Ухвала

від 14.02.2013 по справі 332/512/13

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

ЄУ № 332/512/13

Провадження 1-КП/332/37/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 р.

Заводський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого - судді Мєркулової Л.О.

при секретарі - Худайбердієвої Н.А.

за участю прокурора - Проценко М.В.

за участю адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080030000062 від 26.11.2012 року, за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Магдебург, Німеччина, громадянство України, освіта вища юридична, не одружений, не працює, проживає і зареєстрований: АДРЕСА_1, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Запоріжжя, громадянство України, освіта середньо-технічна, одружений має на утриманні неповнолітніх дітей, не працює, проживає і зареєстрований: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9; уродженки м. Норільськ Російської Федерації; громадянки України; вища економічна освіта; не одружена; не працює; зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12; уродженця м. Запоріжжя; громадянина України; середня технічна освіта; одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей; не працює; проживає за адресою: АДРЕСА_4; раніше не судимого;

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, КК України

- за клопотанням прокурора про закриття справи в зв'язку із закінченням строку давності,-

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2013 року до Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся прокурор прокуратури Заводського району м. Запоріжжя молодший радник юстиції Проценко М.В. з клопотанням про закриття справи в зв'язку із закінченням строку давності відносно ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Із матеріалів справи вбачається, що в кінці 2007 року, ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняв рішення створити фіктивні підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Розуміючи, що ухилення від сплати податків суб'єктів господарювання здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами і конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, ОСОБА_4 розробив план скоєння злочинів у сфері господарської діяльності за допомогою створення і організації діяльності конвертаційного центру, з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків підприємств контрагентів.

Згідно розробленої ОСОБА_4 схеми, в створений їм конвертаційний центр повинно було входити декілька фіктивних підприємств, на розрахункові рахунки яких від підприємств контрагентів перераховувалися безготівкові грошові кошти і в подальшому конвертувалися в готівку.

Розробляючи надалі свій злочинний план ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення злочинного наміру необхідно залучити осіб, які спільно з ним підшукуватимуть підприємства, охочі конвертувати грошові кошти, а також виступлять засновниками і директорами на фіктивних підприємствах і тих, що володіють знаннями по веденню первинної бухгалтерської і звітної документації суб'єктів господарювання.

Надалі, ОСОБА_4 при черговій зустріч із ОСОБА_5, з яким раніше працював в органах внутрішніх справ і ОСОБА_6, яка мала вищу економічну освіту і досвід роботи бухгалтера, розповів їм про свої злочинні наміри і запропонував спільно з ним розробити детальний план скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, а також реалізувати його надалі. ОСОБА_5 і ОСОБА_6 погодилися з пропозицією ОСОБА_4

Отримавши підтримку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 що виразилася в їх згоді скоювати злочини у сфері господарської діяльності, ОСОБА_4, спільно із вказаними особами розробили детальний план скоєння злочинів, а саме: створити фіктивні підприємства або придбати існуючі суб'єкти господарювання, які по об'єктивних причинах не здійснювали реальної діяльності, з метою незаконної конвертації безготівкових грошових коштів, за допомогою яких конвертувати грошові кошти з безготівкової форми в готівку; підшукувати контрагентів, охочих ухилитися від сплати податків, шляхом здійснення безтоварних операцій.

На виконання злочинного плану, відомого ОСОБА_5 і ОСОБА_6, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_4 вивчив перелік і порядок оформлення документів фінансової звітності, які надаються в державні контролюючі органи суб'єктами підприємницької діяльності. Крім цього, ОСОБА_4, діючи умисно, з тією ж метою, визначили для себе порядок внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Для того, щоб злочинна схема по незаконному отриманню готівкових грошових коштів не була виявлена контролюючими органами, співучасниками було прийнято рішення про надання до державних установ відповідних документів звітності, що свідчать про нібито проведені господарські операції, відображаючи в них незначні суми прибутку з метою мінімізації розмірів виплачуваних до бюджету податкових зобов'язань.

Продовжуючи підготовку до скоєння злочинів, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6, з метою конспірації протиправної діяльності, прийняв рішення, що основна діяльність організованих фіктивних підприємств, полягатиме в торгівлі різними товарами і наданні послуг, відповідно до статуту, припускаючи, що дана обставина ускладнить процес проведення перевірок співробітниками правоохоронних органів.

В процесі планування підготовки і скоєння злочинів, розробивши схему функціонування конвертаційного центру, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6, розподілив обов'язки між співучасниками таким чином.

