Ухвала

від 12.03.2013 по справі 161/3887/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3887/13-к

Провадження № 1-кс/161/1099/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого 209 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов’язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «Руфусів», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «ОСОБА_4 плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що досудове розслідування №32013020000000016 здійснюється саме за фактом легалізації (відмивання) ТОВ «СВА Плюс» доходів, одержаних злочинним шляхом, службові особи якого причетні до протиправної схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані своїм спільним злочинним умислом із ТОВ «Феміда-Інтер» через що вказані вище документи можуть бути не надані службовими особами вказаного товариства та знищені або підмінені з метою прикриття вчиненого злочину, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Торговий дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ33011920), ТОВ «Директорія» (код ЄДРПОУ 34524086), ПрАТ «Металіст» (код ЄДРПОУ 21750320), ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К»(код ЄДРПОУ 34649144), ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1» (код ЄДРПОУ 1284548), ТОВ «Алфаінтерпласт» (код ЄДРПОУ 20054570), ТОВ «Екзітос» (код ЄДРПОУ 37669179), ПП «Нікоекспорт» ( код ЄДРПОУ 37068043), ПП «Руфусів» (код ЄДРПОУ 36112337), ТОВ «Паладій» (код ЄДРПОУ31011625), ТОВ «МР» (код ЄДРПОУ 31735104), ПП «ОСОБА_4 плюс» (код ЄДРПОУ 36297831), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012; первинних документів на підставі яких, протягом 2012 року, ТзОВ «Феміда-Інтер» надавало фінансову допомогу ТОВ «СВА Плюс» (договори та додатки до них і т.д.), а також до всіх бухгалтерських документів ТзОВ «Феміда-Інтер» за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463, юридична та фактична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36), та здійснити виїмку таких документів.

Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: