Ухвала

від 19.03.2013 по справі 668/1987/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №11-сс/791/75/2013 Головуючий у 1-й інст.:

ОСОБА_1

У Х В А Л А

іменем України

18 березня 2013 року м.Херсон

Суддя апеляційного суду Херсонської області Жила І.Е., перевіривши апеляційну скаргу представника ПНВКП «Атон» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 26 лютого 2013 року за поданням слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з розкриттям цієї таємниці) та їх вилучення, зокрема:

Розкрито банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) - ПНВКП «Атон» (код ЄДРПОУ 30667437);

Надано слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так i електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також iз зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок i кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №2600835307300 (код валюти 980 - українська гривня);

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зi зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ociб ПНВКП «Атон» (код ЄДРПОУ 30667437), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПНВКП «Атон» (код ЄДРПОУ 30667437) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПНВКП «Атон» (код ЄДРПОУ 30667437) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались пд час їх виконання та оплати.

ПАТ «Діамантбанк» було зобов’язано надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені документи. Строк дії ухвали візначений в один місяць з дня постановлення ухвали.

Були роз'яснені наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На вказану ухвалу слідчого судді, представником ПНВКП «Атон» ОСОБА_2 подано апеляційну скаргу, в якій він просить скасувати ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 26.02.13р. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням; винести нову ухвалу, якою, відмовити слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ПНВКП «Атон».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, розглянувши апеляційну скаргу, вважаю, що згідно зі ст.399 ч.4 КПК України повинно бути відмовлено у відкритті провадження у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Згідно зі ст.129 Конституції України, одною з основних принципів судочинства - є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Відповідно до ст.309 ч.1 п.10 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, але лише тих які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Як видно з ухвали слідчого судді, було прийнято рішення про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з розкриттям цієї таємниці) та їх вилучення. Вказані документи знаходяться не у ПНВКП «Атон», а в ПАТ «Діамантбанк». При цьому ці документи не посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких ПНВКП «Атон» позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Апелянтом не наведено жодного доводу того, що відсутність в ПАТ «Діамантбанк» оригіналів зазначених документів, із заміною їх при вилученні з банку на копії відповідно до ст.165 ч.4 КПК України, призведе до наслідків, зазначених апелянтом, зокрема: до перешкоджання веденню господарської діяльності ПНВКП «Атон», зменшення розміру прибутків, зменшення відрахувань до бюджетів, унеможливлення розрахунків з орендодавцями, кредиторами та іншими контрагентами, заподіяння підприємству значних фінансових збитків, зіпсування ділової репутації, припинення діяльності підприємства.

Керуючись ст.399 ч.ч.4-6, 309 ч.1 п.10 КПК України,

у х в а л и в :

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПНВКП «Атон» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 26 лютого 2013 року про задоволення клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з розкриттям цієї таємниці) та їх вилучення.

Копію цієї ухвали разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами направити особі, яка подала апеляційну скаргу.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя: