Ухвала

від 29.03.2013 по справі 712/3731/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕ УКРАЇНИ

про проведення обшуку особи

м.Черкаси 27 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю ст. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000081 начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, клопотання про проведення обшуку в кв. ОСОБА_3, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора молодшого радника юстиції ОСОБА_1, начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В даному клопотання зазначає, що службові особи ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов' язками, умисно шляхом внесення до податкової звітності підприємства в період з 01.04.10 по 31.12.11 завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово - господарських операцій з ТОВ «Білдинг Систем Дизайн» (код ЄДРПОУ: 34624774), ТОВ «Компанія Авертус» (код ЄДРПОУ: 37270359), ТОВ «Компанія Вілеон» (код ЄДРПОУ: 37770914), ТОВ «Промопторг-1» (код ЄДРПОУ: 36589133), ТОВ «Інженерно-Будівельне Об'єднання» (код ЄДРПОУ: 35332508), ТОВ «А-НЕТ» (код ЄДРПОУ: 32621457), ТОВ «Феліс Ко» (код ЄДРПОУ: 37208889), ТОВ «ГМФ» (код ЄДРПОУ: 34486030), ТОВ «Асгільдія» (код ЄДРПОУ: 37617576), ТОВ «Блоксоюз» (код ЄДРПОУ: 37617560), що мають ознаки фіктивності ухились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки № 157/22-11/32180068 від 03.08.12року.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) протягом 2012 року мало фінансово - господарські взаємовідносини на загальну суму близько 5 000 000 грн. з ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг» (код ЄДРПОУ: 37956542), ТОВ «Дайнер Консалт» (код ЄДРПОУ: 37242783), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ: 37471577), ТОВ «Регіон монтаж механіка» (код ЄДРПОУ: 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код ЄДРПОУ: 37244618), ТОВ «Промислова компанія «Дікат» (код ЄДРПОУ: 37088143), ТОВ «Торгівельна Група «Восток Плюс» (код ЄДРПОУ: 37615432), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код ЄДРПОУ: 38262237), ТОВ «Фірма Рісмус» (код ЄДРПОУ: 38209600), ТОВ «СЛ-12» (код ЄДРПОУ: 38210113), ТОВ «Група-А» (код ЄДРПОУ: 38291281), ТОВ «Променергостандарт» (код ЄДРПОУ.38218788), ТОВ «ПБК «Контрактор» (код ЄДРПОУ: 38260948), ТОВ «Бюро Картуал» (код ЄДРПОУ: 37319075), ТОВ «Ремарка -Юрконсалтинг» (код ЄДРПУ.37956558), ТОВ «БФ «Строй-ка» (код ЄДРПОУ: 38471164) що мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що головним бухгалтером ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) являється ОСОБА_3, яка зареєстрована та проживає в квартирі, яка на правах власності належить її чоловіку ОСОБА_4О та розташована за адресою: АДРЕСА_2, де можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ПП «Авалон 2002», банківські документи, документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку квартирі ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання і вилучення комп'ютерної техніки, 1 електронних носіїв інформації, банківських документів, первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні), грошових коштів по фінансово-господарських взаємовідносинах ПП «Авалон 2002» (код ЄДРПОУ: 32180068) з ТОВ «Білдинг Систем Дизайн» (код ЄДРПОУ: 34624774), ТОВ «Компанія Авертус» (код ЄДРПОУ: 37270359), ТОВ «Компанія Вілеон» (код ЄДРПОУ: 37770914), ТОВ «Промопторг-1» (код ЄДРПОУ: 36589133), ТОВ «Інженерно-Будівельне Об'єднання» (код ЄДРПОУ: 35332508). ТОВ «А-НЕТ» (код ЄДРПОУ: 32621457), ТОВ «Феліс Ко» (код ЄДРПОУ: 37208889), ТОВ «ГМФ» (код ЄДРПОУ: 34486030), ТОВ «Асгільдія» (код ЄДРПОУ: 37617576), ТОВ «Блоксоюз» (код ЄДРПОУ: 37617560) за період з 01.04.10 по 31.12.11 та документів по фінансово -господарським взаємовідносинах ПП «Авалон 2002» з ТОВ «Промпродсклад-Трейдінг» (код ЄДРПОУ: 37956542), ТОВ «Дайнер Консалт» (код ЄДРПОУ: 37242783), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ: 37471577), ТОВ «Регіон монтаж механіка» (код ЄДРПОУ: 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код ЄДРПОУ: 37244618), ТОВ «Промислова компанія «Дікат» (код ЄДРПОУ: 37088143), ТОВ «Торгівельна Група «Восток Плюс» (код ЄДРПОУ: 37615432), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код ЄДРПОУ: 38262237), ТОВ «Фірма Рісмус» (код ЄДРПОУ: 38209600), ТОВ «СЛ-12» (код ЄДРПОУ: 38210113), ТОВ «Група-А» (код ЄДРПОУ: 38291281), ТОВ «Променергостандарт» (код ЄДРПОУ:38218788), ТОВ «ПБК «Контрактор» (код ЄДРПОУ: 38260948), ТОВ «Бюро Картуал» (код ЄДРПОУ: 37319075), ТОВ «Ремарка -Юрконсалтинг» (код ЄДРПУ:37956558), ТОВ «БФ «Строй-ка» (код ЄДРПОУ: 38471164) за період з 01.01.12 по 31.12.12, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор Бондаренко М.Ю та начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор міліції ОСОБА_2 - дане клопотання підтримали, просили його задоволити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного .

Документи надані суду органами державної податкової інспекції не доводять факту кримінального правопорушення.

Крім того, у судовому засіданні встановлено, що ПП « Авалон 2002» оспорено акт перевірки проведеної органами ДПІ , у зв'язку із чим у клопотанні не зазначено розміру завданої шкоди державі.

Керуючись ст.234 ч.5 п.1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальнику відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку - відмовити.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси