Ухвала

від 01.03.2013 по справі 523/3289/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/3289/13-к

УХВАЛА

01.03.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Бобовський К.Ю. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013170490000070 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області і погоджене з прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 2.03.2012 року невстановлені особи під приводом постачання аміачної селітри марки Б ГОСТ 2-85, розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Миколаївська дорога, 263-б, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СФГ «Веселка» (код ЄДРПОУ 31584226) у розмірі 150000 гривень, грошовими коштами ПАТ «Агрофірма ім.. ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 05406184) у розмірі 134200 гривень, а також під приводом постачання аміачної селітри марки Б ГОСТ 2-85, нітроамофоска, дизельного палива, автомобільного бензину марки А - 80, розташованих за вищезгаданою адресою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПРАТ «Петросталь» (код ЄДРПОУ 05414769) у розмірі 1387735,62 гривень, чим заподіяли матеріальний збиток на загальну суму 1671935,62 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезгадані грошові кошти, належні СФГ «Веселка» (код ЄДРПОУ 31584226), ПАТ «Агрофірма ім.. ОСОБА_1) (код ЕДРПОУ 05406184), ПАТ «Петросталь» (код ЄДРПОУ 05414769) були перераховані на рахунок ТОВ «НВП «ВВС-ФАРМ» (код МФО 328599). Таким чином, рахунок №26005003000339 відкритий в АТ «ФінРостБанк» (код МФО 328599), був використаний невстановленими особами при скоєнні при скоєнні вищезгаданого кримінального правопорушення. Також, було встановлено, що грошові кошти, що надійшли на розрахункових рахунок ТОВ «НВП «ВВС-ФАРМ» (код ЕДРПОУ 33440519) № 26005003000339.980, відкритий в АТ «ФінРостБанк» (код МФО 328599), були переведені в готівку ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з розрахункового рахунку № 26204015000140.980, відкритого в АТ «ФінРостБанк» (код МФО 328599).

У своєму клопотанні слідчий вказав, що для розгляду кримінального провадження має значення вищевказані документи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.

Беручи до огляду на наявність достатніх підстав вважати, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить таємницю.

Надати тимчасовий доступ до відомості, які становлять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26204015000140.980 та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні АТ «ФінРостБанк» (код МФО 328599), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26204015000140.980 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки та додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Ю.Бобовський