Вирок

від 03.04.2013 по справі 610/978/13-к

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 610/978/13-к

№ 1/610/32/2013

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

03.04.2013 года м.Балаклія

Балаклейский районный суд Харьковской области -

председательствующего : судьи Носова Г.С.,

с участием:

подсудимого : ОСОБА_1,

защитника : адвоката ОСОБА_2,

прокуроров : Иванова И.С.,

секретаря : Стрижко Т.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя АДРЕСА_1, зарегистрированного в АДРЕСА_2, украинца; гражданина Украины; женатого, имеющего на иждивении несовевершеннолетнюю дочь; с полным высшим образованием, по специальности: экономиста; временно не работающего; ранее судимого 30.06.2011 г. Балаклейским райсудом Харьковской области по ч.1 ст.175 УК Украины к 15300 штрафа в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года, штраф оплачен 14.07.2011г.,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У с т а н о в и л:

ОСОБА_1, будучи назначенным генеральным директором ООО «Украинская геофизическая компания» (код ОКПО 32535729) и с 19 марта 2009 года приступив к исполнению обязанностей стал должностным лицом, выполняющим в данном предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Имея высшее экономическое образование, владея знаниями в области бухгалтерского учета, действуя в нарушение ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которой «хозяйственная деятельность проводится для достижения экономических и социальных результатов и с целью получения прибыли» и Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от 16.07.1999 года №996-XIV, который действует с 01.01.2000 года по настоящее время, согласно которого «к компетенции руководителя относятся вопросы организации бухгалтерского учета, в том числе создание необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета, на основании первичных документов, содержащих действительные сведения о хозяйственных операциях и подтверждающие их осуществление, на котором основывается финансовая отчетность, составление, утверждение и предоставление в установленные сроки финансовой отчетности, распоряжение финансами предприятия», разработал преступный план, направленный на завладение третьими лицами денежными средствами ООО «Украинская геофизическая компания, то есть средствами предприятия, доля государства в уставном капитале которого составляет 100% и умышленно используя служебное положение вопреки интересам службы в интересах ООО «Компании «Калинова» (код ОКПО 35442298), осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба предприятию ООО «Украинская геофизическая компания» и желая их наступление, осуществил безосновательное перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Украинская геофизическая компания» на расчетный счет ООО «Компания «Калинова» по фиктивным договорам за работы, которые фактически выполнены не были, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба предприятию ООО «Украинская геофизическая компания» в размере 1 556 900 гривен при следующих обстоятельствах.

Согласно договора между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» № 14-07 от 14.07.2009 года о предоставлении информационно-консультационных услуг по сбору документации для участия предприятия в тендере, достоверно зная о наличии указанной информации в ООО «Украинская геофизическая компания» и зная, что указанные в этом договоре услуги ООО «Компанией «Калинова» не предоставлены, 26 января 2010 года безосновательно перечислил с расчетного счета ООО «Украинской геофизической компании» № 26002060321033, находящегося в ПАО «А-Банк», МФО 3077700, г. Днепропетровск на расчетный счет ООО «Компании «Калинова» № 26008023901, находящийся в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл-банк», МФО 380344, г. Киев, денежные средства в сумме 840 000 гривен, тем самым причинил ущерб предприятию ООО «Украинская геофизическая компания» на сумму 840 000 гривен.

Согласно договора между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» № 15-10 от 15.10.2009 года о предоставлении специальной информации - геофизических материалов по следующим скважинам: Борисовская 11, Гашиновская 4, Кобзовская 42, Новостепановская 5, Богатойская 57, Березовская 122, Березовская 114, Березовская 201, Святогорская 10, Хрестищенская 510, Мигринская 2, Мелеховская 160, Кременевская 103, Чкаловская 9, Тернова 677, Ефремовская 215, достоверно зная о наличии указанного геофизического материала в ООО «Украинская геофизическая компания» и зная, что указанные в договоре от 15.10.2009 года геофизические материалы ООО «Компанией «Калинова» не предоставлены, 03 февраля 2010 года безосновательно перечислил с расчетного счета ООО «Украинской геофизической компании» № 26002060321033, находящегося в ПАО «А-Банк», МФО 3077700, г. Днепропетровск, на расчетный счет ООО «Компании «Калинова» № 26008023901, находящийся в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл-Банк», МФО 380344, г. Киев, денежные средства в сумме 181 900 гривен, тем самым причинил ущерб предприятию ООО «Украинская геофизическая компания» на сумму 181900 гривен.

Согласно договора между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» № 20/11-1 от 20.11.2009 года о предоставлении информации о получении разрешений и лицензий для осуществления деятельности по поиску (разведке) полезных ископаемых, а именно: лицензии Государственной геологической службы на поиск (разведку) полезных ископаемых, лицензии Государственного комитета ядерного регулирования Украины на право проведения деятельности с использованием источников ионизированного излучения, лицензии Государственного комитета ядерного регулирования Украины на право проведения деятельности по перевозке радиоактивных материалов по территории Украины, разрешения Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора (Госгорпромнадзор) на выполнение работ повышенной опасности при промышленно-геофизических исследованиях нефтегазовых скважин (в зонах действия ионизированного излучения), разрешения Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора (Госгорпромнадзор) на выполнение работ повышенной опасности - взрывных работ (прострелочно-взрывных работ в скважинах), достоверно зная о наличии на ООО «Украинская геофизическая компания» указанных разрешений и лицензий, и зная, что указанная в договоре от 20.11.2009 года информация ООО «Компанией «Калинова» не предоставлена, 03 февраля 2010 года безосновательно перечислил с расчетного счета ООО «Украинской геофизической компании» № 26002060321033, находящегося в ПАО «А-Банк», МФО 3077700, г. Днепропетровск на расчетный счет ООО «Компании «Калинова» №26008023901, находящийся в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл-банк», МФО 380344, г. Киев денежные средства в сумме 535 000 гривен, тем самым причинил ущерб предприятию ООО «Украинская геофизическая компания» на сумму 535 000 гривен.

ОСОБА_1 с 19 марта 2009 года приступив к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Украинская геофизическая компания» (код ОКПО 32535729), являясь в связи с этим должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, злоупотребляя своим служебным положением составлял заведомо ложные официальные документы о наличии хозяйственных отношений с ООО «Компания «Калинова», послуживших безосновательному перечислению последнему денежных средств предприятия в общей сумме 1556900 гривен, причинив тяжкие последствия.

С целью завуалирования факта безосновательного перечисления 840000 гривен и создания видимости документального подтверждения фактически несуществующих операций между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» по предоставлению информационно - консультационных услуг, ОСОБА_1, используя реквизиты ООО «Компания «Калинова» (г. Киев), составил заведомо ложные договор № 14-07 от 14.07.2009 года о предоставлении информационно - консультационных услуг по сбору документации для участия ООО «Украинской геофизической компании» в тендере, акт №12211 от 22 января 2010 года сдачи - приемки выполненных работ по договору № 14-07 от 14.07.2009 года. С целью придания указанной документации официального и законного вида подписал ее и заверил печатью предприятия ООО «Украинская геофизическая компания».

С целью завуалирования факта безосновательного перечисления 181900 гривен и создания видимости документального подтверждения фактически несуществующих операций между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» по предоставлению геофизических материалов, ОСОБА_1, используя реквизиты ООО «Компания «Калинова» (г. Киев), составил заведомо ложные договор № 15-10 от 15.10.2009 года о предоставлении специальной информации - геофизических материалов по скважинам: Борисовская 11, Гашиновская 4, Кобзовская 42, Новостепановская 5, Богатойская 57, Березовская 122, Березовская 114, Березовская 201, Святогорская 10, Хрестищенская 510, Мигринская 2, Мелеховская 160, Кременевская 103, Чкаловская 9, Тернова 677, Ефремовская 215, акт № б/н от 03 февраля 2010 года сдачи - приемки выполненных работ по договору № 15-10 от 15.10.2009 года. С целью придания указанной документации официального и законного вида подписал ее и заверил печатью предприятия ООО «Украинская геофизическая компания».

С целью завуалирования факта безосновательного перечисления 535000 гривен и создания видимости документального подтверждения фактически несуществующих операций между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» по предоставлению информационных услуг, ОСОБА_1, используя реквизиты ООО «Компания «Калинова» (г. Киев), составил заведомо ложные договор между ООО «Украинская геофизическая компания» и ООО «Компания «Калинова» о предоставлении информационных услуг № 20/11-1 от 20.11.2009 года, акт сдачи - приемки выполненных работ №б/н от 03.02.2010 по договору №20/11-01 от 20.11.2009 года. С целью придания указанной документации официального и законного вида подписал ее и заверил печатью предприятия ООО «Украинская геофизическая компания».

Подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном и подтвердил факт совершения преступлений при обстоятельствах, изложенных в настоящем приговоре.

Полностью признавая свою вину и гражданский иск, правильно понимая содержание обвинения, фактические обстоятельства дела и размер гражданского иска, которые он не оспаривает, подсудимый заявил ходатайство, в котором просил суд не исследовать доказательства, подтверждающие обстоятельства совершения вышеуказанных преступлений и размера гражданского иска. Поскольку участники судебного разбирательства не возражали против этого, то в соответствие со ст.299 УПК Украины, суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются.

Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_1 по ч.2 ст.364 УК Украины, как умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия и по ч.2 ст.366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия.

Судом исследовались данные о личности подсудимого ОСОБА_1, при этом установлено, что он состоянием на время совершения преступления в 2010 году ранее судим не был; временно не работает, однако по предыдущему месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны; по месту жительства на диспансерных учётах у нарколога и психиатра не состоит, зарекомендовал себя положительно; женат, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь 1996 года рождения; имеет пожилых родителей (т.6 л.д.75-85, 181-185).

В период досудебного следствия и в суде ОСОБА_1 виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признавал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, что свидетельствует об оказании помощи правоохранительным органам и суду в установлении обстоятельств дела и активном содействии в раскрытии преступления, а так же частичное возмещение ущерба, что, на основании п.1 ч.1 ст.66 УК Украины, признаётся смягчающим наказание обстоятельством.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_1, на основании ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

При назначении подсудимому наказания в пределах санкции уголовного закона, предусматривающего ответственность за содеянное, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, наступившие реальные общественно-опасные последствия, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, обстоятельства дела (форма вины, мотив, способ, характер содеянного деяния, степень осуществления преступного намерения, тяжесть последствий и т.п.), смягчающие наказание обстоятельства, цели наказания и считает, что ему может быть назначено наказание с применением ст.75 УК Украины, так как по мнению суда именно такое наказание является необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

При разрешении гражданского иска суд руководствуется нормой ст.1166 ГК Украины. При этом размер подлежащего удовлетворению гражданского иска подлежит уменьшению на сумму его возмещения в 750 гривен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 93, 321-343 УПК Украины, -

П р и г о в о р и л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины и ч.2 ст.366 УК Украины и назначить наказание:

по ч.2 ст.364 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно

хозяйственными функциями на срок 3 (три) года

по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на срок 2 (два) года

В соответствие со ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на срок 3 (три) года

В соответствии со ст.75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от назначенного судом основного наказания, если он в течение двухгодичного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст.76 УК Украины суд возлагает на ОСОБА_1 обязанность не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и уведомлять указанную инспекцию об изменении места жительства.

Меру пресечения ОСОБА_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю - подписку о невыезде, засчитав ему в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с 29.08.2012 г. по 28.02.2013 г.

Срок отбытия наказания ОСОБА_1 исчислять с момента провозглашения приговора.

Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного в АДРЕСА_2, жителя АДРЕСА_1; временно не работающего в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Украинская геофизическая компания» (юр. адрес: г. Балаклея Харьковской области ул. Геологическая-8, р/с 26006035902400 в ПАО «УкрСиббанк» г.Харьков, МФО 351005, инд. код 32535729) в счёт возмещения материального ущерба 1 556 150 гривен.

Вещественное доказательство - документацию ООО «Украинская геофизическая компания», - хранить в материалах уголовного дела (т.3 56-61, т.5 л.д.223-234).

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области, через Балаклейский районный суд, в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Председательствующий Г.С.Носов