Ухвала

від 19.03.2013 по справі 753/4399/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/4399/13-к

провадження № 1-кс/753/343/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2013 р.Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., при секретарі Дмитрюк Г.Л., за участю прокурора Іващенко А.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110020000019 від 22.01.2013року за ч.2 ст.204 КК України про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2013 року слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні автозаправної станції «Авіаком» та прилеглих до неї територій, розміщених за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 1А, з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ В«АвіакомВ» (код ЄДРПОУ: 30018730), ДП В«НВФ В«УкртехметВ» (код ЄДРПОУ: 31713248), ПРАТ В«РамзайВ» (код ЄДРПОУ: 23386982), ТОВ В«Мана ТрейдВ» (код ЄДРПОУ: 37932212), ТОВ В«Магнатек-ФортВ» (код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ В«Лідер НафтаВ» (код ЄДРПОУ: 37931989) ; знарядь (насоси перекачки компонентів, високотоксичні хімічні домішки, залізничні цистерни, бензовози, цистерни зберігання паливно-мастильних матеріалів, колонки розливу, мірники, прилади виміру густини, лінійки заміру об’ємів і т.д. ) вчинення кримінального правопорушення; контрафактної продукції паливно-мастильних матеріалів; відеозаписів камер спостереження на АЗС.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання виходячи з наступних підстав.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 4 ст. 234 КПК України).

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що на території орендованого нафтосховища військової частини Т-0710 Центральної бази Спеціальної служби транспорту ЗС України (м. Київ, вул. Магнітогорська,5), посадовими особами ДП В«НВФ В«УкртехметВ» , з метою збільшення кількості та зменшення собівартості товарного бензину, здійснюється його несертифіковане змішування (виготовлення контрафакту) із застосуванням високотоксичних низькоякісних хімічних домішок (у т.ч. заборонених для використання) та бензинів газових стабільних (БГС).

Транспортування нафтопродуктів здійснюється на умовах самовивозу автоцистернами DAF (держ. №000-43 ВА та держ. №АМ49-18АР), що належить ТОВ В«АвіакомВ» , з використанням підробленої товарно-супровідної документації, у якій як товар вказується дизпаливо або товарні бензини.

В подальшому реалізація контрафактних паливно-мастильних матеріалів здійснюється через мережу АЗС ТОВ В«АвіакомВ» , розташованих на території Дарницького та Дніпровського районів м. Києва за адресами: вул. Празька, 18-В, вул. Привокзальна,1-а, вул. Харківське шосе,203 за посередництвом ПРАТ В«РамзайВ» .

Для обліку неврахованих паливно-мастильних матеріалів, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків, застосовується ведення подвійної бухгалтерії. Оприбуткування реалізованих ПММ оформлюється від комерційних структур з ознаками фіктивності ТОВ В«Магнетик-ФортВ» (код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ В«Лідер нафтаВ» (код ЄДРПОУ: 37931989), а отримані кошти привласнюються учасниками оборудки.

Документи на контрафактну продукцію частково зберігаються в офісних приміщеннях та на прилеглих територіях АЗС ТОВ В«АвіакомВ» (м. Київ, вул. Привокзальна,1-а), ДП В«НВФ УкртехметВ» (вул. Празька,18-в) та на території орендованого нафтосховища.

Також в матеріалах кримінального провадження містяться покази громадянина ОСОБА_3 та результати випробувань проведених ВЦ В« 10 Хіммотологічний центрВ» (на підставі зразку бензину марки А-95 відібраного ОСОБА_3 з заправної станції ТОВ В«АвіакомВ» та наданого на дослідження), встановлено, що зразок бензину автомобільного А-95 за показниками В«Масова частка сіркиВ» , В«Масова частка бензолуВ» не відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 В«Бензини автомобільні. Технічні умовиВ» .

Так відповідно до запиту №4/0/151-13/10/07-909 від 10.01.13 на адресу Головного управління юстиції в м. Києві, встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресами: вул. Празька, 18-В, вул. Привокзальна,1-а, вул. Харківське шосе, 203, вул. Магнітогорська,5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо запитуваної інформації.

Також встановлено, що за адресами вул.Празька, 18-В, вул.Привокзальна, 1-а, вул.Харківське щосе, 203 знаходяться автозаправні станції ТОВ «Авіаком» (код ЄДРПОУ 30018730) , відповідно до інформаційних баз ДПС України, засновниками вказаної компанії являються фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Враховуючи описані обставини, на думку прокурора та слідчого, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в приміщеннях та на прилеглих територіях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 1-А.

Під час обшуку постає необхідність вилучити: документи, які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ В«АвіакомВ» (код ЄДРПОУ: 30018730), ДП В«НВФ В«УкртехметВ» (код ЄДРПОУ: 31713248), ПРАТ В«РамзайВ» (код ЄДРПОУ: 23386982), ТОВ В«Мана ТрейдВ» (код ЄДРПОУ: 37932212), ТОВ В«Магнатек-ФортВ» (код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ В«Лідер НафтаВ» (код ЄДРПОУ: 37931989); знаряддя (насоси перекачки компонентів, високотоксичні хімічні домішки, залізничні цистерни, бензовози, цистерни зберігання паливно-мастильних матеріалів, колонки розливу і т.д. ) вчинення кримінального правопорушення; контрафактну продукцію паливно-мастильних матеріалів; відеозаписи камер спостереження на АЗС.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на встановлені у судовому засіданні обставини та зазначені норми КПК України, суддя слідчий приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні не доведено, зокрема, факту вчинення кримінального порушення, передбаченого ст. 204 ч. 2 КК України, оскільки показання свідка ОСОБА_3 самі по собі не є достатніми вважати, що було вчинено згадане кримінальне правопорушення, а всі інші матеріали наявні у клопотанні, висвітлюють лише загальні дані про згаданих вище платників податків (місце реєстрації, засновників, акціонерів, види діяльності тощо) та їх майнові права.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про обшук в приміщенні автозаправної станції «Авіаком» та прилеглих до неї територій, розміщених за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 1А.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя :