Ухвала
від 28.03.2013 по справі 552/2288/13-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2288/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2013 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Федій О.М., за участю слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінального провадження № 32012180090000006 від 04.12.2012 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366 та ч.3 ст.212 КК України.

Вказував, що встановлено, що службові особи ВАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДРПОУ 191282) в жовтні 2010 року, листопаді 2010 року та жовтні 2012 року внесли до офіційних документів даного підприємства завідомо неправдиві відомості, а саме до декларацій з податку на додану вартість з додатками, щодо фактичних показників господарської діяльності пов’язаних з обчисленням сум податкового кредиту, від’ємного значення та заявленого до відшкодування податку на додану вартість за листопад 2010 року, яке виникло та декларувалося в жовтні 2010 року в результаті чого вчинили службове підроблення. Також службові особи ВАТ «Полтавський ГЗК» в листопаді та грудні місяці 2010 року внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до декларацій з податку на додану вартість з додатками, щодо фактичних показників господарської діяльності пов’язаних з обчисленням сум податкового кредиту, від’ємного значення та заявленого відшкодування податку на додану вартість за грудень 2010 року, яке виникло за рахунок від’ємного значення, яке декларувалося в листопаді 2010 року в результаті чого вчинили службове підроблення. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ВАТ «Полтавський ГЗК», в період з 01.01.2010 року по 31.03.2011 року, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 5 977 607 грн., що більше ніж у 5 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. В період з 01.04.2010 року по 01.04.2011 року умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 72 099 025 грн., що більше ніж у 5 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначав, що службові особи ВАТ «Полтавський ГЗК» протягом 2008-2012 років відображали взаємовідносини з ПП «Буд-ВБР» (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 34852468) щодо виконання останніми будівельних та ремонтних робіт.

А службові особи ПП «Буд-ВБР» виконували будівельні та ремонтні роботи для ВАТ «Полтавський ГЗК» власними силами. В свою чергу ПП «Буд-ВБР» вказані роботи по своєму податковому кредиту відображало як роботи виконані для них підприємствами з ознаками фіктивності а саме: ПП «Грандбуд-К» (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 35642506), по якому 15.02.2013 року в ЄРДР внесено кримінальне провадження № 32013180090000034 від по правовій кваліфікації за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Посилаючись на те, що документи з реквізитами вищевказаних підприємств директор ПП «Буд ВБР» ОСОБА_2 перевозить у своєму власному автомобілі НОМЕР_1, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_2, який зареєстрований на ОСОБА_2, з метою вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП «Буд ВБР» (код ЄДРПОУ 34852468), ТОВ «Буд-ВБР» (код ЄДРПОУ 36804785), ВАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДРПОУ 191282), ПП «Грандбуд-К» ( код ЄДРПОУ 35642506), ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» (код ЄДРПОУ 34561264), ПП «Індбуд» (код ЄДРПОУ 34411735), ТОВ «Креміньтрансбіт» (код ЄДРПОУ 37015929), ПП «Екобудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 35439746), ТОВ «НВФ «Циклон-7» ( код ЄДРПОУ 36179585), ПП «Авто-СВ-2009» (код ЄДРПОУ 36142115), ПП «Кремліс» (код ЄДРПОУ 36007812), ТОВ «Крембудінвест» (код ЄДРПОУ 34957763), комп’ютерної техніки та оргтехніки, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини в справі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 32012180090000006, в межах якого слідчий звернувся до суду з клопотанням, в даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст.366 та ч.3 ст.212 КК України, що полягає в тому, що службові особи ВАТ «Полтавський ГЗК» внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та ухилилися від сплати податку.

Правомірність дій службових осіб ПП «Буд-ВБР» чи/та ПП «Грандбуд-К» не є предметом досудового розслідування саме в кримінальному провадженні № 32012180090000006.

Тому приходжу до висновку, що дане клопотання заявлено поза межами кримінального провадження №32012180090000006.

З наведених підстав в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

Дата ухвалення рішення28.03.2013
Оприлюднено22.01.2014

Судовий реєстр по справі —552/2288/13-к

Ухвала від 28.03.2013

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Яковенко Н. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні