Ухвала

від 07.03.2013 по справі 161/3634/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3634/13-к

Провадження № 1-кс/161/1056/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Філії «Маневицький торфозавод» ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 25084009), юридична адреса: 44600, Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Луцька, 21 (надалі - Філія «Маневицький торфозавод»), оригіналів наступних документів: всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації, а також розрахунково-платіжних документів, що стосуються взаємовідносин Філії «Маневицький торфозавод» з ПП «Луцьк-Торг» (код ЄДРПОУ 32872133) у 2011 році; всіх шляхових листів, товарно-транспортних накладних та інших супроводжуючих документів, що стосуються реалізації та поставки Філією «Маневицький торфозавод» для ПП «Луцьк-Торг» (код ЄДРПОУ 32872133) торфобрикету у 2011 році.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки філія «Маневицький торфозавод» ДП «Волиньторф» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000012 від 21.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.2 ст.366 КК України, та у зв’язку з тим, що в період часу з 26.09.2012 по 05.10.2012 Державною фінансовою інспекцією у Волинській області проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності відділу освіти Ковельської районної державної адміністрації (надалі - відділ освіти Ковельської РДА) за період з 01.01.2011 по 01.01.2012, за наслідками якої складено акт №030-22/11 від 05.10.2012 (надалі - Акт ревізії).

Проведеною ревізією та досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2011 року при проведенні відділом освіти Ковельської РДА конкурсних торгів (тендеру) на закупівлю торф’яних паливних брикетів, директор ПП «Луцьк-Торг» ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння бюджетними коштами, склав і подав в складі конкурсної пропозиції ПП «Луцьк-Торг» завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких прийняв участь у тендерній процедурі і переміг в торгах.

За наслідками процедури конкурсних торгів 30.05.2011 між відділом освіти Ковельської РДА та ПП «Луцьк-Торг» в особі ОСОБА_2 укладено договір № 165, згідно з яким ПП «Луцьк-Торг» повинно було поставити для шкіл Ковельського району торфобрикет з теплотою згорання 3580-5760 Ккал/кг.

На виконання умов даного договору ПП «Луцьк-Торг» протягом 2011 року було поставлено до шкіл Ковельського району торфобрикет з теплотою згорання 2690-3053 Ккал/кг., тобто на 547 Ккал/кг. меншою від тієї, яка встановлена вищезазначеним договором, внаслідок чого директор ПП «Луцьк-Торг» незаконно заволодів бюджетними коштами сумі 156 520 грн., що становить великий розмір, так як у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до висновку № 29/16-005 від 19.10.2012 щодо ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом ПП «Луцьк-Торг», є достатні дані вважати, що з коштами в сумі 321 920,00 грн., в т.ч. 156 520,00 грн., отриманими на рахунок ПП «Луцьк-Торг» від відділу освіти Ковельської РДА, як незаконну економічну вигоду в результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, вчинялись фінансові операції та правочини, які згідно Закону № 249 та ст. 209 КК України, містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з тим, відповідно до Акту ревізії згідно державних стандартів України торфобрикет з теплотою згорання 3580-5760 Ккал/кг. не передбачений.

Таким чином, дії директора ПП «Луцьк-Торг» кваліфіковані за ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.366 КК України та 21.01.2013 відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №№12013020020000012, 12013020020000013 і 12013020020000014.

21.02.2013 вказані кримінальні провадження об’єднані в одне провадження під єдиними реєстраційним №12013020020000012.

Разом з тим, встановлено, що торфобрикет, який був поставлений ПП «Луцьк-Торг» для відділу освіти Ковельської РДА у 2011 році був придбаний ПП «Луцьк-Торг» у Філії «Маневицький торфозавод» ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 25084009) та ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 00426302).

Враховуючи вищевикладене, оригінали фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що стосується взаємовідносин Філії «Маневицький торфозавод» ДП «Волиньторф» з ПП «Луцьк-Торг» у 2011 році - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.2 ст.366 КК України, а також встановлення інших можливих причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Філії «Маневицький торфозавод» ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 25084009), юридична адреса: 44600, Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Луцька, 21 (надалі - Філія «Маневицький торфозавод»), оригіналів наступних документів: всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації, а також розрахунково-платіжних документів, що стосуються взаємовідносин Філії «Маневицький торфозавод» з ПП «Луцьк-Торг» (код ЄДРПОУ 32872133) у 2011 році; всіх шляхових листів, товарно-транспортних накладних та інших супроводжуючих документів, що стосуються реалізації та поставки Філією «Маневицький торфозавод» для ПП «Луцьк-Торг» (код ЄДРПОУ 32872133) торфобрикету у 2011 році.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Філії «Маневицький торфозавод» ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 25084009), юридична адреса: 44600, Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Луцька, 21 (надалі - Філія «Маневицький торфозавод»), оригіналів наступних документів:

· всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації, а також розрахунково-платіжних документів, що стосуються взаємовідносин Філії «Маневицький торфозавод» з ПП «Луцьк-Торг» (код ЄДРПОУ 32872133) у 2011 році;

· всіх шляхових листів, товарно-транспортних накладних та інших супроводжуючих документів, що стосуються реалізації та поставки Філією «Маневицький торфозавод» для ПП «Луцьк-Торг» (код ЄДРПОУ 32872133) торфобрикету у 2011 році.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова