Ухвала

від 22.02.2013 по справі 161/2190/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/2190/13-к

Провадження № 1-кс/161/756/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 лютого 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про надання тимчасового дозволу на розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів та провести вилучення документів у Волинське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440, за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558 за період з 01.01..2010 року по 22.02.2013 року включно, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012020020000022 від 22.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в квітні місяці 2010 та 2011 років невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності із реалізації та передпродажної підготовки сільськогосподарської техніки з видачею бланків довідок-рахунків та номерів «транзит» на неї, реалізації та передпродажної підготовки якої наміру здійснювати не мали і не здійснювали, були створені суб’єкти підприємницької діяльності, відповідно приватне підприємство «Луцьк-Мега-Транс» (юридична адреса Луцький район с. Г. Полонка вул. Шкільна, 9/1, ЄДРПОУ 37018935), яке 13.04.2010 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу - ОСОБА_2 та приватне підприємство «Волтрансавтосервіс» (юридична адреса м. Луцьк вул. Гордіюк, 12/4, ЄДРПОУ 37669362), яке 28.04.2011 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу ОСОБА_3 При цьому для попередження бути викритими у вчиненні злочину, підприємницьку діяльність, складання і видачу довідок-рахунків здійснювали від їхнього імені, завіряючи документи підробленими підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, котрі заперечили свою причетність до господарської діяльності вказаних приватних підприємств.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що для встановлення дійсності факту здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Луцьк-Мега-Транс», перерахування коштів контрагентам та надходження коштів на рахунки приватного підприємства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки у ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440, за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про надання тимчасового дозволу на розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів та провести вилучення документів у Волинське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440, за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558 за період з 01.01..2010 року по 22.02.2013 року включно - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. до документів на розкриття банківської таємниці та провести вилучення документів у Волинське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440, за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558 за період з 01.01..2010 року по даний час, довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів; оригіналів заяв про відкриття банківських рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс»; оригінали договорів про відкриття банківських рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» та оригіналів всіх карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які в період з 01.01.2010 року по даний час мали право підпису банківських документів; оригіналів всіх документів, які стали підставою для дистанційного банківського обслуговування, поступленння та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558, оригіналів заяв (заявок) і договорів на отримання дистанційного банківського обслуговування, відомості про комп’ютерну техніку ПП «Луцьк-Мега-Транс» до якої підключено і підключалось дистанційне банківське обслуговування, ключів (паролів) входу в дистанційне банківське обслуговування, відомостей про особу, яка мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс», логін користувача, документів підтверджуючих електронний підпис і відтиск печатки ПП «Луцьк-Мега-Транс», дані щодо використання даної програми для перерахування на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» грошових коштів, заявок та грошових чеків на внесення та отримання готівкових грошових коштів .

Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: