Ухвала

від 23.01.2013 по справі 161/1156/13- к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/1156/13- к

Провадження № 1-кс/161/536/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до наступних документів про відкриття та використання рахунку ПП «Лувітек» (код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б) №2600301005216, відкритому у АТ «Укрексімбанк»(МФО: 322313, м. Київ вул. Горького, 127), а також провести вилучення таких документів : заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунком; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР -адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи -власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку; інформації про рух коштів по рахунку №2600301005216 за період з 01.01.09 по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32012020000000002 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, оскільки, іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об’єктивно дослідити весь ланцюг руху грошових коштів, перерахованих ТОВ «Полімер»в адресу ПП «Лувітек», з метою з’ясування обставин здійснення останніми імітації розрахунків по таких взаємовідносинах, які мають ознаки нікчемності, а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ТОВ «Полімер»(або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) шляхом зняття коштів з рахунку ПП «Лувітек»або їхнього перерахування в адресу інших суб’єктів господарювання «по ланцюгу»та встановлення причетних до цього осіб -неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема про відкриття та використання рахунку ПП «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б) №2600301005216, відкритому у АТ «Укрексімбанк»(МФО: 322313, м. Київ вул. Горького, 127), а також провести вилучення таких документів : заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунком; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР -адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи -власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку; інформації про рух коштів по рахунку №2600301005216 за період з 01.01.09 по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, зокрема про відкриття та використання рахунку ПП «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б) №2600301005216, відкритому у АТ «Укрексімбанк»(МФО: 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), а також провести вилучення таких документів :

- заяви про відкриття рахунку;

- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунком;

- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком;

- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку;

- протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР -адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

- копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи -власника рахунку;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку №2600301005216 за період з 01.01.09 по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова