Ухвала

від 12.03.2013 по справі 161/3871/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3871/13-к

Провадження № 1-кс/161/1095/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до наступних документів про відкриття та використання рахунку ПП «Сарниинформсервіс» (код ЄДРПОУ 35132078, м. Сарни, вул. Суворова, 7/23) №2600250039401, відкритого у ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, м.Київ вул. Мельникова, 83Д), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012020000000009 від 22.11.2012, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтова компанія «Галичина - Інвест» з метою ухилення від сплати податків відображали в бухгалтерському та податковому обліках товариства документи про придбання обладнання у ТОВ «Астер СП» (код ЄДРПОУ 34875382). Насправді ж ТОВ «Астер СП», ніяких товарів - обладнання для АЗС (зокрема компресорів, пультів управління, колонок), для товариства «Нафтова компанія «Галичина - Інвест» не поставляло, людських та матеріальних ресурсів, а також засобів для виробництва та постачання таких товарів не мало. Крім того, не виявилось можливим встановити суб'єктів господарювання, в яких ТОВ «Артер-СП» придбало продукцію (компресорне обладнання), яке нібито було реалізоване в адресу ТОВ «Нафтова компанія «Галичина-Інвест».

В судове засідання не з'явився представник банку ТОВ «Інвестицій та заощаджень» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо відкриття та використання ПП «Сарниинформсервіс» банківського рахунку №2600250039401, які знаходяться у володінні ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» м.Київ (МФО 380281) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до наступних документів про відкриття та використання рахунку ПП «Сарниинформсервіс» (код ЄДРПОУ 35132078, м. Сарни, вул. Суворова, 7/23) №2600250039401, відкритого у ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, м.Київ вул. Мельникова, 83Д), а також провести вилучення таких документів :

- заяви про відкриття рахунку ) №2600250039401;

- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;

- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунку та банком;

- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов'язаних його виконанням;

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку;

- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;

- копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку №2600250039401 за період з моменту відкриття по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 15 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: