Ухвала

від 11.02.2013 по справі 161/2373/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/2373/13-к

Провадження № 1-кс/161/823/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 лютого 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: обліково - реєстраційної справи ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273, Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2) та документів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічні паспорти («бріфи») по митному оформленню транспортних засобів, оформлених від нерезидентів Фірм «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_2) та «Favor International, Inc. Caleo 50, Torre Global Plaza, Piso No» (ОСОБА_2) ввезених ТОВ «Клеодора-М» за період з 01.01.2011 по 01.02.2013 року, які знаходяться у володінні Ягодинської митниці (Волинська область, Любомльський р-н., с. Римачі) та провести їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки Ягодинська митниця належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000010 щодо вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, у зв’язку з тим, що у зв’язку з тим, що документи обліково-реєстраційної справи ТОВ «Клеодора-М» та документів по митному оформленню транспортних засобів товариством в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Клеодора-М» - існує необхідність у їх вилученні. Крім того, вказані документи в подальшому будуть використані при проведенні судово-почеркознавчих експертиз в якості зразків почерку та підпису службових осіб ТОВ «Клеодора-М».

Разом з тим, на виконання одного із завдань Кримінального процесуального кодексу України, з метою швидкого дослідження обставин ухилення від сплати податків товариством «Клеодора-М» - клопотання про тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Клеодора-М» та документів по митному оформленню транспортних засобів, оформлених від нерезидентів Фірм «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_2) та «Favor International, Inc. Caleo 50, Torre Global Plaza, Piso No» (ОСОБА_2) ввезених ТОВ «Клеодора-М» прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ ДПС у Волинській області Солосі М.М. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів обліково - реєстраційної справи ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273, Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2) та документів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічні паспорти («бріфи») по митному оформленню транспортних засобів, оформлених від нерезидентів Фірм «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_2) та «Favor International, Inc. Caleo 50, Torre Global Plaza, Piso No» (ОСОБА_2) ввезених ТОВ «Клеодора-М» за період з 01.01.2011 по 01.02.2013 року, які знаходяться у володінні Ягодинської митниці (Волинська область, Любомльський р-н., с. Римачі) та провести їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПС у Волинській області Солосі М.М. тимчасовий доступ до документів обліково - реєстраційної справи ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273, Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2) та документів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічні паспорти («бріфи») по митному оформленню транспортних засобів, оформлених від нерезидентів Фірм «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_2) та «Favor International, Inc. Caleo 50, Torre Global Plaza, Piso No» (ОСОБА_2) ввезених ТОВ «Клеодора-М» за період з 01.01.2011 по 01.02.2013 року, які знаходяться у володінні Ягодинської митниці (Волинська область, Любомльський р-н., с. Римачі) та провести їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова