Ухвала

від 23.01.2013 по справі 161/1134/13- к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/1134/13- к

Провадження № 1-кс/161/523/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по таким операціям, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій приватним підприємством «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б) з товариством з обмеженою відповідальністю «Полімер (код ЄДРПОУ 32328478, юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 47В) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011, що перебувають у володінні приватного підприємства «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б), а також здійснити виїмку таких документів.

Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 просить на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32012020000000002 від 21 листопада 2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, що документи ПП «Лувітек»щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТзОВ «Полімер»за період діяльності з 01.01.2009 по 31.12.2011 в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Полімер»-існує необхідність у їх вилученні, а також розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої такі документи знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів а саме: договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по таким операціям, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій приватним підприємством «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б) з товариством з обмеженою відповідальністю «Полімер (код ЄДРПОУ 32328478, юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 47В) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011, що перебувають у володінні приватного підприємства «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б), а також здійснити виїмку таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів а саме: договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по таким операціям, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій приватним підприємством «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б) з товариством з обмеженою відповідальністю «Полімер (код ЄДРПОУ 32328478, юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 47В) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011, що перебувають у володінні приватного підприємства «Лувітек»(код ЄДРПОУ: 35707162, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3Б), а також здійснити виїмку таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова