Ухвала

від 06.03.2013 по справі 296/2159/13-к

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2159/13-к

1-кс/296/511/13

Ухвала

Іменем України

"06" березня 2013 р. м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П.,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_1,

при секретарі Гореловій М.М.,

а також за участю прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_2

і за відсутності представника ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

встановив:

У провадженні СУ УМВС України у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060010000006 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

До суду звернулася слідчий СУ УМВС України у Житомирській області Коротких-Булавіна В.Ю. із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС і стосуються ТОВ «Вадерстад».

У клопотанні вказано, що на протязі 2008-2012 р., невстановлені слідством особи організували створення, або придбання суб’єктів господарювання на підставних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності. Так протягом зазначеного часу були створені ПП «Укрпромтехбуд», ПП «Укрпромтехпостач», ПП «Укрбудтехрпром» із використанням реквізитів яких невстановлені слідством особи здійснювали незаконну діяльність, що полягала у наданні реально існуючим суб’єктам господарювання умов з ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Матеріали досудового розслідування містять відомості, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини вищевказаних підприємств з ТОВ «Мортон» (ЄДРПОУ 36282364).

Враховуючи, що податкова та юридична справа ТОВ «Мортон» (ЄДРПОУ 36282364), які знаходяться в приміщеннях ДПІ в Шевченківському районі м. Києва ДПС, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вбачає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

У залі суду слідчий та прокурор підтримали клопотання і просять його задовольнити.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю і які іншим способом неможливо отримати, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх дослідження необхідне, тому суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя

ухвалив:

Надати слідчому СУ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС (04050, м. Київ, вул. Багговутівська, 26):

- до юридичної справи ТОВ «Вадерстад» (ЄДРПОУ 35677785), а саме, до:

o статут ТОВ «Вадерстад»;

o рішення засновників підприємства;

o накази;

o довіреності;

o усі інші реєстраційні документи, які містяться у юридичній справі;

- податкової справи ТОВ «Вадерстад» (ЄДРПОУ 35677785), а саме, до:

o податкових декларацій з ПДВ за весь період діяльності підприємства;

o податкових декларацій з податку на прибуток за весь період діяльності підприємства;

o будь якої іншої податкової звітності;

- до актів перевірок за весь період діяльності ТОВ «Вадерстад» (ЄДРПОУ 35677785).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подано протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський