Ухвала

від 12.02.2013 по справі 437/2254/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/2254/13-к

У Х В А Л А

про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

м. Луганськ 12 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції Хортів І.С., розглянув клопотання старшого лейтенанта міліції Хортів І.С. винесене у кримінальному проваджені за № 12012030110000004 від 20.11.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУМВС України у Луганській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 12012030110000004 від 20.11.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з 07.07.2008 по 01.05.2009, точнішу дату встановити не надалося можливим, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на посаді комерційного директора ПП «ІВР-Агро» (код 33351859), будучи власником ПП «Агро-Комерц» (код 35156127), маючи можливість |спроможність| впливати на рішення адміністративно-господарського і організаційно-розпорядницького| характеру, що приймаються директором ПП «ІВР-Агро» ОСОБА_3, який є її чоловіком, і директором ПП «Агро-Комерц» ОСОБА_4, і у зв'язку з цим, маючи можливість|спроможність| контролювати ведення господарської діяльності вказаними підприємствами, скоїла шахрайство, а саме, придбала|набула| право на майно ТОВ «Вільховське» (код 32314638) шляхом зловживання довірою|довір'ям|, при наступних|таких| обставинах.

Так, достовірно знаючи, що 07.07.2008 між ТОВ «Вільховське», зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1, в особі директора ОСОБА_5 і ПП «ІВР-Агро», зареєстрованим за адресою: м. Луганськ, Гостра Могила, 156/37, в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 15-ХР складського зберігання і надання послуг з приймання, сушки, очищення і відпуску зернових та маслинних культур, а також, що 07.07.2008 між ТОВ «Вільховське» в особі директора ОСОБА_5 і ПП «Агро-Комерц», зареєстрованим за адресою: м. Луганськ, вул. 4-та Донецька, 111, в особі директора ОСОБА_6, укладено договір № 16-ХР складського зберігання і надання послуг з приймання, сушки, очищення і відпуску зернових та маслинних культур, у ОСОБА_2, породжений корисливим мотивом, що полягає в бажанні протиправно отримати майнову вигоду без звернення чужого майна на свою користь, виник прямий умисел на придбання права на майно шляхом зловживання довірою, а саме: придбання права на насіння соняшнику врожаю 2008 року за допомогою використання особистих довірчих стосунків між нею і директором ТОВ «Вільховське» ОСОБА_5, які склалися внаслідок тривалих господарських взаємин ТОВ «Вільховське» з ПП «ІВР-Агро» і ПП «Агро-Комерц», в процесі яких умови договорів між даними підприємствами виконувалися своєчасно і в повному обсязі.

У середині вересня 2008 року, точнішу дату встановити в ході досудового слідства |наслідку| не надалося можливим, після початку постачань ПП «ІВР-Агро» і ПП «Агро-Комерц» соняшнику врожаю 2008 року на склад ТОВ «Вільховське», ОСОБА_2, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, що зазіхають|посягають| на право власності ТОВ «Вільховське», зміст|зміст| яких складають володіння, користування і розпорядження, як своїм власним соняшником врожаю 2008 року, так і тим, що знаходився|перебував| на зберіганні у|у| ТОВ «Вільховське» і яким останнє мало змогу розпоряджатися на законних підставах; передбачаючи суспільно небезпечний наслідок|результат| таких дій, який полягає|виказуватиме| у позбавленні власника (володільця) майна, а саме ТОВ «Вільховське», можливості|спроможності| реалізовувати відповідно до закону право власності на свій розсуд, незалежно від волі інших осіб|лиць|; бажаючи настання|наступу| цих наслідків, так як саме після|потім| придбання|надбання| права на соняшник врожаю 2008 року, який знаходиться|перебуває| у власності ТОВ «Вільховське», і соняшник врожаю 2008 року, яким останнє мало змогу розпоряджатися на законних підставах, шляхом зловживання довірою|довір'ям| власника (володільця) майна, а саме директора ТОВ «Вільховське» ОСОБА_5, виникне можливість|спроможність| розпорядитися чужим майном і протиправно отримати|одержувати| майнову вигоду без звернення|звертання| чужого майна в свою користь; реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись|перебувати| у невстановленому в ході досудового слідства|наслідку| місці, здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 і по телефону попрохала останнього виписати складські квитанції, в яких відобразити|відбивати| переоформлення від імені ПП «ІВР-Агро» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» і від імені ПП «Агро-Комерц» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» і ПІІ «Серна» насіння соняшнику врожаю 2008 року.

Крім того, достовірно знаючи, що ПП «ІВР-Агро» і ПП «Агро-Комерц» не має в своєму розпорядженні соняшнику врожаю 2008 року в кількості, відповідній тій, яку необхідно відвантажити на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» і ПІІ «Серна», ОСОБА_2 при розмові з |із| ОСОБА_5 посилаючись на особисті|особових| довірливі стосунки між ними, які склалися в наслідок тривалих господарських взаємин ТОВ «Вільховське» з|із| ПП «ІВР-Агро» і |із|ПП «Агро-Комерц», в процесі яких умови договорів даними підприємствами виконувалися в повному|цілковитому| обсязі|обсязі|, сумлінно і своєчасно, запевнила директора ТОВ «Вільховське» ОСОБА_5 в тому, що ПП «ІВР-Агро» і ПП «Агро-Комерц» має необхідну для переоформлення кількість насіння соняшнику врожаю 2008 року, проте|однак| з об'єктивних причинах не встигають|устигають| поставити його на склад ТОВ «Вільховське», але|та| зроблять це протягом 5-7 днів після|потім| переоформлення насіння соняшнику врожаю 2008 року від імені ПП «ІВР-Агро» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» і від імені ПП «Агро-Комерц» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» і ПІІ «Серна».

Директор ТОВ «Вільховське» ОСОБА_5 ,через особисті |особові| довірчі стосунки з|із| ОСОБА_2, маючи можливість|спроможність| обґрунтовано розпоряджатися власним соняшником врожаю 2008 року і насінням соняшнику врожаю 2008 року, який належав наступним|слідуючим| підприємствам: ТОВ «Агро-Союз|» (код 20182055), ТОВ «Технополіс-Л» (код 21842252), СТОВ «АБТ» (код 30744867), СТОВ «Мирна долина» (код 31931606), ФГ «Гарант» (код 30053659), і що знаходився|перебуває| на зберіганні у|у| ТОВ «Вільховське», погодився виписати складські квитанції, необхідні ОСОБА_2

Після |потім| цього, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, не повідомляючи|посвячувати| ОСОБА_3, що є одночасно власником і директором ПП «ІВР-Агро», про свої злочинні наміри, отримала|одержувала| від останнього листи адресовані ТОВ «Вільховське» про переоформлення насіння соняшнику на адресу ЗАТ АТ «Каргілл», у тому числі: № 33-Э| від 11.09.2008 про переоформлення 250 тонн,|тонна-сил| № 34-Э| від 17.09.2008 про переоформлення 210 тонн,|тонна-сил| № 36-Э| від 24.09.2008 про переоформлення 250 тонн|тонна-сил| і № 37-Э| від 24.09.2008 про переоформлення 500 тонн|тонна-сил|. Також, ОСОБА_2, не повідомляючи|посвячувати| ОСОБА_6, який є директором ПП «Агро-Комерц», але|та| фактично підконтрольного їй у прийнятті фінансово-господарських рішень, у свій злочинний план, отримала|одержувала| від останнього листи адресовані ТОВ «Вільховське» про переоформлення насіння соняшнику на адресу ЗАТ АТ «Каргілл»: № 25-Э| від 18.09.2008 про переоформлення 210 тонн|тонна-сил| і № 13-Э| від 24.09.2008 про переоформлення 210 тонн|тонна-сил|, і про переоформлення соняшнику на адресу ПІІ «Серна» - № 18-Э| від 28.10.2008 про переоформлення 700 тонн|тонна-сил|.

Дані листи ОСОБА_2 доручила ОСОБА_6 доставити до ТОВ «Вільховське» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, сел. Вільхове, вул. Свердлова, 8, що останній в період з 07.07.2008 по 01.05.2009 і зробив.

На підставі вказаних листів по місцю знаходження ТОВ «Вільховське» за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Вільхове, вул. Свердлова, 8, під керівництвом ОСОБА_5, який помилявся в щирості намірів ОСОБА_2, були виписані складські квитанції: від 11.09.2008 АС № 726871 № 963 на 250000 кг; від 17.09.2008 АС № 726550 № 1023 на 210000 кг; від 24.09.2008 АС № 249036 № 1072 на 250000 кг; від 24.09.2008 АС № 249035 № 1071 на 500000 кг; від 10.10.2008 АТ № 249220 № 1293 на 300000 кг; від 10.10.2008 АТ № 249221 № 1294 на 300000 кг; згідно яким ПП «ІВР-Агро» зберігає на складах ТОВ «Вільховське» насіння соняшнику врожаю 2008 року в кількості зазначеній в даних документах, і дане насіння соняшнику переоформлюється на адресу ЗАТ АТ «Каргілл». Так само, були виписані складські квитанції: від 18.09.2008 АС № 726932 № 1033 на 210000 кг; від 24.09.2008 АТ № 249038 № 1074 на 250000 кг; згідно яким ПП «Агро-Комерц» зберігає на складах ТОВ «Вільховське» насіння соняшнику врожаю 2008 року в кількості зазначеній в даних документах і дане насіння соняшнику переоформляється на адресу ЗАТ АТ «Каргілл». Так само, була виписана складська квитанція від 28.10.2008 АТ № 249437 № 1507 на 700000 кг, згідно якої ПП «Агро-Комерц» зберігає на складах ТОВ «Вільховське» насіння соняшнику урожаю 2008 років в кількості вказаному в даному документі і дане насіння соняшнику переоформляється на адресу ПІІ «Серна».

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою |довір'ям| ОСОБА_5 добилася складання вищезазначених складських квитанцій, що є документами, які при їх пред'явленні ТОВ «Вільховське» дають право на отримання|отримання| товару, тобто|цебто| придбала|набула| право на соняшник врожаю 2008 року, який знаходився|перебував| у власності і розпорядженні ТОВ «Вільховське».

Згідно з |згідно| висновком|ув'язненням| судово-економічної експертизи № 294/24 від 13.04.2012, в період з 07.07.2008 по 01.05.2009 ПП «ІВР-Агро» поставило на адресу ТОВ «Вільховське» соняшник врожаю 2008 року в кількості|у кількості| 1569, 336 тонн|тонна-сил|, а переоформлено від імені ПП «ІВР-Агро» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» було 1810,00 тонн|тонна-сил|, внаслідок чого ПП «ІВР-Агро» має дебіторську заборгованість перед ТОВ «Вільховське» у розмірі 240,664 тонн|тонна-сили|. Крім того, в період з 07.07.2008 по 01.05.2009 ПП «Агро-Комерц» поставило на адресу ТОВ «Вільховське» соняшник врожаю 2008 року в кількості|у кількості| 125,68 тонн|тонна-сил|, а переоформлено від імені ПП «Агро-Комерц» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» і ПІІ «Серна» було 1160,00 тонн|тонна-сил|, внаслідок чого ПП «Агро-Комерц» має дебіторську заборгованість перед ТОВ «Вільховське» у розмірі 1034,32 тонни|тонна-сили|.

Переоформлений по складських квитанціях соняшник врожаю 2008 року від імені ПП «ІВР-Агро» на адресу ЗАТ АТ «Каргілл» в кількості |у кількості| 1810,00 тонн|тонна-сил| і від імені ПП «Агро-Комерц» на адресу ЗАТ АТ «Кагрілл» і ПІІ «Серна» в кількості|у кількості| 1160,00 тонн|тонна-сил|, в період 07.07.2008 по 01.05.2009 був відвантажений новому власникові, внаслідок чого ОСОБА_2 отримала|одержувала| майнову вигоду для підконтрольних їй ПП «ІВР-Агро» і ПП «Агро-Комерц» без звернення|звертання| чужого майна в свою користь.

Згідно з |згідно| висновком|ув'язненням| судово-товарознавчої експертизи № 823/26 від 17.04.2012 середньоринкова| вартість 1 тонни|тонна-сили| соняшнику (не класового) врожаю 2008 року станом на 01.05.2009 склала 2200,00 грн., сума збитку|шкоди|, заподіяного|спричиняти| ТОВ «Вільховське», склала 2804964,80 грн.

03.01.2013 СУ ГУМВС України у Луганській області винесено повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.02.2013 прокурором доручено надати підозрюваній ОСОБА_2 , її захисникам, представнику потерпілого ОСОБА_5 та його представникам доступ до всіх матеріалів досудового розслідування, та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні СУ ГУМВС України у Луганській області закінчено, про що 04.02.2013 у порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрювану ОСОБА_2, її захисників, представника потерпілого ОСОБА_5 та його представників.

Відповідно до цієї статті КПК України 04.02.2013 підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам, надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 40 томах. Цього ж дня вони приступили до ознайомлення зі всіма матеріалами в приміщенні СІЗО м. Луганську та ознайомились з 28 томами (з 1 до 28).

05.02.2013 підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам також надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 40 томах. Цього ж дня вони приступили до ознайомлення зі всіма матеріалами в приміщенні СІЗО м. Луганська та ознайомилися з 2 томами (з 29 до 30).

06.02.2013 підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам також надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 40 томах. Цього ж дня вони приступили до ознайомлення зі всіма матеріалами в приміщенні СІЗО м. Луганська та ознайомилися з 1 томом (з 31).

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування.

Станом на 07.02.2013 підозрювана ОСОБА_2 та її захисники ознайомились у повному обсязі з 31 томом вказаного кримінального провадження.

Під час ознайомлення підозрювана ОСОБА_2 та її захисники неодноразово висловлювали намір скопіювати або відобразити відповідним чином (з використанням фототехніки) матеріали досудового розслідування, але ніяких дій з метою реалізувати свій намір не приймали.

У доступі до матеріалів та можливості скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам ніхто не перешкоджав.

19.02.2013 спливає строк тримання підозрюваної ОСОБА_2 під вартою.

У теперішній час підозрювана ОСОБА_2 та її захисники зволікають при ознайомленні з матеріалами чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Керуючись вимогами ч.10 ст. 290 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції Хортів І.С.

Установити строк, для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_2 та її захисників з матеріалами досудового розслідування № 12012030110000004 до 14.02.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко