Ухвала

від 07.03.2013 по справі 753/3660/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/3660/13-к

провадження № 1-кс/753/254/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К., при секретарі Троян С.П., за участю прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2, слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_3, розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄДРДР за №32013110020000022 від 29.01.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Мобіліка» (код 35940405), згідно аналізу додатку №5 до декларації з ПДВ, в період 2010-2011р. відображало взаємовідносини з фіктивними підприємствами ТОВ «Інформ Юст» (код 37208077), ТОВ «Алвіга-К» (код 36564204), ТОВ «Ітера Плюс» (код 36564199), ТОВ «Юніфон Груп» (код 37208061), ТОВ «Сервіс Юніон» (код 37208056), ТОВ «Трикиташ» (код 35619058), ТОВ «Профіт Сервіс» (код 35167411) в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великому розмірі.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Трикиташ» (код ЄДРПОУ 35619058), ТОВ «Інформ Юст» (код ЄДРПОУ 37208077), та ТОВ «Профіт Сервіс» (код ЄДРПОУ 35167411) є ОСОБА_4; засновником ТОВ «Алвіга-К» (код ЄДРПОУ 36564204) та ТОВ «Сервіс Юніон» (код ЄДРПОУ 37208056) є ОСОБА_5; засновником ТОВ «Ітера Плюс» (код за ЄДРПОУ 36564199) та ТОВ «Юніфон Груп» (код за ЄДРПОУ 37208061) значиться ОСОБА_6

Згідно вироку Деснянського районного суду м. Києва від 27.12.2012 року ОСОБА_6, який значився директором та засновником підприємств ТОВ «Ітера Плюс» та ТОВ «Юніфон Груп», визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною п'ятою статті 27, частиною другою статті 205, частиною першою, другою та третьою статті 358 КК України.

31.10.2012 року постановою Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4, який значився директором та засновником ТОВ «Інформ Юст» та ряду інших ФСПД, по обвинуваченню ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.1 п. «г» Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 року.

Згідно вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2012 року ОСОБА_5, який значився директором та засновником ТОВ «Алвіга-К», ТОВ «Сервіс Юніон», визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України.

Як встановлено в подальшому ПП «Мобіліка» (код ЄДРПОУ 35940405) має відкритий 19.03.2010р. рахунок №26002013016411 в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Враховуючи те, що інформація щодо розрахункового рахунку є банківською таємницею, яку не можливо одержати в межах вказаного кримінального провадження в іншій спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити останнє в повному обсязі.

Представник ПАТ «ВТБ БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання до суду не з'явився, проте неявка представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, суддя слідчий вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність встановити відомості щодо відкриття зазначеного банківського рахунку, надходження та використання коштів, фактичного обігу грошових коштів, а також провести виїмку оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей: на паперовому та електронному носіях, відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по розрахунковому рахунку №26002013016411, з обов'язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повних назви підприємств - контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, повних реквізитів їх банків; повної розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, копій паспортів службових осіб, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші) та всіх інших документів, які забезпечують функціонування рахунку, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) (м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) - ПП «Мобіліка» (код ЄДРПОУ 35940405).

Надати дозвіл слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26002013016411 за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26002013016411 за період з 01.01.2010 року по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26002013016411, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківській рахунок №26002013016411 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2010 року по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07 квітня 2013 року.

Попередити посадових осіб в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність передбачену ст.382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі, її може бути оскаржено в цієї частині до Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Цимбал І.К.