Ухвала
від 20.03.2013 по справі 270/1736/13-к
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Справа № 270/1736/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Макіївка 20 березня 2013 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Макіївки Яременко І.В. при секретарі Чугуй Ю.О., за участю слідчого Кобилат О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2, погодженого прокурором прокуратури міста Макіївки ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ОСОБА_1 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури міста Макіївки ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), а саме до документації, що відображає реєстрацію та поставлення на податковий облік підприємства ПП ППКПК «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), актів (довідок) документальних, камеральних, тематичних, зустрічних перевірок, податкових декларацій з ПДВ з додатками отриманих та виданих податкових накладних, декларацій на прибуток, податкових векселів, відомостей про фактичну сплати обов'язкових платежів до бюджету (податок на додану вартість, податку на прибуток та ін.) за період з моменту реєстрації підприємства до теперішнього часу, при цьому можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються у посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв Миколаївської обласної податкової служби, за адресою: м. Миколаїв, вулиця Хмирьова 1/1.

Слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ОСОБА_1 знаходиться кримінальне провадження досудового розслідування, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050430000039 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 6 листопада 2012 року в денний час ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, несанкціоновано використовував комп'ютерну техніку, розташовану в офісі ТОВ ТРК «Юніон», за адресою: м. Макіївка, пл. Радянська 7, з інстальованою і активованою програмою «Клієнт-банк» для формування підробленого платіжного доручення № 491 від 06.11.2012р. і незаконного переведення грошових коштів в сумі 1 487 500 гривень з розрахункового рахунку ТОВ ТРК «Юніон» на розрахунковий рахунок ЧП ЧПКП «Фазис», зареєстрованого на ім'я ОСОБА_5, при цьому останній добровільно надав ОСОБА_4 свої документи для реєстрації даного підприємства, № 26003073000004, відкритий в ПАО «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), тим самим ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ТОВ ТРК «Юніон» шляхом незаконних операцій з використовуванням електронно - обчислювальної техніки і заподіявши матеріальний збиток на загальну суму 1 487 500 гривень, тобто у особливо великих розмірах, після чого на підставі заповненого ОСОБА_5 чеку на здобуття грошових коштів, частину вказаної суми, а саме 859 000 гривень, отримав у відділенні № 5 АТ «Фінростбанка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 40, після чого з місця скоєння злочину зник.

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938) входить до групи підприємств з ознаками фіктивності, які займаються конвертацією грошових коштів з подальшою їх легалізацією.

З метою перевірки отриманої інформації під час досудового розслідування, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938).

Заслухавши слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження за № 12012050430000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2012 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України,органом досудового розслідування є СВ ОСОБА_1 Особою, яку повідомлено про підозру є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що він діяв на підставі усної домовленості з раніше йому невідомим чоловіком на ім’я Денис, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в травні 2012 року запропонував йому за грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми, здійснити поставку зернових культур на загальну суму приблизно 3 000 000 гривень, для чого останньому був необхідний розрахунковий рахунок раніше відкритого

ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_5 підприємства ПП ППКП «Фазіс», на який було б можливо перерахувати гроші за зерно, а після зняти їх готівкою.

Крім цього ОСОБА_4 показав, що в кінці травня 2011 року, він познайомився з ОСОБА_5, на ім’я якого зареєстрував підприємство ПП ППКП «Фазіс», та який під його керівництвом заповнив всі необхідні документи від імені директора ПП ППКП «Фазіс» на відкриття розрахункового рахунку в АТ «Фінростбанк».

Допитаний слідчим у якості свідка директор ПП ППКП «Фазіс» ОСОБА_5 показав, що він лише документально є директором вказаного підприємства, але фактично не має відношення до його діяльності, при цьому він ніколи самостійно не підписував жодного документа, а робив це лише під керівництвом ОСОБА_4, зокрема не підписував документів з фінансово-господарських відносин з ТОВ ТРК «Юніон».

Таким чином, викладені в клопотанні слідчого обставини, приводять суд до висновку про достатність підстав вважати що вказані у клопотанні документи, та відомості, що містяться в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можуть бути добуті іншим способом ніж їх вилученням у посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв, де зазначене підприємство перебуває на обліку, про що вбачається з витягу з ЄДРПОУ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити в оригіналах, які зберігаються у посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв Миколаївської обласної податкової служби, за адресою: м. Миколаїв, вулиця Хмирьова 1/1.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що в разі виклику особи у володінні якої перебуває вищезазначена інформація, існує реальна загроза її зміни або знищення, тому дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику зазначеної особи, у відповідності з ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163,166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Начальнику Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаїва Миколаївської обласної податкової служби надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), а саме до документації, що відображає реєстрацію та поставлення на податковий облік підприємства ПП ППКПК «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), актів (довідок) документальних, камеральних, тематичних, зустрічних перевірок, податкових декларацій з ПДВ з додатками отриманих та виданих податкових накладних, декларацій на прибуток, податкових векселів, відомостей про фактичну сплати обов'язкових платежів до бюджету (податок на додану вартість, податку на прибуток та ін.) за період з моменту реєстрації підприємства до теперішнього часу, при цьому можливість ознайомитись з вказаними документами слідчому СВ ОСОБА_1 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або іншим посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому законом порядку та надати можливість вилучити ці документи з володіння Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаїва Миколаївської обласної податкової служби за адресою: м. Миколаїв, вулиця Хмирьова 1/1.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчого судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.В. Яременко

СудЦентрально-Міський районний суд м.Макіївки
Дата ухвалення рішення20.03.2013
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу30100313
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —270/1736/13-к

Ухвала від 20.03.2013

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Яременко І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні