Ухвала

від 29.03.2013 по справі 753/4841/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/4841/13-к

провадження № 1-кс/753/383/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А. при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Іващенка А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №12012110020001105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №12012110020001105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

JSC «Ukrtelecom», як особа у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи у судове засідання представника не направило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, крім того у судовій повістці згаданій особі роз’яснювався обов’язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторинга України по картковому рахунку №26253907060978 відкритому у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), за участю ОСОБА_4 проведено фінансові операції на суму 19 300 грн.

Операція з перерахування коштів у сумі 19 300 грн. з рахунку ТОВ «Фірма Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 32440539) №2600001970977, який відкрито в Центральній філії ПАТ «Кредобанк», на картковий рахунок ОСОБА_4, який відкрито в АТ «Дельта Банк», була здійснена на підставі платіжного доручення від 29.10.2012 року №1.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 №26253907060978, який відкрито в АТ «Дельта Банк», в подальшому кошти, отримані від ТОВ «Фірма Союз ЛТД», 30.10.2012 року конвертувались у готівку за допомогою платіжної картки через банкомат ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві по вул. Вербицького.

Всього було здійснено 4 операції на загальну суму 19 290 грн. з призначенням платежу - «зняття готівки в банкоматі».

ТОВ «Фірма Союз ЛТД» у заяві до Центральної філії ПАТ «Кредобанк» повідомлено, що платіж на користь ОСОБА_4 проведено несанкціоновано, після виходу з ладу жорсткого диску персонального комп’ютера, на якому було встановлено систему віддаленого доступу до рахунку «Клієнт-банк» («IFOBS»).

Інформація про несанкціонований платіж ТОВ «Фірма Союз ЛТД» була виявлена 01.11.2012 року о 11 год. 20 хв., після відновлення ключів доступу до системи віддаленого доступу до рахунку «Клієнт-банк». Крім того, ОСОБА_4 не значиться у штаті ТОВ «Фірма Союз ЛТД».

Для забезпечення перерахування коштів у сумі 19 300 грн. з рахунку ТОВ «Фірма Союз ЛТД» на картковий рахунок ОСОБА_4 використовувалась система «IFOBS» - Interactive Front-Office Banking System (Інтерактивна система обслуговування клієнтів банку).

Підключення до рахунку здійснювалось з трьох різних IP-адрес - 94.179.216.5, 178.94.125.238 та 91.124.90.126. Провайдер - JSC «Ukrtelecom».

Інших спроб списання коштів з рахунку ТОВ «Фірма Союз ЛТД» на користь ОСОБА_4 не було.

З огляду на викладене, слідчий та прокурор вважають, що у ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати відомості про осіб які використовували 29.10.2012 року ІР-адреси: 94.179.216.5; 178.94.125.238; 91.124.90.126 у провайдера - JSC «Ukrtelecom», що надасть можливість встановити осіб які використовували дані ІР-адреси для перерахування коштів з рахунку ТОВ «Фірма Союз ЛТД» на користь ОСОБА_4 та надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб JSC «Ukrtelecom» (м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18) надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у провайдера JSC «Ukrtelecom», що містять відомості про осіб, які використовували ІР-адреси: 94.179.216.5; 178.94.125.238; 91.124.90.126 - 29.10.2012 року, а саме: копії договорів на обслуговування клієнтів, які 29.10.2012 року здійснювали підключення за допомогою ІР-адреси: 94.179.216.5; 178.94.125.238, 91.124.90.126 та інші відомості які можуть допомогти встановити осіб або організації, які 29.10.2012 року використовували згадані ІР-адреси.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: