Вирок

від 06.03.2013 по справі 403/13006/12

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 403/13006/12

Провад. № 1/403/609/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 февраля 2013 года Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска

в составе: председательствующего - судьи Левч В.И.

при секретаре - Чередник А.Р.

с участием прокурора - Калугина Е.П.

адвоката - Дружинина И.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Херсона, Херсонской области, украинца, гражданина Украины, образование среднее, разведенного, работающего директором ООО ДТГ Юнисейл , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступления предусмотренного ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, в конце ноября 2010 года, более точное время и дату установить не представилось возможным, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, с использованием созданного им в целях прикрытия незаконной деятельности юридического лица, а также заведомо ложных официальных документов, стал на путь совершения умышленных преступлений и в период с конца ноября 2010 года по 06.10.2011 года путем обмана, завладел чужим имуществом, осуществлял фиктивное предпринимательство, а также совершил должностной подлог, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 в конце ноября 2010 года, более точное время и дату установить не представилось возможным, находясь в г. Херсоне, в неустановленном месте, имея умысел на завладение чужим имуществом в крупных и особо крупных размерах путем обмана, согласился с предложением неустановленного следствием лица на совместное совершение мошенничества, с использованием фиктивного предприятия и путем должностного подлога, тем самым вступил с неустановленным соучастником преступления в предварительный сговор.

Договорившись о совместном совершении указанных преступлений ОСОБА_2, совместно с неустановленным лицом разработали план совершения преступлений, распределив между собой роли. Так, ОСОБА_2, согласно плана совершения преступлений и отведенной ему роли, должен создать субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), в целях прикрытия незаконной деятельности, назначить себя директором данного фиктивного предприятия, получив печать, учредительные и регистрационные документы, необходимые для совершения мошенничества. После этого он должен открыть в банковских учреждениях расчетные счета с целью использования их в завладении путем обмана чужим имуществом, а также подписывать и выдавать заведомо ложные договора с юридическими лицами, имуществом которых они должны завладеть. После завладения путем обмана чужим имуществом, должен будет снимать со счета и получать наличными средствами в кассе банка похищенные деньги, а также осуществлять безналичное перечисление похищенных денежных средств, распоряжаясь ими, совместно с неустановленным соучастником преступления, по своему усмотрению. В свою очередь неустановленный соучастник преступления должен осуществлять организацию и финансирование создания фиктивного предприятия, открытие счетов в банках, оплачивать все расходы, связанные с подготовкой и совершением преступлений, подыскивать объекты преступного посягательства, составлять и передавать ОСОБА_2 на подпись ложные официальные документы, необходимые для совершения мошенничества.

Определив способ совершения преступлений и подготавливая условия для их совершения, 21.12.2010 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно плана совершения преступлений и отведенной ему роли, выступая учредителем юридического лица, на основании приказа от 21.12.2010 г., назначил себя на должность директора созданного им в целях совершения мошенничества - ООО Донецкая торговая группа Юнисейл ЕГРПОУ № 37491635, в связи с чем был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся должностным лицом.

Кроме этого, примерно в конце декабря 2010 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая осуществлять действия направленные на фиктивное предпринимательство, с целью создания нового, ранее не существующего общества, находясь в неустановленном следствием месте, составил и подписал необходимые для регистрации предприятия документы, на основании которых 29.12.2010 года в едином государственном реестре зарегистрировал ООО Донецкая торговая группа Юнисейл ЕГРПОУ 37491635, свидетельство серии НОМЕР_1 от 29.12.2010 г., на основании чего получил печать, учредительные и регистрационные документы, тем самым подготовив условия для совершения мошенничества.

После этого, ОСОБА_2 25.02.2011 года, продолжая подготавливать условия для совершения преступлений, действуя умышленно, согласно плана совершения преступления и отведенной роли, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным соучастником преступления, находясь в отделении №453 ПАО Укрсиббанк по ул. Артема, 45 в г. Донецке, являясь директором ООО ДТГ Юнисейл , в целях прикрытия незаконной деятельности, открыл расчетный счет предприятия НОМЕР_2, получив полный доступ к управлению данным расчетным счетом.

Также, ОСОБА_2, 06.06.2011 года, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным соучастником преступления, находясь в отделении №965 ПАО Укрсиббанк по ул. Советской, 16 в г. Херсоне, занимая должность директора ООО ДТГ Юнисейл , в целях прикрытия незаконной деятельности, открыл расчетный счет предприятия НОМЕР_3 и получил чековую книжку с целью последующего ее использовании при снятии похищенных денежных средств со счета предприятия.

Подготовив условия для совершения мошенничества, неустановленный соучастник преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, согласно плана совершения преступления и отведенной ему роли, подыскивая объект преступного посягательства, примерно в июне 2011 года разместил объявление в сети Интернет об осуществлении ООО Донецкая торговая группа Юнисейл деятельности, связанной с куплей-продажей сахара и создал адрес электронной почты под названием ІНФОРМАЦІЯ_3 для осуществления переписки и передачи копий договоров, а также других документов, требуемых представителями торгующих предприятий, имуществом которых предполагалось завладеть.

После этого, неустановленный соучастник преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в начале июля 2011 года посредствам сети Интернет, находясь в неустановленном месте, подыскал объект преступного посягательства - имущество ООО Динотек ЛТД ЕГРПОУ 37459429, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, ул. Короленка, 25, и в телефонном режиме, представляясь должностным лицом ООО ДТГ Юнисейл , путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложной информации о наличии сахара, не имея намерений выполнять договорные обязательства, убедил должностных лиц указанного предприятия, заведомо не осведомленных о совершении преступления, заключить договор поставки сахара №ЦБК 05-4/07 от 06.07.2011 на условиях 100 % предоплаты, который ОСОБА_2, во избежание изобличения в совершении преступления, подписан не был. Согласно условий договора поставки сахара №ЦБК 05-4/07 от 06.07.2011 и спецификации к данному договору от 06.07.2011, направленного электронной почтой с адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , созданного неустановленным соучастником преступления, составленного между ООО ДТГ Юнисейл в лице директора ОСОБА_2 и ООО Динотек ЛТД , последним 07.07.2011 года на расчетный счет НОМЕР_3, принадлежащий ООО Донецкая торговая группа Юнисейл , перечислено денежные средства в сумме 177 200 гривен, в качестве оплаты 20 тонн сахара.

ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, не имея намерений выполнять договорные обязательства, сахар в адрес ООО Динотек ЛТД не поставил и в период с 07.07.2011 года по 12.07.2011 года, находясь в отделении №965 ПАО Укрсиббанк по ул. Советской, 16 в г. Херсоне, снял наличными полученные от ООО Динотек ЛТД денежные средства, на основании денежных чеков: №ЛЄ3165576 от 07.07.2011 на сумму 9270 грн.; №ЛЄ3165578 от 07.07.2011 на сумму 20 730 грн.; №ЛЄ3165580 от 08.07.2011 на сумму 4 200 грн.; №ЛЄ3165581 от 08.07.2011 на сумму 4 250 грн.; №ЛЄ3165584 от 08.07.2011 на сумму 3 600 грн.; №ЛЄ3165585 от 08.07.2011 на сумму 17 950 грн.; №ЛЄ3165587 от 11.07.2011 на сумму 18 000 грн.; №ЛЄ3165586 от 11.07.2011 на сумму 32 000 грн.; №ЛЄ3165588 от 12.07.2011 на сумму 35 600 грн.; №ЛЄ3165590 от 12.07.2011 на сумму 10 000 грн.; №ЛЄ3165589 от 12.07.2011 на сумму 20 000 грн., а всего на общую сумму 175 600 гривен. При этом ОСОБА_2, в период с 20.07.2011 года по 04.10.2011 года, осуществил возврат части полученных денежных средств в размере 10 626 гривен 28 копеек, завладев и распорядившись по своему усмотрению денежными средствами в сумме 166 573 гривен 72 копеек, что составило 354 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, 25.07.2011 года, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, согласно плана совершения преступлений и отведенным ролям, продолжая создавать условия для совершения преступлений, находясь в Донбасском отделении ПАО Укрсоцбанк по ул. Артема, 51 в г. Донецке, занимая должность директора ООО ДТГ Юнисейл , с целью прикрытия незаконной деятельности, открыл расчетный счет предприятия НОМЕР_4, получив возможность распоряжаться данным счетом.

В свою очередь неустановленный соучастник преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в конце августа 2011 года, посредством сети Интернет, снова подыскал объект преступного посягательства - имущество предприятия ООО Профи-Сервис-ЛТД ЕГРПОУ 37570198, зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26, и в телефонном режиме, представляясь должностным лицом ООО ДТГ Юнисейл , путем обмана, выразившегося в предоставлении ложной информации о наличии сахара, не желая выполнять договорные обязательства, убедил должностных лиц указанного предприятия, заведомо не осведомленных о совершении преступления, заключить договор поставки сахара №ЦБК 01-10/09 от 01.09.2011 на условиях 100 % предоплаты.

Реализуя свое преступное намерение, ОСОБА_2, 01.09.2011 года действуя умышленно, повторно, по предварительному с неустановленным соучастником преступления, продолжая совершать мошенничество, с использованием фиктивного предприятия и ложных документов, не имея намерений осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, преследуя цель завладения путем обмана денежными средствами в крупных размерах, принадлежащих ООО Профи-Сервис-ЛТД ЕГРПОУ 37570198, зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26, находясь в неустановленном месте, являясь директором ООО ДТГ Юнисейл , подписал договор поставки сахара №ЦБК 01-10/09 от 01.09.2011, составленный неустановленным соучастником преступления, при этом внес в указанный официальный документ заведомо ложные сведения о поставке продукции, который выдал покупателю, направив через неустановленного соучастника преступления, посредством электронной почты с адреса под названием ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В этот же день, 01.09.2011 года должностные лица ООО Профи-Сервис-ЛТД , заведомо не осознавая о преступных намерениях ОСОБА_2 и неустановленного соучастника преступления, согласно условий договора №ЦБК 01-10/09 от 01.09.2011, перечислили на расчетный счет НОМЕР_2, принадлежащий ООО Донецкая торговая группа Юнисейл , денежные средства в сумме 160 000 гривен в счет оплаты за 20 тонн сахара.

После этого, в период с 14.09.2011 года по 04.10.2011 года ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, имея доступ к расчетному счету предприятия, находясь в неустановленном месте, вуалируя свою преступную деятельность, осуществили возврат на расчетный счет ООО Профи-Сервис-ЛТД часть полученных денежных средств в размере 3 500 гривен, а денежными средствами в сумме 156 500 гривен завладели и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, повторно, в период с 31.08.2011 по 01.09.2011 путем обмана завладел денежными средствами, принадлежащими ООО Профи-Сервис-ЛТД на общую сумму 156 500 грн., что составило 332,6 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, а также составил, выдал заведомо ложный официальный документ, внес в официальный документ заведомо ложные сведения, повлекшие тяжкие последствия.

Кроме этого, примерно в конце сентября 2011 года, неустановленный соучастник преступления, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, повторно, согласно плана совершения преступления и отведенной роли, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет снова подыскал объект преступного посягательства - имущество ЧП Лан ЕГРПОУ 31180994, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, и в телефонном режиме, представляясь должностным лицом ООО ДТГ Юнисейл , путем обмана, выразившегося в сообщении ложной информации о наличии сахара, не имея намерений выполнять договорные обязательства, убедил должностных лиц указанного предприятия, заранее не осведомленных о совершении преступления, заключить договор поставки сахара №ЦБК 29-12/09 от 29.09.2011 на условиях 100% предоплаты.

29.09.2011 года ОСОБА_2, занимая должность директора ООО ДТГ Юнисейл , действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, повторно, продолжая совершать фиктивное предпринимательство, не имея намерений занятия законной хозяйственной деятельностью, с целью завладения путем обмана в крупных размерах денежными средствами ЧП Лан , при этом не имея намерений выполнять договорные обязательства, находясь в неустановленном месте, подписал договор поставки сахара №ЦБК 29-12/09 от 29.09.2011 и приложение №1 к данному договору от 29.09.2011, а также внес в указанные официальные документы заведомо ложные сведения о поставке продукции и выдал его покупателю, направив через неустановленного соучастника преступления, посредством электронной почты с адреса под названием ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03.10.2011 года должностные лица ЧП Лан , заранее не осведомленные о преступных намерениях ОСОБА_2 и неустановленного соучастника преступления, согласно условий договора №ЦБК 29-12/09 от 29.09.2011, а также приложения №1 от 29.09.2011 к договору поставки №ЦБК 29-12/09 от 29.09.2011 года и на основании счета-фактуры №П-00003589 от 29.09.2011, перечислили на расчетный счет НОМЕР_4, принадлежащий ООО Донецкая торговая группа Юнисейл , денежные средства в сумме 159 500 гривен в качестве оплаты за 25 тонн сахара.

После чего ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, не произвел поставку сахара в адрес ЧП Лан , а также не осуществил возврат полученных денежных средств, имея полный доступ к расчетному счету предприятия завладел путем обмана и распорядился по своему усмотрению денежными средствами указанного предприятия, на общую сумму 159 500 грн.

Таким образом, ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления в период с 29.09.2011 по 03.10.2011 путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащим ЧП Лан на общую сумму 159 500 грн., что составило 339 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, а также составил, выдал заведомо ложные официальные документы, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, повлекшие тяжкие последствия.

В конце сентября 2011 года, неустановленный соучастник преступления, действуя согласно условий предварительного сговора с ОСОБА_2, повторно, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет снова подыскал объект преступного посягательства - имущество ООО ПО Агросвет ЕГРПОУ 31271300, зарегистрированного по адресу: Днепропетровская область, пгт Радушное, ул. Центральная, 1в, и в телефонном режиме, представляясь должностным лицом ООО ДТГ Юнисейл , путем обмана, выразившегося в сообщении ложной информации о намерении приобрести товар, не имея намерений выполнять договорные обязательства, убедил должностных лиц указанного предприятия заключить договор купли-продажи рапса № РПС 10-01/09 от 20.09.2011 на условиях 100% предоплаты.

В свою очередь ОСОБА_2, занимая должность директора ООО ДТГ Юнисейл , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, согласно плана совершения преступления и отведенным ролям, в конце сентября 2011 года, с целью завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, продолжая совершать фиктивное предпринимательство и должностной подлог, находясь на территории ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов , расположенной в г. Снигиревка, по ул. Ленина, 14, заключил с ООО ПО Агросвет ЕГРПОУ 31271300 договор купли-продажи рапса № РПС 10-01/09 от 20.09.2011, при этом внес в указанный официальный документ заведомо ложные сведения относительно оплаты продукции и не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства, убедил в целесообразности заключения сделки неосведомленных о совершении преступления должностных лиц ООО ПО Агросвет , в части поставки без предоплаты сельхозпродукции, а именно рапса в объеме 290 тонн на склад ООО Донецкая торговая группа Юнисейл , расположенный в Николаевской области, г. Снигиревка ул. Ленина, 14, оплату за которую он якобы произведет в течение 2-х банковских дней со дня фактического поступления продукции на склад, тем самым ввел в заблуждение должностных лиц ООО ПО Агросвет о своих намерениях.

23.09.2011 года ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, находясь на территории ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов , расположенного по адресу: Николаевская область, г. Снигиревка, ул. Ленина, 14, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ООО ПО Агросвет в особо крупных размерах, а именно рапсом указанного предприятия, заключил с ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов договор складского хранения рапса № 45-Р/ЗБ/2011 от 23.09.2011.

После чего, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным соучастником преступления, повторно, в период с 26.09.2011 года по 06.10.2011 года, находясь возле ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов , действуя умышленно, путем обмана, принял от ООО ПО Агросвет согласно условий подписанного им ранее договора РПС 10-01/09 от 20.09.2011, на основании накладных №950 от 26.09.2011, №954 от 27.09.2011, №959 от 29.09.2011, №979 от 30.09.2011, №974 от 30.09.2011, №981 от 01.10.2011, №980 от 01.10.2011, №989 от 04.10.2011, №1005 от 06.10.2011, рапс в общем количестве 283,820 тонн на общую сумму 1 333 954 грн., и в период с 28.09.2011 года по 11.10.2011 полученный рапс вывез с ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов в неустановленное место, оплату за который не произвел, тем самым завладел путем обмана по предварительному сговору группой лиц и распорядился по своему усмотрению имуществом, принадлежащим ООО ПО Агросвет .

Таким образом ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным соучастником преступления, в период с 20 сентября 2011 года по 6 октября 2011 года завладел путем обмана имуществом ООО ПО Агросвет на сумму 1 333 954 гривен, что на момент совершения преступления составило 2 835, 18 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в особо крупных размерах, а также составил, выдал заведомо ложные официальные документы, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, повлекшие тяжкие последствия.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину признал и пояснил, что в 2010 г. он устроился работать на фирму, которой задолжал около 300000 гривен. В ноябре 2010 года решением Хозяйственного суда г. Херсона его обязали выплатить задолженность в сумме около 300000 гривен. В тот же день после судебного заседания к нему подошел мужчина по имени ОСОБА_9, который представился директором этого предприятия и предложил отработать этот долг. Он согласился и в декабре 2010 года по указанию ОСОБА_9 зарегистрировал на свое имя ООО Донецкая торговая группа Юнисейл в г. Донецке, при этом все расходы по регистрации ему оплатил ОСОБА_9. После чего летом 2011 года он также по указанию ОСОБА_9 переехал в г. Николаев на съемную квартиру, куда периодически приезжал ОСОБА_9 и привозил ему подписывать какие-то договора, которые он подписывал не глядя и не читая, а иногда он подписывал просто чистые листы. О том, что по указанным договорам совершались мошенничества он догадывался, так как он не вел переговоры и не встречался лично с представителями указанных в обвинении предприятий. Также по указанию ОСОБА_9 он принял рапс в г.Снигиревка, а также организовал погрузку и вывоз рапса с ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов , за что получил от ОСОБА_9 деньги в сумме 27 000 гривен. Также он открывал счета в банках и неоднократно снимал наличными денежные средства по чековым книгам, после чего отдавал деньги Владимиру.

Деятельность на ООО ДТГ Юнисейл он не вел, офиса у предприятия не было. Все действия он совершал по указанию ОСОБА_9. О том, что он совершал преступления и вел фиктивную предпринимательскую деятельность он осознал, когда жил на съемной квартире в г. Николаеве.

Вина подсудимого в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами в их совокупности.

Показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_4 о том, что в конце сентября 2011 года между должностными лицами ООО ПО Агросвет ЕГРПОУ 31271300, зарегистрированного по адресу: Днепропетровская область, пгт Радушное, ул. Центральная, 1в и ООО ДТГ Юнисейл в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор купли-продажи рапса № РПС 10-01/09 от 20.09.2011 на условиях 100% предоплаты.

После чего ОСОБА_2 убедил должностных лиц ООО ПО Агросвет в целесообразности заключения сделки, в части поставки без предоплаты сельхозпродукции, а именно рапса в объеме 290 тонн на склад ООО Донецкая торговая группа Юнисейл , расположенный в Николаевской области, г. Снигиревка ул. Ленина, 14, оплату за которую он якобы произведет в течение 2-х банковских дней со дня фактического поступления продукции на склад.

В период с 26.09.2011 года по 06.10.2011 года, находясь возле ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов , ОСОБА_2 принял от ООО ПО Агросвет согласно условий подписанного им ранее договора РПС 10-01/09 от 20.09.2011, на основании накладных №950 от 26.09.2011, №954 от 27.09.2011, №959 от 29.09.2011, №979 от 30.09.2011, №974 от 30.09.2011, №981 от 01.10.2011, №980 от 01.10.2011, №989 от 04.10.2011, №1005 от 06.10.2011, рапс в общем количестве 283,820 тонн на общую сумму 1 333 954 грн., и в период с 28.09.2011 года по 11.10.2011 полученный рапс вывез с ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов в неустановленное место, оплату за который не произвел, чем причинил ООО ПО Агросвет ущерб на сумму на сумму 1755209,37 гривен, из которых 1 333 954 гривен - основной долг, 142733,08 гривен - пеня, 266790,80 гривен - штраф и 3% годовых от просроченной суммы в размере 11731,49 гривен.

Показаниями свидетеля ОСОБА_5 о том, что с июля 2011 года он работал старшим менеджером по сбыту продукции на ООО Агросвет . В сентябре 2011 года, когда он искал потенциальных покупателей на продукцию их предприятия, ему дали координаты предприятия ООО Юнисейл в г. Донецке, менеджера по имени ОСОБА_10. С ним он не встречался, а переговоры шли исключительно по телефону. Он позвонил ОСОБА_10 и предложил рапс в количестве 290 тонн на общую сумму 1 333 954 грн. ОСОБА_10 это устроило и тот скинул ему на электронный адрес копии уставных документов ООО Юнисейл . Он в свою очередь передал документы в юридический отдел для оформления договора купли-продажи. Согласно условий договора поставка должна быть осуществлена поставщиком, то есть за их счет на склад ООО ДТГ Юнисейл , расположенный в Николаевской области в г. Снигиревка, ул. Ленина, 14. Оплату продукции покупатель обязан был оплатить в течении двух банковских дней с момента полной поставки продукции. Первая поставка рапса была осуществлена 26.09.2011 года, а последняя поставка была осуществлена 06.10.2011 года. После полной поставки продукции оплата так и не была произведена и поэтому он перезвонил ОСОБА_10, на что последний пообещал ему, что все накладные будут переданы в адрес Агросвет 10-11 октября 2011 года курьером и оплата будет произведена. Однако документы в ООО Агросвет так и не поступили и оплата за поставленную продукцию произведена не была.

26.10.2011 он, поехав в г. Донецк по адресу Юнисейл , обнаружил, что данная фирма офис в доме не арендует, и никогда там не находилась. Он позвонил ОСОБА_10 и сообщил, что он находится в офисном здании, находящемся по адресу ул. Университетская, 2а, и не может найти Юнисейл . На что тот ему ответил, что он плохо ищет и отключил телефон.

Показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что с 01.08.2011 г. он работал менеджером по сбыту в ООО ПО Агросвит . В августе-сентябре 2011 года на складе ООО ПО Агросвит , расположенного по адресу: Днепропетровская область, Криворожский район, с. Радушное, находился продукт растениеводства - рапс, выращенный Агросвитом в количестве около 270-290 тонн. Руководством компании было принято решение о продаже указанного рапса ООО Юнисейл .

26.10.2011 года он сопровождал груз на элеватор в г. Снигиревку, Николаевской области. Во время перевозки груза ему на мобильный телефон позвонил парень, который представился ОСОБА_10 представителем ООО Юнисейл и поинтересовался, когда груз прибудет на элеватор. Приехав на элеватор в г. Снигиревку, его встретил возле элеватора парень, который представился ОСОБА_2. Он попросил у него паспорт и доверенность от ООО Юнисейл , на что ОСОБА_2 ответил, что паспорта с собой у него нет, покажет его в другой раз, а также сказал, что отдаст ему доверенность со следующей партией, поскольку доверенность не успели подготовить. Он передал ОСОБА_2 договор купли-продажи для подписания со стороны компании ООО Юнисейл , а также две накладные, на третьей копии накладной и товаротранспортной накладной ОСОБА_2 расписался лично. Также ОСОБА_2 ему сказал, что договор и заверенные печатью накладные, а также доверенность отдаст при следующей поставке. После чего машина заехала на территорию элеватора, где был произведен отбор проб рапса лабораторией для определения качественных показателей, и произведена отгрузка.

На следующий день в таком же порядке на этой же машине была произведена загрузка рапса со складов ООО ПО Агросвит и отправлена на тот же элеватор. Приехав на элеватор, его снова встретил ОСОБА_2, который отдал ему договор купли-продажи уже подписанный и заверенный мокрой печатью компании ООО Юнисейл и доверенность на имя ОСОБА_2

Всего он на элеваторе был четыре раза, все отгрузки происходили по указанной выше схеме, его встречал, как он понял согласно доверенности - ОСОБА_2, оформлял груз на компанию ООО Юнисейл , и после отгрузки машина ехала за следующей партией.

Показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что с июля 2011 года он является Днепропетровским региональным представителем предприятия ООО Динотек ЛТД , юридический адрес которого находится в г. Харькове. В начале июля 2011 года возникла необходимость в приобретении сахара с целью дальнейшего сбыта. Он через сеть Интернет нашел предприятие ООО ДТГ Юнисейл , которое реализовывало сахар по выгодной цене и данное предложение его заинтересовало. Он позвонил по одному из контактов указанных на сайте, трубку взял молодой человек, который представился менеджером ОСОБА_10 и сказал, что имеется 20 тонн сахара и для поставки необходима была 100 % предоплата. Цена на сахар его заинтересовала и он попросил скинуть на электронный ящик договор купли-продажи. После этого он проверил работоспособность указанного предприятия через налоговый сайт в сети Интернет, а также чтобы предприятие не находилось на стадии банкротства. После чего пакет документов он передал по электронной почте в г. Харьков, где директор ООО Динотек ЛТД подписал договор поставки сахара. Затем указанный договор был отправлен ОСОБА_10, который пообещал, что подпишет данный договор у директора ОСОБА_2 и отправит снова ему по электронной почте.

Спустя какое-то время с электронного ящика ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 прислал договор поставки №ЦРБ 05-4/07 от 06.07.2011 года на поставку сахара, а также спецификацию к нему от 06.07.2011, на 20 тонн сахара на общую сумму 177 200 гривен с условием 100 % предоплаты на расчетный счет, указанный в спецификации к указанному договору, а именно НОМЕР_3, открытый в ПАО Укрсиббанк . Договор и спецификация были неподписанные директором ООО ДТГ Юнисейл ОСОБА_2 После этого с целью проверки наличия сахара, он лично поехал на завод, расположенный в Полтавской области, с. Артемовск. Со слов менеджера ОСОБА_10 возле территории завода стоял грузовой автомобиль, который ожидал загрузки сахара для отправки в их адрес. Он пообщался с водителем, который подтвердил, что стоит и ждет указаний от ОСОБА_10 ООО ДТГ Юнисейл . Он позвонил ОСОБА_10, который сказал, что даст команду под загрузку сахара только после того, как увидит предоплату на счету ООО ДТГ Юнисейл . После этого у него не возникло сомнения в недобросовестности и он уехал снова в г. Днепропетровск. С расчетного счета ООО Динотек ЛТД 07.07.2011 года были перечислил денежные средства в сумме 177 200 гривен, в качестве оплаты 20 тонн сахара в адрес ООО ДТГ Юнисейл . На следующий день, когда он позвонил ОСОБА_10, тот сказал ему, что деньги на расчетный счет ООО ДТГ Юнисейл не поступили. Спустя некоторое время он перезвонил ОСОБА_10 и попросил, чтобы они вернули деньги, поскольку сахар им так и не был поставлен. ОСОБА_10 пообещал решить этот вопрос с ОСОБА_2 Спустя пару недель, на их расчетный счет начали приходить с расчетного счета ООО ДТГ Юнисейл незначительные суммы денег в сумме от 500 до 1000 гривен.

В конце сентября 2011 года он снова перезвонил ОСОБА_10 и попросил вернуть на счет ООО Динотек ЛТД ранее перечисленные денежные средства, на что тот заверил, что все деньги возвратят. В октябре 2011 года он в очередной раз позвонил ОСОБА_10, однако телефон уже был выключен, больше с ним он не общался.

Договором купли-продажи рапса № РПС 20-01/09 от 20.09.2011 г., заключенного между ООО ПО Агросвет и ООО ДТГ Юнисейл . (т. 1 л.д. 75-77)

Копией журнала учета заезда выезда автотранспорта на ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов , согласно которой подтвержден факт завоза и вывоза похищенного рапса. (т. 1 л.д. 196-216)

Заключением судебно-экономической экспертизы №208/209-12 от 07.02.2012 г., согласно которой документально подтверждена реализация в адрес ООО ДТГ Юнисейл в период с 20.09.2011 по 06.10.2011 рапс в количестве 283, 820 тонн на сумму 1 333 954 грн., а также документально подтверждена задолженность ООО ДТГ Юнисейл на указанную сумму. ( т.2 л.д. 9-19)

Протоколом выемки от 02.02.2012 г., согласно которого, в ГНИ Ворошиловского района г. Донецка были изъяты декларации ООО ДТГ Юнисейл , которые ОСОБА_2 сдавал без указания предприятий контрагентов. (т. 3 л.д. 32-36)

Сообщением ГНИ Ворошиловского района г. Донецка № 2909 от 29.09.2011 г., согласно которого ООО Донецкая торговая группа Юнисейл отсутствует по месту регистрации. (т. 3 л.д. 42)

Распечаткой движения денежных средств по расчетному счету № 26009010123254 в ПАТ Укрсоцбанк из которой усматривается, что именно ОСОБА_2 открыл данный счет и осуществлял управление счетом и распоряжался денежными средствами находящимися на нем. (т. 5 л.д. 1-8)

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1710-12 от 11.05.12, №1707-12 от 11.05.2012, №1709-12 от 11.05.2012, 1708-12 от 10.05.2012 согласно которых все документы по договору заключенному между ООО ДТГ Юнисейл и ООО ПО Агросвет по купли-продажи рапса и указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 23.08.2012 выполнены ОСОБА_2 (т. 4 л.д. 57-68, 77-92, 102-112, 120-132)

Договором поставки ЦРБ 29-12/09 от 29.09.2011 заключенного между ЧП Лан и ООО ДТГ Юнисейл присланного по электронной почте. (т. 4 л.д. 157-160)

Заключением экспертного экономического исследования №3089-12 от 01.08.2012 согласно которого подтверждается документально дебиторская задолженность ЧП Лан , а именно задолженность ООО ДТГ Юнисейл перед ЧП Лан в сумме 159 500 гривен. (т. 5 л.д. 18-23)

Решением хозяйственного суда Донецкой области от 17.04.2012 г., согласно которого, суд взыскал с ООО ДТГ Юнисейл в пользу ООО Профи-сервис-ЛТД деньги в сумме 156 500 гривен за ненадлежащее исполнение ООО ДТГ Юнисейл обязательств по договору поставки № ЦБК 01-10/09 от 01.09.2011 г. (т.5 л.д. 51-56)

Договором поставки ЦРБ 01-10/09 от 01.09.2011 г., заключенным между ООО Профи-Сервис-ЛТД и ООО ДТГ Юнисейл , присланного последними по электронной почте. (т. 5 л.д. 71-77)

Распечаткой движения денежных средств по расчетному счету ООО ДТГ Юнисейл открытом в ПАО КБ Укрсиббанк , согласно которому именно ОСОБА_2 открыл данный счет и осуществлял управление счетом и распоряжался денежными средствами находящимися на нем в том числе и полученных от ООО Профи-Сервис-ЛТД . (т. 5 л.д. 125-126)

Договором поставки ЦРБ 05-4/07/09 от 06.07.2011 г., заключенным между ООО Диногтек ЛТД и ООО ДТГ Юнисейл , присланного последними по электронной почте в адрес ООО Диногтек ЛТД .( т. 5 л.д. 168-172)

Банковскими выписками в оригиналах и справкой о зачислении средств из банка, предоставленной ООО Динотек ЛТД , согласно которых подтвержден перевод денежных средств на счет ООО ДТГ Юнисейл и возврат части похищенных средств. (т.5 л.д. 188-190)

Вещественными доказательствами.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 в совершенном преступлении доказана полностью, а его действия, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, правильно квалифицированы по ст. 190 ч. 3 УК Украины.

Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, правильно квалифицированы по ст. 190 ч. 4 УК Украины.

Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб иному юридическому лицу, правильно квалифицированы по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Кроме того, умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкие последствия, правильно квалифицированы по ст. 366 ч. 2 УК Украины.

При избрании подсудимому ОСОБА_2 меры наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного ним преступления, его личность, ранее не судимого, положительно характеризующегося, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, раскаявшегося в содеянном и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Гражданский иск ООО ПО Агросвет на сумму 1755209,37 гривен подлежит удовлетворению в сумме 1333954 гривен, как обоснованный. В остальной части иска следует отказать по следующим основаниям: взыскание индекса инфляции и 3 % годовых от просроченной суммы за неисполнение обязанностей предусмотрено ст. 625 ГК Украины, однако в данном случае судом установлено, что между истцом и подсудимым никаких договорных обязательств не было. Рассматриваемый в деле договор заключен между истцом и фиктивной фирмой. При этом договор заключался без намерения его исполнять, с нарушением действующего законодательства и согласно ст. 215 ГК Украины является никчемным. Фактически в данном случае подсудимый, присвоив денежные средства, предназначенные для фиктивной фирмы мошенническим путем, безосновательно обогатился и согласно ст. 1212 ГК Украины полученные ним денежные средства подлежат возврату собственнику без последствий, предусмотренных ст. 625 ГК Украины.

Гражданские иски ЧП Лан в сумме 159500 гривен, ООО Профи-Сервис-ЛТД в сумме 156500 гривен, ООО Динотек ЛТД в сумме 166573,72 гривен, суд считает необходимым оставить без удовлетворения ввиду неявки представителей гражданского истца в судебное заседание, предоставив им возможность обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным по ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание по ст. 190 ч. 3 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы; по ст. 190 ч. 4 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества; по ст. 205 ч. 2 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 51000 гривен; по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с предпринимательской деятельностью сроком на 2 года и штрафом в доход государства в сумме 4250 гривен.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа, с конфискацией лично принадлежащего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с предпринимательской деятельностью сроком на 2 года и штрафом в доход государства в сумме 51000 гривен.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

Срок наказания исчислять с 30.03.2012 г.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО ПО Агросвет (р/с 2600031000716 в КФ АБ Пивденный , МФО 306975, ЄДРПОУ 31271300), причиненный материальный ущерб в сумме 1333954 гривен.

Вещественные доказательства - документы изъятые в ООО ПО Агросвет (пакет № 1), документы изъятые в ДП Снигиревский комбинат хлебопродуктов (пакет № 3), денежные чеки, изъятые в ПАО КБ Укрсиббанк (пакет № 2), документы изъятые согласно протокола выемки от 24.04.2012 г., а также декларацию по налогу на прибыль от 05.08.2011 г., декларацию по НДС от 14.07.2011 г., регистрационное дело ООО ДТГ Юнисейл , находящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле.

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

Судья: В.И. Левч