Ухвала

від 19.03.2013 по справі 161/4375/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4375/13-к

Провадження № 1-кс/161/1173/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів товариства з обмеженою відповідальністю «Клеодора-М», (код ЄДРПОУ 35594273, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2) з нерезидентами: Фірмами «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_1) та «Favor International, Inc. Caleo 50, Torre Global Plaza, Piso No» (ОСОБА_1) за період з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року та провести їх виїмку, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013020000000010 щодо вчинення злочину, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Клеодора-М» укладено зовнішньоекономічні контракти №273/12-1 від 15.12.2009 з фірмою «PARIBELLA TRADE S.A.» (50th Street, Global Plaza Towel, 19th Floor, Suite H, Republic of Panama) та №273/04-12 від 04.12.2009 з фірмою «Favor International,Inc. Caleo50,Torre Global Plaza,Piso No» (Oficina No7E, Panama Citi, Republicof Panama) на імпорт кузовів до моторних транспортних засобів, автомобілів легкових, запчастин та пристроїв для моторних транспортних засобів, механічного обладнання, аеронавігаційних або космічних апаратів та їх частин, самохідної техніки дорожнього призначення, плавучих засобів морських або річкових, товарів народного вжитку. За перевіряємий період ТОВ «Клеодора-М» перерахувало валютні кошти в сумі 14 300 євро на рахунок фірми «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_1). Згідно даних перевірки станом на 30.06.2012 по розрахунках з фірмою «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_1) рахується кредиторська заборгованість - 6 558 408 євро., а на адресу фірми «Favor International, Inc.» валютні кошти взагалі не перераховувались, кредиторська заборгованість по розрахунках з фірмою «Favor International, Inc.» становить 141 200 євро.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищевказані обставини, та те, що досудове розслідування №320130200000000010 здійснюється саме за фактом ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Клеодора-М», службові особи якого причетні до протиправної схеми ухилення від сплати податків вказаним товариством, через що вказані вище документи можуть бути не надані службовими особами ТОВ «Клеодора-М» та знищені з метою прикриття вчиненого злочину, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки виїмка всієї комп’ютерної, офісної техніки та всіх документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Клеодора-М» паралізує діяльність даного підприємства.

В судове засідання не викликався представник ТОВ «Клеодора-М», оскільки існує реальна загроза, що службові особи даного підприємства можуть бути знищені з метою прикриття можливості вчинення злочину.

Крім того, з клопотання вбачається, що старший слідчий СВ ДПС у Волинській області Солоха М.М. ставить питання про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Клеодора-М», а в разі ненадання службовими особами даного підприємства такого доступу, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст.166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ДПС у Волинській області Солосі М.М. до речей та документів товариства з обмеженою відповідальністю «Клеодора-М» а саме до документів: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків-фактур, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання з додатками, актів приймання-передачі послуг, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій товариством з обмеженою відповідальністю «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2) з нерезидентами: Фірмами «PARIBELLA TRADE S.A.» (ОСОБА_1) та «Favor International, Inc. Caleo 50, Torre Global Plaza, Piso No» (ОСОБА_1) за період з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року, та що стосуються подальшої реалізації придбаних у вказаних компаній транспортних засобів юридичним та фізичним особам, а також всіх бухгалтерських документів ТОВ «Клеодора-М» за період діяльності з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д., що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2), та отримати належним чином завірені ксерокопії вищевказаних документів.

Надати доступ вищевказаних документів на протязі 15 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: