Ухвала

від 26.03.2013 по справі 412/2364/13-к

КРАСНОДОНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 412/2364/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей

місто Краснодон 26 березня 2013 року

Слідчий суддя Краснодонського міськрайонного суду м. Краснодону Булавіна Н.І., за участю слідчого СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013030450000132 слідчим слідчого відділу Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Красно донського району ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СДСБЕЗ Краснодонського РВ ГУМВС України у Луганській області, в ході викриття правопорушень у сфері додержання бюджетного законодавства, встановлено факт привласнення бюджетних коштів при виконанні підрядних робіт, з капітального ремонту покрівлі Новоолександрівської ЗОШ.

24.07.2012 р., між відділом освіти Краснодонської РДА та директором МПП «Сатурн-2» (ЄДРПОУ 13386082) - ОСОБА_3, яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, було укладено договір № 87, на виконання підрядних робіт по капітальному ремонту покрівлі Новоолександрівської ЗОШ. Згідно з наданої фірмою підрядником проектно-кошторисної документації, вартість договору склала 729 832 грн. 80 коп.

Вказані роботи проводились у період часу з 04.08.12 по 30.09.2012 року.

Згідно висновку експерта від 13-17.02.2013 року, при перерахунку актів за виконані роботи ОСОБА_3, по капітальному ремонту покрівлі Новоолександрівської ЗОШ, за вересень 2012 року, було встановлено завищення обсягів та розрахунків пред'явлених до оплати актів прийому виконаних робіт (форма КБ-2 в) при порівнянні з фактичними об'ємами та розрахунками на суму 125 605 грн. 46 коп.

Таким чином посадові особи МПП «Сатурн-2», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого було внесено до ЄРДР від 18.02.2013 року, за № 1201303045000132, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, СДСБЕЗ Краснодонського РВ ГУМВС України у Луганській області, в ході викриття правопорушень у сфері додержання бюджетного законодавства, встановлено факт службового підроблення, при виконанні підрядних робіт, з капітального ремонту покрівлі Новоолександрівської ЗОШ, а саме при складанні актів прийому виконаних робіт фірмою підрядником.

24.07.2012 р., між відділом освіти Краснодонської РДА та директором МПП «Сатурн-2» (ЄДРПОУ 13386082) - ОСОБА_3, яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, було укладено договір № 87, на виконання підрядних робіт по

капітальному ремонту покрівлі Новоолександрівської ЗОШ. Згідно з наданої фірмою підрядником проектно-кошторисної документації, вартість договору склала 729 832 грн. 80 коп.

Вказані роботи проводились у період часу з 04.08.12 по 30.09.2012 року.

По закінченню робіт, невстановлена посадова особа МПП «Сатурн-2» виконуючі організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов'язки, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла до офіційного документу (акт прийму виконаних робіт № 1 за серпень 2012 р.) завідомо неправдиві відомості та у подальшому присвоїла бюджетні кошти.

Таким чином посадові особи МПП «Сатурн-2», при вказаних обставинах скоїли службове підроблення .

За даним фактом було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого було внесено до ЄРДР від 18.02.2013 року, за № 1201303045000133, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріали вищевказаних кримінальних правопорушень були об'єднані в одне кримінальне провадження, відомості щодо якого було внесено до ЄРДР за № 12013030450000132.

Досудовим розслідування встановлено, що МПП «Сатурн-2» (код 13386082), в ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Луганськ вул. Челюскінців 14 (МФО 304795) має розрахунковий рахунок № 26005195219001, українська гривня.

Для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному

провадженні у вищевказаній банківській установі необхідно вилучити документи, які відображують відкриття та використання підприємством (МПП «Сатурн-2») вищевказаного рахунку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не з»явився, про час розгляду справи був повідомлен належним чином.

У зв»язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без

поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. та враховуючи те, що вилучення зазначеної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України для кримінального провадження буде мати доказове значення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнту, а саме: МПП «Сатурн-2» (ЄДРПОУ 13386082), розрахунковий рахунок № 26005195219001 у ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ вул. Челюскінців 14 (МФО 304795), за період часу з 24.07.2012 р. по 23.11.2012 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

1. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

2. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

3. первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

4. документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

5. договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

6. інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

7. документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

8. завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

9. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобов'язати співробітників вказаної банківської установи письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз'яснити, що в разі невиконання узвали про тимчасовий доступ до речі сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначеної речі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.І. Булавіна