Ухвала

від 12.03.2013 по справі 161/3116/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3116/13-к

Провадження № 1-кс/161/933/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ТзОВ «Кондитерська фабрика «Українські ласощі» (код ЄДРПОУ - 36909025, Івано-Франківська обл., м. Рогатин вул. Галицька, 20/1) №26008619985815, №26007619985816, відкритих в ПАТ "Промінвестбанк" (МФО - 300012, адреса: м. Київ пpовулок Шевченка, 12), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32012020000000015 від 29.11.2012, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3, ст. 212 ч.1, ч.3КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту позапланової документальної перевірки ПАТ «Горохівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372641, Волинська обл., Горохівський р-н, смт. Мар’янівка, вул. Незалежності, 13) №13/4 /22/00372641 від 09.01.2013 встановлено заниження товариством за період 2009-2011 р.р. належних до сплати сум податків на загальну суму 65 089 585 грн. (зокрема 35 570 265 грн. з податку на прибуток підприємства та 29 519 320 грн. з податку на додану вартість) шляхом відображення в податковому обліку з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Украгро-5» (код 36169928), ТОВ «Агромаркетінвест» (код 36909072), ТОВ «Компанія «Продінвест» (код 36169933), ТОВ «Кондитерська фабрика «Українські ласощі» (код 36909025) фінансово-господарських операцій які в дійсності не відбувались.

В судове засідання не з’явився представник ПАТ «Промінвестбанк» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об’ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ТОВ «Кондитерська фабрика «Українські ласощі» банківських рахунків №26008619985815, №26007619985816, відкритих в ПАТ "Промінвестбанк" (МФО - 300012), в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Горохівський цукровий завод», а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до документів про відкриття та використання рахунків ТзОВ «Кондитерська фабрика «Українські ласощі» (код ЄДРПОУ - 36909025, Івано-Франківська обл., м. Рогатин вул. Галицька, 20/1) №26008619985815, №26007619985816, відкритих в ПАТ "Промінвестбанк" (МФО - 300012, адреса: м. Київ пpовулок Шевченка, 12), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2009 по 31.12.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю їх вилучення на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: