Ухвала

від 07.02.2013 по справі 437/1922/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа №437/1922/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 07 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000004 від « 17» січня 2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000004, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030000000004 від « 17» січня 2013 року за фактом здійснення фіктивного підприємництва ТОВ «НВО «Спеціальні Технології» (код 3454619) за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно матеріалів досудового слідства було встановлено, що гр.ОСОБА_3 за грошову винагороду переоформив на себе ТОВ «НВО «Спеціальні Технології» та ТОВ "Южно-українська торгова компанія" (код 24224098) на прохання гр.ОСОБА_4, якому також підконтрольні підприємства КП «Волар» (код 24644759), ПП «Орландо плюс» (код 34410291) та ТОВ «Аксиос» (код 37135120).

Також, встановлено, що ТОВ "Южно-українська торгова компанія" (код 24224098) для здійснення фінансових операцій був відкритий рахунок №26004085061061 у Дніпропетровській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305017).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, тому що інформація, що міститься в зазначених документах та знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ "Южно-українська торгова компанія" (код 24224098) по рахунку №26004085061061 (усі види валют), відкритого у Дніпропетровській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305017), із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення й суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності, - ії завірена копія) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування й списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з моменту відкриття по 28.01.2013 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко