Ухвала

від 14.01.2013 по справі 161/489/13- к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/489/13- к

Провадження № 1-кс/161/306/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів всіх первинних фінансово-господарських (договори, угоди, контракти, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні та інші документи), а також бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин з ТзОВ „Медео-ЗахідВ» (код ЄДРПОУ 35594018) за період з 01.01.2008 по 01.07.2012, які перебувають у володінні ПП "Манжос" (код ЄДРПОУ 36970426, Одеська обл., Комінтернівський район, село Міщанка, вул. Степова, буд. 7), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012020020000017 від 21.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.10.2011, в м.Луцьку, невстановленими особами, від імені ПП "Техстандартпроект" (код ЄДРПОУ 36347845, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) було подано до Луцької ОДПІ податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2011 року. У вказаній декларації ПП "Техстандартпроект" включило до складу податкового кредиту, зменшивши свої податкові зобов’язання, обсяги по операціях з ТзОВ "Італтекс-груп" (код ЄДРПОУ 37193806, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2) на загальну суму 135 000 грн. (ПДВ 22 500 грн.), а також з ТзОВ "Медео-захід" (код ЄДРПОУ 35594018, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, кім.7) на загальну суму 626 258,15 грн. (ПДВ 125 251,63 грн.).

Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 просить на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

В судовому засіданні заслухавши думку заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, з метою належного проведення економічної та почеркознавчої експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну причетність до його вчинення службових осіб ПП "Манжос", наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП "Манжос", але і їх вилучення, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів всіх первинних фінансово-господарських (договори, угоди, контракти, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні та інші документи), а також бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин з ТзОВ „Медео-ЗахідВ» (код ЄДРПОУ 35594018) за період з 01.01.2008 по 01.07.2012, які перебувають у володінні ПП "Манжос" (код ЄДРПОУ 36970426, Одеська обл., Комінтернівський район, село Міщанка, вул. Степова, буд. 7) -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до документів та можливість вилучення оригіналів всіх первинних фінансово-господарських (договори, угоди, контракти, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні та інші документи), а також бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин з ТзОВ „Медео-ЗахідВ» (код ЄДРПОУ 35594018) за період з 01.01.2008 по 01.07.2012, які перебувають у володінні ПП "Манжос" (код ЄДРПОУ 36970426, Одеська обл., Комінтернівський район, село Міщанка, вул. Степова, буд. 7).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя