Ухвала

від 11.02.2013 по справі 161/1917/13- к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/1917/13- к

Провадження № 1-кс/161/712/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 лютого 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до наступних документів про використання рахунку приватним підприємством «Атлант-Стиль» (код ЄДРПОУ 34357008, адреса: Волинська область, м. Любомль, вул. Наталії Ужвій, 27) № НОМЕР_1 (гривневий та валютний), відкритого у ВАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), а також провести вилучення таких документів: копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок чи була допущена до користування рахунком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаним рахунком; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.12 по 31.01.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32013020000000017 від 29 січня 2013 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв’язку з тим, що документи щодо використання приватним підприємством «Атлант-Стиль» банківського рахунку № НОМЕР_1 (гривневий та валютний), які знаходяться у володінні ВАТ АБ «Укргазбанк», у даному кримінальному провадженні мають значення доказів та можуть мати значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення умисного ухилення від сплати податків - є необхідність у їх вилученні. Крім того, документи, щодо використання приватним підприємством «Атлант-Стиль» рахунку №2600844347, що знаходяться у володінні ВАТ АБ «Укргазбанк» можуть бути використані при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ВАТ АБ «Укргазбанк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, про використання рахунку приватним підприємством «Атлант-Стиль» (код ЄДРПОУ 34357008, адреса: Волинська область, м. Любомль, вул. Наталії Ужвій, 27) № НОМЕР_1 (гривневий та валютний), відкритого у ВАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), а також провести вилучення таких документів: копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок чи була допущена до користування рахунком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаним рахунком; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.12 по 31.01.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів про використання рахунку приватним підприємством «Атлант-Стиль» (код ЄДРПОУ 34357008, адреса: Волинська область, м. Любомль, вул. Наталії Ужвій, 27) № НОМЕР_1 (гривневий та валютний), відкритого у ВАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), а також провести вилучення таких документів:

- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок чи була допущена до користування рахунком;

- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаним рахунком;

- протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

- інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.12 по 31.01.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова