Постанова

від 18.03.2013 по справі 641/2145/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/205/2013 Справа №641/2145/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Демченко Т.В.

за участю слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000230 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 березня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540000230 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ «ОСОБА_3 Сбербанку Росії» в м. Києві (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, факс +38(044)2474545, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 260060133291, що належать ПП «Агро-Продукт» код ЄДРПОУ 32335485 за період з 14.07.2010 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що директор ПП «Агор-Продукт» код ЄДРПОУ 32335485 розташованого за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 12 ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошима, перерахованими 15.07.2010 згідно договору поставки № 14/07-01 КП 2010, на суму 520000 гривень, завдавши ТОВ «Волари-Агро» матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 28.11.2012 була прийнята заява про кримінальне правопорушення та 29.11.2012 зареєстрована ЄРДР за № 12012220540000230 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він працює менеджером ТОВ «Волари-Агро», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Н. Пимоненко, 13. 14.07.2010 між ТОВ «Волари-Агро» в особі комерційного директора ОСОБА_6 та ПП «Агро-Продукт» в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір поставки № 14/07-01 КП 2010 та додаток № 1 до нього, згідно якого ПП «Агро-Продукт» забов’язане поставити до 19.07.2010 ячмінь 3 класу в кількості 1000 тон, а ТОВ «Волари-Агро» оплатити його вартість в сумі 800000 гривень. Між підприємствами була усна домовленість про те, що ТОВ «Волари-Агро» робить передоплату в розмірі 600000 гривень. В зазначений строк ячмінь так і не був поставлений. ОСОБА_4 по телефону обіцяв повернути гроші або товар. 26.10.2010 року він перерахував гроші в сумі 50000 гривень, 06.12.2010 року було перераховано 30000 гривень, 08.12.2010 року - 10000 гривень. Потім ОСОБА_4 пообіцяв поставити товар з нового врожаю. Це було обумовлено усною домовленістю з керівництвом підприємства, але ОСОБА_4 так цього і не зробив. 14.09.2012 року він перерахував ще 100000 гривень на рахунок ТОВ «Волари-Агро», 29.10.2012 року - 50000 гривень, 30.10.2012 року - 50000 гривень. Таким чином, він повернув 290000 гривень, але ще не повернув 310000 гривень. ОСОБА_5 вважає, що він с самого початку не збирався поставляти товар, а шахрайським шляхом заволодів грошима і використовував їх на власний розсуд, завдавши тим самим ТОВ «Волари-Агро» матеріальної шкоди.

Згідно відповіді ДПІ в Московському районі м. Харкова № 212/9/07-13 від 16.01.2013, ПП «Агро-Продукт» код ЄДРПОУ 32335485, має відкритий рахунок в ПАТ «ОСОБА_3 Сбербанку Росії», МФО (320627), а саме: розрахунковий рахунок № 260060133291 в українській гривні, який був відкритий 09.02.2009.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Агро-Продукт» та факту повернення або можливості повернення грошей, отриманих в якості передоплати за товар, від ТОВ «Волари-Агро» з моменту укладання договору по теперішній час, і таким чином встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку з моменту укладання договору, тобто з 14.07.2010 року до теперішнього часу, які знаходяться в ОСОБА_4 «ОСОБА_3 Сбербанк Росії» в м. Києві (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, факс +38(044)2474545, які мають доказове значення по провадженню в якості речових доказів.

Крім того, в подальшому буде поставлено питання про проведення судово-економічної експертизи, з урахуванням вказаного розрахункового рахунку, то необхідно провести вилучення документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку.

Іншими способами одержати вказані документи неможливо.

При цьому, згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Сбербанку Росії» в судове засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ОСОБА_3 банк Сбербанку Росії» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, у тому числі і для призначення судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ «ОСОБА_3 Сбербанку Росії» в м. Києві (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, факс +38(044)2474545, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 260060133291, що належать ПП «Агро-Продукт» код ЄДРПОУ 32335485 за період з 14.07.2010 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- В . В . ОСОБА_1