Ухвала

від 26.03.2013 по справі 712/3353/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС



У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси                                                   22 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000081 начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно шляхом внесення до податкової звітності підприємства в період з 01.04.10 по 31.12.11 завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово – господарських операцій з ТОВ «Білдинг Систем Дизайн» (код ЄДРПОУ: 34624774), ТОВ «Компанія Авертус» (код ЄДРПОУ: 37270359), ТОВ «Вілеон» (код ЄДРПОУ: 37770914), ТОВ «Промопторг-1» (код ЄДРПОУ: 36589133), ТОВ «Інженерно-Будівельне Об‘єднання» (код ЄДРПОУ: 35332508), ТОА «А-НЕТ» (код ЄДРПОУ: 32621457), ТОВ «Феліс Ко» (код ЄДРПОУ: 37208889), ТОВ «ГМФ» (код ЄДРПОУ: 34486030), ТОВ «Асгільдія» (код ЄДРПОУ: 37617576), ТОВ «Блоксоюз» (код ЄДРПОУ: 37617560), що мають ознаки фіктивності ухились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток, що підтверджується актом № 157/22-11/32180068 від 03.08.12.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) протягом 2012 року мало фінансово – господарські взаємовідносини на загальну суму близько 5 000 000 грн. з ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг» (код ЄДРПОУ: 37956542), ТОВ «Дайнер Консалт» (код ЄДРПОУ: 37242783), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ: 37471577), ТОВ «Регіон монтаж механіка» (код ЄДРПОУ: 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код ЄДРПОУ: 37244618), ТОВ «Промислова компанія «Дікат» (код ЄДРПОУ: 37088143), ТОВ «Торгівельна Група «Восток Плюс» (код ЄДРПОУ: 37615432), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код ЄДРПОУ: 38262237), ТОВ «Фірма Рісмус» (код ЄДРПОУ: 38209600), ТОВ «СЛ-12» (код ЄДРПОУ: 38210113), ТОВ «Група-А» (код ЄДРПОУ: 38291281), ТОВ «Променергостандарт» (код ЄДРПОУ:38218788), ТОВ «ПБК «Контрактор» (код ЄДРПОУ: 38260948) що мають ознаки фіктивності.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) має банківські рахунки № 26000040685202, № 26002040685200, № 26051000002681 та № 26001040685201, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005).

В зв‘язку з вищевикладеним з метою відслідкування руху коштів від ПП «Авалон 2002» до суб‘єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та встановлення істини по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.04.10 по 12.03.13 по рахункам ПП «Авалон-2002» № 26000040685202, № 26002040685200, № 26051000002681 та № 26001040685201, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005).

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.          Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.          Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.          Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.          Системи охорони банків та клієнтів;

5.          Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів, за період з 01.04.10 по 12.03.13 по рахункам ПП «Авалон-2002» № 26000040685202, № 26002040685200, № 26051000002681 та № 26001040685201 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.04.10 по 12.03.13, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи “Клієнт Банк”) ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) № 26000040685202, № 26002040685200, № 26051000002681 та № 26001040685201, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005);

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.04.10 по 12.03.13, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ПП «Авалон 2002» № 26000040685202, № 26002040685200, № 26051000002681 та № 26001040685201, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ «УкрСиббанк», в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

5. Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1

6.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя

Копію ухвали отримав: «_____»

(підпис)          (прізвище, ім'я, по батькові)