Ухвала

від 11.03.2013 по справі 753/3658/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/3658/13-к

провадження № 1-кс/753/253/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А. при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Іващенка А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32013110020000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 222 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32013110020000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 222 КК України.

АТ «КБ «Експобанк», як особа у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи у судове засідання представника не направило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, крім того у судовій повістці згаданій особі роз’яснювався обов’язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Місто буд» (код 35660403), згідно аналізу додатку №5 до декларації з ПДВ, в період 2011 року відображало взаємовідносини з ПП «Фірма володар» (код 31988783), ТОВ «ОСОБА_3 естейт» (код 37703130), ТОВ «Брокбудкепітал» (код 37450960), ТОВ «ВСК Геос» (код 36756148),ТОВ «Граньстройінвест» (код 37649152), ТОВ «Інсатбуд» (код 37144087), ТОВ «Промобуд-2007» (код 35676870), ПП «Стрим» (код 32312337), ПП «НП Хіміч» (код 37963125), ТОВ «Торгівельна група «Восток плюс» (код 37615432), які мають ознаки фіктивності, в результаті чого ухилились від сплати ПДВ за період 2011року на суму близько 500 тис. грн.

Крім того, ОСОБА_4, який значиться директором ТОВ «Місто буд» та ОСОБА_5, який є директором ТОВ «Будпродресурси-Київ» в період грудня місяця 2011 року вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, шляхом укладання договору відступлення права вимоги, згідно з яким борг ОСОБА_6 по кредитному договору від 19.12.07 в АТ «КБ «Експобанк» на суму 12869818,55 грн. перейшов до ТОВ «Будпродресурси-Київ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2007р. ОСОБА_7 АТ «КБ «Експобанк» була відкрита кредитна лінія з лімітом кредитування 1 460 000,00 доларів США строком до 16.12.2022р. (за договором кредитної лінії №20/USD-CK від 19.12.2007р.)

З огляду на викладене, слідчий та прокурор вважають, що у ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття 19.12.2007р. ОСОБА_7 кредитної лінії в АТ «КБ «Експобанк» та надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1) та провести виїмку у АТ «КБ «Експобанк» оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття 19.12.2007р. ОСОБА_7 кредитної лінії в АТ «КБ «Експобанк» а саме:

Усі документи кредитної справи ОСОБА_6 яка сформувалася з моменту відкриття кредитної лінії по теперішній час.

Договір кредитної лінії №20/USD-CK від 19.12.2007р.

Платіжні документи, що підтверджують використання ОСОБА_9 коштів наданих за кредитним договором.

Платіжні документи, що підтверджують зарахування ОСОБА_7 коштів за договором, як погашення кредиту та сплату відсотків.

Документів, що відображають позовну роботу банку з приводу стягнення коштів з ОСОБА_8 по заборгованості та судових рішень.

Документів, що подавалися для реструктуризації кредитної заборгованості яка відображена 11.09.2009р.

Договір відступлення права вимоги та документів на підставі яких банком прийнято рішення про укладення договору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Дубас