Ухвала

від 18.03.2013 по справі 753/4235/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/4235/13-к

провадження № 1-кс/753/317/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В.., при секретарі Дмитрюк Г.Л., за участю прокурора Іващенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2 внесеного за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110020000019 від 22.01.2013, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Дарницького району м. Києва, звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку на території ДП «НВФ «Укртехмет», що знаходиться на території військової частини Т 0710 та прилеглої до неї територій розміщених за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська,5, з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ «Авіаком» (код ЄДРПОУ: 30018730), ДП «НВФ «Укртехмет» (код ЄДРПОУ: 31713248), ПРАТ «Рамзай» (код ЄДРПОУ: 23386982), ТОВ «Мана Трейд» (код ЄДРПОУ: 37932212), ТОВ «Магнатек-Форт» (код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ «Лідер Нафта» (код ЄДРПОУ: 37931989) ; знарядь (насоси перекачки компонентів, високотоксичні хімічні домішки, залізничні цистерни, бензовози, цистерни зберігання паливно-мастильних матеріалів, колонки розливу, мірники, прилади виміру густини, лінійки заміру об’ємів і т.д. ) вчинення кримінального правопорушення; контрафактної продукції паливно-мастильних матеріалів; відеозаписів камер спостереження на АЗС, посилаючись на те, що відповідно до наявної інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що на території орендованого нафтосховища військової частини Т-0710 Центральної бази Спеціальної служби транспорту ЗС України (м. Київ, вул. Магнітогорська,5), посадовими особами ДП «НВФ «Укртехмет», з метою збільшення кількості та зменшення собівартості товарного бензину, здійснюється його несертифіковане змішування (виготовлення контрафакту) із застосуванням високотоксичних низькоякісних хімічних домішок (у т.ч. заборонених для використання) та бензинів газових стабільних (БГС). Транспортування нафтопродуктів здійснюється на умовах самовивозу автоцистернами DAF (держ. №000-43 ВА та держ. №АМ49-18АР), що належить ТОВ «Авіаком», з використанням підробленої товарно-супровідної документації, у якій як товар вказується дизпаливо або товарні бензини.

В подальшому реалізація контрафактних паливно-мастильних матеріалів здійснюється через мережу АЗС ТОВ «Авіаком», розташованих на території Дарницького та Дніпровського районів м. Києва за адресами: вул. Празька, 18-В, вул. Привокзальна,1-а, вул. Харківське шосе,203 за посередництвом ПРАТ «Рамзай». Для обліку неврахованих паливно-мастильних матеріалів, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків, застосовується ведення подвійної бухгалтерії. Оприбуткування реалізованих ПММ оформлюється від комерційних структур з ознаками фіктивності ТОВ «Магнетик-Форт» (код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ «Лідер нафта» (код ЄДРПОУ: 37931989), а отримані кошти привласнюються учасниками оборудки. Документи на контрафактну продукцію частково зберігаються в офісних приміщеннях та на прилеглих територіях АЗС ТОВ «Авіаком» (м. Київ, вул. Привокзальна,1-а), ДП «НВФ Укртехмет» (вул. Празька,18-в) та на території орендованого нафтосховища. Також в матеріалах кримінального провадження містяться покази громадянина ОСОБА_3 та результати випробувань проведених ВЦ « 10 Хіммотологічний центр» (на підставі зразку бензину марки А-95 відібраного ОСОБА_3 з заправної станції ТОВ «Авіаком» та наданого на дослідження), встановлено, що зразок бензину автомобільного А-95 за показниками «Масова частка сірки», «Масова частка бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови». Так відповідно до запиту №4/0/151-13/10/07-909 від 10.01.13 на адресу Головного управління юстиції в м. Києві, встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресами: вул. Празька, 18-В, вул. Привокзальна,1-а, вул. Харківське шосе, 203, вул. Магнітогорська,5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо запитуваної інформації.

Водночас у Реєстрі прав власності на нерухоме майно встановлено наявність запису про: об’єкт нерухомого майна, що розташований на вул. Магнітогорській, 5 - відповідно до якого, нежилий будинок під приміщення роздрібної оптової торгівлі, складування товарів та надання послуг населенню і подальшої експлуатації (літери Д,Ж) загальною площею 9339,90 кв.м. належать ТОВ «Екумена» (код ЄДРПОУ: 36159511).

Також відповідно до наявної інформації в матеріалах справи встановлено, що за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська, 5, знаходиться військова частина Т-0710 Центральної бази Спеціальної служби ЗС України, на території, якої розміщенні 20 ємностей під ПММ по 60 кубічних метрів, які фактично використовуються для виготовлення контрафактної продукції ДП «НВФ «Укртехмет», засновником якого являється ПРАТ «Рамзай», а в свою чергу засновниками ПРАТ «Рамзай» являються фізичні особи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

05.03.2013 року за фактичною адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська, 5 на нафтобазі ТОВ «НВФ «Укртехмет» проведено огляд місця події під час якого було вилучено зразки паливно-мастильних матеріалів.

15.03.2013 року отримано результати щодо проведення дослідження бензинів та дизельного палива, згідно яких бензини марки «А-92», «А-95», «дизельне паливо 3-25» не відповідають вимогам ДСТУ.

16.03.2013 року слідчим спільно з співробітниками УПМ ДПС в м.Києві було здійснено виїзд за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська, 5, для проведення огляду місця події, отримання зразків паливно-мастильних матеріалів та обмежити доступ до резервуарів, які містять паливно-мастильні матеріали, що не відповідають вимогам ДСТУ. Так як ТОВ «НВФ «Укртехмет» знаходиться на території військової частини Т-0710, оперативним черговим було обмежено доступ до резервуарів ТОВ «НВФ «Укртехмет».

Враховуючи вказані обставини в органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в приміщеннях та на прилеглих територіях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська,5.

Під час обшуку постає необхідність вилучити: документи, які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ «Авіаком» (код ЄДРПОУ: 30018730), ДП «НВФ «Укртехмет» (код ЄДРПОУ: 31713248), ПРАТ «Рамзай» (код ЄДРПОУ: 23386982), ТОВ «Мана Трейд» (код ЄДРПОУ: 37932212), ТОВ «Магнатек-Форт» (код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ «Лідер Нафта» (код ЄДРПОУ: 37931989); знаряддя (насоси перекачки компонентів, високотоксичні хімічні домішки, залізничні цистерни, бензовози, цистерни зберігання паливно-мастильних матеріалів, колонки розливу і т.д. ) вчинення кримінального правопорушення; контрафактну продукцію паливно-мастильних матеріалів; відеозаписи камер спостереження на АЗС.

Вилучення перелічених вище предметів та речей зумовлена подальшою необхідністю у проведені почеркознавчих експертиз, дослідження бухгалтерського, складського та податкового обліків; проведенням хімічних експертиз та іншого комплексу слідчих дій, які необхідні для доказування вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження подані до суду, суд вважає що дане подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 245 ч. 2 КПК України, порядок відібрання зразків з речей та документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів (ст. 160 -166).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим доведено, що ТОВ «НВФ «Укртехмет» має відношення до здійснення реалізації контрафактних паливно-мастильних матеріалів, оскільки з поданого до суду витягу з кримінального провадження вбачається, що провадження порушене щодо вчинення на території Дарницького району м. Києва незаконних дій, пов"язаних з незаконним виготовленням нафтопродуктів, які в подальшому реалізуються через мережу автозаправних станкцій кінцевим споживачам. Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає що дане подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160 - 166, 245 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2 внесеного за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110020000019 від 22.01.2013, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України і надати дозвіл на проведення обшуку на території ДП «НВФ «Укртехмет», що знаходиться на території військової частини Т 0710 та прилеглої до неї територій розміщених за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська,5.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя