Ухвала

від 26.12.2012 по справі 1512/17544/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 1512/17544/2012

Провадження № 1-кс/1512/39/2012

УХВАЛА

26.12.2012 року

слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Болтушенко А.О., за участю прокурора Іванова С.І., ст. слідчого СВ Таіровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого с прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 29.06.2011р. за результатами проведеного тендеру між ДП «Українськи дитячий центр "ОСОБА_1 гвардіяВ» код ЄДРПОУ 33636307 в особі директора ОСОБА_2 і ПП «Альстар» код ЄДРПОУ 32089006 в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме мазуту на суму 988 950 грн. 30.12.2011р. укладена додаткова угода № 115-Т до зазначеного договору, відповідно до якого збільшена сума поставки до 1 186 740 грн.

01.07.2011року у зв'язку з тим, що ПП «Альстар» не є виробником нафтопродуктів, між ПП «Альстар» код ЄДРПОУ 32089006 і ТОВ «Емилия.Нет» код ЄДРПОУ 35818757 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів ДГ-010711. У виконанні договору № 99-Т/47 від 29.06.2011р. на адресу ДП «Український дитячий центр" ОСОБА_1 гвардія» у період з 29.06.2011р. за 03.02.2012р. поставлено мазуту в кількості 211,1 тонна на суму 1 175 820 гривень. Оплата за поставлений товар зроблена з розрахункових рахунків ДП «Український дитячий центр" ОСОБА_1 гвардія» № 2600430135751 у Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк» МФО 388078 і №26001010116468 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО 328618 в адреса ПП «Альстар» в період с 29.06.2011р. за 03.02.2012р. 1 215 720 гривень.

Згідно висновку № 96 від 27.07.2012р. експертно-економічного дослідження ТОВ «Емилия.Нет» не володіє виробничими потужностями, необхідними для перевезення, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, у штатному розписі відсутня технічний персонал, наявність якого передбачено технологічним процесом придбання зберігання і відвантаження нафтопродуктів, залишки товарно-матеріальних цінностей за даними податкової звітності не значаться і як наслідок підприємство не могло поставляти товари. Фінансово-господарські операції з поставки мазуту марки М-100 між ПП «Альстар» і ТОВ «Емилия.Нет» носить безтоварний характер і з розрахункового рахунку ПП «Альстар» необгрунтовано перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Емилия.Нет» грошові кошти. В результаті зазначених угод, ДП «Український дитячий центр" ОСОБА_1 гвардія» за договором № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти та додаткової угоди № 115-Т до зазначеного договору, по безтоварних операцій, проведених між ПП «Альстар» і ТОВ «Емилия.Нет» перераховані в адреса ПП «Альстар» грошові кошти у розмірі 1 215 720 грн., в результаті чого ДП «Український дитячий центр" ОСОБА_1 гвардія» завдано збитків на суму 1 215 720 гривень, що є особливо великим розміром.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757 відкрито розрахунковий рахунок № 260583230999 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 32085.

13.12.2012 року старшим слідчим СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №12012170480000600 та попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ст. 191 ч.5 КК України.

Також станом на 07.05.2010 року у відношенні ТОВ «Емілія.Нет» порушено провадження у справі про банкрутство, однак у період проведення процедури банкрутства та ліквідації ТОВ «Емілія Нет» за період з 22.07.2010 року по 07.05.2012 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Емілія.Нет» від різних контрагентів надходили грошові кошти на загальну суму 191,4 млн. грн., які в подальшому за призначенням «Фінансова допомога» перераховувались на особистий рахунок директора ТОВ «Емілія.нет» - ОСОБА_4 і знімалися готівкою через касу.

Попередня кваліфікація кримінального провадження - ст. 205 ч.1 КК України. ПРО внесено відповідні відомості до ЄРДР № 12012170480000249.

Постановою прокурора Прокуратури Київського району м. Одеси юристу 3 класу ОСОБА_5 вказане кримінальне провадження об’єднано в одне провадження з провадженням № 12012170480000249 та внесено в ЄРДР під № 12012170480000249.

Слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси та просить суд надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 за адресою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 49, з можливістю тимчасового вилучення наступних документів: юридичної (обліково-реєстраційного) справи ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, р\с 260583230999; карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, р\с 260583230999, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 260583230999, ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757 за період з 12.07.2010 року по теперішній час, чеків на отримання коштів готівкою по р\с № 260583230999, ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, за період з 12.07.2010 р. по теперішній час, платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, за період з 12.07.2010р. по теперішній час.

Слідчий також з урахуванням того, що на сьогоднішній день не встановлено коло осіб, які мають безпосереднє відношення до скоєння вказаного злочину та існує реальна загроза, що відомості про розгляд цього клопотання можуть привести до зміни або знищення даних документів, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої дані документи знаходяться.

В судовому засідання слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 підтримала заявлене клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що вказані оригінали документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів так як необхідно провести ряд слідчих дій, а отримання доступу до зазначених документів можливо не інакше, як за постановою суду.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення ступеню тяжкості вчиненого правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до них ,а також надання можливості їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таіровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 за адресою: м.Одеса, вул. В.Арнаутська, 49, з можливістю їх тимчасового вилучення: юридичної (обліково-реєстраційного) справи ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, р\с 260583230999; карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, р\с 260583230999, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 260583230999, ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757 за період з 12.07.2010 року по теперішній час, чеків на отримання коштів готівкою по р\с № 260583230999, ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, за період з 12.07.2010р. по теперішній час, платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Эмілія.Нет» код ЄДРПОУ 35818757, за період з 12.07.2010р. по теперішній час.

Попередити посадових осіб ПАТ «Діамантбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Суддя Іванчук В. М.