Ухвала

від 21.02.2013 по справі 645/1401/13-к

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/1401/13-к

Провадження № 1-кс/645/215/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2013 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі - Курбатовій А.М, за участю прокурора Губинського В.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12013220460000703 від 11.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ: 00039019, адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 10, МФО 300023 та можливості їх вилучення, а саме: - юридичну(реєстраційну) справу ТОВ «НВК Європромсервіс», код ЄДРПОУ: 36457200; - оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та працівників ТОВ «НВК Європромсервіс», код ЄДРПОУ: 36457200; - реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № 26001000085786 ТОВ «НВК Європромсервіс», код ЄДРПОУ: 36457200 за період діяльності з 30.03.2011 року і по теперішній час, із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та код ЄДРПОУ підприємств, організацій, установ відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що посадові особи ТОВ «НВК Європромсервіс», юридична адреса: м. Харків, вул. Краснодарська, б.11, використовуючи корупційні зв*язки у бюджетних установах, організаціях, підприємствах по всій Україні організували та систематично розкрадають бюджетні кошти, під виглядом надання різноманітних послуг у сфері топографічно-геодезичних, картографічних робіт та поставок геодезичного та картографічного обладнання в бюджетні організації, установи та підприємства України, яку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220460000703 від 11.02.2013, за ознаками ч.3 ст.358 КК України, за фактом підробки документів.

За даним фактом 11.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000703 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно акту перевірки №1793/22-207/36457200 від 21.08.2012 року складеного управлінням податкового контролю юридичних осіб Індустріальної МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС під час виїзної документальної перевірки ТОВ «НВК Європромсервіс» (код ЄДРПОУ 36457200), юридична адреса: м. Харків, вул.. Краснодарська, 11 з питання дотримання вимог податкового та валютного законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «НВЦ Електропромторг» (код платника 37515907) та з ТОВ «НВО Мета» (код платника 37401232) за період з 01.01.2009 р по 31.07.2012р були встановлені факти отримання від підприємств, установ, організацій коштів, які були згодом перераховані на банківські рахунки ТОВ «НВЦ Електропромторг» (код платника 37515907) та з ТОВ «НВО Мета» (код платника 37401232). Посадові особи ТОВ «НВК «Європромсервіс» постійно протягом останніх трьох років у своїй фінансово-господарській діяльності використовують ряд інших підприємств, які мають ознаки фіктивності. Підприємством перераховувались кошти та оформлювались документи без мети реального настання правових наслідків, з метою заниження об*єкту оподаткування, несплати податків, в зв*язку з чим дії підприємства призвели до втрат дохідної частини Державного бюджету України. ДПІ у Дарницькому районі м. Києва було складено акт від 02.08.2012 року № 501/2240/37515907 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «НВЦ «Електропромторг» (код ЄДРПОУ 37515907) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період діяльності з 24.01.2011р. по 31.10.2011р.».В акті перевірки визначено: «Стан підприємства - 8 «до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням».

Виходячи з того, що документи юридичної справи, рух коштів по банківському рахунку № 26001000085786 ТОВ «НВК «Європромсервіс» за період з 30.03.2011 року по теперішній час, які знаходяться в приміщеннях ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 10, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення економічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської тайни та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ:00039019, МФО 300023 юридичної справи, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «НВК Європромсерві», код ЄДРПОУ: 36457200, реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № 26001000085786 за період діяльності з 30.03.2011 року і по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв*язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів ТОВ «НВК Європромсервіс» та закриття розрахункових рахунків підприємства, судом ТОВ «НВК Європромсервіс» про розгляд клопотання не повідомлялося.

Представник - юрист ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглядати за їх відсутності, клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, тому арешт накладається на майно, яке має значення для досудового розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 170-173, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ:00039019 , адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 10, МФО 300023 та можливості їх вилучення, а саме: - юридичну(реєстраційну) справу ТОВ «НВК Європромсервіс», код ЄДРПОУ: 36457200; - оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та працівників ТОВ «НВК Європромсервіс», код ЄДРПОУ: 36457200; - реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № 26001000085786 ТОВ «НВК Європромсервіс», код ЄДРПОУ: 36457200 за період діяльності з 30.03.2011 року і по теперішній час, із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та код ЄДРПОУ підприємств, організацій, установ відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 21.03.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.