Ухвала

від 03.04.2013 по справі 712/3956/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа 1кс/712/1371/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 2 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000007, слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000007 від 03.01.13, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що за період з 18.02.11 по 04.11.11 на рахунок ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ: 34704524) №26000301792023, відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 354091) надходили значні суми грошових коштів від наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (код ЄДРПОУ: 00951770), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ: 32580463), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ: 31454383), ОСОБА_3, Інститут коренеплідних культур НААНУ (код ЄДРПОУ: 21378004), ПП «Престиж Сервіс» (код ЄДРПОУ: 37281801), ТОВ «Ранокс» (код ЄДРПОУ: 37455555), | ТОВ «Вайтерра Україна» (код ЄДРПОУ: 37403821), ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ: 36299535), ПРАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ: 03366434), які у період з 23.02.2011 по 04.11.2011 знімались готівкою, всього у загальній сумі 16 800 тис. грн., через касу Філії відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Черкаси директором ПП «Віка С Авто» ОСОБА_4 на нібито закупівлю сільськогосподарської продукції.

Враховуючи вищевикладене, Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнені матеріали №0002/2012/ДСК від 10.01.2012 стосовно вказаних фінансових операцій та встановлено, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, а ПП «Віка С Авто» може використовуватись для реалізації схеми руху грошових коштів, що полягає в наданні ряду підприємств-контрагентів послуг спрямованих на «конвертацію» безготівкових коштів у готівку для маскування джерел їх походження.

Також встановлено, що ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ: 34704524) дійсно в період 2011 року мало банківський рахунок №26000301792023, який відкритий в установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 354091).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального ! провадження, а також з метою доведення незаконної діяльності ПП «Віка С Авто», по провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття та використання рахунку ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ: 34704524) №26000301792023, з послідуючим вилученням останніх, без проведення якого неможливо довести та зафіксувати вказані вище обставини, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 354091), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Захарченко О.Ю. та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 18.02.2011 по 12.12.2011 (включно) по рахунку ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ: 34704524) №26000301792023, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ПП «Віка С Авто» (код ЄДРПОУ: 34704524) №26000301792023, які містять банківську таємницю з послідуючим вилученням оригіналів останніх в установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 354091) а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківки руху коштів з 18.02.2011 по 12.12.11 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя: