Ухвала

від 11.02.2013 по справі 632/307/13-к

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 632/307/13-к провадження № 1-кс/632/19/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2013 р. м. Первомайський

Слідчій суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області Васянович Г.М., за участю секретаря судового засідання Боровок Т.П., сторони кримінального провадження - слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, заступника Первомайського міжрайонного прокурора Заварзи С.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220400000111 від 23 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю тимчасового вилучення - отримання на паперовому носії реєстру руху коштів по розрахунковому рахунку № 26006301264 Ради сільськогосподарських товаровиробників Первомайського району Харківської області, код 25751999, який був відкритий у Первомайському відділенні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Харківська область, місто Первомайський, вулиця Маршала Гречка, буд. 24-а.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 23 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: по факту зловживання службовим становищем службовими особами Первомайської районної державної адміністрації при використанні коштів Ради сільськогосподарських товаровиробників Первомайського району Харківської області.

Прокурор підтримав клопотання слідчого з наведених вище підстав, зазначивши, що Рада сільськогосподарських товаровиробників Первомайського району Харківської області відповідно до Статуту є безприбутковою організацією, яка створена з метою сприяння сільськогосподарським підприємствам у нарощуванні обсягів виробництва продукції, підвищенням ефективності господарювання та є представницьким органом учасників Ради.

За даними Первомайського відділення Лозівської ОДПІ Радою сільськогосподарських товаровиробників Первомайського району Харківської області в зазначеній вище установі банку відкритий розрахунковий рахунок, на який зараховувалися грошові кошти від сторонніх організацій.

З урахуванням того, що лише за аналізом даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Ради можливо отримати відомості про використання коштів всупереч умовам статуту вказаної організації, прокурор просив надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини використання коштів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення - злочину, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 січня 2013 року.

ОСОБА_2, у якої знаходяться документи, належним чином викликана в судове засідання, до суду не прибула, заяв про перенесення розгляду клопотання не надала.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор довів можливість використання в якості доказів відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий Радою сільськогосподарських товаровиробників Первомайського району Харківської області. Крім того слідчий суддя приходить до висновку, що лише дослідивши дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Ради можливо з’ясувати і довести обставини неправомірності використання коштів керівництвом організації та службовими особами Первомайської РДА, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення та отримання реєстру (на паперовому носії) руху коштів по розрахунковому рахунку № 26006301264 Ради сільськогосподарських товаровиробників Первомайського району Харківської області, код 25751999, який був відкритий у Первомайському відділенні Фiлiї - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 350017, за адресою: Харківська область, місто Первомайський, вулиця Маршала Гречка, буд. 24-а, за період часу з 01 січня по 07 жовтня 2011 року, з зазначенням найменувань та банківських даних платників, а також отримувачів грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, дат та сум перерахованих коштів, номерів платіжних документів, призначення платежів.

Ухвала дійсна до 05 березня 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Первомайського міськрайонного суду Харківської області

ОСОБА_4