ОСОБА_4 відвів собі роль загального керівництва діями співучасників, організації створення і придбання фіктивних суб'єктів господарської діяльності, підшукування юридичних осіб (клієнтів), охочих незаконно обготівковувати грошові кошти, здійснення контролю за діями ОСОБА_5 і ОСОБА_6 щодо підготовки необхідних документів для постановки цих фірм на облік в податкових органах, органах статистики, пенсійному фонді, органах соціального страхування, а також відкриття розрахункових рахунків у відповідних банківських установах, отримання дозволів на виготовлення печаток і штампів в органах внутрішніх справ, підготовки статутних і інших необхідних документів.

Крім цього, ОСОБА_4 повинен був як і інші співучасники підшукувати осіб, сприяючих здійсненню їх злочинного плану, не посвячуючи таких в свою злочинну діяльність.

Для того, щоб злочинна схема по незаконному отриманню готівкових грошових коштів не була виявлена відповідними контролюючими і правоохоронними органами, ОСОБА_4, поклав на себе обов'язок контролювати хід проведення перевірок діяльності підшуканих ним фіктивних підприємств, а також інформувати ОСОБА_5 і ОСОБА_6 про необхідність підготовки ними відповідних документів, для додання законності безтоварним операціям.

ОСОБА_5 була відведена роль організації створення і придбання фіктивних суб'єктів господарської діяльності, підготовки необхідних документів для постановки цих фірм на облік в податкових органах, органах статистики, пенсійному фонді, органах соціального страхування, а також відкриття розрахункових рахунків у відповідних банківських установах, отримання дозволів на виготовлення печаток і штампів в органах внутрішніх справ, підготовки статутних і інших необхідних документів, підшукування юридичних осіб (клієнтів), охочих незаконно обготівкувати грошові кошти. А також нарівні з рештою учасників групи підшукувати осіб, сприяючих здійсненню їх злочинного плану, не посвячуючи таких в свою злочинну діяльність.

У свою чергу, ОСОБА_6 відводилася роль по складанню підроблених документів по нібито здійснюваній діяльності підшуканих співучасниками фіктивних підприємств, внесенню недостовірних відомостей до офіційних документів для прикриття незаконної діяльності по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, підписанню необхідних контрагентам підроблених документів для підтвердження нібито легально проведених господарських операцій, пов'язаних з постачаннями продукції і наданням послуг, а також документів податкової звітності.

Крім того, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за допомогою комп'ютерної техніки і канцелярського приладдя складала підроблені документи, які надалі були використані в ході злочинної діяльності, а так само вносила до офіційних бухгалтерських і податкових документів завідомо недостовірні відомості про проведення господарських операцій, які надалі надавала співучасникам для передачі в різні державні контролюючі органи, з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню підприємств від сплати податків, а також конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Надалі, з метою розширення схеми злочинної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, ОСОБА_4 спільно і узгоджено із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 прийняли рішення втягнути ще одного співучасника - ОСОБА_7

Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 працює на низькооплачуваній посаді водія в банківській установі, ОСОБА_4 розповів йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_7, не маючи достатнього джерела доходу, погодився з пропозицією ОСОБА_4

Згідно заздалегідь розробленого співучасниками плану ОСОБА_7 повинен був отримувати конвертовані через фіктивні підприємства готівкові кошти самостійно, або через осіб, яких учасники не повідомляли про свої злочинні наміри.

Для забезпечення транспортування грошових коштів з банківських установ, а також організації перевезення осіб, на яких реєструвалися фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності до державних установ, співучасники використовували особисті автотранспортні засоби.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 передбачили всі необхідні умови для створення фіктивних фірм, прикриття їх незаконної діяльності по проведенню безтоварних операцій і конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

Виконавши всі підготовчі дії, співучасники приступили до реалізації свого злочинного плану.

Так, приблизно в грудні 2007 року ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6, свідомо не бажаючи здійснювати самостійну, ініціативну, системну, на власний ризик діяльність, здійснювану суб'єктами господарювання (підприємцями), з метою досягнення економічних і соціальних результатів і отримання прибутку, маючи намір на прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, а також конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, зареєстрував на ім'я ОСОБА_11, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЛЕВІС КОМПАНІ» (ЕДРПОУ 35595619).

При цьому, ОСОБА_4, діючи погоджено із ОСОБА_5 і ОСОБА_6, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, згідно відведеної йому злочинній ролі, підготував статут підприємства, і 10.12.2007 року, зареєстрував на ім'я ОСОБА_11 ТОВ «ЛЕВІС КОМПАНІ» ЕДРПОУ 35595619 у виконавчому комітеті Запорізької міської Ради реєстраційний номер 1 103 102 0000 021721, вказавши юридичну адресу підприємства: м. Запоріжжя, вул. Експресівська буд. 26 відкривши розрахункові рахунки в ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ», Дніпропетровській філії АТ «ІНДЕКС-БАНК» в м. Запоріжжя, Дніпропетровській філії АТ «ІНДЕКС БАНК» в м. Дніпропетровськ надали статутні і реєстраційні документи підприємства у відповідні органи для постановки їх на облік в державній податковій інспекції, управлінні статистики, пенсійному фонді.

Згідно статутної і звітної документації засновником і директором ТОВ «ЛЕВІС КОМПАНІ» ЕГРПОУ 35595619 виступив ОСОБА_11, якого співучасники не повідомляли про свої злочинні наміри. Надалі ОСОБА_4, діючи спільно і за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 використовували печатку і реєстраційні документи підприємства для складання фіктивних договорів і первинної бухгалтерської документації, що дають підстави для перерахування даних грошових коштів по розрахункових рахунках на рахунки інших підприємств, з яких надалі обготівковувались в касах банків.

Крім того, відразу після створення ООО «ЛЕВІС КОМПАНІ» з метою розширення конвертаційного центру і збільшення об'єму конвертованих коштів ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6, маючи намір на прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, а також конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, зареєстрував на ім'я ОСОБА_13, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» (ЕДРПОУ 35595650).

При цьому, ОСОБА_4, діючи погоджено із ОСОБА_5 і ОСОБА_6, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, згідно відведеної йому злочинній ролі, підготував статут підприємства, і 10.12.2007 року, зареєстрував на ім'я ОСОБА_13 ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» ЕДРПОУ 35595650 у виконавчому комітеті Запорізької міської Ради реєстраційний номер 1 103 102 0000 021725, вказавши юридичну адресу підприємства: м. Запоріжжя, вул. Експресівська буд. 26 відкривши розрахункові рахунки в Дніпропетровській філії АТ «ІНДЕКС-БАНК» в м. Запоріжжя, Дніпропетровській філії АТ «ІНДЕКС БАНК» в м. Дніпропетровськ. Надали статутні і реєстраційні документи підприємства у відповідні органи для постановки їх на облік в державній податковій інспекції, управлінні статистики, пенсійному фонді.

Згідно статутної і звітної документації засновником і директором ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» ЕДРПОУ 35595650 виступив ОСОБА_13, якого співучасники не повідомляли про свої злочинні наміри. Надалі ОСОБА_4, діючи спільно і за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 використовували печатку і реєстраційні документи підприємства для складання фіктивних договорів і первинної бухгалтерської документації, що дають підстави для перерахування даних грошових коштів по розрахункових рахунках на рахунки інших підприємств, з яких надалі обготівковувались в касах банків.

Перераховані вище підприємства мали наступні ознаки, що свідчать про їх фіктивність:

- відсутність прибуткових документів, підтверджуючих закупівлю товарів і надання послуг;

- відсутність в штаті працівників і службовців;

- відсутність складів і сховищ для зберігання устаткування, товарів;

- неспівпадання юридичних адрес з фактичним місцезнаходженням підприємств;

В результаті вищевказаних дій співучасників, з моменту державної реєстрації ТОВ «ЛЕВІС КОМПАНІ» ЕДРПОУ 35595619 та ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» ЕДРПОУ 35595650 підприємницьку діяльність не здійснювали, а діючі від імені даних суб'єктів господарювання, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 займалися прикриттям незаконної діяльності контрагентів по ухиленню від сплати податків, а також конвертації отриманих від останніх грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.2 ст.28, - ч.1 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч.2 ст.28, - ч.1 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч.2 ст.28, - ч.1 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч.2 ст.28, - ч.1 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

А також, в період часу з квітня 2008 року по листопад 2008 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6, маючи намір на використання завідомо підробленого документа, який видається або посвідчується підприємством, знаходячись в м. Запоріжжя, надала від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛВЕН ГРУП» (ЕДРПОУ 35595650) - ОСОБА_13 до пенсійного фонду Запорізької області звітну документацію, що містить недостовірні відомості.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області Д/№ 228 від 19.07.2012 року, підписи від імені ОСОБА_13 в звітних документах ТОВ «ОЛВЕН ГРУП», а саме:

1. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за квітень 2008 року;

2. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за травень 2008 року;

3. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за червень 2008 року;

4. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за липень 2008 року;

5. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за серпень 2008 року;

6. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за вересень 2008 року;

7. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за жовтень 2008 року;

8. розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за листопад 2008 року;

виконані не ОСОБА_13, а іншою особою. Короткі рукописні записи в графах «Міністерство інший центральний орган виконавчої влади», «місцезнаходження (проживання)», «форма власності», «ЄДРПОУ», «назва банку» в розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають оплаті ТОВ «ОЛВЕН ГРУП» за липень 2008 року виконані ймовірно ОСОБА_6

Органами досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

Суд, вивчивши матеріали справи та клопотання прокурор, вислухавши підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 які не заперечують проти закриття кримінальної справи, доводи їх захисників та думку прокурора, який підтримав клопотання, приходить до наступного висновку.

ОСОБА_4 і ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- ч.3 ст.358 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Вищезазначені злочини, згідно діючого законодавства, віднесені до злочинів невеликої тяжкості, за вчинення найтяжчого з яких, передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Крім того, судом встановлено що:

- ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від слідства та суду

не переховувалися, відповідно перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся;

- з моменту вчинення злочинів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 минуло три роки;

- підозрювані ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до закінчення трирічного строку з моменту вчинення злочинів у яких підозрюються, інших правопорушень не скоювали, тому перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності не переривався;

- підозрюваний ОСОБА_7 до закінчення трирічного строку з моменту вчинення злочинів у яких підозрюється, у листопаді 2009 року вчинив злочин середньої тяжкості, за вчинення якого був звільнений від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію», тому перебіг давності по злочину у вчинені якого він в теперішній час підозрюється був перерваний, і почав обчислюватися з 10.11.2009 року, але і за цієї обставини трирічний строк притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 закінчився.

Підозрюваним ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 були роз'яснені право на звільнення від кримінальної відповідальності, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, про що був складений протокол та отримана письмова згода підозрюваних на звільнення їх від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності.

Зазначеними кримінальними правопорушеннями шкоду не завдано. Потерпілі по справі відсутні.

З урахуванням вищезазначеного, суд приходить до висновку, про можливість звільнення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності і не вбачає підстав, які б унеможливлювали закриття справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадках виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відповідно до ст. 182 ч.11 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 182, 285, 286, 287 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Заводського району м. Запоріжжя молодшого радника юстиції Проценко М.В. про закриття справи в зв'язку із закінченням строку давності відносно ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності підозрюваних:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Магдебург, Німеччина, громадянство України, освіта вища юридична, не одружений, не працює, проживає і зареєстрований: АДРЕСА_1, раніше не судимого;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Запоріжжя, громадянство України, освіта середньо-технічна, одружений, який має на утриманні неповнолітніх дітей, не працює, проживає і зареєстрований: АДРЕСА_2, раніше не судимого;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9; уродженки м. Норільськ Російської Федерації; громадянки України; вища економічна освіта; не одружена; не працює; зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12; уродженця м. Запоріжжя; громадянина України; середня технічна освіта; одружений, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей; не працює; проживає за адресою: АДРЕСА_4; раніше не судимого

Міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - скасувати.

Внесені застави повернути заставодавцям:

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, код ІДН НОМЕР_1, заставу у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. (квитанція № 1 від 31.05.2012 року);

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, код ІДН НОМЕР_2, заставу у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. (квитанція № 7681.28.1 від 02.06.2012 року);

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_17, код ІДН НОМЕР_3, заставу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. (квитанція № 6266.26.1 від 11.06.2012 року на суму 2000 грн., квитанція № 6266.25.1 від 11.06.2012 року на суму 1200 грн., квитанція № 6266.29.1 від 12.06.2012 року на суму 13800);

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_17, код ІДН НОМЕР_3, заставу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. (квитанція № 6266.28.1 від 12.06.2012 року на суму 14000 грн., квитанція № 6266.24.1 від 11.06.2012 року на суму 1000 грн., квитанція № 6266.27.1 від 11.06.2012 року на суму 2000);

Речові докази: автомобіль НОМЕР_4, переданий на зберігання володільцю ОСОБА_6 - залишити у власності ОСОБА_6; автомобіль НОМЕР_5, переданий на зберігання володільцю ОСОБА_16- залишити у власності ОСОБА_16; автомобіль НОМЕР_6, переданий на зберігання володільцю ОСОБА_5 - залишити у власності ОСОБА_5; автомобіль НОМЕР_7, переданий на зберігання володільцю ОСОБА_4 - залишити у власності ОСОБА_4

Кримінальну справу відносно ОСОБА_4, ОСОБА_7 за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205, ч. 3 ст. 358 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення через суд, який ухвалив судове рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: Л.О.Мєркулова