Вирок

від 29.03.2013 по справі 759/4434/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/4434/13-к

пр. № 1-кп/759/161/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 року

Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Косик Л.Г.,

при секретарі - Сахно В.С.,

з участю прокурора - Паламарчук Я.А.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32013110080000056 відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, холостого, освіта середньо-спеціальна, працює слюсарем механоскладальних робіт ДП «Конструкційне бюро артилерійського озброєння», який проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

На початку липня 2012 року, перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, ОСОБА_1 погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб за грошову винагороду стати засновником ТОВ "Артмікс-К" (код ЄРДПОУ 38271637), усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачаючи можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності матеріальної шкоди.

Так, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника створюваного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, які на початку липня 2012 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовили статут ТОВ "Артмікс-К" (код ЄРДПОУ 38271637), а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ "Артмікс -Км (код ЄРДПОУ 38271637) від 02.07.2012 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ "Артмікс -К".

Надалі, 02.07.2012, ОСОБА_1 діючи відповідно до вказівок невстановлених осіб та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 69, прим. 10, підписав попередньо виготовлений невстановленими особами статут ТОВ "Артмікс -К", згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства, а також протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ "Артмікс -К" від 02.07.2012 року та Довіреність на представлення його інтересів в усіх органах державної влади та управління, у тому числі в адміністрації (у Державного реєстратора). Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановлених осіб, приватний нотаріус ОСОБА_2 посвідчила справжність підпису ОСОБА_1 у статуті ТОВ "Артмікс -К".

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_2, підпису ОСОБА_1 в статуті ТОВ "Артмікс -К" та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, ОСОБА_1 передав їх невстановленим особам. Невстановлені особи, отримавши вказані документи, 03 липня 2012 року передали їх до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ "Артмікс -К" та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, 03.07.2012 року провести державну реєстрацію ТОВ "Артмікс-К", як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним номером 10721020000027713. Того ж дня, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ "Артмікс -К" був присвоєний ідентифікаційний код - 38271637.

Реєстрація ТОВ "Артмікс -К" в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

Дії ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано вірно.

21.03.2013 року між прокурором Речицькою Н.А. та підозрюваним ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вищевказаному діянні, крім того, сторони погодили покарання ОСОБА_3 у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який повинен бути сплачений протягом 1 місяця з часу затвердження судом угоди. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України, якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_3, який підтримав думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_3, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3, яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч. 2 ст. 205 КК України.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд

засудив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21.03.2013 року між прокурором Речицькою Н.А. та підозрюваним ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32013110080000056.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень, який повинен бути сплачений протягом 1 місяця з часу затвердження судом угоди.

Речові докази по справі: документи, які містять банківську таємницю ТОВ "Артмікс-К" - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя Л.Г. Косик