Ухвала

від 18.03.2013 по справі 272/311/13-к

АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 272/311/13-к

Провадження № 1-кс/272/19/13

УХВАЛА

18 березня 2013 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючого слідчого судді Чуб І.А.,

при секретарі - Баскаковій Л.В.,

з участю прокурора - Кравчук Н.Є.,

розглянувши в м.Андрушівка в залі суду № 2 винесене у кримінальному провадженні № 12012060100000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.175 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Кравчук Н.Є. клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

15 березня 2012 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_1 в якому зазначено, що в ході досудового слідства було встановлено, що 06.12.2012 до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшли із СУ УМВС України в Житомирській області заяви ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та ОСОБА_11 за фактом безпідставної невиплати заробітної плати ДП «Червоненський завод продтоварів» на протязі 2012 року. Відомості за вказаними фактами невиплати заробітної плати були внесені до ЄРДР та зареєстровані за № № 12012060100000038, 12012060100000039, 12012060100000040, 12012060100000041, 12012060100000042, 12012060100000043, 12012060100000044, 12012060100000046, 12012060100000047 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

25.02.2012 зазначені кримінальні провадження були об’єднані в одне кримінальне провадження за № 12012060100000038.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час здійснення оперативно - розшукових заходів здобуто документи та інформацію, щодо злочинної діяльності службових осіб ДП «ЧЗПТ», а саме: факти невиплати упродовж березня - вересня 2012 року заробітної плати працівникам ДП «ЧЗПТ» у зв’язку з відсутністю розрахунків ТОВ «Червоне - Продсервіс», яке у свою чергу задіяне у схемі привласнення коштів, шляхом їх приховування від обліку та використанням ряду суб’єктів підприємницької діяльності, які можливо віднести до підприємств з ознаками «фіктивності».

Встановлено, що службові особи ДП «Червоненський ЗПТ» упродовж березня - вересня 2012 року внесено до звіту з праці недостовірні відомості про відсутність заборгованості по заробітній платі, при наявності заборгованості перед працівниками та надано звіти до Андрушівського районного відділу статистики та до управління Пенсійного фонду України в Андрушівському районі.

Під час спроби витребувати у зазначених підприємств підтверджуючі документи щодо нарахування, сплати або неможливості сплати з об’єктивних чи суб’єктивних причин заробітної плати працівникам, службові особи та інші представники ДП «ЧЗПТ» та ТОВ «Червоне - Продсервіс» відмовились отримати запити УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області та вживають заходів щодо умисного ненадання інформації та копій документів, мотивуючи це відсутністю працівників на території підприємств, а також з’являтись до правоохоронних органів для надання показань з даного приводу.

Під час досудового слідства з метою встановлення фактів наявності заборгованості по зарплаті працівникам та інших окремих питань Корольовським районним судом м. Житомира було винесено постанову про призначення ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «ЧЗПТ», але виконати її не представилось можливим у зв’язку з відмовою директора та головного бухгалтера підприємства з’явитись для проведення ревізії.

Також було отримано копії документів щодо проведеної перевірки ДП «ЧЗПТ» у територіальній державній інспекції, де було зазначено, що станом на 01.08.2012 сума заборгованості по заробітній платі у підприємства склала 474 700,00 грн., що суперечить поданим державним органам статистки та Пенсійного фонду України службовими особами підприємства даним про відсутність заборгованості по зарплаті. Невиплату заробітної плати директор ДП «ЧЗПТ» мотивував відсутністю розрахунків за переробку сировини та виготовлення готової продукції від основного кредитора ТОВ «Червоне - Продсервіс». При цьому під час викликів керівника ОСОБА_12 та бухгалтера ОСОБА_13 то вони у категоричній формі відмовилися з’являтись та надавати будь-які пояснення з приводу діяльності товариства.

В ході перевірки фінансового стану ДП «ЧЗПТ» та ТОВ «Червоне-Продсервіс» було витребувано інформацію у банківських установах щодо руху грошових коштів по рахунках підприємств. Проведеними заходами встановлено надходження коштів на розрахункові рахунки ТОВ "Червоне - Продсервіс" у великих сумах та сумнівні перерахування цих же сум до наступних СПД:

- ТОВ «УЛИСС.Н.» (код ЄДРПОУ 37876462, м. Харків);

- ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «ЕДЕЛВЕЙС» (код ЄДРПОУ 33899989, м. Харків);

- ТОВ «ЛАКРЕОМЕ» (код ЄДРПОУ 36948950, м. Київ);

- ТОВ «ТУТТО-ОЛ МІТ» (код ЄДРПОУ 36677241, м. Київ);

- ТОВ «КОМ-ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 37628621, м. Луганськ);

- ПП «СВ» (код ЄДРПОУ 31610444, м. Київ);

- ТОВ «СИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 31801941, м. Вишгород, Киїівської області).

Одночасно службовими особами ТОВ «Червоне - Продсервіс» не відображено жодної такої операції у податковій звітності, а саме у додатку № 5 декларації з ПДВ, з метою приховування даних операцій.

Тобто грошові кошти, якими можливо було б погасити заборгованість перед ДП «ЧЗПТ» службовими особами ТОВ «Червоне - Продсервіс» умисно було використано на інші потреби.

Також, 05.10.2012 наказом регіонального відділення Фонду держмайна України № 766 була створена робоча група з числа представників відділення Фонду, Міністерства аграрної політики та продовольства України та УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області.

Упродовж періоду з 05.10.2012 по 06.12.2012 членами робочої групи було здійснено спроби провести перевірку наявності державного майна на території ДП «ЧЗПТ». Під час неодноразових спроб провести перевірку, членів робочої групи не було допущено до перевірки працівниками ДП «ЧЗПТ» та ТОВ «Червоне - Продсервіс», у результаті чого членами робочої групи були складені акти про не допуск до об’єкту, де перебуває державне майно.

Ураховуючи, що у володінні Управління Пенсійного фонду України в Андрушівському районі, що знаходиться за адресою: м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 15, Житомирської області, перебувають оригінали документів що підтверджують внесення недостовірних відомостей до звіту про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівниками ДП «Червоненський ЗПТ» у 2012 році, які мають значення у кримінальному провадженні та для дослідження яких необхідно провести відповідні криміналістичні експертизи, ст.слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, думку прокурора, яка підтримала клопотання та просила задовольнити в наведених у ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160 КПК України,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують внесення недостовірних відомостей до звіту про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівниками ДП «Червоненський ЗПТ» у 2012 році, які зберігаються у володінні Управління Пенсійного фонду України в Андрушівському районі, що розташований за адресою: м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 15, Житомирської області та можливість вилучити їх для проведення криміналістичних експертиз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_14