Ухвала

від 26.03.2013 по справі 712/3532/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012250000000057, старшим слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Таборової К.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором та головним бухгалтером приватного підприємства «Укрпромспецкомплект-3» (код ЄДРПОУ 31489369, м. Черкаси), будучи службовою особою підприємства, відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в період з 01.01.2011 по 30.06.2012 відобразив в бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного підприємства псевдооперації з придбання товарів (робіт, послуг) від суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Орендабудсервіс» (код ЄДРПОУ 34162318), ТОВ «Гарант-сервіс-А» (код ЄДРПОУ 37517218), ТОВ «Глобал Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301), ТОВ «Торгова Компанія «Форум» (код ЄДРПОУ 37135549), ПП «Жєнєчка» (код ЄДРПОУ 34864585) в результаті чого ухилився від сплати податків до державного бюджету в загальній сумі 1 261 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Глобал Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) має банківський рахунок №260033017824, який відкритий в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 по рахунку ТОВ «Глобал Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) №260033017824, відкритого в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Таборова К.Ю. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, по рахунку ТОВ «Глобал Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) №260033017824, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи В«Клієнт БанкВ») ТОВ «Глобал Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) №260033017824, відкритому в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Глобал Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) №260033017824, відкритому в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4.Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя

Копію ухвали отримав: