Ухвала

від 20.03.2013 по справі 753/4278/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4278/13-к

провадження № 1-кс/753/328/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2013 р.Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., при секретарі Дмитрюк Г.Л., за участю прокурора Саврова Р., Слідчого слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюта А.В. розглянув винесене в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110020000046 від 27.12.2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2013 року Слідчий слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюта А.В. вніс до суду клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, а саме просив, суд надати слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюта А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ріелті Сервіс» (код ЄДРПОУ 31927982) - документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за 2011-2012 роки. А також надати розпорядження на можливість вилучення документів у ТОВ «Ріелті Сервіс» (код ЄДРПОУ 31927982) - документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за 2011-2012 роки. Крім того просив Розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Клопотання, яке погоджено з прокурором, мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 звернувся до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС проте, що на його ім'я невідомими особами було зареєстроване ПП «Кур'єрська служба «Профі» код ЄДРПОУ 32424784 відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності він не має. З якими підприємствами ПП «Кур'єрська служба «Профі» мало взаємовідносини повідомити не може. За час перебування на посаді директора ПП «Кур'єрська служба «Профі» жодних фінансово-господарських документів не виписував, нікого не уповноважував на здійснення господарських операцій від імені вказаного підприємства. Податкову звітність до ДПІ не підписував та не подавав. Розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав.

ПП «Кур'єрська служба «Профі» перебуває як платник податків в ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС та у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ПП «Кур'єрська служба «Профі» використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС, від імені ОСОБА_3 до податкової інспекції подаються декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

Згідно Бази даних «Перелік платників ПДВ за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» ПП «Кур'єрська служба «Профі» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, що підтверджується також поданими до ДПІ службовими особами ТОВ «Фасадрем-сервіс» податкові декларації з ПДВ (додаток № 5).

Допитаний в якості свідка директор та засновник ТОВ «Фасадрем-сервіс» ОСОБА_5 повідомив, що підприємство зареєстрував за винагороду. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фасадрем-сервіс» не має ніякого відношення.

Також згідно поданих невстановленими особами податкових декларацій з ПДВ (додаток № 5) за період з 01.10.2011 року по 30.11.2011 року від імені ТОВ «Фасадрем-сервіс» останнє мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ріелті Сервіс» код ЄДРПОУ 31927982.

Отже, невстановлені слідством особи здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені директора підприємства ТОВ «Фасадрем-сервіс» ОСОБА_5

Вказаний факт підлягає перевірці. Зокрема, необхідне проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Фасадрем-сервіс» та ТОВ «Ріелті Сервіс» обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Вказані фінансово-господарські документи знаходяться у володінні ТОВ «Ріелті Сервіс».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для розкриття даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 258, 259, 263, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюта А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Ріелті Сервіс» (код ЄДРПОУ 31927982) - документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-сервіс» код ЄДРПОУ 31663124, а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за 2011-2012 роки.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя