности предоставления покупателям кредита;

- проводить предварительный анализ на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателей требованиям банка;

- передавать в адрес банка пакеты документов, полученные от покупателей на выполнение требований этой доверенности, а также представление банку вместе с указанным пакетом документов письменных результатов на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателя требованиям банка;

- представлять банку помощь в организации заключения кредитных договоров (т. 47, л.д. 137-139).

- копией генерального договора о сотрудничестве от 21.06.2006 года между ОАО «Родовид Банк» г. Киева и ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева занималось поиском потенциальных заемщиков банка в разрезе потребительского кредитования, составлением установленного банком пакета документов кредитных дел и предоставлением оформленных кредитных дел в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, при этом ОАО «Родовид Банк» г.Киева производил выплату вознаграждения ЗАО «Лидер-Кредит» за каждый выданный кредит, оформленный данным предприятием (т. 2. л.д. 28-43).

Согласно сообщения №12755/9/23-1409 от 19.09.2007 года начальника ГНИ в Печерском районе г. Киева юридическое дело ЗАО «Лидер-Кредит» ОКПО 33498328 изъято по постановлению следователя ГСУ МВД Украины от 02.08.2007 года по уголовному делу № 24-341. Согласно акта от 26.03.2007 года проверки соответствия юридического адреса фактическому местонахождению субъекта предпринимательской деятельности ЗАО «Лидер-Кредит» по адресу: г. Киев, ул. Первомайского, 11, не находится, дом и помещения принадлежат ООО МКГ «Геолог» (т. 19, л.д. 73-76).

- сообщением №3/9816 от 01.07.2008 года начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение руководителей ЗАО «Лидер-Кредит» не представилось возможным (т. 28, л.д. 168).

- сообщением №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в КФ ЗАО «СГ «ТАС», ОКПО 25807366, в период с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Трансэкспедиция», ОКПО 24317115 (т. 19, л.д. 160-162).

- сообщением №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 31.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 2 183,04 грн. в КФ ЗАО «СГ «ТАС», ОКПО 25807366 (т. 19, л.д. 171-172).

- 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП ОСОБА_75» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №26008301308338 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» в сумме: 13 138,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

- по денежным чекам ЛА 2163837 ЧП «Антоп» от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_4 с текущего счета №26008301308338 ЧП «Антоп» в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 138,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69 (т. 23, л.д. 1-170).

- заключением эксперта №612 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» от ОСОБА_69; кредитном договоре №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; договоре залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_69; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_69 - подписи выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна»: верхняя запись на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 страницы ксерокопии паспорта и нижняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_2.

Рукописные записи «Копия верна»: нижняя часть на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 странице ксерокопии паспорта и верхняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_5.

Подписи, расположенные возле вышеуказанных рукописных записей «Копия верна» выполнены ОСОБА_5.

Подпись в правой нижней части в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года и подпись в графе «Принял» в счете № 06/08/19-2 от 21.08.2006 года выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Подпись в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете № 06/08/19-2 от 21.07.2006 года в графе «ОСОБА_85ОСОБА_2» выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графе «Директор» в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены не ОСОБА_86, не ОСОБА_18, а другим лицом.

Решить вопрос ОСОБА_86, ОСОБА_18 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер» в справке о доходах ОСОБА_69 не представилось возможным, так как данная подпись значится от имени другого должностного лица, а также в связи с тем, что подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков идентифицирующих исполнителя.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго» в справке о доходах на имя ОСОБА_69 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_69 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго» нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 63-91).

- приговором Краматорского городского суда от 22.07.2011 года (т.63 л.д.59-248, который определением Апелляционного суда Донецкой области (т.63 л.д.323-413), оставлен без изменений. Из данного приговора видно, что признаны виновными и осуждены ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за совершение мошенничества, подделки документов и использования поддельных документов в составе организованной преступной группы.

Как видно из указанного приговороа, ранее осужденные лица дали следующие пояснения:

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 2 и ч. 3, 366 ч. 2; 27 ч. 4, 366 ч. 1; 27 ч. 4, 358 ч. 2; 358 ч. 3 УК Украины не признал и суду пояснил, что он поддерживал деловые отношения с ОСОБА_4 и ОСОБА_5. ОСОБА_4 попросился к ним в офис, ОСОБА_6 разрешил. С июня по сентябрь 2006 года его не было, что происходило не знает. В ЗАО «Лидер-Кредите» не работал и не занимал никакую должность. Он был региональным представителем этого ЗАО. В его обязанности входило подбирать кадры, проверять отчеты. Он получал 4% вознаграждения. Никакие фиктивные кредиты он не получал, мошенническими действиями не занимался. Он оформил кредит на машину «Субару-Форестер» в Кредитпромбанке. ОСОБА_4 сделал ему справку о доходах, якобы он работал у него, чья подпись в справке он не знает. ОСОБА_4 сам предложил свои услуги. Он оформил кредит и погашал его. В мае-сентябре 2006 года он нигде не работал, однако, он сотрудничал с ЗАО «Лидер-Кредит». Его пригласили в 2005 году в «Лидер-Кредит» в Киеве. Там шли разговоры о кредитовании, в его обязанности входило заключать договора с предприятиями, на основании доверенности, чем он и занимался. Он в Краматорске открыл офис, привлекал всех желающих.Он действовал в соответствии с доверенностью, выданной ему. На работу девушек в офис принимал он, потом они ездили в ОСОБА_49, там обучались и официально трудоустраивались. Считает, что другие подсудимые его оговоривают.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 2 и ч. 3, 366 ч. 1 УК Укркины, не признал, по ст. 358 ч. 2 УК Украины признал полностью, и суду пояснил, что в феврале 2006 года он с ОСОБА_2 решил организовать предприятие для того, чтобы заниматься производством корпусной мебели. С вопросом о приобретении фирмы он обратился к своему знакомому ОСОБА_5, который помог ему найти частное предприятие «Антоп» г. Краматорска, которое они переоформили у нотариуса в г. Краматорске. Учредителем ЧП «Антоп» стал ОСОБА_2, который также был назначен директором предприятия. Позже, в мае 2006 года, на это предприятие был принят ОСОБА_5 на должность заместителя директора.

Он и ОСОБА_2 открыли один текущий счет в Краматорском филиале «ОСОБА_75 Банка», право подписи в банковских документах имел на предприятии он и ОСОБА_2. В марте 2006 года они с ОСОБА_2 встретились с ранее ему знакомым ОСОБА_3, в разговоре ОСОБА_3 предложил им заключить договор с ООО «Лидер-Кредит» г. Киева, где ОСОБА_3 на тот момент являлся региональным директором, для кредитования людей, желающих приобрести мебель. В связи с этим ОСОБА_3 предложил им проводить обналичивание денег через ЧП «Антоп», при этом ОСОБА_3 пояснил, что деньги в ЧП «Антоп» будут поступать от ООО «Лидер-Кредит» г. Киева, за заемщиков, которые, якобы, будут покупать у ЧП «Антоп» мебель. ООО «Лидер-Кредит» г. Киева, как пояснил ОСОБА_3, заключил договор с ОАО «Родовид Банк» на сотрудничество на выдачу потребительских кредитов. Кроме того, ОСОБА_3 пояснял, что ООО «Лидер-Кредит» г. Киева будет платить ЧП «Антоп» комиссионное вознаграждение от суммы выданных им кредитов в размере примерно 4 %. ОСОБА_116 пояснил, что ОСОБА_2 будет приводить к нему людей, которые согласятся оформить на себя кредиты в ОАО «Родовид Банк», якобы на приобретение мебели, которую будет выпускать ЧП «Антоп», а также на приобретение бытовой техники. Оформленные кредиты будут поступать в качестве оплаты за товар на счет ЧП «Антоп». ОСОБА_116 заверил его, что будет погашать кредиты и выплачивать заработную плату своим работникам. В ЧП «Антоп» от этих операций на счетах будут оставаться 5 процентов от суммы кредита. Они с ОСОБА_2 согласились на предложение ОСОБА_116 и ОСОБА_2 заключили договор о сотрудничестве между ЧП «Антоп» и ООО «Лидер-Кредит» г. Киева. По условиям этого договора ЧП «Антоп» продает покупателем мебель и оргтехнику, ООО «Лидер-Кредит» г. Киева выступает кредитором этих покупателей, оплачивает ЧП «Антоп» продаваемую мебель и оргтехнику и выплачивает вознаграждение ЧП «Антоп» в пределах примерно 4 %. ОСОБА_6 снял офис на улице Ленина, 24 в г. Краматорске для оформления всех необходимых кредитов. На фирму ОСОБА_116 «Лидер-Кредит» были приняты в качестве секретарей и менеджеров девушки - ОСОБА_9, ОСОБА_108, ОСОБА_76, ОСОБА_17 и ОСОБА_115, фамилии их он не знает, также в службу безопасности были приняты ОСОБА_97, ОСОБА_117.

С ОСОБА_116 они договорились, о том, что ЧП «Антоп» разместится в офисе представительства ООО «Лидер-Кредит» по ул. Ленина, 24 в г. Краматорске. После чего, в мае 2006 года, когда они уже находились в указанном офисе, ОСОБА_116 предложил, чтобы ОСОБА_2 приносил ксерокопии паспортов граждан, желающих за вознаграждение взять на себя кредит. ОСОБА_2 приносил ксерокопии паспортов, а он и ОСОБА_5 подготавливали фиктивные справки о заработной плате лиц, на которых оформлялись кредиты в ОАО «Родовид Банк». После этого, он на основании представленных ксерокопий документов - паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подготавливал сведения на оформление кредита на заемщика на приобретение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп», эти сведения он отдавал для компьютерного набора ОСОБА_9, которая не знала о том, что документы будут фиктивные.

Когда ОСОБА_9 напечатала весь необходимый пакет документов, в том числе накладную ЧП «Антоп» на отпуск мебели и бытовой техники и счет на оплату, документы этого кредитного дела, они завозили ОСОБА_7 домой для подписания.

Потом ОСОБА_7 эти документы возвращала ОСОБА_6, либо передавала ОСОБА_6 через него. Затем документы в трех экземплярах направлялись в ОСОБА_49 для подписания в ООО «Лидер-Кредит» г. Киева. Затем ОАО «Родовид Банк» перечислял деньги по кредитным договорам на текущий счет ЧП «Антоп», он эти деньги снимал по чеку, за исключением 5 процентов, и передавал ОСОБА_116, а если того не было на месте, то ОСОБА_6 ОСОБА_116 все время убеждал его, что ООО «Лидер-Кредит» г. иева, погасит все кредиты, после оборота наличных денег при каких-то финансовых операциях, каких именно ОСОБА_116 ему не пояснял.

В ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области не было мебели и оргтехники, которая, якобы, реализовывалсь по документам ЧП «Антоп» заемщикам ОАО «Родовид Банк» г. Киева, ксерокопии документов которых приносил ОСОБА_2

В договоре между ЗАО «Лидер-Кредит» и ЧП «Антоп» было указано о вознаграждении, однако сумма вознаграждения не указывалась. Вознаграждение должно было поступать на расчетный счет ЧП «Антоп», ему об этом говорил ОСОБА_116, но после заключения договора таких поступлений не было.

На предприятии ЧП «Антоп» только он снимал деньги по чекам, поступающим на текущий счет предприятия от ОАО «Родовид Банк», он же заполнял эти чеки и подписывал.

Все деньги, которые он снимал по чекам со счета предприятия, он отдавал ОСОБА_116, в отсутствие ОСОБА_116 его обязанности выполнял ОСОБА_6, который был как бы заместителем ОСОБА_116. По договоренности с ОСОБА_116 из этих денег он оставлял только 5 процентов на нужды ЧП «Антоп». Он согласовывал с ОСОБА_116 и ОСОБА_6 оформление фиктивных кредитов с ОАО «Родовид Банк», по ксерокопиям документов заемщиков, представленных ОСОБА_2 и ОСОБА_2, при этом ОСОБА_116 контролировал каждый кредит, ОСОБА_116 знал, что документы поддельные, справки о доходах поддельные, никакой товар не отпускался и не оплачивался. Без разрешения ОСОБА_116 ни один пакет кредитных дел не отправлялся в г. Киев и ни один кредит не выдавался.

ОСОБА_116 или в его отсутствие ОСОБА_6 давали ОСОБА_2 от 100 до 200 грн. за ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на каждого человека. ОСОБА_2 в свою очередь, видимо, покупал копии этих документов, ОСОБА_2 точно также поступала, но детали этих сделок ему неизвестны. ОСОБА_7 знала о том, что все документы кредитных дел, которые они подделывали, являются фиктивными. По указаниям ОСОБА_116 он снятые по чекам деньги через банк «Аваль» в г. Краматорске передавал ему в г. Киев, г. Одессу, Крым и г. Николаев. Он лично также делал переводы, но в настоящее время не помнит, на какую сумму. Все переводы делались через банк «Аваль» в г. Краматорске, находящийся на площади Борзенко в г. Краматорске. На накладных и счетах ЧП «Антоп» об отпуске товара заемщику он ставил оттиск печати ЧП «Антоп».

Такие же показания он изложил в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 19.09.2007 года. в содеянном он раскаивается, так как хотел улучшить финансирование своего предприятия - ЧП «Антоп».

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_5 пояснил, что вину признает частично, в части составления и использования заведомо ложных документов, т.е. по ст.ст. 358 ч. 2 и 358 ч. 3 УК Украины, указал, что в ноябре 2005 года к нему обратился с вопросом о приобретении фирмы ОСОБА_4, который просил найти фирму, которую хотят продать. С ОСОБА_4 он знаком с 2005 года. Он дал ОСОБА_4 реквизиты учредителя и директора ЧП «Антоп» г. Краматорска ОСОБА_74 В дальнейших вопросах о переоформлении предприятия он не участвовал. Позже ему стало известно, что ЧП «Антоп» было переоформлено на ОСОБА_7, который был приятелем ОСОБА_4 и с которым он познакомился в январе 2006 года. Учредителем ЧП «Антоп» стал ОСОБА_2, который также был назначен директором предприятия.

В мае 2006 года ОСОБА_4 предложил ему работу в ЧП «Антоп» в должности заместителя директора. В то время он был безработным и согласился на это предложение. ОСОБА_4 ему объяснил, что ЧП «Антоп» занимается производством корпусной мебели. ОСОБА_4 предложил ему заняться поиском заказчиков. Также они обсудили условия оплаты его работы, которые заключались в следующем: поскольку ЧП «Антоп» еще не выпускало мебель, то ОСОБА_4 предложил ему зарплату в размере не менее 1000,00 грн., в последующем его зарплата должна была зависеть от объемов производства.

Как ему стало известно позже, на предприятии был открыт один текущий счет, право подписи в банковских документах имели на предприятии ОСОБА_4 и ОСОБА_2.

ОСОБА_4 при приеме его на работу, объяснил, что в настоящее время они временно занимают помещение в представительстве ООО «Лидер-Кредит», по адресу: г. Краматорск, ул. Ленина, 24. Так же ОСОБА_4 пояснил ему, что между ЧП «Антоп» и ООО «Лидер-Кредит» г. Киева заключен договор о сотрудничестве в кредитовании граждан потребительскими кредитами.

Со слов ОСОБА_4 ему стало известно, что ОСОБА_3 являлся региональным представителем ООО «Лидер-Кредит» в г. Краматорске. Кроме письменного договора о сотрудничестве, между ОСОБА_3 и ОСОБА_2 с ОСОБА_4 было заключено устное соглашение о том, что кредитование граждан будет производиться без товаров, т.к. ЧП «Антоп» еще не наладил производство мебели. ОСОБА_4 согласился на эти бестоварные кредиты, т.к. за кредитование граждан ЧП «Антоп» получало 5% от суммы кредита.

В последующем ему стало известно, что кредиты оформлялись в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, якобы на приобретение мебели, которую будет выпускать ЧП «Антоп», а также на приобретение бытовой техники. Оформленные кредиты поступали в качестве оплаты за товар на счет ЧП «Антоп», ОСОБА_4 их снимал наличными по чекам и отдавал ОСОБА_3. Со слов ОСОБА_3 ему было известно, что эти кредиты погашались. Руководство представительством ООО «Лидер-Кредит» в г. Краматорске осуществлял ОСОБА_3, а в его отсутствие ОСОБА_6.

В процессе его работы он видел, что в офисе представительства ООО «Лидер-Кредит» находились ксерокопии паспортов и других документов граждан, которые должны были получать кредиты. Кто приносил эти документы в офис, он не знает. Так же он видел, что ОСОБА_4 на основании ксерокопий документов - паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подготавливал сведения для оформления кредита на заемщика на приобретение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп», эти сведения ОСОБА_4 отдавал для компьютерного набора ОСОБА_9. ОСОБА_9 печатала на компьютере весь необходимый пакет документов, в том числе накладные ЧП «Антоп» на отпуск мебели и бытовой техники, а также счета на оплату, которые ОСОБА_4 впоследствии подписывал от предприятия «Антоп». Также он видел в офисе кредитные договора, заключенные между гражданами и ОАО «Родовид Банк» г. Киева. Затем ему стало известно, что «Родовид Банк» перечислял деньги по кредитным договорам на текущий счет ЧП «Антоп», ОСОБА_4 эти деньги снимал по чеку, за исключением 5 процентов и всю сумму отдавал ОСОБА_3, и если его не было, то ОСОБА_6.

В ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области не было в наличии мебели и оргтехники, которая, якобы, реализовывалась по документам ЧП «Антоп» заемщикам ОАО «Родовид Банк» г. Киева. Когда он стал работать в офисе «Лидер-Кредит» на ул. Ленина, 24 в г.Краматорске, ему стало известно о том, что ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3 оформляет фиктивные документы на получение кредита гражданами в ОАО «Родовид Банк», якобы для приобретения мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп».

Его участие в составлении пакета фиктивных документов на получение кредитов гражданами в ОАО «Родовид Банк», якобы для приобретения мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп» заключалось в том, что он составлял фиктивные справки о доходах граждан, также на некоторых документах - ксерокопиях паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов он собственноручно писал «копия верна», он все это делал по просьбе ОСОБА_6. Он это делал для того, чтобы ЧП «Антоп» получило доход 5 процентов от суммы кредита, из этих денег он получал от ОСОБА_4 зарплату. Он как заместитель директора ЧП «Антоп» помогал ОСОБА_4 в поиске заказчиков на мебель, заключении договоров аренды помещения, покупки мебели, ремонте арендованного помещения. Те лица, которые обращались к нему с просьбой оформить кредит с целью получения наличных денежных средств, не знали о том, что он составляет на них фиктивные справки о доходах.

Денежные средства, поступающие из ОАО «Родовид Банк» на текущий счет ЧП «Антоп», снимал по чекам только ОСОБА_4, все деньги по фиктивным кредитным договорам, документы на заемщиков, по которым были представлены ОСОБА_2 и ОСОБА_2 отдавались ОСОБА_3, или в отсутствие последнего, ОСОБА_6. По договоренности с ОСОБА_3 на нужды ЧП «Антоп» из обналичиваемых денег оставлялось только 5 процентов. В фиктивных накладных и счетах ЧП «Антоп» об отпуске товара заемщику ставил оттиск печати ЧП «Антоп» ОСОБА_4. Такие же показания он изложил в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 19.09.2007 года. в содеянном раскаивается.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_7 свою вину в инкриминируемых ей деяниях признала частично, в части совершения преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 2 и ч. 3, ст. 117 УК Украины, и пояснила, что не принимала участия в организованной преступной группе и не завладевала деньгами банка, она занималась подделкой документов по просьбе ОСОБА_6 и ОСОБА_4, которые приезжали к ней домой, она это делала потому, что ей необходимы были деньги на содержание маленьких детей. Летом 2006 года к ней приехал домой ее знакомый ОСОБА_4, которого она знает давно как приятеля своего брата ОСОБА_2, ОСОБА_4 спросил ее хочет ли она работать в строительной фирме, на что она сказала, что хочет, тогда ОСОБА_4 ей сказал, что необходимы ксерокопии паспортов и справок об идентификационном коде людей, которые хотят работать в этой фирме, за каждого человека с документами ОСОБА_4 пообещал ей по 150,00 грн. ОСОБА_4 ей сказал, что она будет директором предприятия «Кобзарь» и людей они будем набирать на эту фирму. Когда к ней поступило предложение от ОСОБА_4, она стала передавать это предложение дословно своим знакомым и соседям, в частности ОСОБА_31, ОСОБА_59, ОСОБА_65, ОСОБА_47, она также отдала ОСОБА_4 свой паспорт и идентификационный код, ОСОБА_4 попросил ее документы для трудоустройства ее на фирме «Кобзарь».

Вначале она не знала за что ОСОБА_4 давал деньги, а потом она узнала, что на эти ксерокопии паспортов и справок об идентификационном коде оформлялись кредиты в банках.

Об этом она узнала, когда приехала в офис ОСОБА_4, на ул. Ленина, 24 в г.Краматорске. Там вместе с ОСОБА_4 находился ОСОБА_6, ОСОБА_6 тогда у нее спросил, привезла ли она копии документов граждан для оформления кредитов. ОСОБА_6 сказал, что на представленные ею документы оформляются кредиты в банке и удивился тому, что ОСОБА_4 ей об этом ничего не говорил. Узнав об этом она сразу же отказалась выполнять просьбы ОСОБА_4.

ОСОБА_4 приезжал к ней домой дважды, один раз ОСОБА_4 приезжал с ОСОБА_6. ОСОБА_4 ей давал деньги, а она отдала в свою очередь по 50,00 грн. за каждый отдельный пакет документов.

Во время одной из встреч присутствовала ее подружка ОСОБА_8, которая также отдала ОСОБА_4 копии своих документов.

ОСОБА_4 неоднократно просил ее собрать копии документов,но она сказала ему, что тот должен ей деньги за ранее предоставленные документы и объяснила ОСОБА_4, что у нее люди требуют деньги. ОСОБА_4 ей сказал, что она документы доставала для ОСОБА_6 и поэтому деньги она должна требовать у ОСОБА_6.

Когда ОСОБА_4 первый раз забирал у нее копии документов, то дал ей для подписания целую пачку документов, это были договора на какое-то кредитование, на незнакомых ей людей, ОСОБА_4 ей сказал, что за подписание каждого договора заплатит ей по 50 грн. ОСОБА_17 согласилась, так как у нее маленький ребенок и ей нужны были деньги.

Она в присутствии ОСОБА_4 вместе с ОСОБА_8, которая в то время жила у нее дома в течении 2 месяцев, подписали все договора, а также под диктовку ОСОБА_4 в этих договорах записывали диктуемый ОСОБА_4 текст.

При заполнении и подписании договоров она с ОСОБА_8 искажали свой почерк, чтобы почерк не был похож и не был одинаковым, а также расписывались в этих документах за других лиц, при этом ОСОБА_4 им показывал ксерокопии паспортов людей, от имени которых они должны были расписываться, и они старались изобразить подпись человека так, как тот расписался в своем паспорте.

Все документы были отпечатаны на компьютере, на каждого человека пакет документов был в файле, в документах были копии паспортов и справок на идентификационный код, на копиях документов они еще писали «копия верна» и расписывались от имени владельцев паспортов.

ОСОБА_2 работал с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, что он с ними делал она не знает, ей известно, что они на него оформили фирму «Антоп», брат на этой фирме числился директором, а что он делал она не знает. Печати фирмы у брата не было, печать была у ОСОБА_4.

У ОСОБА_4 и ОСОБА_6 руководитель был по имени ОСОБА_17. Он был руководителем фирмы ЗАО «Лидер-Кредит», где они все вместе работали.

Ее брат ОСОБА_2 несколько раз ездил вместе с ОСОБА_17 в Крым, но для чего она не знает.

ОСОБА_8 ей говорила, что деньги по кредитным договорам в банке получал ОСОБА_4, ОСОБА_8 даже один раз ездила с ним за деньгами, как ОСОБА_4 распоряжался деньгами она не знает.

Она на фирме «Кобзарь» фактически не работала, чем занималась фирма она не знает, печать фирмы была у учредителя фирмы, это женщина ее фамилию она не помнит, она ее видела несколько раз в офисе. Офис фирмы «Кобзарь» находился на ул. 19 партсъезда, 70, туда ее привозил ОСОБА_4. ОСОБА_76 она нужна была на этой фирме в должности директора она не знает.

По указанию ОСОБА_4 она заполнила три справки на граждан, которые никогда не работали на фирме «Кобзарь», но этих справок она в представленных ей документах не видела, печать фирмы на справках ставил ОСОБА_4.

ОСОБА_5 приезжал к ней домой несколько раз вместе с ОСОБА_4, когда ОСОБА_4 привозил ей для подписания документы кредитных дел, ОСОБА_5 присутствовал при ее разговорах с ОСОБА_4, то есть по поводу предоставления копий документов и подписания кредитных дел.

Кроме того, летом 2008 года она забеременела. Беременность протекала нормально и на учет в больницу она не становилась, в связи с тяжелым материальным положением. Думала вызвать Скорую помощь, когда начнутся схватки. 02.07.2009 года она почувствовала сильную боль в животе. В этот момент она находилась дома, по адресу АДРЕСА_10, одна. Все родные были на работе и в школе. Она зашла в ванную, и у нее открылось кровотечение из половых органов. Она поняла, что начинаются роды. Она решила рожать в ванной. Для этого она закрыла сливное отверстие, открыла теплую воду и легла в ванную. В ванной она на короткое время потеряла сознание. Когда она очнулась, у нее вновь начались боли в животе, а затем роды. В процессе родов она помогала себе руками. При родах плод полностью вышел наружу. При родах она вытаскивала ребенка за голову и за шею. Рожденного ребенка она положила себе на грудь. Ребенок был живой так как шевелился, она этого не видела, но чувствовала, так как была голая, и ребенок касался ее оголенного тела. Она пыталась подняться, однако не смогла. После этого она почувствовала злобу в отношении ребенка, и захотела, чтобы ребенок умер. Она взяла ребенка за шею руками, и стала душить, с силой сдавливая шею руками. Сжимала руки она до тех пор, пока ребенок не прекратил шевелиться. Затем она потеряла сознание. Когда она очнулась и увидела, что ребенок мертв, у нее началась истерика, она стала плакать. В это время рядом с ней уже находилась свекровь. Она стала спрашивать у нее, что произошло, но она ничего не могла толком ответить, только плакала и говорила, что ребенок мертв. Затем она позвонила родителям и вызвала Скорую помощь, которая отвезла ее в больницу. Труп ребенка все это время находился при ней, труп у нее забрали врачи. Свой поступок может объяснить лишь тем, что сразу после родов она находилась в шоковом состоянии, очень плохо себя чувствовала и в полной мере не осознавала, что делает. И еще тем, что в тот момент находилась одна, и никто ей не помог. В содеянном раскаивается.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_8 свою вину признала частично, в части совершения преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 2 по ч. 3 УК Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 3, ст. 190 ч. 4 УК Украины, виновной себя не признает, и пояснила, что ни в какой организованной группе не участвовала, мошенническим путем деньгами не завладевала. По ст. 358 ч. 2 и ч. 3 УК Украины вину она признает частично, так как она действительно расписывалась за других людей, но думала, что делает это с их позволения. Семью ОСОБА_2 она знает давно. С ОСОБА_7 они подруги. Позже когда она уехала жить в г. Дзержинск к своей сестре, примерно в ноябре 2005 года к ней приехал ОСОБА_4 с директором фирмы, у которого работал в подчинении, фирма называлась «Лидер-Кредит», а директора ОСОБА_4 представил как ОСОБА_3. ОСОБА_4 с ОСОБА_3 попросили ее взять кредит в «Индекс Банке», потому что ОСОБА_4 нужны были деньги и кредит ОСОБА_4 пообещал ей погашать самостоятельно, ОСОБА_4 пообещал ей, что будет ее поручителем по этому кредиту. ОСОБА_4 с ОСОБА_3 тогда приехали на машине ОСОБА_3. Судя из их разговора, ОСОБА_4 был должен деньги ОСОБА_3 и кредитные деньги ОСОБА_4 должен был отдать ОСОБА_3 в качестве погашения долга. После этого, летом 2006 года, примерно в июле месяце, она приехала в гости к ОСОБА_7, и проживала у нее в течении нескольких месяцев. Когда она приехала к ОСОБА_7, то узнала, что брат ОСОБА_7 - ОСОБА_2 работает в фирме «Лидер-Кредит» у ОСОБА_3. ОСОБА_7 ей даже давал свои визитные карточки, на которых было указано, что ОСОБА_7 является консультантом по кредитам. В один из дней лета 2006 года, в то время, когда она проживала у ОСОБА_7 дома, ОСОБА_2 пришел в гости к ОСОБА_7 сказал ей, что одни люди заказали кредит в банке, а сами не явились для подписания документов и теперь начальство будет его ругать, так как этих заемщиков ОСОБА_2 найти не удается, а документы срочно нужно отдать в «Лидер-Кредит», при этом ОСОБА_2 попросил ее расписаться за потенциальных заемщиков в кредитных делах. Он показал ей ксерокопии паспортов заемщиков и попросил имитировать их подписи, сопоставляя с подписям в паспорте. По просьбе ОСОБА_2 она подписала все данные ей документы от имени других лиц, кредиты были, как ей кажется, в «ОСОБА_100 Банке», она так расписалась в двух или трех кредитных делах за других людей. Вместо кого она расписывалась, она не помнит, она помнит только, что все документы были оформлены на мужчин. ОСОБА_2 ей за эту помощь ничего не заплатил и не обещал заплатить.

После этого, она решила купить себе мобильный телефон в кредит. Она собиралась взять кредит в сумме 1 500,00 грн., с этой целью она обратилась за помощью к ОСОБА_4 и зашла в офис «Лидер-Кредит» на ул. Ленина, 24, в г. Краматорске, где встретилась с ОСОБА_4, которому сообщила о своих намерениях, при этом она оставила ОСОБА_4 свои документы. Затем она через несколько дней снова пришла в офис «Лидер-Кредит» к ОСОБА_4, где ОСОБА_4 дал ей подписать все кредитные документы, она их подписала не читая, а когда увидела график погашения кредита то увидела сумму около 8 000,00 грн., которую она должна потратить на мебель, она стала возмущаться, тогда ОСОБА_4 подвел к ней ОСОБА_6, который сказал, что эти деньги нужны лично ему и что он кредит полностью погасит, а телефон ей просто подарит и она согласилась на эти условия, подписав все документы. Телефон ей отдал ОСОБА_6 в офисе «Лидер-Кредит» примерно дней через 10, но телефон был не такой как она хотела, а очень простой и без дополнительных функций.

ОСОБА_4 в это же время стал приезжать домой к ОСОБА_2 и привозить для подписания кредитные дела, чтобы ОСОБА_2 расписывалась от имени других людей, а ОСОБА_2 передавала ОСОБА_4 копии паспортов и идентификационных кодов своих знакомых.

ОСОБА_2 просила ее помочь расписываться в кредитных делах от имени других лиц и она помогала ОСОБА_2, потому что жила у нее и не могла ей отказать, денег ОСОБА_2 ей не давала и не обещала, кредитные дела были отпечатаны на компьютере и их привозил ОСОБА_4, который приезжал когда один, а когда с ОСОБА_5 или ОСОБА_6.

Сколько она подписала кредитных дел, она не помнит, и за кого не помнит, она в основном подписывала, потому что не умела изменять почерк, записи делала сама ОСОБА_2. ОСОБА_4 при ней договаривался с ОСОБА_2 об оплате за предоставленные ксерокопии паспортов и идентификационных кодов граждан и за подписание кредитных дел от имени других лиц, и он же давал ОСОБА_2 деньги. ОСОБА_4 с ОСОБА_2 договорились, что за пакет документов на одного человека с подписанием кредитного дела ОСОБА_4 заплатит ОСОБА_2 120,00 грн., а ОСОБА_2 уже отдавала по 50,00 грн. тем, кто приносил копии паспортов.

Она подписывала от имени других лиц кредитные документы в период с июля по сентябрь 2006 года дома у ОСОБА_7, на АДРЕСА_11. Она слышала, что ОСОБА_7, когда брала у своих знакомых копии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, объясняла им, что открывается какая-то фирма и нужно набрать коллектив для работы в ней, больше она ничего об этом не знает.

Также она слышала, что ОСОБА_3 постоянно требовал деньги с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, один раз когда она находилась в их офисе, услышала телефонный разговор ОСОБА_3 и ОСОБА_5, как она поняла ОСОБА_3 был где-то на отдыхе с женой и сказал ОСОБА_5, что ему срочно нужны деньги, потому что деньги у него закончились.

Она расписывалась в кредитных документах ОАО «Родовид Банк» от имени других лиц. Такие же показания она так же изложила в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 11.10.2007 года. В содеянном раскаивается.

Органами досудебного следствия действия подсудимого были квалифицированы ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч.4 УК Украины, как умышленные действия, выразившимися в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием.

Однако, суд считает, что квалифицирующий признак - злоупотребление доверием, из обвинения следует исключить, так как подсудимые при получении копий личных документов - паспортов и идентификационных кодов, сообщали неправдивые сведения с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами.

Таким образом, суд считает вину подсудимого полностью доказанной, а его действия правильно квалифицированными: по ч.3 ст.28, ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах организованной группой; по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, по предварительному сговору организованной группой лиц

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

ОСОБА_2 ранее судим, на момент совершения преступления работал, характеризуется положительно, на учетах в медицинских диспансерах города не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает его чистосердечное раскаяние.

При таких обстоятельствах, суд считает, что необходимым и достаточным наказанием для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений будет наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

Гражданский иск: из приговора Краматорского городского суда от 22.07.2011 года видно, что частично удовлетворен гражданский иск ОАО «Родовид Банк» и солидарно с осужденных взыскано 594 763 гривны 50 копеек. Поэтому именно эта сумма подлежит взысканию с ОСОБА_2

Вещественные доказательства: судьба вещественных доказательств разрешена приговором Краматорского городского суда от 22.07.2011 года.

ОСОБА_2 был арестован Зеленогорский районным судом г. Санкт-Петербурга Российской Федарации 07.07.2012 года (т.64 л.д.78-81), поэтому срок наказания ему следует исчислять с этой даты.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.28, ч.4 ст.190 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;

- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности наказаний, окончательное наказание определить путем поглощения более строгим, менее строгого наказания в виде пяти лет лишения свободы, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного, с изоляцией осужденного и помещением в уголовно-исправительное учреждение закрытого типа.

До вступления приговора в законную силу, оставить осужденному прежнюю меру пресечения - заключение под стражей в Артёмовском следственном изоляторе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области.

Засчитать в срок отбытия наказания, срок нахождения под стражей, и исчислять срок отбытия наказания с 7 июля 2012 года.

Гражданский иск ОАО «Родовид Банк» удовлетворить частично. Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ОАО «Родовид Банк» материальный ущерб в сумме 594 763 (пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят три) гривны 50 копеек.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донец кой об ласти через Краматорский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провоз глашения, а осужденными, находящимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий судья:

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате в единственном экземп ляре.

Председательствующий судья: