Ухвала

від 22.03.2013 по справі 369/2572/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2572/13-к

УХВАЛА

іменем України

22.03.2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Медвідь Н.О.

при секретарі Ковтонюк К.В.

за участі прокурора Пастуха О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області, погодженим з прокурором Києво-Святошинького району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121002000000754 від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Києво - Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що в проміжок часу з 01.06 по 06.12.2012 року, не встановлена посадова особа ТОВ «Люкс-Мебліоптторг», маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок таємного викрадення чужого майна, належного ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» (код ЄДРПОУ 36964002), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу проникла до орендованого ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» складського приміщення, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Радянська, 4, після чого продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, без відома власника, протиправно з складського приміщення таємно викрала меблеву продукцію на загальну суму 12 000 000 гривень, чим спричинила ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» матеріальну шкоду у великому розмірі.

За таких обставин в діях невстановленої посадової особи ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За вказаним фактом СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, встановити місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Люкс-Мебліоптторг», яка підтверджувала факт про наявність на балансовому рахунку підприємства вище вказаного майна не представляється можливим, однак, достовірно встановлено, що у ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» (код ЄДРПОУ 36964002), відкрито банківські рахунки в АТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО банку 380805, номер рахунку 26009225367; та в АТ «Ерсте Банк», МФО банку 380009, номер рахунку 26004000159938.

На підставі інформації отриманої в результаті аналізу руху коштів по рахункам TOB «Люкс-Мебліоптторг» встановлено, що товариство в проміжок часу з 20.01.2010 року по 06.12.2012 року мало фінансово-господарські взаємовідносини на підставі укладання договорів по поставці товару на товариство з ТОВ «Майстер Меблі» (код ЄДРПОУ 36795587), ФОП «ОСОБА_3В.» (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ТОВ «Люкс-Меблі А» (код ЄДРПОУ 35769734), ФОП «ОСОБА_4В.» (ідентифікаційний код 12852704929), ПРАТ «Український Інститут Меблів» (код ЄДРПОУ 32342490), ТОВ «Люкс-Меблі В» (код ЄДРПОУ 35095473), ТОВ «Аванти-Люкс М» (код ЄДРПОУ 35853506), УІСП ТОВ «Венето» (код ЄДРПОУ 19344096), ТОВ «Сінега» (код ЄДРПОУ 31033827), ФОП «ОСОБА_5П.» (ідентифікаційний код НОМЕР_2), ТОВ «Люксопторг» (код ЄДРПОУ 37761171).

Також виходячи з аналізу руху коштів по рахункам TOB «Люкс-Мебліоптторг» встановлено, що в проміжок часу з 20.01.2010 року по 06.12.2012 року, ТОВ «АСТА СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 36887557), ЗАТ «Готель Україна» (код ЄДРПОУ 33103340), ТОВ «Марго Групп» (код ЄДРПОУ 35729707), ФОП «ОСОБА_6В.» (ідентифікаційний код НОМЕР_3),ФОП «ОСОБА_7С.» (ідентифікаційний код НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_8О.» (ідентифікаційний код НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_9М.» (ідентифікаційний код НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_10Б.» (ідентифікаційний код НОМЕР_7), ТОВ"ТД"БОГОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 36473259), ФОП «ОСОБА_11М.» (ідентифікаційний код НОМЕР_8) ФОП «ОСОБА_12А.» (ідентифікаційний код НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_13П.» (ідентифікаційний код НОМЕР_10), Кримська філія ТОВ «Пан Укрейн» (код ЄДРПОУ 21466335), ТОВ "Джуніор трейдінг" (код ЄДРПОУ 33790539), ТОВ «Люксопторг» (код ЄДРПОУ 37761171), ФОП ОСОБА_12( ідентифікаційний код НОМЕР_9), ТОВ «Червона Рута» (код ЄДРПОУ 20049304), ФОП ОСОБА_14С.( ідентифікаційний код НОМЕР_11), ТОВ «Борн» (код ЄДРПОУ 35467752), ТОВ «Науково виробнича фірма «Реле» (код ЄДРПОУ 19124549), здійснювали оплату за товар та послуги по поставці меблевої продукції з товариство ТОВ «Люкс-Мебліоптторг», за рахунок укладання договорів на поставку товару меблевої продукції, що має суттєве значення для розслідування справи, та проведення бухгалтерської експертизи, з метою з’ясування точної кількості на балансовому рахунку ТОВ «Люкс-Мебліоптторг викраденої меблевої продукції. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи той факт, що місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» не можливе, щоб підтверджувало вище вказані обставини, іншим шляхом неможливо встановити обставини при яких відбувались взаємовідносини між вище вказаними товариствами та визначити загальну кількість та вартість викраденої меблевої продукції.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, які клопотання підтримали, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами кримінального провадження в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі, прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів: купівлі-продажу, на поставку товару, всіх додатків до вказаних договорів, первинної бухгалтерської документації (накладні на товар, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні інші) які ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» укладало за період часу з 20.01.2010 року по 06.12.2012 року з приводу купівлі та подальшого продажу мебельної продукції з вище вказаними товариствами і фізичними особами підприємцями, та можливість їх вилучити, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 (номер посвідчення УКО 075544) з ТОВ «Майстер Меблі» (код ЄДРПОУ 36795587), ФОП «ОСОБА_3В.» (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ТОВ «Люкс-Меблі А» (код ЄДРПОУ 35769734), ФОП «ОСОБА_4В.» (ідентифікаційний код 12852704929), ПРАТ «Український Інститут Меблів» (код ЄДРПОУ 32342490), ТОВ «Люкс-Меблі В» (код ЄДРПОУ 35095473), ТОВ «Аванти-Люкс М» (код ЄДРПОУ 35853506), УІСП ТОВ «Венето» (код ЄДРПОУ 19344096), ТОВ «Сінега» (код ЄДРПОУ 31033827), ФОП «ОСОБА_5П.» (ідентифікаційний код НОМЕР_2), ТОВ «Люксопторг» (код ЄДРПОУ 37761171) оригінали договорів купівлі-продажу з додатками до вказаних договорів, оригінали договорів на поставку товару з додатки до вказаних договорів, всі первинні бухгалтерські документи (накладні на товар, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні,), які ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» (код ЄДРПОУ 36964002) укладало з вказаними товариствами та фізичними особами підприємцями на придбання в них меблевої продукції, в проміжок часу з 20.01.2010 року по 06.12.2012 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 (номер посвідчення УКО 075544) з ТОВ «АСТА СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 36887557), ЗАТ «Готель Україна» (код ЄДРПОУ 33103340), ТОВ «Марго Групп» (код ЄДРПОУ 35729707), ФОП «ОСОБА_6В.» (ідентифікаційний код НОМЕР_3),ФОП «ОСОБА_7С.» (ідентифікаційний код НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_8О.» (ідентифікаційний код НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_9М.» (ідентифікаційний код НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_10Б.» (ідентифікаційний код НОМЕР_7), ТОВ"ТД"БОГОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 36473259), ФОП «ОСОБА_11М.» (ідентифікаційний код НОМЕР_8) ФОП «ОСОБА_12А.» (ідентифікаційний код НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_13П.» (ідентифікаційний код НОМЕР_10), Кримська філія ТОВ «Пан Укрейн» (код ЄДРПОУ 21466335), ТОВ "Джуніор трейдінг" (код ЄДРПОУ 33790539), ТОВ «Люксопторг» (код ЄДРПОУ 37761171), ФОП ОСОБА_12( ідентифікаційний код НОМЕР_9), ТОВ «Червона Рута» (код ЄДРПОУ 20049304), ФОП ОСОБА_14С.( ідентифікаційний код НОМЕР_11), ТОВ «Борн» (код ЄДРПОУ 35467752), ТОВ «Науково виробнича фірма «Реле» (код ЄДРПОУ 19124549), оригінали договорів купівлі-продажу з додатками до вказаних договорів, оригінали договорів на поставку товару з додатки до вказаних договорів, всі первинні бухгалтерські документи (накладні на товар, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні,), які ТОВ «Люкс-Мебліоптторг» (код ЄДРПОУ 36964002) укладало з вказаними товариствами та фізичними особами підприємцями на продаж їм меблевої продукції в, проміжок часу з 20.01.2010 року по 06.12.2012 року.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя Медвідь Н.О.