Ухвала

від 12.03.2013 по справі 344/3637/13-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/3637/13-к

Провадження № 1-кс/344/714/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є. , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим відділом ДПС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013090000000047 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Трубопостачання» за ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трубопостачання» (код ЄДРПОУ 35915525) в період з 4 кварталу 2009 року по 4 квартал 2011 року переслідуючи мету на ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту на підставі документів про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 481 471 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Крім того, згідно матеріалів провадження встановлено, що в приміщенні відділу державної реєстрації Львівської міської ради виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області за адресою: Львівська область, м. Львів, пл. Ринок, 1, знаходиться реєстраційна справа №14151200000007905 ТОВ «Віктор Ко» (код ЄДРПОУ 20799703) з документами, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Віктор Ко» шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації Івано-Франківської міської ради виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1. Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. 2. Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3. Не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов»язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Віктор Ко» (код ЄДРПОУ 20799703) №14151200000007905 та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- реєстраційних карток суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Віктор Ко»;

- реєстраційних карток суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з внесеними змінами;

- рішення засновника або уповноваженого ними органу про створення ТОВ «Віктор Ко»;

- установчих документів та статуту ТОВ «Віктор Ко» із змінами по даний час;

- копій паспортів засновників ТОВ «Віктор Ко»;

- документи про місце проживання засновників ТОВ «Віктор Ко» або договір, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо);

- копії паспорта або документу, що засвідчує повноваження осіб, уповноважених засновником для проведення державної реєстрації ТОВ «Віктор Ко»;

- свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Віктор Ко»;

- свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Віктор Ко» із внесеними відповідними змінами;

- документів, що засвідчують зміну місцезнаходження ТОВ «Віктор Ко»;

- довідок установ банків про відкриття/закриття рахунків,

які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Львівської міської ради виконавчого комітету Львівської міської ради за адресою: Львівська область, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Строк дії ухвали 1 (один) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Островський Л.Є.