Постанова

від 14.03.2013 по справі 667/1965/13-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/1965/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню № 12013230020000505, від 25.01.2013 року та винести ухвалу про доступ до банківської таємниці, та проведення виїмки роздруківки про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Херсон ОСОБА_2», код 37541743 за період з 15.04.2012 по теперішній час, а саме рахунок - МФО банку - № 351005, назва банку - «УкрСиббанк», номер рахунку - 26157352777900, тип рахунку - поточний, валюта - українська гривня, а також виїмки матеріалів реєстраційної картки, документів, що стали підставою для відкриття рахунку, документи із зразками підписів уповноваженої особи щодо зняття та перерахунку коштів, оригіналів чекових книжок та грошових чеків на видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку, доручень та інших банківських документів на підставі яких кошти з рахунку були перераховані або зняті за вказаний період .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що у травні місяці 2012 року на ХДЗ «Палада» проводились конкурсні торги, з закупівлі прокату плоского, за участю ТОВ «Херсон ОСОБА_2», директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2, та ТОВ «ТД «Укр-Юг» директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4. Відповідно до рішення Херсонського обласного територіального відділення АМК України дії ТОВ «Херсон ОСОБА_2» та ТОВ «ТД «Укр-Юг» визнані як такі, що порушують п. 1 ст. 50 та п. 4 ч.2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». В результаті проведених торгів між ХДЗ «Палада» та ТОВ «Херсон ОСОБА_2» укладено угоду на поставку прокату плоского на загальну суму 7 467 576 грн. В ході порівняння середніх цін на прокат плоский, які діяли на території України, з цінами по яким ТОВ «Херсон ОСОБА_2» здійснював поставки прокату плоского на ХДЗ «Палада», встановлено той факт, що поставки здійснювались по завищеним цінам. В результаті узгоджених дій посадових осіб ТОВ «Херсон ОСОБА_2», та ТОВ «ТД «Укр-Юг» здійснено розкрадання державних коштів ХДЗ «Палада», та підприємству нанесені збитки. За даними Херсонської обласної Державної податкової служби ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКР-ЮГ», засновником є ОСОБА_5, директором є ОСОБА_6, ТОВ «ТД «Укр-Юг» співпрацює з ПАТ КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», АТ «УКРСИББАНК» та ПАТ «Кредобанк».

За даним фактом 25.01.2013 року відкрито кримінальне провадження № 12013230020000505, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена встановленням руху коштів на рахунках ТОВ «Херсонн ОСОБА_2», що підтвердить факти отримання, та розмір грошових коштів, які перераховувались ХДЗ «Палада», що дозволить порівняти суму перерахованих коштів, з кількістю фактично отриманого прокату плоского, таким чином буде отримано можливість здійснити розрахунки про розтрату державних коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Дозволити слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 доступ до банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Херсон ОСОБА_2», код 37541743 за період з 15.04.2012 по теперішній час, а саме рахунок - МФО банку - № 351005, назва банку - «УкрСиббанк», номер рахунку - 26157352777900, тип рахунку - поточний, валюта - українська гривня, а також виїмки матеріалів реєстраційної картки, документів, що стали підставою для відкриття рахунку, документи із зразками підписів уповноваженої особи щодо зняття та перерахунку коштів, оригіналів чекових книжок та грошових чеків на видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку, доручень та інших банківських документів на підставі яких кошти з рахунку були перераховані або зняті за вказаний період .

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.Б. Спічак