Ухвала

від 26.03.2013 по справі 161/5051/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/5051/13-к

Провадження № 1-кс/161/1367/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів використання рахунку ПП «ВКФ «Ліар-Лост» (код ЄДРПОУ 34767929) №2600612220101 відкритого в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988, адреса: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18-А), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000030, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між ПП «Екс-Прод» (43025, Україна, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 34), в особі директора ОСОБА_2, та ІП «Інко-Фуд» ТзОВ (224000, Білорусь, м. Брест, вул. Дубровська, 58), в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 22/04-у від 03.03.2004 на імпорт виробів з м’яса з оплатою в іноземній валюті. Загальна сума контракту - 2 108 159 500 рос. рублів, умови поставки - СРТ - Луцьк, предмет контракту - купівля ковбас варених, напівфабрикатів рублених з м’яса птиці, сардельки з м’яса птиці, консерви м’ясні, продукти копчено-варені з свинини, умови оплати - протягом 5 банківських днів з моменту отримання товару.

В судове засідання не з’явився представник ПАТ «Укркомунбанк» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо використання ПП «ВКФ «Ліар-Лост» банківського рахунку №2600612220101, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРКОМУНБАНК» в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту доведення ПП «Екс-Прод» до банкрутства, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати доступ слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до наступних документів використання рахунку ПП «ВКФ «Ліар-Лост» (код ЄДРПОУ 34767929) №2600612220101відкритого в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988, адреса: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18-А), а також провести вилучення таких документів :

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;

- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

- протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

- інформації про рух коштів по рахунку №2600612220101, з моменту відкриття рахунку по 26.03.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по 26.03.2013 року;

Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 25 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: